Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack “Tiến sĩ Bitcoin” đối mặt với án phạt 5 năm trong nhà...

“Tiến sĩ Bitcoin” đối mặt với án phạt 5 năm trong nhà tù liên bang cho hành vi hỗ trợ rửa tiền Bitcoin bất hợp pháp

Một cư dân Texas, người tự xưng là “Tiến sĩ Bitcoin”, sẽ đối mặt với án tù trong nhà tù liên bang cho hành vi chuyển tiền mặt thành Bitcoin bất hợp pháp của mình.

tien-si-bitcoin-doi-mat-voi-an-phat-5-nam-trong-nha-tu-lien-bang-khi-chuyen-tien-bitcoin-bat-hop-phap

Bản cáo buộc Tiến sĩ Bitcoin với tội danh chuyển tiền thành tiền điện tử bất hợp pháp

“Tiến sĩ Bitcoin” phải đối mặt với 5 năm trong nhà tù liên bang

Mark Alexander Hopkins, còn được gọi là “Tiến sĩ Bitcoin”, đã nhận tội về các cáo buộc điều hành một kế hoạch chuyển tiền bất hợp pháp, đối mặt với án tù lên đến 5 năm.

Luật sư Prerak Shah cho biết, Hopkins thừa nhận bản thân anh ta điều hành hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép. Bên công tố nhắc nhở rằng người đàn ông này đã không tuân thủ luật pháp Texas và tạo điều kiện cho bọn tội phạm thu lợi từ việc giao dịch với Bitcoin.

“Bị cáo này đã phớt lờ luật liên bang và cho phép những kẻ gian lận sử dụng Bitcoin để hoạt động dưới sự kiểm soát của cơ quan thực thi pháp luật. Chúng tôi quyết tâm loại bỏ thị trường Bitcoin đối với bất kỳ ai cố ý giúp các tay tội phạm tích trữ lợi nhuận bất hợp pháp bên trong ví tiền điện tử”.

Theo những cáo buộc, Hopkins đã quản lý hoạt động kinh doanh của mình bằng cách chuyển đổi đô la Mỹ sang tài sản kỹ thuật số, chủ yếu là Bitcoin, với một khoản phí nhất định. Tuy nhiên, điều bất hợp pháp là anh ta đã bỏ qua quá trình xác minh nguồn tiền mặt trong nhiều trường hợp. Ví dụ: vào tháng 9 năm 2019, một người đàn ông giấu tên với biệt danh “MH” đã tiếp cận Hopkins để đổi đô la sang Bitcoin. Hóa ra số tiền đến từ một vụ lừa đảo xổ số ở Nigeria, nhưng ngài tiến sĩ Bitcoin này vẫn chấp nhận. Hơn nữa, anh ta còn khuyên “MH” nhanh chóng chuyển đổi với số tiền gửi dưới 9.500 đô la và thậm chí còn thúc giục anh ta nói dối với các tổ chức tài chính. Hopkins thú nhận rằng anh ta đã thực hiện 37 giao dịch với nhiều tay tội phạm trong một năm trở lại đây và quy đổi từ 550.000 đô la đến 1.5 triệu đô la.

Văn phòng hiện trường Dallas của Cục Điều tra Liên bang, nơi điều tra vụ việc, lưu ý rằng hoạt động của anh ta là bất hợp pháp ở bang Texas. Hơn nữa, Hopkins đã thất bại trong việc xác thực thông tin cá nhân của khách hàng – luật quan trọng nhằm ngăn chặn tội phạm sử dụng tài sản của họ.

“Tiền sĩ Bitcoin” đã nhận mọi cáo buộc và hiện phải đối mặt với mức án giảm xuống còn 5 năm sau song sắt trong nhà tù liên bang.

Tuần trước, Cục Kiểm soát Ma túy Ấn Độ (NCB) đã báo cáo một trường hợp tương tự gần đây. Họ đã bắt giữ Makarand Pardeep Adivirkar, hay còn được gọi là “Vua tiền điện tử”, vì nghi ngờ mua ma túy từ thị trường chợ đen bằng Bitcoin. Cuộc điều tra cho thấy Adivirkar bị cáo buộc đã trao đổi Bitcoin để lấy LSD, cảnh sát đã tìm thấy 20 khối ma túy ở Làng Kharodi, Malad. Hiện tại, vẫn chưa rõ “Vua tiền điện tử” sẽ phải đối mặt với án phạt nào.

Veronica

Theo Crypto Potato

MỚI CẬP NHẬT

SHIB chuẩn bị khép lại tháng 4 đầy tích cực, liệu thị trường đang...

Giá Shiba Inu (SHIB) tiếp tục duy trì đà tăng ấn tượng, hiện giao dịch ở mức $0,00001413, trong khi triển vọng chung của...

Thoát khỏi đô la Mỹ, Trung Quốc hướng đến vàng và crypto: Blackrock

Các ngân hàng trung ương, đặc biệt là tại Trung Quốc, có thể bắt đầu giảm tỷ lệ phụ thuộc vào trái phiếu chính...
doge-tang

Dogecoin (DOGE) phục hồi sau sóng gió – Thị trường đã đảo chiều chưa?

Dogecoin (DOGE) – meme coin hàng đầu thị trường – đang phát đi những tín hiệu đầu tiên về khả năng đảo chiều xu...

Ripple hoãn kế hoạch IPO mặc dù được định giá 11,3 tỷ đô la

Ripple, công ty công nghệ blockchain đứng sau đồng tiền điện tử XRP, đã chính thức xác nhận sẽ không thực hiện kế hoạch...
eth

Nhà đầu tư chiến lược đang âm thầm gom ETH – Ethereum sắp có...

Khi các nhà tham gia thị trường đang dần thay đổi tâm lý, Ethereum (ETH) cũng có những biến chuyển âm thầm. Trong khi...

CEO Teucrium ca ngợi XRP là lựa chọn tiện ích vượt trội hơn Bitcoin

Trong bối cảnh thị trường crypto đang trải qua những biến động đáng kể, CEO Teucrium, Sal Gilbertie, đã có những phát biểu đầy...

Tin vắn Crypto 25/04: Bitcoin đang trên đà hướng tới $833.000 vào năm 2035...

Từ nhận định Bitcoin đang trên đà hướng tới $833.000 vào năm 2035 đến Binance ra mắt tính năng mới mang tên Binance Alpha,...

Justin Sun: Ethereum sẽ đạt 5.000 đô la trước lễ kỷ niệm 10 năm

Ngày 30 tháng 7 năm 2025 sẽ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử crypto khi cộng đồng Ethereum chuẩn bị...

Đây là 3 altcoin hot nhất trong ngày 25 tháng 4

Thị trường crypto đã ghi nhận sự phục hồi nhẹ trong 24 giờ qua, với tổng vốn hóa duy trì ổn định trên ngưỡng...
Arthur Hayes ‘rất lạc quan’ sau khi dự đoán Bitcoin

Arthur Hayes ‘rất lạc quan’ sau khi dự đoán Bitcoin chạm đáy trong bối...

Arthur Hayes, đồng sáng lập sàn giao dịch Bitmex và hiện là giám đốc điều hành tại công ty đầu tư tiền điện tử...
Bitcoin

Bitcoin duy trì mức trên 90.000 đô la – Tại sao tâm lý “tham...

Chuỗi ngày tăng giá mạnh mẽ của Bitcoin đưa coin này vượt ngưỡng 90.000 đô la đã đẩy tâm lý thị trường crypto lên...

Hoàng tử Filip của Serbia cho biết Bitcoin đang bị kìm hãm, kỳ vọng...

Theo Filip Karađorđević, hoàng tử thừa kế của Liên bang Serbia và Montenegro, quỹ đạo giá Bitcoin có thể bị kìm hãm trước đợt...
Triển vọng tiền điện tử tươi sáng hơn dưới thời Chủ tịch SEC Paul Atkins

Triển vọng tiền điện tử tươi sáng hơn dưới thời Chủ tịch SEC Paul...

Sau nhiều năm tiếp cận thận trọng, Hoa Kỳ cuối cùng đã bắt đầu chấp nhận tiền điện tử một cách sâu rộng. Đây...
Sui

SUI vượt mốc 3,5 đô la trong bối cảnh tin đồn hợp tác với...

Không gian crypto đang xôn xao với tin đồn Pokémon có thể sẽ bước chân vào Web3 thông qua mối quan hệ hợp tác...
Solaxy sẽ là tâm điểm chú ý hàng đầu

Thị trường hứa hẹn bùng nổ vào nửa sau 2025, Solaxy sẽ là tâm...

Ngay từ đầu năm 2025, các chuyên gia tiền điện tử và các nhà phân tích đã đặt kỳ vọng lớn vào sự phục...

Phân tích giá ETH, XRP, ADA, SOL và HYPE ngày 25 tháng 4

Tuần này, hãy cùng Tạp chí Bitcoin xem xét Ethereum, XRP, Cardano, Solana và Hyperliquid chi tiết hơn. Ethereum (ETH) Ethereum đã ghi nhận mức tăng...