Trang chủ Tạp chí WSJ : Các Group ‘Cá Mập” trên Telegram đã thao túng giá...

WSJ : Các Group ‘Cá Mập” trên Telegram đã thao túng giá Cryptocurrency và kiếm lời 825 triệu đô trong 6 tháng năm 2018

Tạp chí Bitcoin trên

Theo dõi Tạp chí Bircoin trên trên Google News

Theo phân tích gần đây nhất của tờ Wall Street Journal (WSJ) được công bố ngày 6/8/2018, hàng chục “nhóm bơm xả” trên ứng dụng nhắn tin Telegram đang thao túng giá trên một số Sàn giao dịch cryptocurrency.

WSJ đã nghiên cứu 175 kế hoạch Pump and Dump liên quan đến 121 đồng tiền kỹ thuật số, với 63 nhóm bơm. Chúng đang tìm cách lôi kéo thêm những thành viên mới. Để tham gia những nhóm bơm như thế này có nhiều người phải đóng lệ phí từ $50 đến $250 hàng tháng.

Chỉ riêng trong sáu tháng đầu năm 2018, phương thức đầu cơ tập thể này đã giúp mang về cho các thành viên của nó đến 825 triệu đô la Mỹ.

Tại Việt Nam cũng có hàng trăm các nhóm “Vip” như thế này, một số ít là các cá mập quy tụ, còn lại rất nhiều là những “thầy bà” mời gọi share kèo để bán phí thành viên. Thu nhập của họ đến từ “phí thành viên” chứ không phải từ hành động bơm xả thao túng coin.

Một số admin sẽ join các group Vip nước ngoài, nghe ngóng tin tức để về bán lại thông tin hoặc cập nhật cho nhóm”Vip” của mình.

Khi thị trường uptrend, những nhóm này mọc như nấm sau mưa, nhưng khi downtrend thì lại biến mấy không dấu vết.

Vì một số sàn giao dịch vẫn chưa chịu sự quản lý bởi lập pháp nên những kẻ đầu cơ này không phải lo lắng quá nhiều về việc bị bắt và bị trừng phạt.

Báo cáo của WSJ nói rằng “bơm” thường xảy ra trong các nhóm hoặc các phòng chat riêng của các nền tảng nhắn tin trực tuyến như Telegram và Discord. Nó mô tả chiến lược cơ bản của một scammer Pump and Dump coin điển hình như sau:

  1. Thông báo ngày, giờ và địa điểm (một số sàn giao dịch hỗ trợ nhiều loại tiền nhỏ hơn / rẻ hơn);
  2. Tại thời điểm quy định, thông báo (“tín hiệu”) các máy bơm được bơm;
  3. Cho phép các nhà giao dịch tham gia vào một “mua điên cuồng”, trong đó, tất nhiên, đẩy giá cao hơn;
  4. Một vài phút / giờ sau đó, bán ra kiếm lời

Một nhà đầu tư tên là San Diego 27 tuổi Taylor Caudle, người được phỏng vấn bởi WSJ. Ông Caudle nói rằng ông “mất $ 5,000 trong khoảng 30 giây” tại một sự kiện bơm vào tháng Giêng liên quan đến mã thông báo DigixDAO (được niêm yết trên Binance vào tháng 11 năm 2017).

Những phát hiện của Wall Street Journal một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nạn thao túng giá trị thị trường tiền kỹ thuật số, làm giàu dựa trên sự thiếu hiểu biết của người khác – một vấn đề khác bên cạnh các âm mưu scam mà tiền số cần phải giải quyết trước khi mong muốn có được sự chấp nhận rộng rãi.

Nghiên cứu: “Sự thao túng” của Tether và Bitfinex là lý do đằng sau đợt giá cao của Bitcoin năm 2017

Theo Tapchibitcoin.vn

MỚI CẬP NHẬT

BlackRock chứng kiến dòng tiền tài sản kỹ thuật số chảy vào đạt 3 tỷ đô la trong quý 1

BlackRock ghi nhận 3 tỷ USD dòng vốn đổ vào tài sản kỹ thuật...

BlackRock – công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới với tổng tài sản đang được quản lý (AUM) lên tới 11,6...

Tin vắn Crypto 11/04: Cá voi tiến hành tích luỹ lượng lớn Bitcoin cùng...

Từ nhận định cá voi tiến hành tích luỹ lượng lớn Bitcoin đến Đảng Dân chủ chỉ trích 'sai lầm nghiêm trọng' của DOJ...
Bitcoin

10x Research: Bitcoin có đang quá lạc quan trước nguy cơ suy thoái kinh...

Theo Markus Thielen - trưởng bộ phận nghiên cứu của 10x Research, có thể còn quá sớm để các nhà đầu tư Bitcoin bắt...
avax-tang-gia

AVAX nhắm đến mốc $25 khi VanEck Avalanche ETF ghi nhận bước tiến mới

VanEck – một trong những tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực quản lý tài sản – vừa có bước đi chiến lược nhằm...
Bitcoin

CryptoQuant: Bitcoin có thể chạm ngưỡng 84.000 đô la nếu điều kiện tăng giá...

Theo nhận định từ CryptoQuant, Bitcoin có thể dao động quanh vùng 80.000 đô la trong ngắn hạn nếu không thể vượt qua mức...
litecoin

Litecoin vượt mốc $100? Trump tạm dừng thuế quan, hy vọng ETF tăng cao

Litecoin (LTC) tăng vọt 8%, đạt mức cao nhất trong ngày là 78,04 đô la vào thứ 5, hưởng lợi từ đà tăng chung...

CryptoQuant: Dấu hiệu đảo chiều lớn từ hành vi của nhà đầu tư dài...

Theo dữ liệu mới nhất từ CryptoQuant, chỉ số Long-Term Holders Realized Cap (LTH Realized Cap) — thước đo vốn hóa thực tế của...
ton

Holder Toncoin đang làm gì sau nỗ lực phục hồi không thành công?

Toncoin (TON) có vẻ khá lạc quan cách đây một tuần. Coin này đã vượt qua ngưỡng kháng cự cục bộ 3,95 đô la...

Giá Pi coin càng khó khăn hơn khi 119 triệu token sẽ được phát...

Pi Coin hiện đang giao dịch ở mức $0.59, gặp phải thách thức lớn khi cố gắng vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng...

Sự thay đổi tâm lý của trader chỉ ra bước tiếp theo trong chu...

Chu kỳ 4 năm của Bitcoin, đặc trưng bởi sự kiện halving, được công nhận là một trong những yếu tố chính thúc đẩy...
Giá XRP còn tiếp tục giảm nữa không?

Giá XRP còn tiếp tục giảm nữa không?

Giá XRP đã có sự phục hồi từ mức thấp $1,61 vào ngày 7 tháng 4, tuy nhiên, hiện vẫn đang giao dịch dưới...

Trump ký luật tiền điện tử đầu tiên, xóa bỏ quy định chống DeFi

Tổng thống Donald Trump đã chính thức ký ban hành dự luật liên quan đến tiền điện tử đầu tiên vào thứ Năm, xóa...

Bitcoin, cổ phiếu lao dốc mặc dù CPI tốt hơn dự báo và Trump...

Bitcoin không giữ được đà tăng trước đó vào ngày 10 tháng 4 khi cổ phiếu Hoa Kỳ bỏ qua dữ liệu lạm phát...

Elizabeth Warren cáo buộc Tổng thống Trump thao túng thị trường

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren đã gây tranh cãi mới khi yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra chính thức về...
ada-tang

Liệu Cardano (ADA) có tăng trở lại $1 khi thi trường phục hồi?

Cardano (ADA) hiện đang giữ vững vị thế quanh ngưỡng $0,62, sau cú bứt phá ấn tượng trong thời gian gần đây. Đà tăng...

SEC và Ripple tiến gần tới thỏa thuận dàn xếp cuối cùng

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Ripple hôm nay đã cùng đệ trình một kiến nghị chung lên Tòa phúc...