Văn phòng Tổng chưởng lý New York kiện Genesis, Gemini, DCG vì lừa đảo nhà đầu tư hơn 1 tỷ đô la

Updated: 19/10/2023 at 19:49

Văn phòng Tổng chưởng lý New York đã đệ đơn kiện Genesis Global Capital, Gemini Trust và Digital Money Group (DCG) vào sáng nay.

Đơn khiếu nại cũng bao gồm các cáo buộc chống lại Soichiro Michael Moro, cựu Giám đốc điều hành của Genesis và Barry E. Silbert, nhà sáng lập và Giám đốc điều hành của DCG.

“Các công ty tiền điện tử này đã nói dối các nhà đầu tư và cố gắng che giấu khoản lỗ hơn 1 tỷ đô la, và kết quả là các nhà đầu tư trung lưu phải chịu thiệt hại,” Tổng chưởng lý Letitia James cho biết trong một tuyên bố.

Genesis Global Capital là một thị trường cho vay có trụ sở tại New York đã phá sản vào tháng 1. Nó là một trong nhiều thực thể của Genesis.

Gemini là một sàn giao dịch tiền điện tử do Tyler và Cameron Winklevoss điều hành, còn DCG là một tập đoàn lớn tập trung vào tiền điện tử, sở hữu nhiều loại tài sản khác nhau trong ngành, bao gồm cả Genesis, công ty đầu tư tiền điện tử Grayscale và hãng truyền thông CoinDesk.

Vụ kiện của NYAG cáo buộc rằng ba thực thể này đã lừa đảo 232.000 khách hàng với số tiền hơn 1 tỷ USD.

Điều này được cho là đã được thực hiện thông qua “hai âm mưu lừa đảo riêng biệt”, được dán nhãn trong suốt vụ kiện là “Kế hoạch Gemini” và “Kế hoạch DCG”.

NYAG cáo buộc rằng kế hoạch của Gemini đã cho thấy Gemini xuyên tạc về uy tín tín dụng của Genesis Global khi thu hút người dùng tham gia chương trình Earn của mình. Trước khi tạm dừng rút tiền vào năm ngoái, Gemini đã cung cấp cho người dùng lợi nhuận đối với tiền điện tử nhàn rỗi của họ thông qua chương trình. Để tạo ra lợi nhuận đó, Gemini đã gửi số cổ phần đó vào Genesis Global.

“Tuy nhiên, các phân tích rủi ro nội bộ của Gemini mâu thuẫn với những đảm bảo của họ về Genesis Capital”, đơn khiếu nại viết, cho biết rằng Gemini đã có lần xếp hạng tín nhiệm Genesis từ hạng đầu tư xuống hạng rác.

Người dùng Earn cũng bị lừa bởi Kế hoạch DCG sau khi các thực thể Genesis tìm cách che giấu “lỗ hổng cấu trúc” tại Genesis Capital trị giá hơn 1 tỷ USD sau sự sụp đổ của Three Arrows Capital – một quỹ phòng hộ có trụ sở tại Singapore đã phá sản vào năm ngoái.

Các thực thể của Genesis, cùng với Moro, Silbert và DCG, sau đó bị cáo buộc đã trình bày sai về tình trạng tài chính của Genesis Capital.

Vụ kiện diễn ra trong bối cảnh có sự tranh cãi giữa cặp song sinh Winklevoss và Giám đốc điều hành của DCG, Barry Silbert, về số tiền nợ.

Vào tháng 1, Giám đốc điều hành và đồng sáng lập Gemini Cameron Winklevoss đã đi xa đến mức yêu cầu Silbert từ chức CEO, tuyên bố ông “không thích hợp” để điều hành DCG.

Silbert phản bác ngay trong ngày hôm đó, gọi động thái này được thiết kế để làm chệch hướng sự đổ lỗi từ chính Cameron Winklevoss và Gemini.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Itadori

Theo Decrypt

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thông báo về ví crypto mang thương hiệu Trump đã bị gắn mác là “hỗn loạn tuyệt đối”, khi một doanh nghiệp có liên hệ với gia đình Donald Trump tuyên bố sẽ ra mắt ví này. Tuy nhiên, các con trai của Tổng thống Mỹ lại phủ nhận sự... ...

Lãnh đạo đảng đối lập Hàn Quốc, ông Lee Jae-myung, đã chính thức tuyên thệ nhậm chức tổng thống sau khi giành chiến thắng quyết định trong một cuộc bầu cử bất ngờ, trong đó ông đã hứa hẹn thực hiện nhiều chính sách ủng hộ tiền điện tử. Ông... ...

Những tiến bộ gần đây trong lĩnh vực máy tính lượng tử đã làm dấy lên nhiều lo ngại trong cộng đồng nhà đầu tư Bitcoin, với không ít người lo sợ rằng điều này có thể dẫn đến sự sụp đổ của thị trường. Nhưng liệu một bước nhảy... ...

HYPE token, có nguồn gốc từ sàn giao dịch phi tập trung Hyperliquid, đã tăng vọt khoảng 61% vào tháng 5/2025, trong khi bản thân Hyperliquid nổi lên như công ty dẫn đầu về doanh thu trong số các nền tảng blockchain. Những thành tựu này làm cho thấy tầm... ...

dogwifhat (WIF) đã bắt đầu phục hồi sau đợt sụt giảm gần đây khiến giá giảm từ $1,12 xuống còn $0,85. Mức giảm 24% này diễn ra trong hai ngày, khi Bitcoin (BTC) trượt từ $108.000 xuống $104.000 vào cuối tháng 5. Trong 24 giờ qua, BTC đã bật tăng... ...

Giá Bitcoin hiện ở mức 105.500 USD, trong bối cảnh hoạt động chốt lời của nhà đầu tư gia tăng sau khi đồng tiền số này phát ra tín hiệu kỹ thuật tăng giá quan trọng cách đây hai tuần. Cụ thể, vào ngày 22/5, đường trung bình động 50... ...

Vốn đầu tư đang chuyển mình mạnh mẽ, với những ông lớn như BlackRock và Fidelity âm thầm giảm bớt vị thế Bitcoin (BTC) và gia tăng đầu tư vào Ethereum (ETH). Đây là một động thái chiến lược, có thể nhằm dự đoán sự chấp thuận cho staking ETH... ...

Vanadi, chuỗi cà phê hàng đầu của Tây Ban Nha, đang lên kế hoạch đầu tư hơn 1,1 tỷ USD vào Bitcoin như một phần trong chiến lược dự trữ mới của mình. Đây là một xu hướng đang gia tăng trong các phòng họp doanh nghiệp trên toàn cầu.... ...

Mặc dù nhiều người tin rằng các nhà đầu tư bán lẻ đã rời khỏi không gian crypto, nhưng thực tế không phải vậy. Theo Vugar Usi Zade, COO của Bitget, họ chỉ đơn giản là thay đổi cách tiếp cận của mình. Trong cuộc phỏng vấn gần đây tại... ...

Các quỹ ETF Bitcoin giao ngay niêm yết tại Mỹ đang trải qua đợt rút vốn kéo dài ba ngày liên tiếp, với tổng giá trị dòng vốn rút ra hơn 1 tỷ USD. Xu hướng này phản ánh sự thay đổi trong tâm lý các nhà đầu tư tổ... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode