Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Scam tiền điện tử là trò gian lận phổ biến thứ hai...

Scam tiền điện tử là trò gian lận phổ biến thứ hai – Hack sẽ ảnh hưởng đến giá Bitcoin sau 5 ngày

Một báo cáo cho biết các vụ scam tiền điện tử là cách lừa đảo người dùng phổ biến thứ hai.

tien dien tu

Tổ chức phi lợi nhuận theo dõi lừa đảo Better Business Bureau (BBB) ​​cho thấy số lượng vụ scam tiền điện tử tăng từ mức rủi ro #7 vào năm 2020 lên mức rủi ro #2 vào năm 2021.

Theo BBB, mặc dù các vụ scam crypto chỉ chiếm 1,9% trong tổng số các vụ scam được báo cáo cho họ nhưng có thiệt hại trung bình là 1.200 đô la, cao hơn nhiều so với thiệt hại trung bình của tất cả là 169 đô la.

Hơn 66% số người khẳng định thiệt hại chủ yếu là do loại lừa đảo này.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu ghi nhận một phát hiện tích cực từ báo cáo năm 2021, thể hiện chỉ số nhạy cảm hoặc tỷ lệ người dùng báo cáo mất tiền do scam lần đầu tiên giảm kể từ năm 2017. Con số này giảm 8,4%, từ mức 46,7% vào năm 2020 xuống còn 42,8% vào năm ngoái.

Nạn nhân thường ở độ tuổi từ 25 đến 64

Các nhà nghiên cứu cho biết tệ nạn này ảnh hưởng nhiều nhất đến những người từ 25 đến 64 tuổi. Những kẻ lừa đảo sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để thu hút nạn nhân thông qua lời hứa lợi nhuận đầu tư cao với rủi ro thấp.

Nghiên cứu cho thấy hầu hết các trường hợp được báo cáo đều bắt nguồn từ lời mời chào của “bạn bè” trên mạng xã hội có tài khoản bị hack.

Hơn 2/3 nạn nhân là phụ nữ (43,6%) vì họ nhẹ dạ cả tin hơn so với nam giới (42,9%).

“Một phát hiện quan trọng khác trong báo cáo là thanh toán bằng tiền điện tử dẫn đến thất thoát hơn gấp đôi từ năm 2020 (1,5%) lên 3,4% vào năm 2021.

Các phương thức thanh toán có mức thiệt hại đô la trung bình cao nhất là chuyển khoản ngân hàng (1.450 đô la), tiền điện tử (1.200 đô la), séc (900 đô la) và thẻ trả trước (700 đô la)”.

Vào khoảng ngày 14/2, Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã phát hành thông cáo báo chí cảnh báo những người độc thân nên cảnh giác với trò lừa đảo lãng mạn sử dụng tiền điện tử.

Cảnh báo được đưa ra sau khi các nhà chức trách nhận thấy số lượng vụ lừa đảo xảy ra trên toàn Vùng Vịnh của Hoa Kỳ tăng đều đặn.

Sự cố hack và giá Bitcoin: Ảnh hưởng sau 5 ngày

Sự cố hack và giá Bitcoin là một nghiên cứu hấp dẫn cho thấy phải mất 5 ngày để sự cố hack có ảnh hưởng đến giá Bitcoin.

Theo Chainalysis, tội phạm crypto trực tiếp đánh cắp số tiền kỷ lục trị giá 3,2 tỷ đô la vào năm ngoái.

Quy mô của những vụ trộm này đã thôi thúc nhóm nghiên cứu từ Đại học Vaasa, Phần Lan, phân tích chúng có ảnh hưởng như thế nào đến giá Bitcoin.

Họ quyết định chọn một khoảng thời gian và sau đó nghiên cứu xem thị trường đã làm gì sau khi tin tức hack xuất hiện trên báo chí chính thống.

Trong giai đoạn 2013-2017, tổng cộng 1,1 triệu BTC đã bị đánh cắp. Đây là khoảng thời gian nhóm chọn để nghiên cứu. Với mức giá hiện tại của Bitcoin khoảng 40.000 đô la, khoản thiệt hại tương ứng lên tới hàng tỷ đô la. Điều này chắc chắn có tác động lớn đến xã hội và thị trường.

Vậy, khi mạng bị tấn công, giá Bitcoin sẽ phản ứng như thế nào? Trong nghiên cứu của Tiến sĩ Klaus Groby, ông kiểm tra 29 vụ hack trên thị trường Bitcoin.

Grobys nhận thấy sau một cuộc tấn công mạng, biến động của Bitcoin hầu như không tăng giữa ngày tiếp theo và ngày thứ 4.

Tuy nhiên, chưa dừng lại ở đó. Nghiên cứu tìm ra bằng chứng cho thấy phản ứng chậm trễ của biến động. Biến động của Bitcoin tăng mạnh vào ngày thứ 5 kể từ sự cố hack.

Vậy, tại sao giá lại phản ứng chậm như vậy? Điều này chứng tỏ tính kém hiệu quả trên thị trường Bitcoin. Các cú sốc cần thời gian để được định giá toàn diện.

Ngoài ra, có nhiều phát hiện thú vị hơn. Các vụ hack trên thị trường Bitcoin cũng ảnh hưởng đến nhiều thị trường tiền điện tử khác do có tác động lây lan đối với chỉ số biến động. Ví dụ, biến động trên thị trường ETH tăng mạnh với thời gian trễ là 5 ngày và phù hợp với mức biến động của Bitcoin.

Tiến sĩ Klaus Grobys kết luận:

“Nghiên cứu của tôi là nỗ lực đầu tiên để tìm ra các yếu tố rủi ro tiềm ẩn và ảnh hưởng của chúng đối với các thị trường tài chính kỹ thuật số mới nổi – tấn công mạng chỉ là một trong những yếu tố rủi ro mới này”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Đình Đình

Theo AZCoin News

MỚI CẬP NHẬT

AI

AI agent tiền điện tử mở rộng về số lượng mặc dù vốn hóa...

Các AI agent tiền điện tử đang đối mặt với một thị trường đầy khó khăn, khi các coin hàng đầu giảm mạnh và...
doge

Elon Musk rời D.O.G.E. ảnh hưởng thế nào đến giá DOGE?

Sự tham gia của tỷ phú người Mỹ Elon Musk vào Dogecoin (DOGE) và không gian tiền điện tử rộng lớn luôn thu hút...

EY nâng cấp L2 Nightfall khi lệnh trừng phạt Tornado Cash của Hoa Kỳ...

Công ty kế toán Big Four - EY, trước đây là Ernst & Young, đã thay đổi blockchain layer-2 Ethereum tập trung vào doanh...

Compound muốn học theo Uniswap với sáng kiến nền tảng mới

Compound Labs, nhóm phát triển đứng sau giao thức DeFi Compound Finance, đang xem xét việc ra mắt một nền tảng chuyên biệt nhằm...

RLUSD gia nhập nền tảng Ripple Payments giữa lúc tăng trưởng 118% hàng tháng

Ripple đã tích hợp RLUSD vào nền tảng thanh toán xuyên biên giới cấp doanh nghiệp của mình, Ripple Payments, trong bối cảnh vốn...

XRP đứng trước nguy cơ mất mốc $2 khi số ví có lãi chạm...

XRP đã trải qua một đợt suy giảm kéo dài suốt tháng qua, đẩy số lượng ví có lợi nhuận xuống mức thấp nhất...
Avalanche sẽ tăng vọt và vượt trội hơn Bitcoin vào cuối năm 2029

Standard Chartered: Avalanche sẽ tăng vọt và vượt trội hơn Bitcoin vào cuối năm...

Ngân hàng Standard Chartered dự báo giá Bitcoin có thể tăng gấp 5 lần vào cuối năm 2029, đồng thời nhận định rằng một...

Dogecoin giảm 12% trong tuần qua: Xu hướng giảm sẽ tiếp diễn?

Dogecoin (DOGE) tiếp tục chịu áp lực bán mạnh, mất hơn 12% giá trị trong tuần qua khi tâm lý thị trường vẫn chưa...
Polymarket

Polymarket: Gần 50% khả năng Hoa Kỳ rơi vào suy thoái sau Ngày giải...

Polymarket hiện dự báo gần 50% khả năng Hoa Kỳ rơi vào suy thoái kinh tế trong năm nay, vì thuế nhập khẩu do...
Fidelity ra mắt tài khoản hưu trí mới

Fidelity ra mắt tài khoản hưu trí mới, mở rộng cơ hội đầu tư...

Fidelity, một trong những tập đoàn dịch vụ tài chính hàng đầu thế giới với tổng giá trị tài sản quản lý lên đến...
ngay-3-4-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 3 tháng 4: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE,...

Giá Bitcoin (BTC) đã lao dốc từ mức đỉnh $89.000 xuống đáy trong ngày tại $82.400 sau khi Mỹ công bố các mức thuế...

Grayscale ra mắt hai quỹ ETF Bitcoin mới, tập trung vào chiến lược tạo...

Grayscale vừa mở rộng danh mục đầu tư tiền điện tử với hai quỹ ETF Bitcoin mới, theo thông báo ngày 2/4. Các sản...
stablecoin

Nhà lập pháp cáo buộc Donald Trump muốn thay thế đồng đô la Mỹ...

Dân biểu California Maxine Waters, thành viên cấp cao của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Hoa Kỳ, đã sử dụng tuyên...
Hơn 500 triệu đô la tiền điện tử bị thanh lý

Hơn 500 triệu đô la tiền điện tử bị thanh lý khi Trump áp...

Thị trường tiền điện tử đối mặt với làn sóng thanh lý mạnh mẽ khi chính sách thuế mới của Tổng thống Trump tạo...

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ thúc đẩy SEC cung cấp thông tin về...

Hai nhà lập pháp tại Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ đã kêu gọi Quyền Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao...

FDUSD mất chốt, giảm 10% sau khi bị Justin Sun tố sắp phá sản

Vào ngày 2 tháng 4, stablecoin FDUSD đã mất chốt giá sau khi người sáng lập mạng Tron, Justin Sun, cáo buộc rằng nhà...