Văn phòng Tổng chưởng lý New York kiện Genesis, Gemini, DCG vì lừa đảo nhà đầu tư hơn 1 tỷ đô la

Updated: 19/10/2023 at 19:49

Văn phòng Tổng chưởng lý New York đã đệ đơn kiện Genesis Global Capital, Gemini Trust và Digital Money Group (DCG) vào sáng nay.

Đơn khiếu nại cũng bao gồm các cáo buộc chống lại Soichiro Michael Moro, cựu Giám đốc điều hành của Genesis và Barry E. Silbert, nhà sáng lập và Giám đốc điều hành của DCG.

“Các công ty tiền điện tử này đã nói dối các nhà đầu tư và cố gắng che giấu khoản lỗ hơn 1 tỷ đô la, và kết quả là các nhà đầu tư trung lưu phải chịu thiệt hại,” Tổng chưởng lý Letitia James cho biết trong một tuyên bố.

Genesis Global Capital là một thị trường cho vay có trụ sở tại New York đã phá sản vào tháng 1. Nó là một trong nhiều thực thể của Genesis.

Gemini là một sàn giao dịch tiền điện tử do Tyler và Cameron Winklevoss điều hành, còn DCG là một tập đoàn lớn tập trung vào tiền điện tử, sở hữu nhiều loại tài sản khác nhau trong ngành, bao gồm cả Genesis, công ty đầu tư tiền điện tử Grayscale và hãng truyền thông CoinDesk.

Vụ kiện của NYAG cáo buộc rằng ba thực thể này đã lừa đảo 232.000 khách hàng với số tiền hơn 1 tỷ USD.

Điều này được cho là đã được thực hiện thông qua “hai âm mưu lừa đảo riêng biệt”, được dán nhãn trong suốt vụ kiện là “Kế hoạch Gemini” và “Kế hoạch DCG”.

NYAG cáo buộc rằng kế hoạch của Gemini đã cho thấy Gemini xuyên tạc về uy tín tín dụng của Genesis Global khi thu hút người dùng tham gia chương trình Earn của mình. Trước khi tạm dừng rút tiền vào năm ngoái, Gemini đã cung cấp cho người dùng lợi nhuận đối với tiền điện tử nhàn rỗi của họ thông qua chương trình. Để tạo ra lợi nhuận đó, Gemini đã gửi số cổ phần đó vào Genesis Global.

“Tuy nhiên, các phân tích rủi ro nội bộ của Gemini mâu thuẫn với những đảm bảo của họ về Genesis Capital”, đơn khiếu nại viết, cho biết rằng Gemini đã có lần xếp hạng tín nhiệm Genesis từ hạng đầu tư xuống hạng rác.

Người dùng Earn cũng bị lừa bởi Kế hoạch DCG sau khi các thực thể Genesis tìm cách che giấu “lỗ hổng cấu trúc” tại Genesis Capital trị giá hơn 1 tỷ USD sau sự sụp đổ của Three Arrows Capital – một quỹ phòng hộ có trụ sở tại Singapore đã phá sản vào năm ngoái.

Các thực thể của Genesis, cùng với Moro, Silbert và DCG, sau đó bị cáo buộc đã trình bày sai về tình trạng tài chính của Genesis Capital.

Vụ kiện diễn ra trong bối cảnh có sự tranh cãi giữa cặp song sinh Winklevoss và Giám đốc điều hành của DCG, Barry Silbert, về số tiền nợ.

Vào tháng 1, Giám đốc điều hành và đồng sáng lập Gemini Cameron Winklevoss đã đi xa đến mức yêu cầu Silbert từ chức CEO, tuyên bố ông “không thích hợp” để điều hành DCG.

Silbert phản bác ngay trong ngày hôm đó, gọi động thái này được thiết kế để làm chệch hướng sự đổ lỗi từ chính Cameron Winklevoss và Gemini.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Itadori

Theo Decrypt

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Stacks (STX) tiếp tục khẳng định đà phục hồi với phiên tăng thứ ba liên tiếp, ghi nhận mức bật tăng ấn tượng 10% trong ngày tính đến thời điểm viết bài vào thứ Tư. Động lực chính có thể đến từ đề xuất cải tiến SIP-031 – kế hoạch... ...

Giá Bitcoin (BTC) tiếp tục duy trì sắc xanh trong phiên giao dịch thứ Tư, nối dài đà tăng ấn tượng 5% trong hai ngày trước đó. Theo sau đà hồi phục của BTC, Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) cũng bật tăng mạnh mẽ, áp sát các ngưỡng kháng cự... ...

Thị trường tài chính toàn cầu thở phào nhẹ nhõm khi có thông tin rằng cuộc xung đột giữa Israel và Iran sắp kết thúc. Tổng thống Hoa Kỳ – Donald Trump tuyên bố rằng ông đã dàn xếp lệnh ngừng bắn, chỉ 48 giờ sau khi tấn công Iran.... ...

Giá Bitcoin đã bật tăng trở lại vượt mốc 106.000 đô la vào thứ 2, phục hồi sau đợt sụt giảm mạnh vào cuối tuần khiến giá tạm thời rơi xuống dưới ngưỡng quan trọng 100.000 đô la. Đợt phục hồi này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng địa... ...

Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử đang “nhuộm xanh” trên biểu đồ hàng ngày, cho thấy đà phục hồi tích cực và đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Bitcoin (BTC) duy trì ổn định trên mốc $105.000. Hòa theo nhịp tăng này, Sei (SEI) đã bật... ...

Một tin đồn gần đây liên quan đến vụ kiện giữa Ripple (XRP) và Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) đang lan truyền, cho rằng cuộc chiến pháp lý này có thể kéo dài đến tận năm 2026. Tuy nhiên, các yếu tố pháp lý cùng... ...

Metaplanet, một công ty đầu tư Nhật Bản, đang thực hiện một bước chuyển mình táo bạo hướng tới Bitcoin, đã huy động thành công hơn 517 triệu USD trong ngày đầu tiên của kế hoạch “555 Million Plan.” Điều này cho thấy động lực mạnh mẽ ban đầu đằng... ...

XRP Ledger (XRPL) vừa chính thức triển khai Cập nhật phần mềm 2.5.0, một phiên bản quan trọng mang đến sự kết hợp mạnh mẽ giữa các tính năng mới và các cải tiến đáng kể cho mạng lưới. Đây được coi là một trong những bản phát hành phần... ...

Nhà phân tích tiền điện tử Merlijn The Trader đã tuyên bố rằng bẫy gấu altcoin đã chính thức kết thúc, đánh dấu sự khởi đầu của một mùa altcoin có thể bùng nổ. Ông đã đưa ra những so sánh với các chu kỳ thị trường lịch sử, chỉ... ...

Bitcoin đã quay trở lại mức 105.900 đô la sau lệnh ngừng bắn giữa Israel và Iran vào thứ 3. Tuy nhiên, sự hoảng loạn và tâm lý FUD (sợ hãi, không chắc chắn và nghi ngờ) từ các cá voi Bitcoin mới đang ngày càng thúc đẩy biến động... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode