WSJ : Các Group ‘Cá Mập” trên Telegram đã thao túng giá Cryptocurrency và kiếm lời 825 triệu đô trong 6 tháng năm 2018

Updated: 07/08/2018 at 19:39

Theo phân tích gần đây nhất của tờ Wall Street Journal (WSJ) được công bố ngày 6/8/2018, hàng chục “nhóm bơm xả” trên ứng dụng nhắn tin Telegram đang thao túng giá trên một số Sàn giao dịch cryptocurrency.

WSJ đã nghiên cứu 175 kế hoạch Pump and Dump liên quan đến 121 đồng tiền kỹ thuật số, với 63 nhóm bơm. Chúng đang tìm cách lôi kéo thêm những thành viên mới. Để tham gia những nhóm bơm như thế này có nhiều người phải đóng lệ phí từ $50 đến $250 hàng tháng.

Chỉ riêng trong sáu tháng đầu năm 2018, phương thức đầu cơ tập thể này đã giúp mang về cho các thành viên của nó đến 825 triệu đô la Mỹ.

Tại Việt Nam cũng có hàng trăm các nhóm “Vip” như thế này, một số ít là các cá mập quy tụ, còn lại rất nhiều là những “thầy bà” mời gọi share kèo để bán phí thành viên. Thu nhập của họ đến từ “phí thành viên” chứ không phải từ hành động bơm xả thao túng coin.

Một số admin sẽ join các group Vip nước ngoài, nghe ngóng tin tức để về bán lại thông tin hoặc cập nhật cho nhóm”Vip” của mình.

Khi thị trường uptrend, những nhóm này mọc như nấm sau mưa, nhưng khi downtrend thì lại biến mấy không dấu vết.

Vì một số sàn giao dịch vẫn chưa chịu sự quản lý bởi lập pháp nên những kẻ đầu cơ này không phải lo lắng quá nhiều về việc bị bắt và bị trừng phạt.

Báo cáo của WSJ nói rằng “bơm” thường xảy ra trong các nhóm hoặc các phòng chat riêng của các nền tảng nhắn tin trực tuyến như Telegram và Discord. Nó mô tả chiến lược cơ bản của một scammer Pump and Dump coin điển hình như sau:

  1. Thông báo ngày, giờ và địa điểm (một số sàn giao dịch hỗ trợ nhiều loại tiền nhỏ hơn / rẻ hơn);
  2. Tại thời điểm quy định, thông báo (“tín hiệu”) các máy bơm được bơm;
  3. Cho phép các nhà giao dịch tham gia vào một “mua điên cuồng”, trong đó, tất nhiên, đẩy giá cao hơn;
  4. Một vài phút / giờ sau đó, bán ra kiếm lời

Một nhà đầu tư tên là San Diego 27 tuổi Taylor Caudle, người được phỏng vấn bởi WSJ. Ông Caudle nói rằng ông “mất $ 5,000 trong khoảng 30 giây” tại một sự kiện bơm vào tháng Giêng liên quan đến mã thông báo DigixDAO (được niêm yết trên Binance vào tháng 11 năm 2017).

Những phát hiện của Wall Street Journal một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nạn thao túng giá trị thị trường tiền kỹ thuật số, làm giàu dựa trên sự thiếu hiểu biết của người khác – một vấn đề khác bên cạnh các âm mưu scam mà tiền số cần phải giải quyết trước khi mong muốn có được sự chấp nhận rộng rãi.

Nghiên cứu: “Sự thao túng” của Tether và Bitfinex là lý do đằng sau đợt giá cao của Bitcoin năm 2017

Theo Tapchibitcoin.vn

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC) đã bứt phá lên trên mốc 122.000 USD trong phiên giao dịch thứ Tư, cho thấy phe bò vẫn duy trì áp lực mạnh mẽ. Việc liên tục thử thách vùng kháng cự thường khiến “lá chắn” này yếu đi, qua đó mở ra cơ hội để BTC... ...

Nền tảng khởi chạy memecoin trên Solana – Pump.fun – đã đẩy mạnh chương trình mua lại token gốc PUMP kể từ sau đợt ICO vào tháng trước, huy động khoảng 600 triệu USD. Mặc dù doanh thu từ phí nền tảng – nguồn vốn chính cho chương trình – đang... ...

Ethereum đang tiến sát mức đỉnh lịch sử không phải nhờ một yếu tố duy nhất, mà là tổng hòa của dòng vốn tổ chức mạnh mẽ, sự rõ ràng về khung pháp lý và tâm lý thị trường cải thiện, biến những người hoài nghi thành nhà đầu tư.... ...

“Lạm phát theo tháng: Như dự đoán” có lẽ là tiêu đề vĩ mô tích cực nhất mà chúng ta đã thấy trong một thời gian. Hơn nữa, điều này hoàn toàn phù hợp với phạm vi giá hẹp của Bitcoin ngay dưới mức cung cao nhất mọi thời đại.... ...

Token ADA đang chứng kiến đà tăng trưởng mạnh mẽ cả về giá cả lẫn tâm lý nhà đầu tư, khi những diễn biến mới làm gia tăng kỳ vọng về việc quỹ Cardano ETF giao ngay sẽ được phê duyệt vào năm 2025. Cuộc đua dành cho các quỹ... ...

Giá Chainlink (LINK) đang giữ ổn định quanh mức 23 đô la sau khi tăng 6% trong 24 giờ qua, nâng mức tăng trong 7 ngày lên 46%. Đợt tăng này trở nên nổi bật trong bối cảnh nhiều coin khác đi ngang. Đồng thời, dữ liệu on-chain cho thấy... ...

Giá Litecoin (LTC) đang thể hiện sức mạnh bứt phá mới, vượt khỏi mô hình kênh tăng dần và duy trì giao dịch trên ngưỡng 133 USD vào thời điểm viết bài hôm thứ Tư. Diễn biến này thường là tín hiệu cho một chu kỳ tăng tốc mạnh mẽ,... ...

Thị trường tiền điện tử đang dần khởi sắc trở lại, khi Ethereum bất ngờ tăng vọt lên ngưỡng 4.600 USD – một tín hiệu mạnh mẽ thắp lên kỳ vọng rằng mùa altcoin mới có thể đang đến rất gần. Trong bức tranh ấy, hai cái tên nổi bật... ...

Trong cơn sốt altcoin đang diễn ra, cái tên Polkadot (DOT) dường như không còn xuất hiện nhiều trên các tiêu đề lớn. Tuy nhiên, đằng sau sự im lặng ấy lại là những tín hiệu tích cực đang âm thầm tích lũy – từ số lượng token bị khóa... ...

Fartcoin (FARTCOIN), Chainlink (LINK) và Solana (SOL) tiếp tục bứt phá, lọt vào nhóm altcoin tăng trưởng mạnh nhất trong 24 giờ qua, giữa lúc thị trường ngập tràn sắc xanh. Đà hưng phấn này diễn ra trong bối cảnh Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 của Mỹ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode