WSJ : Các Group ‘Cá Mập” trên Telegram đã thao túng giá Cryptocurrency và kiếm lời 825 triệu đô trong 6 tháng năm 2018

Updated: 07/08/2018 at 19:39

Theo phân tích gần đây nhất của tờ Wall Street Journal (WSJ) được công bố ngày 6/8/2018, hàng chục “nhóm bơm xả” trên ứng dụng nhắn tin Telegram đang thao túng giá trên một số Sàn giao dịch cryptocurrency.

WSJ đã nghiên cứu 175 kế hoạch Pump and Dump liên quan đến 121 đồng tiền kỹ thuật số, với 63 nhóm bơm. Chúng đang tìm cách lôi kéo thêm những thành viên mới. Để tham gia những nhóm bơm như thế này có nhiều người phải đóng lệ phí từ $50 đến $250 hàng tháng.

Chỉ riêng trong sáu tháng đầu năm 2018, phương thức đầu cơ tập thể này đã giúp mang về cho các thành viên của nó đến 825 triệu đô la Mỹ.

Tại Việt Nam cũng có hàng trăm các nhóm “Vip” như thế này, một số ít là các cá mập quy tụ, còn lại rất nhiều là những “thầy bà” mời gọi share kèo để bán phí thành viên. Thu nhập của họ đến từ “phí thành viên” chứ không phải từ hành động bơm xả thao túng coin.

Một số admin sẽ join các group Vip nước ngoài, nghe ngóng tin tức để về bán lại thông tin hoặc cập nhật cho nhóm”Vip” của mình.

Khi thị trường uptrend, những nhóm này mọc như nấm sau mưa, nhưng khi downtrend thì lại biến mấy không dấu vết.

Vì một số sàn giao dịch vẫn chưa chịu sự quản lý bởi lập pháp nên những kẻ đầu cơ này không phải lo lắng quá nhiều về việc bị bắt và bị trừng phạt.

Báo cáo của WSJ nói rằng “bơm” thường xảy ra trong các nhóm hoặc các phòng chat riêng của các nền tảng nhắn tin trực tuyến như Telegram và Discord. Nó mô tả chiến lược cơ bản của một scammer Pump and Dump coin điển hình như sau:

  1. Thông báo ngày, giờ và địa điểm (một số sàn giao dịch hỗ trợ nhiều loại tiền nhỏ hơn / rẻ hơn);
  2. Tại thời điểm quy định, thông báo (“tín hiệu”) các máy bơm được bơm;
  3. Cho phép các nhà giao dịch tham gia vào một “mua điên cuồng”, trong đó, tất nhiên, đẩy giá cao hơn;
  4. Một vài phút / giờ sau đó, bán ra kiếm lời

Một nhà đầu tư tên là San Diego 27 tuổi Taylor Caudle, người được phỏng vấn bởi WSJ. Ông Caudle nói rằng ông “mất $ 5,000 trong khoảng 30 giây” tại một sự kiện bơm vào tháng Giêng liên quan đến mã thông báo DigixDAO (được niêm yết trên Binance vào tháng 11 năm 2017).

Những phát hiện của Wall Street Journal một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nạn thao túng giá trị thị trường tiền kỹ thuật số, làm giàu dựa trên sự thiếu hiểu biết của người khác – một vấn đề khác bên cạnh các âm mưu scam mà tiền số cần phải giải quyết trước khi mong muốn có được sự chấp nhận rộng rãi.

Nghiên cứu: “Sự thao túng” của Tether và Bitfinex là lý do đằng sau đợt giá cao của Bitcoin năm 2017

Theo Tapchibitcoin.vn

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Khi thị trường crypto bắt đầu lấy lại đà tăng trưởng, các nhà đầu tư đang ráo riết tìm kiếm những altcoin có khả năng mang lại lợi nhuận đột phá. Bước vào giai đoạn tiếp theo của thị trường tăng giá, một số token đã bắt đầu thể hiện... ...

Thị trường RWA (tài sản trong thế giới thực) trên Arbitrum đang bùng nổ, kéo theo đà tăng giá mạnh mẽ cho đồng altcoin này. Theo dữ liệu từ Messari và Entropy Advisors, tổng giá trị tài sản mã hóa bị khóa (TVL) trên Arbitrum đã vượt mốc 310 triệu... ...

Bitcoin đã chính thức vượt qua mức 118.000 USD, đánh dấu một cột mốc cao nhất mọi thời đại mới và gây chấn động giới đầu tư tiền điện tử toàn cầu. Sự bứt phá này không chỉ là dấu hiệu của sự phục hồi mạnh mẽ mà còn mở... ...

Nhà đồng sáng lập và cựu CEO của Binance, Changpeng Zhao (CZ), đã mạnh mẽ bác bỏ các báo cáo gần đây từ Bloomberg, trong đó cho rằng ông có mối liên hệ với một đồng stablecoin mang tên USD1, do World Liberty Financial (WLF) phát hành — một công... ...

Dù truyền thông thường nhấn mạnh đến “phi đô la hóa” (de-dollarization), thực tế thì nhu cầu sử dụng đồng đô la Mỹ trên toàn cầu đang tăng mạnh chưa từng thấy. Hơn 4 tỷ người và hàng triệu doanh nghiệp đang tìm cách tiếp cận USD thông qua stablecoin... ...

[Bài viết Quảng Cáo] Khi thị trường tài chính kỹ thuật số tiếp tục phát triển và định hình lại cuộc sống hàng ngày, mọi người trên toàn thế giới đang có cơ hội tự đưa ra quyết định đầu tư — bao gồm việc tham gia vào các nền... ...

Vào thời điểm viết bài, Bitcoin đang giao dịch ở mức 118.158 USD, sau khi đạt mức cao nhất mọi thời đại mới là 118.856 USD vào hôm qua. Cột mốc này một lần nữa khẳng định sự lạc quan trong cộng đồng đầu tư, khi tâm lý tích cực... ...

Tính đến nửa cuối năm 2025, tỷ lệ ETH được staking đã đạt mức cao kỷ lục 29,39%, tiến sát mốc 1/3 tổng nguồn cung toàn mạng Ethereum. Để so sánh, vào đầu năm nay, chỉ khoảng 28,1% nguồn cung ETH được staking, thậm chí đã giảm xuống mức thấp... ...

Giá Stellar (XLM) đã có một loạt phiên đóng ngày mạnh mẽ, phản ánh áp lực mua đáng kể và niềm tin ngày càng tăng của nhà đầu tư. Từ góc nhìn kỹ thuật, động lực thị trường đã nghiêng hoàn toàn về phe mua, tuy nhiên giá XLM đang... ...

Sau nhiều tuần dao động quanh mức thấp cục bộ, giá Pi Coin đã bắt đầu cho thấy những dấu hiệu phục hồi tích cực. Vào ngày 10 tháng 7, token này đã bật tăng từ mức 0,46 đô la lên 0,51 đô la, một động thái đáng khích lệ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode