WSJ : Các Group ‘Cá Mập” trên Telegram đã thao túng giá Cryptocurrency và kiếm lời 825 triệu đô trong 6 tháng năm 2018

Updated: 07/08/2018 at 19:39

Theo phân tích gần đây nhất của tờ Wall Street Journal (WSJ) được công bố ngày 6/8/2018, hàng chục “nhóm bơm xả” trên ứng dụng nhắn tin Telegram đang thao túng giá trên một số Sàn giao dịch cryptocurrency.

WSJ đã nghiên cứu 175 kế hoạch Pump and Dump liên quan đến 121 đồng tiền kỹ thuật số, với 63 nhóm bơm. Chúng đang tìm cách lôi kéo thêm những thành viên mới. Để tham gia những nhóm bơm như thế này có nhiều người phải đóng lệ phí từ $50 đến $250 hàng tháng.

Chỉ riêng trong sáu tháng đầu năm 2018, phương thức đầu cơ tập thể này đã giúp mang về cho các thành viên của nó đến 825 triệu đô la Mỹ.

Tại Việt Nam cũng có hàng trăm các nhóm “Vip” như thế này, một số ít là các cá mập quy tụ, còn lại rất nhiều là những “thầy bà” mời gọi share kèo để bán phí thành viên. Thu nhập của họ đến từ “phí thành viên” chứ không phải từ hành động bơm xả thao túng coin.

Một số admin sẽ join các group Vip nước ngoài, nghe ngóng tin tức để về bán lại thông tin hoặc cập nhật cho nhóm”Vip” của mình.

Khi thị trường uptrend, những nhóm này mọc như nấm sau mưa, nhưng khi downtrend thì lại biến mấy không dấu vết.

Vì một số sàn giao dịch vẫn chưa chịu sự quản lý bởi lập pháp nên những kẻ đầu cơ này không phải lo lắng quá nhiều về việc bị bắt và bị trừng phạt.

Báo cáo của WSJ nói rằng “bơm” thường xảy ra trong các nhóm hoặc các phòng chat riêng của các nền tảng nhắn tin trực tuyến như Telegram và Discord. Nó mô tả chiến lược cơ bản của một scammer Pump and Dump coin điển hình như sau:

  1. Thông báo ngày, giờ và địa điểm (một số sàn giao dịch hỗ trợ nhiều loại tiền nhỏ hơn / rẻ hơn);
  2. Tại thời điểm quy định, thông báo (“tín hiệu”) các máy bơm được bơm;
  3. Cho phép các nhà giao dịch tham gia vào một “mua điên cuồng”, trong đó, tất nhiên, đẩy giá cao hơn;
  4. Một vài phút / giờ sau đó, bán ra kiếm lời

Một nhà đầu tư tên là San Diego 27 tuổi Taylor Caudle, người được phỏng vấn bởi WSJ. Ông Caudle nói rằng ông “mất $ 5,000 trong khoảng 30 giây” tại một sự kiện bơm vào tháng Giêng liên quan đến mã thông báo DigixDAO (được niêm yết trên Binance vào tháng 11 năm 2017).

Những phát hiện của Wall Street Journal một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nạn thao túng giá trị thị trường tiền kỹ thuật số, làm giàu dựa trên sự thiếu hiểu biết của người khác – một vấn đề khác bên cạnh các âm mưu scam mà tiền số cần phải giải quyết trước khi mong muốn có được sự chấp nhận rộng rãi.

Nghiên cứu: “Sự thao túng” của Tether và Bitfinex là lý do đằng sau đợt giá cao của Bitcoin năm 2017

Theo Tapchibitcoin.vn

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ethereum (ETH) vừa vượt qua mốc 2.392 đô la — mức giá hợp lý của những người gửi ETH vào Binance, đồng thời cũng là một ngưỡng hỗ trợ quan trọng on-chain. Với nguồn cung trên sàn giao dịch đang dần cạn kiệt, việc giữ vững mốc này có thể... ...

James Wynn, trader nổi tiếng từng trở thành huyền thoại trong cộng đồng crypto nhờ những cú giao dịch tỷ đô la với đòn bẩy cao trên nền tảng Hyperliquid, lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý. Lần này, không phải vì một giao dịch đình đám,... ...

Tháng 5 năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với thế giới tiền điện tử khi Bitcoin bất ngờ bứt phá lên mức cao kỷ lục mới. Sự tăng trưởng này không chỉ kéo theo làn sóng hứng khởi trên thị trường tài sản số, mà còn... ...

Tính đến thời điểm viết bài, Bitcoin tiếp tục duy trì trên mức 105.500 USD, làm dấy lên hy vọng rằng đợt điều chỉnh gần đây đã kết thúc và xu hướng tăng giá đang trở lại. Phục hồi sau điều chỉnh, kỳ vọng tiếp diễn đà tăng Theo dữ... ...

Bất chấp việc giá Ethereum suy giảm gần 6% trong hai tuần qua, dòng tiền từ các nhà đầu tư tổ chức vẫn không ngừng đổ vào tài sản số này thông qua các quỹ ETF. Diễn biến này không chỉ phản ánh niềm tin dài hạn của thị trường... ...

Solana (SOL) giao dịch trong kênh giảm giá suốt hai tuần qua. Kể từ khi đạt mức cao cục bộ 187 đô la, altcoin này đã chứng kiến những tổn thất đáng kể, giảm xuống mức thấp nhất là 141 đô la. Đương nhiên, sự trì trệ kéo dài đã... ...

Một trong những tin tức hứa hẹn nhất về Cardano (ADA) là hệ sinh thái này đã thực hiện nhiều bản cập nhật vào tháng 5 vừa qua, đánh dấu một loạt bước tiến mới cho blockchain layer-1 này. Input Output (IOHK), công ty công nghệ phát triển Cardano, đã... ...

Giá SUI đang hạ nhiệt sau cú bật tăng hơn 12% trong ngày hôm qua, làm dấy lên những lo ngại sâu sắc – đặc biệt với phe Short bởi đà tăng bất ngờ này có thể là con dao hai lưỡi – không chỉ mở ra cơ hội lợi... ...

Giá tiền điện tử đang trải qua giai đoạn đi ngang, duy trì trong phạm vi giao dịch hẹp. Trong tuần qua, Bitcoin chỉ dao động quanh mức 102.000 đến 105.000 đô la, trong khi Ethereum (ETH) cũng chỉ quanh quẩn từ 2.450 đến 2.550 đô la. Những biến động... ...

Giá XRP đang thu hút sự chú ý của cộng đồng trong bối cảnh làn sóng lạc quan trở lại về khả năng các quỹ ETF dành cho altcoin sẽ được phê duyệt. Thông tin này xuất hiện sau khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC)... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode