WSJ : Các Group ‘Cá Mập” trên Telegram đã thao túng giá Cryptocurrency và kiếm lời 825 triệu đô trong 6 tháng năm 2018

Updated: 07/08/2018 at 19:39

Theo phân tích gần đây nhất của tờ Wall Street Journal (WSJ) được công bố ngày 6/8/2018, hàng chục “nhóm bơm xả” trên ứng dụng nhắn tin Telegram đang thao túng giá trên một số Sàn giao dịch cryptocurrency.

WSJ đã nghiên cứu 175 kế hoạch Pump and Dump liên quan đến 121 đồng tiền kỹ thuật số, với 63 nhóm bơm. Chúng đang tìm cách lôi kéo thêm những thành viên mới. Để tham gia những nhóm bơm như thế này có nhiều người phải đóng lệ phí từ $50 đến $250 hàng tháng.

Chỉ riêng trong sáu tháng đầu năm 2018, phương thức đầu cơ tập thể này đã giúp mang về cho các thành viên của nó đến 825 triệu đô la Mỹ.

Tại Việt Nam cũng có hàng trăm các nhóm “Vip” như thế này, một số ít là các cá mập quy tụ, còn lại rất nhiều là những “thầy bà” mời gọi share kèo để bán phí thành viên. Thu nhập của họ đến từ “phí thành viên” chứ không phải từ hành động bơm xả thao túng coin.

Một số admin sẽ join các group Vip nước ngoài, nghe ngóng tin tức để về bán lại thông tin hoặc cập nhật cho nhóm”Vip” của mình.

Khi thị trường uptrend, những nhóm này mọc như nấm sau mưa, nhưng khi downtrend thì lại biến mấy không dấu vết.

Vì một số sàn giao dịch vẫn chưa chịu sự quản lý bởi lập pháp nên những kẻ đầu cơ này không phải lo lắng quá nhiều về việc bị bắt và bị trừng phạt.

Báo cáo của WSJ nói rằng “bơm” thường xảy ra trong các nhóm hoặc các phòng chat riêng của các nền tảng nhắn tin trực tuyến như Telegram và Discord. Nó mô tả chiến lược cơ bản của một scammer Pump and Dump coin điển hình như sau:

  1. Thông báo ngày, giờ và địa điểm (một số sàn giao dịch hỗ trợ nhiều loại tiền nhỏ hơn / rẻ hơn);
  2. Tại thời điểm quy định, thông báo (“tín hiệu”) các máy bơm được bơm;
  3. Cho phép các nhà giao dịch tham gia vào một “mua điên cuồng”, trong đó, tất nhiên, đẩy giá cao hơn;
  4. Một vài phút / giờ sau đó, bán ra kiếm lời

Một nhà đầu tư tên là San Diego 27 tuổi Taylor Caudle, người được phỏng vấn bởi WSJ. Ông Caudle nói rằng ông “mất $ 5,000 trong khoảng 30 giây” tại một sự kiện bơm vào tháng Giêng liên quan đến mã thông báo DigixDAO (được niêm yết trên Binance vào tháng 11 năm 2017).

Những phát hiện của Wall Street Journal một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nạn thao túng giá trị thị trường tiền kỹ thuật số, làm giàu dựa trên sự thiếu hiểu biết của người khác – một vấn đề khác bên cạnh các âm mưu scam mà tiền số cần phải giải quyết trước khi mong muốn có được sự chấp nhận rộng rãi.

Nghiên cứu: “Sự thao túng” của Tether và Bitfinex là lý do đằng sau đợt giá cao của Bitcoin năm 2017

Theo Tapchibitcoin.vn

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Hoạt động tích lũy Ethereum (ETH) từ các cá voi tiếp tục gia tăng, bất chấp tín hiệu on-chain suy yếu. Các tổ chức lớn vẫn mạnh tay gom hàng triệu đô la ETH, cho thấy niềm tin dài hạn dù tâm lý thị trường hiện tại còn dè dặt.... ...

Trong tháng qua, HBAR đã trải qua những biến động mạnh, loay hoay tìm lại đà tăng sau chuỗi giảm giá liên tiếp và vẫn chưa thể thoát khỏi xu hướng đi xuống kéo dài hơn sáu tuần. Dẫu vậy, altcoin này vẫn đang ở trong một giai đoạn then... ...

Theo báo cáo mới công bố hôm thứ Sáu của TRM Labs – công ty chuyên phân tích dữ liệu blockchain, tổng giá trị tiền điện tử bị đánh cắp trong nửa đầu năm 2025 đã đạt mức kỷ lục 2,1 tỷ USD. Đáng chú ý, các nhóm hacker được... ...

Các nhà đầu tư đã theo dõi chặt chẽ hiệu suất mới nhất của giá Cardano (ADA), với một loạt các dự đoán tăng giá làm dấy lên sự quan tâm của thị trường. Đợt phục hồi mới nhất của ADA đã củng cố thêm niềm tin từ những người... ...

Kể từ năm 2019, Iran đã khai thác và giao dịch tiền điện tử như một giải pháp tất yếu nhằm đối phó với các lệnh trừng phạt quốc tế nghiêm ngặt và đồng nội tệ mất giá trầm trọng vì siêu lạm phát. Tuy nhiên, các chuyên gia cho... ...

Trong tuần qua, Jupiter (JUP), dự án blockchain hoạt động trên nền tảng Solana, đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng crypto nhờ mức tăng ấn tượng lên tới 30%. Đà tăng trưởng mạnh mẽ này không chỉ mở ra cơ hội tăng giá liên tục mà... ...

Nhà phân tích thị trường crypto Dan Gambardello gần đây đã phân tích các mô hình tích lũy của altcoin trong bối cảnh thanh khoản toàn cầu gia tăng và các chuyển biến mới về mặt lập pháp. Ông cho rằng bối cảnh hiện tại của thị trường crypto có... ...

Tính đến ngày Chủ Nhật, giá Bitcoin (BTC) vẫn vững quanh mốc $107.000, tiếp thêm động lực cho nhà đầu tư và khơi dậy kỳ vọng về một đợt tăng tốc mới, hướng đến mức đỉnh trong tháng và thậm chí là mức ATH mới. Chỉ số Tham lam và... ...

Solana (SOL) gần đây đã có những nỗ lực để phục hồi mức lỗ mà nó từng trải qua vào đầu tháng này. Tuy nhiên, những nỗ lực này đã bị đình trệ khi holder chọn cách bán ra, gây áp lực đáng kể lên giá. Mặc dù vậy, các... ...

Binance Coin (BNB) vẫn giữ được sự ổn định trong 24 giờ qua, với giá gần như không ghi nhận bất kỳ biến động đáng kể nào. Tuy nhiên, các dữ liệu on-chain hiện tại lại không cho thấy dấu hiệu hỗ trợ cho một đợt phục hồi mạnh mẽ.... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode