“Tiến sĩ Bitcoin” đối mặt với án phạt 5 năm trong nhà tù liên bang cho hành vi hỗ trợ rửa tiền Bitcoin bất hợp pháp

Updated: 04/07/2021 at 16:26

Một cư dân Texas, người tự xưng là “Tiến sĩ Bitcoin”, sẽ đối mặt với án tù trong nhà tù liên bang cho hành vi chuyển tiền mặt thành Bitcoin bất hợp pháp của mình.

tien-si-bitcoin-doi-mat-voi-an-phat-5-nam-trong-nha-tu-lien-bang-khi-chuyen-tien-bitcoin-bat-hop-phap

Bản cáo buộc Tiến sĩ Bitcoin với tội danh chuyển tiền thành tiền điện tử bất hợp pháp

“Tiến sĩ Bitcoin” phải đối mặt với 5 năm trong nhà tù liên bang

Mark Alexander Hopkins, còn được gọi là “Tiến sĩ Bitcoin”, đã nhận tội về các cáo buộc điều hành một kế hoạch chuyển tiền bất hợp pháp, đối mặt với án tù lên đến 5 năm.

Luật sư Prerak Shah cho biết, Hopkins thừa nhận bản thân anh ta điều hành hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép. Bên công tố nhắc nhở rằng người đàn ông này đã không tuân thủ luật pháp Texas và tạo điều kiện cho bọn tội phạm thu lợi từ việc giao dịch với Bitcoin.

“Bị cáo này đã phớt lờ luật liên bang và cho phép những kẻ gian lận sử dụng Bitcoin để hoạt động dưới sự kiểm soát của cơ quan thực thi pháp luật. Chúng tôi quyết tâm loại bỏ thị trường Bitcoin đối với bất kỳ ai cố ý giúp các tay tội phạm tích trữ lợi nhuận bất hợp pháp bên trong ví tiền điện tử”.

Theo những cáo buộc, Hopkins đã quản lý hoạt động kinh doanh của mình bằng cách chuyển đổi đô la Mỹ sang tài sản kỹ thuật số, chủ yếu là Bitcoin, với một khoản phí nhất định. Tuy nhiên, điều bất hợp pháp là anh ta đã bỏ qua quá trình xác minh nguồn tiền mặt trong nhiều trường hợp. Ví dụ: vào tháng 9 năm 2019, một người đàn ông giấu tên với biệt danh “MH” đã tiếp cận Hopkins để đổi đô la sang Bitcoin. Hóa ra số tiền đến từ một vụ lừa đảo xổ số ở Nigeria, nhưng ngài tiến sĩ Bitcoin này vẫn chấp nhận. Hơn nữa, anh ta còn khuyên “MH” nhanh chóng chuyển đổi với số tiền gửi dưới 9.500 đô la và thậm chí còn thúc giục anh ta nói dối với các tổ chức tài chính. Hopkins thú nhận rằng anh ta đã thực hiện 37 giao dịch với nhiều tay tội phạm trong một năm trở lại đây và quy đổi từ 550.000 đô la đến 1.5 triệu đô la.

Văn phòng hiện trường Dallas của Cục Điều tra Liên bang, nơi điều tra vụ việc, lưu ý rằng hoạt động của anh ta là bất hợp pháp ở bang Texas. Hơn nữa, Hopkins đã thất bại trong việc xác thực thông tin cá nhân của khách hàng – luật quan trọng nhằm ngăn chặn tội phạm sử dụng tài sản của họ.

“Tiền sĩ Bitcoin” đã nhận mọi cáo buộc và hiện phải đối mặt với mức án giảm xuống còn 5 năm sau song sắt trong nhà tù liên bang.

Tuần trước, Cục Kiểm soát Ma túy Ấn Độ (NCB) đã báo cáo một trường hợp tương tự gần đây. Họ đã bắt giữ Makarand Pardeep Adivirkar, hay còn được gọi là “Vua tiền điện tử”, vì nghi ngờ mua ma túy từ thị trường chợ đen bằng Bitcoin. Cuộc điều tra cho thấy Adivirkar bị cáo buộc đã trao đổi Bitcoin để lấy LSD, cảnh sát đã tìm thấy 20 khối ma túy ở Làng Kharodi, Malad. Hiện tại, vẫn chưa rõ “Vua tiền điện tử” sẽ phải đối mặt với án phạt nào.

Veronica

Theo Crypto Potato

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ethereum (ETH) tiếp tục dao động quanh ngưỡng 4.500 USD trong phiên giao dịch thứ Sáu, bất chấp làn sóng gom mua mạnh mẽ từ các nhà đầu tư tổ chức và cá voi suốt những ngày gần đây. ETF Ethereum hút 4 tỷ USD, cá voi gom thêm 1,44... ...

Ethereum đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của các giao thức liquid restaking, với tổng giá trị khóa (TVL) trên toàn bộ nền tảng đã đạt 30 tỷ USD. Đây là một bước chuyển dịch quan trọng trong cách các validator triển khai ETH để tối ưu hóa... ...

Avalanche (AVAX) vừa trải qua một tháng khá yên ả khi giá lình xình quanh mốc 24,42 USD, gần như không ghi nhận biến động đáng kể. Dù vậy, trong 24 giờ qua, đồng coin này đã bật tăng hơn 2%. Xét trong khung ba tháng, AVAX đem lại mức... ...

Solana (SOL) vừa ghi nhận tín hiệu golden cross hiếm hoi so với Bitcoin (BTC) – một mô hình kỹ thuật thường được xem là tín hiệu mở màn cho những cú bứt phá parabol mạnh mẽ, không chỉ tính theo USD mà còn cả trong tương quan với BTC.... ...

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) hôm thứ Năm thông báo rằng các sàn giao dịch crypto ở nước ngoài giờ đây có thể hợp pháp cung cấp dịch vụ cho khách hàng tại Mỹ thông qua cơ chế đăng ký theo khung Foreign Board of... ...

Token gốc của Pyth Network đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ vào thứ Năm sau khi dự án xác nhận rằng họ đã được Bộ Thương mại Hoa Kỳ lựa chọn để xác minh và phân phối dữ liệu kinh tế onchain. Đây là một bước đi quan... ...

Trong tháng 8, BNB nổi bật như một trong số ít các tiền điện tử vốn hóa lớn vẫn giữ vững phong độ bất chấp các đợt điều chỉnh của thị trường. Binance Coin vừa lập đỉnh lịch sử mới ở 899 USD, nâng lợi nhuận ba tháng lên gần... ...

Solana đã chính thức khởi động giai đoạn bỏ phiếu cho bản nâng cấp Alpenglow, một cải cách đồng thuận được kỳ vọng sẽ mang đến sự thay đổi lớn nhất trong lịch sử mạng lưới. Đề xuất, được biết đến với tên gọi chính thức SIMD-0326, hiện đang mở... ...

Ether tiếp tục phát đi những tín hiệu kỹ thuật tích cực, với nhà phân tích tiền điện tử Jelle nhấn mạnh đến “mô hình loa kèn – megaphone pattern” trên biểu đồ tuần, nhắm đến mục tiêu 10.000 đô la. Mô hình loa kèn, hay còn gọi là mô... ...

Gần đây, nhiều tin đồn đã xuất hiện xoay quanh khả năng một mùa altcoin sắp diễn ra. Hiệu suất của Ethereum đã ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc. Trung Quốc vừa công bố một gói kích thích kinh tế, trong khi Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode