Trang chủ Tạp chí Tin tức Ethereum (ETH) Vụ việc gây tò mò của FTX và hacker nắm giữ 300...

Vụ việc gây tò mò của FTX và hacker nắm giữ 300 triệu đô la ETH

Kể từ khi tin tức xoay quanh sàn giao dịch FTX bắt đầu lan truyền, toàn bộ thị trường tiền điện tử lặn ngụp với FUD. Mỗi ngày trôi qua, các nhà chức trách lại phát hiện ra những sự thật gây sốc về SBF và sàn giao dịch của anh ta.

Vào ngày 19/11, PeckShieldAlert đã đăng một tweet, trong đó tuyên bố ví tiền điện tử chính được liên kết với người rút tiền từ FTX nắm giữ 250.735,1 ETH. Các token này trị giá 302,6 triệu đô la vào thời điểm viết bài. Theo đó, ví của người rút tiền trở thành holder ETH lớn thứ 27 cho đến nay.

FTX

Nguồn: PackShiledAlert

Các giao dịch mới nhất bao gồm một tài khoản liên kết trao đổi hơn 44.000 BNB lấy 3.000 ETH và 7,5 triệu đô la stablecoin. Theo EtherScan, những stablecoin này sau đó được đổi lấy 6.200 ETH, dẫn đến tổng số tiền được chuyển là 9.200 ETH đến ví chính của người rút tiền từ FTX. Hai ví liên kết khác cũng đã chuyển hơn 10.000 ETH sang ví chính.

Tuần trước, tiền của FTX đã bị rút vào nhiều ví khác nhau. Người dùng Twitter Zack Voell lưu ý các giao dịch đáng ngờ trị giá 400 triệu đô la. Đó cũng là khoảng thời gian FTX nộp đơn xin phá sản sau vụ sụp đổ.

Đầu tuần này, một tài khoản ví không liên quan đã đổi 34.000 BNB lấy 4.500 ETH và 3 triệu đô la BUSD. Ví cũng nắm giữ 87,5% ETH. Chủ ví, cũng là holder ETH lớn thứ 34 tại thời điểm đó, đã chuyển thêm 5,1 triệu đô la ETH và 3,3 triệu đô la ETH tương ứng từ hai ví khác vào ví chính.

Bí ẩn FTX: Hack hay công việc nội bộ?

Đã có nhiều suy đoán về việc liệu các giao dịch này có liên quan đến hack lừa đảo hay công việc nội bộ. Điều này càng đặc biệt hơn khi xem xét FTX đã tạm dừng rút tiền của người dùng vào lúc tài chính của họ bị tiết lộ.

FTX đã bao gồm những chi tiết này khi nộp đơn xin phá sản tại tòa án. Sàn cũng tuyên bố đã thông báo cho Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) về việc này.

Khi các cơ quan quản lý tiếp tục điều tra, sẽ là một thách thức đối với họ để lấy lại các khoản tiền trên, do quá trình truy vết giao dịch kéo dài. FTX đã tuyên bố có tài sản và nợ trị giá 10-50 tỷ đô la, với hơn 100.000 chủ nợ.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo AMBCrypto

MỚI CẬP NHẬT

Solana

Solana chuẩn bị phục hồi hay tiếp tục suy thoái trong quý 2?

Solana (SOL) đã khởi đầu năm 2025 với quý 1 đầy khó khăn, giảm 34% và mất 100 tỷ đô la vốn hóa thị...
Bitcoin

Funding rate chuyển sang âm có ý nghĩa gì đối với tương lai của...

Trong 30 ngày qua, giá Bitcoin giảm khoảng 8,3%, xuống thấp hơn gần 30% so với mức cao nhất mọi thời đại. Tuy nhiên,...

Các cơ quan thương mại Anh kêu gọi chính phủ xem tiền điện tử...

Các hiệp hội thương mại hàng đầu tại Anh đã gửi lời kêu gọi tới văn phòng Thủ tướng Keir Starmer, đề xuất bổ...
Hacker Triều Tiên nhắm vào các công ty blockchain của Anh

Hacker Triều Tiên nhắm vào các công ty blockchain của Anh trong bối cảnh...

Các nhân viên công nghệ lừa đảo có liên hệ với Triều Tiên đang mở rộng hoạt động xâm nhập vào các công ty...
usdt Bitcoin

Hơn $1 tỷ USDT được đúc khi các nhà đầu tư Bitcoin chuẩn bị...

Bitcoin, tiền điện tử lớn nhất thế giới theo vốn hóa thị trường, đang có xu hướng tăng giá và chuẩn bị cho một...

Coinbase nhận 50% doanh thu dư từ dự trữ USDC của Circle

Sàn giao dịch Coinbase Global nhận được một nửa doanh thu dư từ Circle, phát sinh từ các quỹ dự trữ hỗ trợ stablecoin...
bitcoin

Holder Bitcoin ngắn hạn không bán tháo bất kể thua lỗ

Theo một bài đăng gần đây từ CryptoQuant Quicktake, các holder Bitcoin ngắn hạn chọn giữ tài sản kỹ thuật số của mình mặc...

Thượng nghị sỹ Mỹ tái giới thiệu dự luật hưu trí tiền điện tử...

Lần thứ ba, Thượng nghị sĩ Alabama, Tommy Tuberville, chuẩn bị tái giới thiệu một dự luật nhằm cho phép người dân Mỹ bổ...

Lạc quan ngắn hạn khi khối lượng hợp đồng BTC tăng vọt trên Binance...

Trên sàn Binance và OKX, ba cặp hợp đồng tương lai vĩnh cửu phổ biến nhất đã ghi nhận mức tăng giá đáng kể...

American Bitcoin liên kết với Trump có kế hoạch IPO

American Bitcoin Corp., một công ty khai thác tiền điện tử được hậu thuẫn bởi gia đình Trump, đang có kế hoạch huy động...

Uniswap DAO ủng hộ chương trình ‘Treasury Delegation’ trị giá 113 triệu USD để...

Theo cuộc bỏ phiếu quản trị sơ bộ kết thúc vào hôm thứ Ba, Uniswap DAO đã bỏ phiếu để tiếp tục "chương trình...
eth-phuc-hoi

Ethereum (ETH) nỗ lực phục hồi khi đà giảm đang dần suy yếu

Ethereum (ETH) bước vào tuần mới với những tín hiệu trái ngược khi các trader đón nhận thông báo thuế "Ngày Giải Phóng" vào...
Metaplanet tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tích lũy Bitcoin

Metaplanet tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tích lũy Bitcoin, nâng tổng số nắm...

Metaplanet, công ty niêm yết tại Tokyo, vừa công bố vào thứ Tư rằng họ đã bổ sung thêm 160 Bitcoin vào kho dự...
NEO

Neo Foundation phủ nhận việc bán token, điều tra chuyển khoản Binance sau khi...

Neo Foundation khẳng đinh không dính líu đến các giao dịch bán token NEO gần đây, sau khi giá trị giảm 35,85% từ ngày...

Nhiều altcoin sụp đổ vào ngày Cá tháng Tư, thị trường crypto vẫn ổn...

Một số altcoin và memecoin đã chứng kiến ​​đợt bán tháo mạnh vào Ngày Cá tháng Tư, với một số token, bao gồm Act...
sui-kho-khan

SUI gặp khó khăn dưới mức kháng cự khi mở khóa token trị giá...

Hôm nay, SUI đứng trước một thử thách quan trọng khi đợt mở khóa token trị giá 147 triệu USD có thể tạo ra...