Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack “Tiến sĩ Bitcoin” đối mặt với án phạt 5 năm trong nhà...

“Tiến sĩ Bitcoin” đối mặt với án phạt 5 năm trong nhà tù liên bang cho hành vi hỗ trợ rửa tiền Bitcoin bất hợp pháp

Một cư dân Texas, người tự xưng là “Tiến sĩ Bitcoin”, sẽ đối mặt với án tù trong nhà tù liên bang cho hành vi chuyển tiền mặt thành Bitcoin bất hợp pháp của mình.

tien-si-bitcoin-doi-mat-voi-an-phat-5-nam-trong-nha-tu-lien-bang-khi-chuyen-tien-bitcoin-bat-hop-phap

Bản cáo buộc Tiến sĩ Bitcoin với tội danh chuyển tiền thành tiền điện tử bất hợp pháp

“Tiến sĩ Bitcoin” phải đối mặt với 5 năm trong nhà tù liên bang

Mark Alexander Hopkins, còn được gọi là “Tiến sĩ Bitcoin”, đã nhận tội về các cáo buộc điều hành một kế hoạch chuyển tiền bất hợp pháp, đối mặt với án tù lên đến 5 năm.

Luật sư Prerak Shah cho biết, Hopkins thừa nhận bản thân anh ta điều hành hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép. Bên công tố nhắc nhở rằng người đàn ông này đã không tuân thủ luật pháp Texas và tạo điều kiện cho bọn tội phạm thu lợi từ việc giao dịch với Bitcoin.

“Bị cáo này đã phớt lờ luật liên bang và cho phép những kẻ gian lận sử dụng Bitcoin để hoạt động dưới sự kiểm soát của cơ quan thực thi pháp luật. Chúng tôi quyết tâm loại bỏ thị trường Bitcoin đối với bất kỳ ai cố ý giúp các tay tội phạm tích trữ lợi nhuận bất hợp pháp bên trong ví tiền điện tử”.

Theo những cáo buộc, Hopkins đã quản lý hoạt động kinh doanh của mình bằng cách chuyển đổi đô la Mỹ sang tài sản kỹ thuật số, chủ yếu là Bitcoin, với một khoản phí nhất định. Tuy nhiên, điều bất hợp pháp là anh ta đã bỏ qua quá trình xác minh nguồn tiền mặt trong nhiều trường hợp. Ví dụ: vào tháng 9 năm 2019, một người đàn ông giấu tên với biệt danh “MH” đã tiếp cận Hopkins để đổi đô la sang Bitcoin. Hóa ra số tiền đến từ một vụ lừa đảo xổ số ở Nigeria, nhưng ngài tiến sĩ Bitcoin này vẫn chấp nhận. Hơn nữa, anh ta còn khuyên “MH” nhanh chóng chuyển đổi với số tiền gửi dưới 9.500 đô la và thậm chí còn thúc giục anh ta nói dối với các tổ chức tài chính. Hopkins thú nhận rằng anh ta đã thực hiện 37 giao dịch với nhiều tay tội phạm trong một năm trở lại đây và quy đổi từ 550.000 đô la đến 1.5 triệu đô la.

Văn phòng hiện trường Dallas của Cục Điều tra Liên bang, nơi điều tra vụ việc, lưu ý rằng hoạt động của anh ta là bất hợp pháp ở bang Texas. Hơn nữa, Hopkins đã thất bại trong việc xác thực thông tin cá nhân của khách hàng – luật quan trọng nhằm ngăn chặn tội phạm sử dụng tài sản của họ.

“Tiền sĩ Bitcoin” đã nhận mọi cáo buộc và hiện phải đối mặt với mức án giảm xuống còn 5 năm sau song sắt trong nhà tù liên bang.

Tuần trước, Cục Kiểm soát Ma túy Ấn Độ (NCB) đã báo cáo một trường hợp tương tự gần đây. Họ đã bắt giữ Makarand Pardeep Adivirkar, hay còn được gọi là “Vua tiền điện tử”, vì nghi ngờ mua ma túy từ thị trường chợ đen bằng Bitcoin. Cuộc điều tra cho thấy Adivirkar bị cáo buộc đã trao đổi Bitcoin để lấy LSD, cảnh sát đã tìm thấy 20 khối ma túy ở Làng Kharodi, Malad. Hiện tại, vẫn chưa rõ “Vua tiền điện tử” sẽ phải đối mặt với án phạt nào.

Veronica

Theo Crypto Potato

MỚI CẬP NHẬT

Tin vắn Crypto 04/04: Bitcoin vẫn đang trong vùng nguy hiểm cùng tin tức...

Từ nhận định Bitcoin vẫn đang trong vùng nguy hiểm đến Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ bỏ phiếu thông qua đề cử...

Dữ liệu on-chain cho thấy các nhà phát hành ETF lớn đang mua Bitcoin

Theo dữ liệu mới từ Arkham Intelligence, ba nhà phát hành Bitcoin ETF lớn đang mua lượng BTC khổng lồ trong hôm nay. Các...
Bitcoin

Công ty game Nhật Bản Enish đầu tư 100 triệu yên vào Bitcoin

Enish, công ty game được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Tokyo, mới đây đã công bố khoản đầu tư 100 triệu...
altcoin

Altcoin sắp có đợt tăng giá lớn cuối cùng, nhưng chỉ một số ít...

Theo một nhà phân tích, các altcoin có thể chỉ còn một đợt tăng giá cuối cùng trong chu kỳ này, nhưng chỉ những...

Dự đoán giá SUI: Bứt phá trên $2,52 có kích hoạt đảo chiều xu...

SUI đang hình thành mô hình vai đầu vai ngược - một tín hiệu đảo chiều tăng điển hình thường xuất hiện sau các...

Saylor cho biết tính thanh khoản cao của Bitcoin biến nó thành tài sản...

Michael Saylor, đồng sáng lập Strategy, cho biết trong một tuyên bố gần đây trên X rằng biến động giá gần đây của Bitcoin...

Hồ sơ kỳ lạ vừa được đưa vào hồ sơ vụ kiện giữa SEC...

Một bên không phải là bên liên quan đã nộp một lá thư khẩn cấp vào ngày 2 tháng 4 cho Thẩm phán liên...

XRP giữ mức hỗ trợ $2 khi biểu đồ cho thấy mức tăng 73%

XRP ổn định gần mức hỗ trợ $2 sau đợt bán tháo trên toàn thị trường khiến altcoin này và một số loại tiền...

DappRadar: TVL DeFi giảm 27% trong khi AI, ứng dụng xã hội tăng đột...

Nền kinh tế bất ổn và một vụ hack sàn giao dịch nghiêm trọng đã làm giảm tổng giá trị bị khóa trong các...

SEC họp với BlackRock và Crypto Council để thảo luận quy định về ETF...

Lực lượng đặc nhiệm về tiền điện tử của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã tổ chức các cuộc...

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm xuống 4% khi...

Vào ngày 3 tháng 4, lợi suất trái phiếu chính phủ dài hạn của Hoa Kỳ đã giảm xuống mức thấp nhất trong sáu...
XRP

Ripple mở khóa 1 tỷ đô la XRP khi đà giảm giá đang hình...

XRP đang chịu áp lực, giảm gần 0,32% trong 24 giờ qua và dao động ngay trên mốc 2 đô la khi đà giảm...
eth-giam-gia

Ethereum (ETH) có bị bán tháo khi Shorter tăng cược lên 330 triệu đô...

Ethereum (ETH) và các loại tiền điện tử khác đã giảm mạnh sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump công bố chính sách...

Babylon Foundation công bố airdrop và phát hành token BABY

Babylon Foundation, tổ chức hỗ trợ giao thức staking Bitcoin của Babylon, vừa công bố chi tiết về sự kiện phát hành token BABY,...
sol-giam

Solana (SOL) mất 10% khi phe gấu siết chặt kiểm soát – Điều gì...

Solana (SOL) đang chịu áp lực bán mạnh khi giá lao dốc hơn 10% trong 24 giờ qua, phản ánh đà giảm ngày càng...
Binance đối mặt với làn sóng chỉ trích lớn khi nhiều người dùng kêu gọi tẩy chay

Binance đối mặt với làn sóng chỉ trích lớn khi nhiều người dùng kêu...

Những tranh cãi xoay quanh việc niêm yết token, mất peg của stablecoin FDUSD cùng các cáo buộc về hành vi thiếu đạo đức...