White Whale trở thành nạn nhân của kéo thảm “niêm yết Kucoin”, thiệt hại hàng triệu token

Updated: 02/01/2022 at 11:13

Tiền điện tử đã trải qua một chặng đường dài trong thập kỷ qua. Hơn nữa, những token kỹ thuật số này dần nhận được sự chú ý rộng rãi. Vào thời điểm viết bài, thị trường đạt được vốn hóa toàn cầu 2,36 nghìn tỷ đô la. Tuy nhiên, song song với đó là nạn gian lận và các hoạt động phi pháp khác cũng tăng nhanh không kém. Từ những mánh lới “ăn sổi” đến những âm mưu phức tạp, có vô số cạm bẫy có thể “vét sạch” tiền của nhà đầu tư hoặc tổ chức.

Đến nay, một loạt các vụ lừa đảo niêm yết coin cho các dự án Metaverse bắt đầu lan truyền trên Reddit. Trong khi nhiều người xác định được các trò gian lận giả mạo này ngay từ đầu, một số nhận ra nó sau khi rơi vào bẫy. Một ví dụ điển hình là White Whale.

Kéo thảm niêm yết trên Kucoin

White Whale, một nền tảng kinh doanh chênh lệch giá được xây dựng trên Terra, hiện đang phải đối mặt với rắc rối khi trở thành nạn nhân mới nhất của nạn kéo thảm.

Nền tảng này đã bị team Kucoin giả mạo “tính phí niêm yết” trong một vụ lừa đảo tinh vi. Theo thông báo, giao thức đã mất 2.510.000 token WHALE, tương đương khoảng $510k tại thời điểm viết bài. Team đã nhanh chóng có bài viết tường thuật lại toàn bộ câu chuyện.

Vào ngày 29/12, giao thức đã thông báo về việc theo đuổi niêm yết trên một trong những sàn giao dịch lớn nhất, Kucoin. Tuy nhiên, đó lại là một câu chuyện nhầm lẫn. Thật kỳ lạ, team trước đó đã tweet:

“Token WHALE đã được niêm yết trên Kucoin là token ERC20 và đó không phải là chúng tôi”.

Sau đó, họ xin lỗi về điều này:

“Chúng tôi xin lỗi vì sự nhầm lẫn. Còn nhiều điều nữa trong câu chuyện tuy nhiên nó vẫn đang tiếp tục. Chúng tôi dự định đưa ra một bản tóm tắt đầy đủ tại cuộc gọi cập nhật cộng đồng thường xuyên vào thứ 6 tại đây trên không gian Twitter. Hy vọng rằng tất cả các chi tiết sẽ được sắp xếp ổn thỏa”.

Bỏ lỡ cơ hội niêm yết – Làm thế nào?

Trong vài tuần, vài tháng, thậm chí nhiều năm qua, đã có nhiều sàn giao dịch tiếp cận với các giao thức liên quan để mời niêm yết. Tương tự trong trường hợp này, những kẻ điều hành Kucoin “giả mạo” cũng làm như vậy.

Thoạt đầu nó không có vẻ gì là khác thường. Sau khi thảo luận thêm, “nhiều thành viên team White Whale và cố vấn đã được mời” vào vòng kết nối với những người được gọi là thành viên Kucoin này. Blog nói thêm:

“Đó là một team có tổ chức và phối hợp điều hành hoạt động phức tạp. Họ cũng lợi dụng một token WHALE khác đang được niêm yết trên Kucoin cùng lúc để làm nhiễu loạn thêm tình hình”.

Mọi chuyện trở nên tồi tệ tại đây. Đăng một lịch trình marketing chung cho cả hai bên, blog đã cho biết:

“Kucoin đã không đăng tải bất kỳ điều gì trên các kênh chính thức của họ. Sau một số cuộc điều tra sâu hơn, rõ ràng đây không phải là nhân viên của Kucoin, họ là những kẻ lừa đảo”.

Team đã chia sẻ sự cố nói trên trên Twitter:

“Chúng tôi đang lựa chọn sự minh bạch. Chúng tôi cũng sẽ đối mặt trực tiếp với cộng đồng và trả lời bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến vấn đề này trong Cuộc họp cập nhật cộng đồng thường xuyên của chúng tôi hôm nay (31/12/2021) lúc 13 giờ chiều (theo giờ Việt Nam). Chúng tôi cũng có một số cập nhật tích cực để cung cấp tại cuộc họp. Chúng tôi mong tất cả mọi người đều có mặt ở đó”.

Thiệt hại?

Thiệt hại là không thể tránh khỏi.

“Thiệt hại lên đến 2.510.000 WHALE từ nguồn cung không lưu hành và 50.000 USDT từ quỹ phát triển team của chúng tôi, được gửi từ team multisig của chúng tôi”.

Trong khi đó, token gốc WHALE bị ảnh hưởng sau vụ trộm này. Giá giảm mạnh và hiện được giao dịch ở mốc 0,2 đô la.

Kucoin 1

Nguồn: CoinMarketCap

Bước tiếp theo

Trong không gian tiền điện tử, các sàn giao dịch có xu hướng hoàn lại tiền cho những người bị thiệt hại và White Whale không là ngoại lệ. Team ở đây đã thực hiện các bước tương tự. Các nhà điều hành khẳng định:

“Để khắc phục điều này, team đã mua số lượng WHALE tương đương từ thị trường mở và loại bỏ chúng khỏi nguồn cung lưu thông để cộng đồng không phải hấp thụ số lượng bị pha loãng”.

Nhìn chung, các nền tảng khác cũng cung cấp nhiều thông tin chi tiết cho giao thức hàng đầu.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Minh Anh

Theo AMBCrypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Quốc hội Hoa Kỳ vừa có một bước đi quyết đoán nhằm thúc đẩy các đổi mới blockchain khi Hạ viện chính thức thông qua Dự luật Deploying American Blockchains Act of 2025 (H.R. 1664). Nếu tiếp tục được Thượng viện phê chuẩn, dự luật này có thể trở thành... ...

Trong khi Bitcoin có tiềm năng đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới, quỹ đạo lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và lời lẽ về thuế quan của Trump vẫn là các biến số vĩ mô quan trọng, thì có một điều ngày càng... ...

Gần đây, giá Bitcoin đã có dấu hiệu phục hồi, đưa đồng tiền này tiến gần đến ngưỡng quan trọng 108.000 đô la. Mặc dù sự phục hồi này mang lại niềm hy vọng cho nhà đầu tư, nhưng mức kháng cự chính vẫn chưa được xác nhận là hỗ... ...

Thị trường token Layer-2 (L2) đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng và các nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh Ethereum tiếp tục phải đối mặt với các vấn đề về khả năng mở rộng. Tuy nhiên, mức định giá cao ngất ngưởng của... ...

Giá XRP đã duy trì sự ổn định trong phạm vi từ $2 đến $2,6 kể từ đầu tháng 3 mà không có xu hướng rõ ràng. Tuy nhiên, một số yếu tố đang dần chỉ ra rằng sự “trì trệ” này có thể sẽ sớm nhường chỗ cho một... ...

Pi Core Team, nhóm phát triển Pi Network, đã chính thức công bố ra mắt hàng loạt cải tiến quan trọng trong những ngày gần đây, đánh dấu cột mốc quan trọng khi kỷ niệm sự kiện Pi2Day. Mới đây, Pi Core Team đã công bố một loạt bản cập... ...

Token gốc của Hedera, HBAR, đang phải đối mặt với áp lực bán mạnh mẽ, giảm gần 5% trong ngày, dẫn đến mức lỗ 22% trong suốt 30 ngày qua. Sự giảm giá này phản ánh tình trạng chung của thị trường, khi sức ép bán tháo đã kéo giá... ...

CEO của Coinbase, Brian Armstrong, mới đây đã tiết lộ rằng sàn giao dịch này đang đều đặn mua vào Bitcoin mỗi tuần — một động thái được nhiều người xem là bước đầu trong chiến lược xây dựng kho dự trữ. Trong chia sẻ ngày 27/6, Armstrong cho biết... ...

Token Layer-1 Aptos (APT) hiện đang dẫn đầu về hiệu suất hoạt động trong thị trường crypto, ghi nhận mức tăng gần 10% chỉ trong một ngày. Sự bứt phá này diễn ra ngay sau khi Bitwise nộp biểu mẫu S-1 cập nhật lên Ủy ban Chứng khoán và Giao... ...

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đang ở mức cao kỷ lục khi các thị trường lớn nhất nước này tiến gần đỉnh lịch sử. Theo các nhà phân tích, yếu tố này có thể thúc đẩy Bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới. Hợp đồng... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode