1,000 giấy phép của các công ty tiền điện tử tại Estonia đã bị thu hồi trong năm nay vì lo ngại vấn đề rửa tiền

Updated: 15/12/2020 at 18:00

Hơn 1,000 giấy phép của các công ty tiền điện tử đã bị thu hồi ở Estonia trong năm nay khi quốc gia này thắt chặt giám sát ngành công nghiệp tiền điện tử trong bối cảnh lo ngại về vấn đề rửa tiền gia tăng.

Hơn 1,000 công ty tiền điện tử bị tịch thu giấy phép trong năm nay

Bộ Tài chính Estonia đã tiết lộ hôm thứ Sáu (11/12) rằng, Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của quốc gia này đã thu hồi hơn 1,000 giấy phép từ các công ty tiền điện tử trong năm nay. Estonia từng là thánh địa của các doanh nhân tiền điện tử, bắt đầu lo lắng về rủi ro rửa tiền trong lĩnh vực này vào năm ngoái.

Thông báo sau cuộc họp của Ủy ban chống rửa tiền của Chính phủ, nơi các vấn đề xung quanh quy định của các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử đã được thảo luận. Veiko Tali, Tổng thư ký của Bộ Tài chính, người giữ vai trò là phó trưởng ủy ban nhấn mạnh rằng, “việc giám sát và quy định” của các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử là “cần được chú ý nhiều hơn”.

Ông giải thích rằng, vào năm 2019, nhiều doanh nghiệp bày tỏ sự quan tâm đến việc có được giấy phép hoạt động các dịch vụ tiền điện tử và một số lượng lớn giấy phép sau đó đã được cấp. Tuy nhiên, “các phương tiện giám sát và can thiệp” của chính phủ Estonia trong lĩnh vực tiền điện tử còn hạn chế, ông lưu ý, đồng thời các sửa đổi đối với luật Estonia có hiệu lực trong năm nay đã thắt chặt việc cấp phép cho các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử.

Thông báo của Bộ Tài chính nêu rõ:

“Năm 2020, FIU đã rút hơn 1,000 giấy phép hoạt động của các công ty tiền điện tử. Đồng thời, vẫn có khoảng 400 công ty đang hoạt động tại Estonia được cung cấp dịch vụ tiền điện tử”.

“Sự kết nối của nhiều công ty này với Estonia là rất ít và khách hàng của một số công ty đến từ các quốc gia xa xôi”, thông báo tiếp tục. Vào tháng 6, 500 công ty tiền điện tử đã bị thu hồi giấy phép.

Tali xác nhận rằng, chính quyền có kế hoạch tập trung vào giám sát tiền điện tử vào năm tới, giải thích chi tiết:

“Một số thay đổi quy định quan trọng được lên kế hoạch cho các dịch vụ của tiền điện tử để điều chỉnh thêm lĩnh vực này”.

Theo một cuộc khảo sát do FIU thực hiện vào mùa hè này, các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử được đăng ký tại Estonia có số lượng khách hàng lớn nhất ở Hoa Kỳ, tiếp theo là Venezuela, Nga, Việt Nam, Indonesia, Brazil, Ấn Độ và Iran. Theo nghiên cứu, doanh thu mà các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử tạo ra trong nửa đầu năm 2019 đạt tổng cộng hơn 1,2 tỷ euro (1,46 tỷ đô la), tăng hơn gấp đôi so với năm trước.

Ông Giáo

Theo News.Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Stellar (XLM) đang cho thấy dấu hiệu chuẩn bị breakout tăng giá trong tháng này, với các chỉ báo kỹ thuật đang phát tín hiệu tích cực. Altcoin này đã hình thành mô hình cờ bò kinh điển trên biểu đồ ngày — một mô hình thường xuất hiện trước... ...

Ripple – công ty đứng sau đồng tiền điện tử XRP – một lần nữa trở thành tâm điểm của làn sóng tranh luận trong giới crypto sau khi chuyên gia tài chính kỳ cựu Caitlin Long đưa ra loạt chỉ trích gay gắt. Là người sáng lập Custodia Bank... ...

Giá Bitcoin gần như không có biến động đáng kể trong tuần qua, bất chấp việc đồng tiền số này đã từng lập kỷ lục cao nhất mọi thời đại ở mức 122.000 USD. Trong 7 ngày qua, BTC đã giảm nhẹ 3,1% và chỉ tăng 5,8% tính trong cả... ...

Bitcoin đã lấy lại mốc tâm lý 116.000 đô la và tiến sát mức đỉnh thiết lập vào tháng 7. Đợt phục hồi này diễn ra sau khi xuất hiện thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuẩn bị ký một sắc lệnh hành pháp quy mô lớn, cho... ...

DeFi đang chứng kiến sự hồi sinh mạnh mẽ khi stablecoin – xương sống của hoạt động on-chain – vừa thiết lập kỷ lục giao dịch mới. Theo báo cáo mới nhất từ công ty phân tích blockchain Sentora (trước đây là IntoTheBlock), khối lượng giao dịch stablecoin on-chain trong tháng... ...

Lịch sử cho thấy, quý 4 luôn là quý mạnh nhất đối với Bitcoin (BTC), với mức lợi nhuận trung bình đạt 85,4% và tỷ lệ thành công cao trong các đợt tăng trưởng hai con số. Điều này không phải ngẫu nhiên; các chu kỳ nới lỏng chính sách... ...

Các meme coin trên nền tảng Solana, bao gồm Pudgy Penguins (PENGU) và SPX6900 (SPX), đang phát đi những tín hiệu phục hồi mạnh mẽ. Dữ liệu kỹ thuật cùng các chỉ số phái sinh cho thấy xu hướng đảo chiều ngày càng rõ rệt, khi giá giao ngay và... ...

Thị trường crypto toàn cầu đang trải qua đợt điều chỉnh nhẹ trong tuần qua, khi Bitcoin (BTC) vẫn chưa thể lấy lại các mức đỉnh gần đây. Dữ liệu từ CoinGecko cho thấy tổng vốn hóa thị trường hiện ở mức khoảng 3,79 nghìn tỷ USD, giảm 0,4% trong... ...

Diễn biến giá Bitcoin có thể mở ra đà tăng mới 50% nếu một đường hỗ trợ quan trọng giữ vững. Phân tích mới từ trader Galaxy được đăng tải trên X vào thứ Năm cho thấy cặp giao dịch BTC/USD đang lặp lại mô hình breakout như cuối năm... ...

Dữ liệu mới nhất từ CryptoQuant cho thấy dòng altcoin đổ vào Binance — sàn giao dịch lớn nhất thế giới theo khối lượng giao dịch — đã đạt mức cao nhất trong nhiều tháng. Giữa lúc hoạt động giao dịch gia tăng mạnh mẽ, chỉ số mùa altcoin vẫn... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode