1,000 giấy phép của các công ty tiền điện tử tại Estonia đã bị thu hồi trong năm nay vì lo ngại vấn đề rửa tiền

Updated: 15/12/2020 at 18:00

Hơn 1,000 giấy phép của các công ty tiền điện tử đã bị thu hồi ở Estonia trong năm nay khi quốc gia này thắt chặt giám sát ngành công nghiệp tiền điện tử trong bối cảnh lo ngại về vấn đề rửa tiền gia tăng.

Hơn 1,000 công ty tiền điện tử bị tịch thu giấy phép trong năm nay

Bộ Tài chính Estonia đã tiết lộ hôm thứ Sáu (11/12) rằng, Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của quốc gia này đã thu hồi hơn 1,000 giấy phép từ các công ty tiền điện tử trong năm nay. Estonia từng là thánh địa của các doanh nhân tiền điện tử, bắt đầu lo lắng về rủi ro rửa tiền trong lĩnh vực này vào năm ngoái.

Thông báo sau cuộc họp của Ủy ban chống rửa tiền của Chính phủ, nơi các vấn đề xung quanh quy định của các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử đã được thảo luận. Veiko Tali, Tổng thư ký của Bộ Tài chính, người giữ vai trò là phó trưởng ủy ban nhấn mạnh rằng, “việc giám sát và quy định” của các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử là “cần được chú ý nhiều hơn”.

Ông giải thích rằng, vào năm 2019, nhiều doanh nghiệp bày tỏ sự quan tâm đến việc có được giấy phép hoạt động các dịch vụ tiền điện tử và một số lượng lớn giấy phép sau đó đã được cấp. Tuy nhiên, “các phương tiện giám sát và can thiệp” của chính phủ Estonia trong lĩnh vực tiền điện tử còn hạn chế, ông lưu ý, đồng thời các sửa đổi đối với luật Estonia có hiệu lực trong năm nay đã thắt chặt việc cấp phép cho các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử.

Thông báo của Bộ Tài chính nêu rõ:

“Năm 2020, FIU đã rút hơn 1,000 giấy phép hoạt động của các công ty tiền điện tử. Đồng thời, vẫn có khoảng 400 công ty đang hoạt động tại Estonia được cung cấp dịch vụ tiền điện tử”.

“Sự kết nối của nhiều công ty này với Estonia là rất ít và khách hàng của một số công ty đến từ các quốc gia xa xôi”, thông báo tiếp tục. Vào tháng 6, 500 công ty tiền điện tử đã bị thu hồi giấy phép.

Tali xác nhận rằng, chính quyền có kế hoạch tập trung vào giám sát tiền điện tử vào năm tới, giải thích chi tiết:

“Một số thay đổi quy định quan trọng được lên kế hoạch cho các dịch vụ của tiền điện tử để điều chỉnh thêm lĩnh vực này”.

Theo một cuộc khảo sát do FIU thực hiện vào mùa hè này, các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử được đăng ký tại Estonia có số lượng khách hàng lớn nhất ở Hoa Kỳ, tiếp theo là Venezuela, Nga, Việt Nam, Indonesia, Brazil, Ấn Độ và Iran. Theo nghiên cứu, doanh thu mà các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử tạo ra trong nửa đầu năm 2019 đạt tổng cộng hơn 1,2 tỷ euro (1,46 tỷ đô la), tăng hơn gấp đôi so với năm trước.

Ông Giáo

Theo News.Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Kevin O’Leary, nhà đầu tư nổi tiếng và ngôi sao của chương trình truyền hình Shark Tank, đang mở rộng Beanstox, công ty mà ông đồng sáng lập, với những tính năng mới cho phép khách hàng đầu tư vào Bitcoin và vàng thông qua các quỹ hoán đổi danh... ...

Ethereum (ETH) tiếp tục dao động quanh ngưỡng 4.500 USD trong phiên giao dịch thứ Sáu, bất chấp làn sóng gom mua mạnh mẽ từ các nhà đầu tư tổ chức và cá voi suốt những ngày gần đây. ETF Ethereum hút 4 tỷ USD, cá voi gom thêm 1,44... ...

Ethereum đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của các giao thức liquid restaking, với tổng giá trị khóa (TVL) trên toàn bộ nền tảng đã đạt 30 tỷ USD. Đây là một bước chuyển dịch quan trọng trong cách các validator triển khai ETH để tối ưu hóa... ...

Avalanche (AVAX) vừa trải qua một tháng khá yên ả khi giá lình xình quanh mốc 24,42 USD, gần như không ghi nhận biến động đáng kể. Dù vậy, trong 24 giờ qua, đồng coin này đã bật tăng hơn 2%. Xét trong khung ba tháng, AVAX đem lại mức... ...

Solana (SOL) vừa ghi nhận tín hiệu golden cross hiếm hoi so với Bitcoin (BTC) – một mô hình kỹ thuật thường được xem là tín hiệu mở màn cho những cú bứt phá parabol mạnh mẽ, không chỉ tính theo USD mà còn cả trong tương quan với BTC.... ...

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) hôm thứ Năm thông báo rằng các sàn giao dịch crypto ở nước ngoài giờ đây có thể hợp pháp cung cấp dịch vụ cho khách hàng tại Mỹ thông qua cơ chế đăng ký theo khung Foreign Board of... ...

Token gốc của Pyth Network đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ vào thứ Năm sau khi dự án xác nhận rằng họ đã được Bộ Thương mại Hoa Kỳ lựa chọn để xác minh và phân phối dữ liệu kinh tế onchain. Đây là một bước đi quan... ...

Trong tháng 8, BNB nổi bật như một trong số ít các tiền điện tử vốn hóa lớn vẫn giữ vững phong độ bất chấp các đợt điều chỉnh của thị trường. Binance Coin vừa lập đỉnh lịch sử mới ở 899 USD, nâng lợi nhuận ba tháng lên gần... ...

Solana đã chính thức khởi động giai đoạn bỏ phiếu cho bản nâng cấp Alpenglow, một cải cách đồng thuận được kỳ vọng sẽ mang đến sự thay đổi lớn nhất trong lịch sử mạng lưới. Đề xuất, được biết đến với tên gọi chính thức SIMD-0326, hiện đang mở... ...

Ether tiếp tục phát đi những tín hiệu kỹ thuật tích cực, với nhà phân tích tiền điện tử Jelle nhấn mạnh đến “mô hình loa kèn – megaphone pattern” trên biểu đồ tuần, nhắm đến mục tiêu 10.000 đô la. Mô hình loa kèn, hay còn gọi là mô... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode