“Vua Bitcoin” Brazil bị cảnh sát bắt với cáo buộc lừa đảo 300 triệu đô la

Updated: 06/07/2021 at 12:43

Cảnh sát Liên bang Brazil đã bắt giữ các thành viên và một thủ lĩnh của nhóm Bitcoin Banco vì bị cáo buộc tham gia vào một âm mưu lừa đảo khách hàng.

Trong một cuộc họp báo được phát trực tiếp vào thứ Hai, cảnh sát đã cáo buộc doanh nhân tự xưng là “Vua Bitcoin” Claudio Oliveira, là thủ lĩnh của băng nhóm.

Nhóm Bitcoin Banco này bị cáo buộc đã biển thủ 300 triệu USD của hàng nghìn nhà đầu tư.

Chiến dịch mang mật danh Daemon được thực thi bởi 90 cảnh sát liên bang ở Curitiba và Vùng đô thị, theo thông cáo báo chí của cảnh sát Brazil.

Hoạt động dựa trên thông tin tình báo thu thập được trong một cuộc điều tra kéo dài ba năm, cáo buộc băng nhóm này tham gia vào các vụ lừa đảo và tham ô.

Vào năm 2019, nhóm Bitcoin Banco báo cáo bị mất 7.000 BTC và đột ngột cấm khách hàng và các nhà môi giới rút tiền, điều này làm dấy lên một cuộc điều tra từ cảnh sát.

Sau đó, nhóm đã nộp đơn yêu cầu phục hồi tư pháp, một loại hình miễn trừ cho phép một thực thể thanh toán cho các chủ nợ mà không cần nộp đơn phá sản.

Bao Công

Theo Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bất chấp sự bất ổn của thị trường, Pudgy Penguins (PENGU) đang thu hút sự chú ý nhờ hiệu suất mạnh mẽ và ấn tượng. Tại thời điểm viết bài, memecoin này đã tăng 13%, dẫn đầu thị trường crypto và mở ra khả năng cho một đợt tăng giá... ...

SBI Holdings, một tập đoàn dịch vụ tài chính hàng đầu của Nhật Bản, đã chính thức bác bỏ các thông tin từ truyền thông cho rằng công ty đã nộp đơn xin thành lập quỹ hoán đổi danh mục (ETF) liên quan đến tiền điện tử. Vào thứ Tư,... ...

Việc các tổ chức tài chính truyền thống tham gia vào tài chính phi tập trung (DeFi) và token hóa tài sản vẫn còn rất hạn chế, bất chấp nhiều năm phát triển hạ tầng và những tiến triển gần đây về mặt pháp lý – theo báo cáo mới... ...

HBAR một lần nữa suy yếu và rơi xuống dưới ngưỡng Value Area High (VAH) tại $0,264 — mức được xác lập thông qua chỉ báo Fixed Range Volume Profile, dựa trên hành động giá từ đầu năm đến nay. Trong một phân tích trước đó, Tạp chí Bitcoin từng... ...

Trong một bài đăng trên X, đồng sáng lập Ethereum – Vitalik Buterin – nhấn mạnh rằng việc giảm thời gian rút tài sản từ Layer 2 (L2) về Layer 1 (L1) còn quan trọng hơn cả việc đạt được “phân quyền giai đoạn 2” của L2. Ông cho rằng đây là... ...

Solana (SOL) đang tích lũy động lực tăng giá sau khi bật lên từ vùng hợp lưu quan trọng – nơi giao thoa giữa đường hỗ trợ xu hướng tăng và vùng Fibonacci thoái lui vàng (mức 0,618–0,7). Cấu trúc kỹ thuật hiện tại cho thấy SOL có thể đang... ...

Theo báo cáo từ DappRadar ngày 7/8, thị trường NFT đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ trong tháng 7, vượt qua cả DeFi về mức độ hoạt động của người dùng. Sự chuyển dịch này đánh dấu một cột mốc quan trọng, cho thấy NFT có thể đang... ...

Theo nhận định của một nhà phân tích, Ethereum (ETH) tiếp tục giữ vững đà tăng, cho thấy altcoin có thể đang chuẩn bị cho một đợt bứt phá mạnh tới 500% ngay từ tháng 10. Tuy nhiên, không phải tất cả trader đều tin rằng xu hướng tăng hiện... ...

Token HBAR của Hedera hôm nay bật tăng hơn 8%, nhưng xu hướng tổng thể vẫn chưa vững vàng. Trong tuần qua, HBAR đã giảm gần 10% và cấu trúc giá hiện tại tiếp tục đặt ra nhiều câu hỏi. Hedera, mạng lưới Layer-1 hướng tới các ứng dụng doanh... ...

Theo công ty phân tích on-chain CryptoQuant, Bitcoin đang cho thấy dấu hiệu tích lũy ngắn hạn hoặc đối mặt với rủi ro điều chỉnh nhẹ sau khi lập ATH trên $123.000 vào tháng trước. “Bitcoin đã bước vào giai đoạn hạ nhiệt trong xu hướng tăng, khi chỉ số... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode