Văn phòng Tổng chưởng lý New York kiện Genesis, Gemini, DCG vì lừa đảo nhà đầu tư hơn 1 tỷ đô la

Updated: 19/10/2023 at 19:49

Văn phòng Tổng chưởng lý New York đã đệ đơn kiện Genesis Global Capital, Gemini Trust và Digital Money Group (DCG) vào sáng nay.

Đơn khiếu nại cũng bao gồm các cáo buộc chống lại Soichiro Michael Moro, cựu Giám đốc điều hành của Genesis và Barry E. Silbert, nhà sáng lập và Giám đốc điều hành của DCG.

“Các công ty tiền điện tử này đã nói dối các nhà đầu tư và cố gắng che giấu khoản lỗ hơn 1 tỷ đô la, và kết quả là các nhà đầu tư trung lưu phải chịu thiệt hại,” Tổng chưởng lý Letitia James cho biết trong một tuyên bố.

Genesis Global Capital là một thị trường cho vay có trụ sở tại New York đã phá sản vào tháng 1. Nó là một trong nhiều thực thể của Genesis.

Gemini là một sàn giao dịch tiền điện tử do Tyler và Cameron Winklevoss điều hành, còn DCG là một tập đoàn lớn tập trung vào tiền điện tử, sở hữu nhiều loại tài sản khác nhau trong ngành, bao gồm cả Genesis, công ty đầu tư tiền điện tử Grayscale và hãng truyền thông CoinDesk.

Vụ kiện của NYAG cáo buộc rằng ba thực thể này đã lừa đảo 232.000 khách hàng với số tiền hơn 1 tỷ USD.

Điều này được cho là đã được thực hiện thông qua “hai âm mưu lừa đảo riêng biệt”, được dán nhãn trong suốt vụ kiện là “Kế hoạch Gemini” và “Kế hoạch DCG”.

NYAG cáo buộc rằng kế hoạch của Gemini đã cho thấy Gemini xuyên tạc về uy tín tín dụng của Genesis Global khi thu hút người dùng tham gia chương trình Earn của mình. Trước khi tạm dừng rút tiền vào năm ngoái, Gemini đã cung cấp cho người dùng lợi nhuận đối với tiền điện tử nhàn rỗi của họ thông qua chương trình. Để tạo ra lợi nhuận đó, Gemini đã gửi số cổ phần đó vào Genesis Global.

“Tuy nhiên, các phân tích rủi ro nội bộ của Gemini mâu thuẫn với những đảm bảo của họ về Genesis Capital”, đơn khiếu nại viết, cho biết rằng Gemini đã có lần xếp hạng tín nhiệm Genesis từ hạng đầu tư xuống hạng rác.

Người dùng Earn cũng bị lừa bởi Kế hoạch DCG sau khi các thực thể Genesis tìm cách che giấu “lỗ hổng cấu trúc” tại Genesis Capital trị giá hơn 1 tỷ USD sau sự sụp đổ của Three Arrows Capital – một quỹ phòng hộ có trụ sở tại Singapore đã phá sản vào năm ngoái.

Các thực thể của Genesis, cùng với Moro, Silbert và DCG, sau đó bị cáo buộc đã trình bày sai về tình trạng tài chính của Genesis Capital.

Vụ kiện diễn ra trong bối cảnh có sự tranh cãi giữa cặp song sinh Winklevoss và Giám đốc điều hành của DCG, Barry Silbert, về số tiền nợ.

Vào tháng 1, Giám đốc điều hành và đồng sáng lập Gemini Cameron Winklevoss đã đi xa đến mức yêu cầu Silbert từ chức CEO, tuyên bố ông “không thích hợp” để điều hành DCG.

Silbert phản bác ngay trong ngày hôm đó, gọi động thái này được thiết kế để làm chệch hướng sự đổ lỗi từ chính Cameron Winklevoss và Gemini.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Itadori

Theo Decrypt

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Tổng thống Donald Trump đang chuẩn bị ký một sắc lệnh hành pháp ngay trong tuần này nhằm bảo vệ các công ty crypto và tổ chức bảo thủ khỏi các hành vi được cho là phân biệt đối xử trong lĩnh vực ngân hàng. Theo nguồn tin từ Wall... ...

Tính đến chiều thứ Ba, giá Solana (SOL) đang dao động quanh mốc $168, ghi nhận mức phục hồi gần 7% chỉ trong vòng hai ngày. Đà tăng này được tiếp thêm động lực nhờ thông tin vào hôm thứ Hai rằng Solana đã chính thức bắt đầu vận chuyển... ...

Công ty đầu tư Bitcoin do Michael Saylor sáng lập đã tăng tốc gom hàng loạt Bitcoin kể từ sau chiến thắng vang dội của Donald Trump trong cuộc bầu cử liên bang tháng 11 năm ngoái. Theo tiết lộ mới nhất, Strategy đã tích lũy tổng cộng 376.571 BTC,... ...

Quy trình xác minh trên tất cả các hệ thống của Pi Network từ lâu đã là một chủ đề gây tranh cãi trong cộng đồng, khi có vô số người dùng từng phàn nàn họ không thể nhận được “đèn xanh” cần thiết, mặc dù team đã không ngừng... ...

Các quỹ ETF Ethereum giao ngay tại Mỹ đã ghi nhận dòng tiền rút ròng lên đến 152,3 triệu USD trong ngày 1/8, chính thức khép lại chuỗi 20 ngày hút vốn liên tiếp – chuỗi dài nhất trong lịch sử của sản phẩm này. Theo dữ liệu từ Farside... ...

Thị trường tiền điện tử đã sụt giảm mạnh vào cuối tuần, trong bối cảnh tâm lý ưa rủi ro bị đè nặng bởi những bất ổn kinh tế và căng thẳng thương mại leo thang. Bitcoin giảm về vùng hỗ trợ 112.000 USD, đánh dấu bước điều chỉnh đáng... ...

Nhà tạo lập thị trường Wintermute đang âm thầm thực hiện những bước đi táo bạo. Khi thị trường trở nên chao đảo, gã khổng lồ giao dịch này đã chuyển sang thế phòng thủ, điều chỉnh chiến lược và tái cơ cấu các khoản đặt cược của mình. Điều... ...

Hiện có rất nhiều cuộc bàn tán xoay quanh giá Ethereum (ETH): Liệu ETH có thể phá vỡ mốc 4.000 đô la hay một đợt sụp đổ nữa đang âm ỉ chờ thời? Có vẻ như phe gấu đang chiếm ưu thế trong vòng này. Trong 7 ngày qua, giá... ...

Đầu tháng 8/2025, nhiều nhà phân tích crypto bày tỏ lo ngại về khả năng xuất hiện tín hiệu phân kỳ trên biểu đồ Bitcoin (BTC). Những tín hiệu này gợi nhớ đến đợt giảm mạnh đã từng xảy ra năm 2021. Phân kỳ xuất hiện khi một chỉ báo... ...

Giá Ether (ETH) đã bật tăng 9% từ vùng đáy $3.355 vào Chủ Nhật lên $3.682. Tuy vậy, các chỉ số phái sinh vẫn cho thấy giới giao dịch chưa thực sự tin tưởng vào khả năng duy trì đà tăng này. Diễn biến giá gần đây của Ether gần... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode