1,000 giấy phép của các công ty tiền điện tử tại Estonia đã bị thu hồi trong năm nay vì lo ngại vấn đề rửa tiền

Updated: 15/12/2020 at 18:00

Hơn 1,000 giấy phép của các công ty tiền điện tử đã bị thu hồi ở Estonia trong năm nay khi quốc gia này thắt chặt giám sát ngành công nghiệp tiền điện tử trong bối cảnh lo ngại về vấn đề rửa tiền gia tăng.

Hơn 1,000 công ty tiền điện tử bị tịch thu giấy phép trong năm nay

Bộ Tài chính Estonia đã tiết lộ hôm thứ Sáu (11/12) rằng, Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của quốc gia này đã thu hồi hơn 1,000 giấy phép từ các công ty tiền điện tử trong năm nay. Estonia từng là thánh địa của các doanh nhân tiền điện tử, bắt đầu lo lắng về rủi ro rửa tiền trong lĩnh vực này vào năm ngoái.

Thông báo sau cuộc họp của Ủy ban chống rửa tiền của Chính phủ, nơi các vấn đề xung quanh quy định của các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử đã được thảo luận. Veiko Tali, Tổng thư ký của Bộ Tài chính, người giữ vai trò là phó trưởng ủy ban nhấn mạnh rằng, “việc giám sát và quy định” của các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử là “cần được chú ý nhiều hơn”.

Ông giải thích rằng, vào năm 2019, nhiều doanh nghiệp bày tỏ sự quan tâm đến việc có được giấy phép hoạt động các dịch vụ tiền điện tử và một số lượng lớn giấy phép sau đó đã được cấp. Tuy nhiên, “các phương tiện giám sát và can thiệp” của chính phủ Estonia trong lĩnh vực tiền điện tử còn hạn chế, ông lưu ý, đồng thời các sửa đổi đối với luật Estonia có hiệu lực trong năm nay đã thắt chặt việc cấp phép cho các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử.

Thông báo của Bộ Tài chính nêu rõ:

“Năm 2020, FIU đã rút hơn 1,000 giấy phép hoạt động của các công ty tiền điện tử. Đồng thời, vẫn có khoảng 400 công ty đang hoạt động tại Estonia được cung cấp dịch vụ tiền điện tử”.

“Sự kết nối của nhiều công ty này với Estonia là rất ít và khách hàng của một số công ty đến từ các quốc gia xa xôi”, thông báo tiếp tục. Vào tháng 6, 500 công ty tiền điện tử đã bị thu hồi giấy phép.

Tali xác nhận rằng, chính quyền có kế hoạch tập trung vào giám sát tiền điện tử vào năm tới, giải thích chi tiết:

“Một số thay đổi quy định quan trọng được lên kế hoạch cho các dịch vụ của tiền điện tử để điều chỉnh thêm lĩnh vực này”.

Theo một cuộc khảo sát do FIU thực hiện vào mùa hè này, các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử được đăng ký tại Estonia có số lượng khách hàng lớn nhất ở Hoa Kỳ, tiếp theo là Venezuela, Nga, Việt Nam, Indonesia, Brazil, Ấn Độ và Iran. Theo nghiên cứu, doanh thu mà các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử tạo ra trong nửa đầu năm 2019 đạt tổng cộng hơn 1,2 tỷ euro (1,46 tỷ đô la), tăng hơn gấp đôi so với năm trước.

Ông Giáo

Theo News.Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Theo báo cáo, BlackRock đã mua 2.704 Bitcoin với giá trị khoảng 283,9 triệu đô la vào ngày 5 tháng 6, cùng với 28.239 ETH trị giá 73,2 triệu đô la. Tổng giá trị mua trong đợt này của công ty lên tới 357 triệu đô la. Tài sản đang... ...

Dòng tiền của các tổ chức và phí giao dịch Ethereum tăng, tương phản với hoạt động mạng lưới chậm chạp và sự thận trọng trên thị trường hợp đồng tương lai Ether. TVL của Ethereum giảm tương phản với phí mạng lưới tăng Ether gặp phải khó khăn để... ...

James Wynn, một trader ẩn danh nổi tiếng nhờ việc biến các khoản đầu tư vào memecoin thành hàng triệu đô la, vừa tiết lộ đã mất 100 triệu đô la chỉ trong vài ngày sau chuỗi giao dịch đòn bẩy đầy rủi ro trên nền tảng Hyperliquid. Wynn, người... ...

Sau khi Maker (MKR) đổi tên thành SKY và triển khai tính năng staking, làn sóng quan tâm mới đã thu hút thêm nhiều trader cùng sự xuất hiện của một nhóm cá voi hoàn toàn mới. Tuy nhiên, bất chấp những tín hiệu tích cực, giá MKR vẫn giảm... ...

Giá Bitctoin (BTC) đã được củng cố trong phạm vi kể từ ngày 30 tháng 5. Theo dữ liệu kỹ thuật và thanh khoản, quá trình củng cố của Bitcoin có thể tiếp tục trong vài ngày nữa trừ khi các mức chính bị phá vỡ. Bitcoin phải lấy lại... ...

Elon Musk chính thức không còn muốn “đóng vai phụ” tại Washington. Vào thứ Năm, ông đã úp mở khả năng thành lập một đảng chính trị mới. “Đã đến lúc thành lập một đảng chính trị mới tại Mỹ để thực sự đại diện cho 80% người dân ở vị... ...

Giá Ethereum (ETH) gần đây dao động trong một vùng nhạy cảm, đặc biệt là sau khi tăng lên trên $2.600. Nguyên nhân là do giá gần đây đã tương tác với đường kháng cự giảm dần, một phần của mô hình nêm. Đợt kiểm tra lại ngưỡng kháng cự... ...

Cardano (ADA) tiếp tục giao dịch trong trạng thái squeeze hẹp, khi nỗ lực bảo vệ vùng hỗ trợ ngang tại mốc 0,63 đô la, đồng thời vẫn bị giới hạn bởi đường xu hướng giảm kéo dài. Diễn biến giá hiện tại cho thấy thế giằng co rõ rệt... ...

Aave — giao thức cho vay phi tập trung lớn nhất thị trường — vừa ghi nhận mức giảm mạnh về thanh khoản USDT, xuống dưới 100 triệu USD sau một đợt rút tiền lớn từ một ví liên kết với HTX, sàn giao dịch tiền điện tử có liên... ...

World Liberty Financial (WLFI) – nền tảng tiền điện tử được hậu thuẫn bởi Tổng thống Mỹ Donald Trump và các thành viên trong gia đình ông – mới đây đã gửi thư yêu cầu chấm dứt hoạt động đến công ty đứng sau một dự án ví Bitcoin gắn... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode