“Tiến sĩ Bitcoin” đối mặt với án phạt 5 năm trong nhà tù liên bang cho hành vi hỗ trợ rửa tiền Bitcoin bất hợp pháp

Updated: 04/07/2021 at 16:26

Một cư dân Texas, người tự xưng là “Tiến sĩ Bitcoin”, sẽ đối mặt với án tù trong nhà tù liên bang cho hành vi chuyển tiền mặt thành Bitcoin bất hợp pháp của mình.

tien-si-bitcoin-doi-mat-voi-an-phat-5-nam-trong-nha-tu-lien-bang-khi-chuyen-tien-bitcoin-bat-hop-phap

Bản cáo buộc Tiến sĩ Bitcoin với tội danh chuyển tiền thành tiền điện tử bất hợp pháp

“Tiến sĩ Bitcoin” phải đối mặt với 5 năm trong nhà tù liên bang

Mark Alexander Hopkins, còn được gọi là “Tiến sĩ Bitcoin”, đã nhận tội về các cáo buộc điều hành một kế hoạch chuyển tiền bất hợp pháp, đối mặt với án tù lên đến 5 năm.

Luật sư Prerak Shah cho biết, Hopkins thừa nhận bản thân anh ta điều hành hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép. Bên công tố nhắc nhở rằng người đàn ông này đã không tuân thủ luật pháp Texas và tạo điều kiện cho bọn tội phạm thu lợi từ việc giao dịch với Bitcoin.

“Bị cáo này đã phớt lờ luật liên bang và cho phép những kẻ gian lận sử dụng Bitcoin để hoạt động dưới sự kiểm soát của cơ quan thực thi pháp luật. Chúng tôi quyết tâm loại bỏ thị trường Bitcoin đối với bất kỳ ai cố ý giúp các tay tội phạm tích trữ lợi nhuận bất hợp pháp bên trong ví tiền điện tử”.

Theo những cáo buộc, Hopkins đã quản lý hoạt động kinh doanh của mình bằng cách chuyển đổi đô la Mỹ sang tài sản kỹ thuật số, chủ yếu là Bitcoin, với một khoản phí nhất định. Tuy nhiên, điều bất hợp pháp là anh ta đã bỏ qua quá trình xác minh nguồn tiền mặt trong nhiều trường hợp. Ví dụ: vào tháng 9 năm 2019, một người đàn ông giấu tên với biệt danh “MH” đã tiếp cận Hopkins để đổi đô la sang Bitcoin. Hóa ra số tiền đến từ một vụ lừa đảo xổ số ở Nigeria, nhưng ngài tiến sĩ Bitcoin này vẫn chấp nhận. Hơn nữa, anh ta còn khuyên “MH” nhanh chóng chuyển đổi với số tiền gửi dưới 9.500 đô la và thậm chí còn thúc giục anh ta nói dối với các tổ chức tài chính. Hopkins thú nhận rằng anh ta đã thực hiện 37 giao dịch với nhiều tay tội phạm trong một năm trở lại đây và quy đổi từ 550.000 đô la đến 1.5 triệu đô la.

Văn phòng hiện trường Dallas của Cục Điều tra Liên bang, nơi điều tra vụ việc, lưu ý rằng hoạt động của anh ta là bất hợp pháp ở bang Texas. Hơn nữa, Hopkins đã thất bại trong việc xác thực thông tin cá nhân của khách hàng – luật quan trọng nhằm ngăn chặn tội phạm sử dụng tài sản của họ.

“Tiền sĩ Bitcoin” đã nhận mọi cáo buộc và hiện phải đối mặt với mức án giảm xuống còn 5 năm sau song sắt trong nhà tù liên bang.

Tuần trước, Cục Kiểm soát Ma túy Ấn Độ (NCB) đã báo cáo một trường hợp tương tự gần đây. Họ đã bắt giữ Makarand Pardeep Adivirkar, hay còn được gọi là “Vua tiền điện tử”, vì nghi ngờ mua ma túy từ thị trường chợ đen bằng Bitcoin. Cuộc điều tra cho thấy Adivirkar bị cáo buộc đã trao đổi Bitcoin để lấy LSD, cảnh sát đã tìm thấy 20 khối ma túy ở Làng Kharodi, Malad. Hiện tại, vẫn chưa rõ “Vua tiền điện tử” sẽ phải đối mặt với án phạt nào.

Veronica

Theo Crypto Potato

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Theo báo cáo từ DappRadar ngày 7/8, thị trường NFT đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ trong tháng 7, vượt qua cả DeFi về mức độ hoạt động của người dùng. Sự chuyển dịch này đánh dấu một cột mốc quan trọng, cho thấy NFT có thể đang... ...

Theo nhận định của một nhà phân tích, Ethereum (ETH) tiếp tục giữ vững đà tăng, cho thấy altcoin có thể đang chuẩn bị cho một đợt bứt phá mạnh tới 500% ngay từ tháng 10. Tuy nhiên, không phải tất cả trader đều tin rằng xu hướng tăng hiện... ...

Token HBAR của Hedera hôm nay bật tăng hơn 8%, nhưng xu hướng tổng thể vẫn chưa vững vàng. Trong tuần qua, HBAR đã giảm gần 10% và cấu trúc giá hiện tại tiếp tục đặt ra nhiều câu hỏi. Hedera, mạng lưới Layer-1 hướng tới các ứng dụng doanh... ...

Theo công ty phân tích on-chain CryptoQuant, Bitcoin đang cho thấy dấu hiệu tích lũy ngắn hạn hoặc đối mặt với rủi ro điều chỉnh nhẹ sau khi lập ATH trên $123.000 vào tháng trước. “Bitcoin đã bước vào giai đoạn hạ nhiệt trong xu hướng tăng, khi chỉ số... ...

Giá Litecoin đã trở thành tâm điểm chú ý trong tuần này, nhờ vào những phát biểu của người sáng lập, Charlie Lee. Trong năm nay, Lee đã tích cực tham gia vào các hoạt động liên quan đến Litecoin, và sự chú ý từ cộng đồng tài chính toàn... ...

Công ty gaming niêm yết SharpLink Gaming (SBET) – hiện được dẫn dắt bởi nhà sáng lập Consensys Joe Lubin – vừa công bố ký kết thỏa thuận với 4 tổ chức đầu tư để huy động 200 triệu USD thông qua hình thức phát hành cổ phiếu theo giá... ...

Thị trường tiền điện tử đã có cú bật mạnh mẽ vào ngày thứ Sáu, mang đến luồng sinh khí mới cho giới đầu tư sau chuỗi ngày ảm đạm và tâm lý bi quan kéo dài. Dẫn đầu làn sóng phục hồi là những cái tên quen thuộc: Bitcoin... ...

Chainlink vừa đưa ra một thông báo quan trọng, tác động trực tiếp đến biến động giá LINK chỉ trong vài giờ. Phản ứng của thị trường trước tin tức này phần nào cho thấy tầm ảnh hưởng của nó đối với giá. Theo thông báo chính thức, Chainlink có... ...

Altcoin nổi bật Solana (SOL) đang chứng kiến đà phục hồi nhẹ nhưng đầy kỳ vọng, bắt đầu từ ngày 2 tháng 8. Sau giai đoạn suy yếu trước đó, token này đã bật tăng gần 10%, vươn lên mức $171,91 tại thời điểm viết bài. Động lực tăng giá... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ ký một sắc lệnh hành pháp vào thứ Năm, yêu cầu các cơ quan quản lý ngân hàng liên bang xác định và xử phạt các tổ chức tài chính đã thực hiện hành vi “debanking” – tức là cắt dịch vụ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode