“Tiến sĩ Bitcoin” đối mặt với án phạt 5 năm trong nhà tù liên bang cho hành vi hỗ trợ rửa tiền Bitcoin bất hợp pháp

Updated: 04/07/2021 at 16:26

Một cư dân Texas, người tự xưng là “Tiến sĩ Bitcoin”, sẽ đối mặt với án tù trong nhà tù liên bang cho hành vi chuyển tiền mặt thành Bitcoin bất hợp pháp của mình.

tien-si-bitcoin-doi-mat-voi-an-phat-5-nam-trong-nha-tu-lien-bang-khi-chuyen-tien-bitcoin-bat-hop-phap

Bản cáo buộc Tiến sĩ Bitcoin với tội danh chuyển tiền thành tiền điện tử bất hợp pháp

“Tiến sĩ Bitcoin” phải đối mặt với 5 năm trong nhà tù liên bang

Mark Alexander Hopkins, còn được gọi là “Tiến sĩ Bitcoin”, đã nhận tội về các cáo buộc điều hành một kế hoạch chuyển tiền bất hợp pháp, đối mặt với án tù lên đến 5 năm.

Luật sư Prerak Shah cho biết, Hopkins thừa nhận bản thân anh ta điều hành hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép. Bên công tố nhắc nhở rằng người đàn ông này đã không tuân thủ luật pháp Texas và tạo điều kiện cho bọn tội phạm thu lợi từ việc giao dịch với Bitcoin.

“Bị cáo này đã phớt lờ luật liên bang và cho phép những kẻ gian lận sử dụng Bitcoin để hoạt động dưới sự kiểm soát của cơ quan thực thi pháp luật. Chúng tôi quyết tâm loại bỏ thị trường Bitcoin đối với bất kỳ ai cố ý giúp các tay tội phạm tích trữ lợi nhuận bất hợp pháp bên trong ví tiền điện tử”.

Theo những cáo buộc, Hopkins đã quản lý hoạt động kinh doanh của mình bằng cách chuyển đổi đô la Mỹ sang tài sản kỹ thuật số, chủ yếu là Bitcoin, với một khoản phí nhất định. Tuy nhiên, điều bất hợp pháp là anh ta đã bỏ qua quá trình xác minh nguồn tiền mặt trong nhiều trường hợp. Ví dụ: vào tháng 9 năm 2019, một người đàn ông giấu tên với biệt danh “MH” đã tiếp cận Hopkins để đổi đô la sang Bitcoin. Hóa ra số tiền đến từ một vụ lừa đảo xổ số ở Nigeria, nhưng ngài tiến sĩ Bitcoin này vẫn chấp nhận. Hơn nữa, anh ta còn khuyên “MH” nhanh chóng chuyển đổi với số tiền gửi dưới 9.500 đô la và thậm chí còn thúc giục anh ta nói dối với các tổ chức tài chính. Hopkins thú nhận rằng anh ta đã thực hiện 37 giao dịch với nhiều tay tội phạm trong một năm trở lại đây và quy đổi từ 550.000 đô la đến 1.5 triệu đô la.

Văn phòng hiện trường Dallas của Cục Điều tra Liên bang, nơi điều tra vụ việc, lưu ý rằng hoạt động của anh ta là bất hợp pháp ở bang Texas. Hơn nữa, Hopkins đã thất bại trong việc xác thực thông tin cá nhân của khách hàng – luật quan trọng nhằm ngăn chặn tội phạm sử dụng tài sản của họ.

“Tiền sĩ Bitcoin” đã nhận mọi cáo buộc và hiện phải đối mặt với mức án giảm xuống còn 5 năm sau song sắt trong nhà tù liên bang.

Tuần trước, Cục Kiểm soát Ma túy Ấn Độ (NCB) đã báo cáo một trường hợp tương tự gần đây. Họ đã bắt giữ Makarand Pardeep Adivirkar, hay còn được gọi là “Vua tiền điện tử”, vì nghi ngờ mua ma túy từ thị trường chợ đen bằng Bitcoin. Cuộc điều tra cho thấy Adivirkar bị cáo buộc đã trao đổi Bitcoin để lấy LSD, cảnh sát đã tìm thấy 20 khối ma túy ở Làng Kharodi, Malad. Hiện tại, vẫn chưa rõ “Vua tiền điện tử” sẽ phải đối mặt với án phạt nào.

Veronica

Theo Crypto Potato

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong khi Bitcoin có tiềm năng đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới, quỹ đạo lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và lời lẽ về thuế quan của Trump vẫn là các biến số vĩ mô quan trọng, thì có một điều ngày càng... ...

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, một lần nữa khiến thế giới crypto chao đảo – lần này là do anh đã bán 2 nghìn tỷ token meme DOG trên Uniswap V4. Những token này nhiều khả năng đã được gửi vào ví của Buterin mà không có sự đồng... ...

Giá Zilliqa (ZIL) tiếp tục biến động mạnh, chủ yếu do sự bất ổn của thị trường chung. Altcoin này đã gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng ổn định, thường xuyên dao động bởi các yếu tố bên ngoài. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Zilliqa 2.0... ...

Gần đây, giá Bitcoin đã có dấu hiệu phục hồi, đưa đồng tiền này tiến gần đến ngưỡng quan trọng 108.000 đô la. Mặc dù sự phục hồi này mang lại niềm hy vọng cho nhà đầu tư, nhưng mức kháng cự chính vẫn chưa được xác nhận là hỗ... ...

Thị trường token Layer-2 (L2) đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng và các nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh Ethereum tiếp tục phải đối mặt với các vấn đề về khả năng mở rộng. Tuy nhiên, mức định giá cao ngất ngưởng của... ...

Giá XRP đã duy trì sự ổn định trong phạm vi từ $2 đến $2,6 kể từ đầu tháng 3 mà không có xu hướng rõ ràng. Tuy nhiên, một số yếu tố đang dần chỉ ra rằng sự “trì trệ” này có thể sẽ sớm nhường chỗ cho một... ...

Pi Core Team, nhóm phát triển Pi Network, đã chính thức công bố ra mắt hàng loạt cải tiến quan trọng trong những ngày gần đây, đánh dấu cột mốc quan trọng khi kỷ niệm sự kiện Pi2Day. Mới đây, Pi Core Team đã công bố một loạt bản cập... ...

Token gốc của Hedera, HBAR, đang phải đối mặt với áp lực bán mạnh mẽ, giảm gần 5% trong ngày, dẫn đến mức lỗ 22% trong suốt 30 ngày qua. Sự giảm giá này phản ánh tình trạng chung của thị trường, khi sức ép bán tháo đã kéo giá... ...

CEO của Coinbase, Brian Armstrong, mới đây đã tiết lộ rằng sàn giao dịch này đang đều đặn mua vào Bitcoin mỗi tuần — một động thái được nhiều người xem là bước đầu trong chiến lược xây dựng kho dự trữ. Trong chia sẻ ngày 27/6, Armstrong cho biết... ...

Token Layer-1 Aptos (APT) hiện đang dẫn đầu về hiệu suất hoạt động trong thị trường crypto, ghi nhận mức tăng gần 10% chỉ trong một ngày. Sự bứt phá này diễn ra ngay sau khi Bitwise nộp biểu mẫu S-1 cập nhật lên Ủy ban Chứng khoán và Giao... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode