Trong lúc cộng đồng tiền điện tử toàn cầu đang phải đối mặt với một số rào cản pháp lý ngày một căng thẳng thì thuật ngữ Virgin Bitcoin (Tạm dịch: Bitcoin thuần khiết) bắt đầu trở nên phổ biến hơn. Tuy nhiên, điều cực kỳ quan trọng là phải làm rõ thuật ngữ này thực sự có nghĩa là gì và tầm quan trọng của nó.
Virgin Bitcoin là gì ?
Theo Giám đốc điều hành Dave Jevans của CodesTrace, Virgin Bitcoin về cơ bản là không có hồ sơ giao dịch (TX) liên quan đến chúng. Do đó, các coin thiếu lịch sử phân bổ xác định, khiến chúng cực kỳ hữu ích cho tội phạm rửa tiền cũng như các hành vi vi phạm pháp luật khác đang tìm cách che giấu nguồn tiền mua sắm bất hợp pháp của họ. Không chỉ vậy, ngay cả người nhận cũng không có phương tiện truyền thống để xác minh nguồn gốc của các khoản tiền được chuyển đến do Virgin Bitcoin không được liên kết với bất kỳ ví hoặc tổ chức lưu trữ lạnh nào khác.
Ngoài ra, blockchain Bitcoin đóng vai trò là một sổ cái phi tập trung cho phép mọi người theo dõi lịch sử giao dịch của một coin cụ thể chỉ bằng một nút bấm. Ví dụ: mỗi Bitcoin có một lịch sử được chứng minh bằng mật mã, có chứa bản ghi chi tiết về quyền sở hữu và dữ liệu giao dịch được liên kết với coin. Nói một cách đơn giản, nếu Bitcoin được sử dụng để xử lý hoạt động bất hợp pháp dù chỉ duy nhất một lần thì tất cả các giao dịch tiếp theo sẽ bị ‘vết nhơ’. Theo Jevans, Virgin Bitcoin là một trong những lý do chính tại sao một số tội phạm rửa tiền am hiểu về mạng lại tồn tại trong thời gian dài như vậy.
Virgin Bitcoin tại chương trình nghị sự của G-20
Tại hội nghị thượng đỉnh G-20 vừa kết thúc ở Osaka, Nhật Bản, Ủy ban điều hành đã đồng ý áp dụng các tiêu chuẩn của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) liên quan đến tiền fiat và tài sản kỹ thuật số. Về vấn đề này, CEO Flex Yang của Babel Finance cho biết:
“Khi bộ tiêu chuẩn này có hiệu lực, các sàn giao dịch sẽ đòi hỏi sự minh bạch về người gửi và người nhận tiền điện tử. Điều này mở ra cơ hội giám sát rộng rãi cho các nhà quản lý khi thăm dò các sổ cái khác nhau để xác định ví tiền nào tham gia giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, hack, v.v. Bitcoin vẫn được các nhà đầu tư tổ chức quan tâm, nhưng ngưỡng rủi ro của họ thấp hơn nhiều. Hiện vẫn chưa rõ thế giới tiền điện tử sẽ tuân thủ các tiêu chuẩn của FATF như thế nào nên nhiều nhà đầu tư truyền thống cảm thấy tốt nhất vẫn nên thận trọng”.
Yang sau đó đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Virgin Bitcoin và tiền điện tử bị ‘nhiễm bẩn’ có thể trở nên cực kỳ khó sử dụng khi giao dịch với các tổ chức tài chính theo quy định. Ví dụ, ông chỉ ra rằng nếu có bằng chứng chứng minh rằng một Bitcoin đã được sử dụng cho các hoạt động mờ ám trong quá khứ thì token đó rất có thể bị các nhà quản lý tịch thu hoặc tạm giữ vì nhiều lý do pháp lý. Tình trạng này giống như một băng đảng ma túy hoặc doanh nghiệp tội phạm cố gắng gửi tiền vào ngân hàng và các ngân hàng sẽ từ chối xử lý giao dịch đó.
Tại sao Virgin Bitcoin được yêu thích?
Mặc dù quy định thống nhất cũng áp dụng cho các altcoin khác nhưng có vẻ như toàn bộ các nhà đầu tư tổ chức chỉ chủ yếu tìm nguồn Virgin BTC. Nói một cách đơn giản, gần như bất kỳ loại tiền tệ nào cho dù đó là tiền kỹ thuật số hoặc fiat đều có thể được sử dụng cho các giao dịch bất hợp pháp. Tuy nhiên, vì Bitcoin cung cấp tính minh bạch hơn cho chủ sở hữu khi so sánh với tiền mặt nên có thể được ‘tẩy trắng’ dễ dàng hơn nhiều.
Ngoài ra, có vẻ như chính phủ Trung Quốc đặc biệt quan tâm đến Virgin Bitcoin, mặc dù nó không có bất kỳ ưu đãi nào đối với các cá nhân sở hữu tài sản kỹ thuật số này. Theo ông Yang, Trung Quốc vẫn chưa có hành động quyết liệt nào đối với cộng đồng khai thác đang phát triển rầm rộ. Hiện tại, nhu cầu về Virgin Bitcoin dường như đang tăng nhanh trên toàn cầu và các hoạt động khai thác tại Trung Quốc đang tiếp tục phát triển, tăng trưởng mỗi ngày. Yang sau đó tiếp tục nói:
“Những người mua đến từ Mỹ và các khu vực khác. Các công ty khai thác của Trung Quốc chỉ là những người bán hàng. Người mua theo đuổi coin này vì tính mới và quy định không rõ ràng. Trên thực tế, Virgin Bitcoin có thể không làm lợi cho các quỹ gia đình hoặc cá nhân thực hiện giao dịch mua. Tuy nhiên, rõ ràng có sự tin tưởng nhiều hơn vào coin Virgin và nó tiếp tục thu được phí bảo hiểm cao”.
Quá khứ sử dụng Bitcoin mờ ám gây hệ quả như thế nào?
Jevans lưu ý rằng BTC có lịch sử giao dịch đen tối vì các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền toàn cầu hoặc khủng bố thường không được mua. Ngay cả sau khi một token cụ thể đã được trao đổi nhiều lần nhưng dấu vết thanh toán vẫn có thể dễ dàng bị các nhà điều tra truy tìm và khiến chủ sở hữu gặp rủi ro. CEO của CodesTrace đã giải thích về chủ đề này như sau:
“Lịch sử của Dark Tx cũng cản trở tính linh hoạt của BTC nếu các token này có giá trị thấp hơn. Đây là một mối quan tâm lớn đối với các quỹ phòng hộ lo ngại rằng toàn bộ quỹ của họ có thể bị phá hỏng bởi một vài token xấu. Mặc dù điều này ít có khả năng ảnh hưởng đến những người nắm giữ số lượng nhỏ nhưng các nhà giao dịch quy mô hơn có thể và vô tình nắm giữ số lượng tài sản bị đánh cắp giá trị lớn, làm giảm giá trị của nhóm đầu tư”.
Về cơ bản, ngay cả một giao dịch mờ ám cũng có thể khiến coin hoặc token bị ‘ô uế’. Tuy nhiên, điều thú vị là tội phạm hình sự Bitcoin có thể bị chính quyền địa phương quyét sạch bằng cách bán các mặt hàng đó sau khi ghi chú rõ ràng về lịch sử giao dịch trong quá khứ. Ví dụ điển hình nhất là khi Dịch vụ Marshals Hoa Kỳ tổ chức đấu giá kín vào năm 2018 với tổng số 3,813 Bitcoin (ước tính trị giá 51.5 triệu đô la vào thời điểm đó).
Dữ liệu Virgin Bitcoin đáng chú ý
- Theo nhóm tình báo tiền điện tử CryptTrace, có hơn 75% tất cả các giao dịch diễn ra ở black market được tạo điều kiện sử dụng Bitcoin.
- Một số lượng lớn tội phạm mạng sử dụng các kỹ thuật như trộn coin để cắt đường dẫn gắn với một loại tiền kỹ thuật số cụ thể. Và mặc dù vẫn có thể xem lịch sử giao dịch của một token cụ thể bằng các phương pháp mã hóa tiên tiến nhưng thủ thuật trộn coin khiến quá trình này trở nên vô cùng phức tạp.
- Những kẻ âm mưu người Nga liên quan đến vụ tấn công bầu cử năm 2016 bị cáo buộc ở Hoa Kỳ được cho là đã kiếm tiền từ một loạt các hoạt động đào Bitcoin khác nhau trên toàn cầu.
- Theo cách tương tự, Jevans cho biết Virgin Bitcoin cũng được sử dụng để tài trợ thanh toán đăng ký cho dcleaks.com.
- Các nghiên cứu của CipherTrace đã tiết lộ cuộc đàn áp gần đây do chính phủ Iran thực hiện trên lĩnh vực khai thác đã được dự tính trước. Không chỉ vậy, có những chỉ số mạnh mẽ cho thấy chính quyền địa phương hiện đang sử dụng các thiết bị khai thác tịch thu vì lợi ích cá nhân.
Cuối cùng, Jevans cũng bình luận về phí bảo hiểm liên quan đến Virgin Bitcoin và sự khác biệt với phí bảo hiểm liên quan đến BTC thông thường. Về chủ đề này, ông nói:
“Khi chúng tôi điều tra BestMixer vào tháng 11/2018, họ đã tính phí 5% cho cấp độ Gamma, được cho là coin Virgin. Nghiên cứu của CipherTrace tiết lộ các token này trên thực tế không được sử dụng, thay vào đó chúng đã được ‘tẩy trắng’ thông qua các giao dịch. Điều này chắc chắn đã nâng tầm và giá trị của các đồng tiền mới khai thác. Hơn nữa, hành lang quy định thắt chặt đang làm tăng giá trị của đồng tiền ‘sạch’ vì việc rửa tiền trở nên khó khăn hơn thông qua các sàn giao dịch”.
Ngoài ra, theo Yang, phí bảo hiểm liên quan đến Virgin Bitcoin hiện đang nằm ở mức 10%. Tuy nhiên, những người chơi hoạt động tại domain này trong nhiều năm nay phải chi hơn 30%.
- To the moon! Giấc mơ du hành vũ trụ bằng Bitcoin vừa được “cất cánh” cùng chiếc máy bay Virgin Galactic
- 73 triệu đô la Bitcoin vừa được rút khỏi sàn BitMEX sau cáo buộc điều tra của CFTC
Thùy Trang
Tapchibitcoin| Cointelegraph
