Trang chủ Tạp chí 1,000 giấy phép của các công ty tiền điện tử tại Estonia...

1,000 giấy phép của các công ty tiền điện tử tại Estonia đã bị thu hồi trong năm nay vì lo ngại vấn đề rửa tiền

Hơn 1,000 giấy phép của các công ty tiền điện tử đã bị thu hồi ở Estonia trong năm nay khi quốc gia này thắt chặt giám sát ngành công nghiệp tiền điện tử trong bối cảnh lo ngại về vấn đề rửa tiền gia tăng.

Hơn 1,000 công ty tiền điện tử bị tịch thu giấy phép trong năm nay

Bộ Tài chính Estonia đã tiết lộ hôm thứ Sáu (11/12) rằng, Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của quốc gia này đã thu hồi hơn 1,000 giấy phép từ các công ty tiền điện tử trong năm nay. Estonia từng là thánh địa của các doanh nhân tiền điện tử, bắt đầu lo lắng về rủi ro rửa tiền trong lĩnh vực này vào năm ngoái.

Thông báo sau cuộc họp của Ủy ban chống rửa tiền của Chính phủ, nơi các vấn đề xung quanh quy định của các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử đã được thảo luận. Veiko Tali, Tổng thư ký của Bộ Tài chính, người giữ vai trò là phó trưởng ủy ban nhấn mạnh rằng, “việc giám sát và quy định” của các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử là “cần được chú ý nhiều hơn”.

Ông giải thích rằng, vào năm 2019, nhiều doanh nghiệp bày tỏ sự quan tâm đến việc có được giấy phép hoạt động các dịch vụ tiền điện tử và một số lượng lớn giấy phép sau đó đã được cấp. Tuy nhiên, “các phương tiện giám sát và can thiệp” của chính phủ Estonia trong lĩnh vực tiền điện tử còn hạn chế, ông lưu ý, đồng thời các sửa đổi đối với luật Estonia có hiệu lực trong năm nay đã thắt chặt việc cấp phép cho các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử.

Thông báo của Bộ Tài chính nêu rõ:

“Năm 2020, FIU đã rút hơn 1,000 giấy phép hoạt động của các công ty tiền điện tử. Đồng thời, vẫn có khoảng 400 công ty đang hoạt động tại Estonia được cung cấp dịch vụ tiền điện tử”.

“Sự kết nối của nhiều công ty này với Estonia là rất ít và khách hàng của một số công ty đến từ các quốc gia xa xôi”, thông báo tiếp tục. Vào tháng 6, 500 công ty tiền điện tử đã bị thu hồi giấy phép.

Tali xác nhận rằng, chính quyền có kế hoạch tập trung vào giám sát tiền điện tử vào năm tới, giải thích chi tiết:

“Một số thay đổi quy định quan trọng được lên kế hoạch cho các dịch vụ của tiền điện tử để điều chỉnh thêm lĩnh vực này”.

Theo một cuộc khảo sát do FIU thực hiện vào mùa hè này, các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử được đăng ký tại Estonia có số lượng khách hàng lớn nhất ở Hoa Kỳ, tiếp theo là Venezuela, Nga, Việt Nam, Indonesia, Brazil, Ấn Độ và Iran. Theo nghiên cứu, doanh thu mà các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử tạo ra trong nửa đầu năm 2019 đạt tổng cộng hơn 1,2 tỷ euro (1,46 tỷ đô la), tăng hơn gấp đôi so với năm trước.

Ông Giáo

Theo News.Bitcoin

MỚI CẬP NHẬT

[QC] SUI giảm xuống dưới $4: Đồng tiền $0,12 này có thể giúp bạn...

Khám phá cách Sui Blockchain và sàn giao dịch DTX đang thay đổi thị trường tiền điện tử với xu hướng giá SUI...
Hyperliquid

Hacker Triều Tiên mất hơn 700.000 đô la khi giao dịch trên Hyperliquid, báo...

Các địa chỉ có liên quan đến hacker Triều Tiên được cho là đã tham gia vào các hoạt động giao dịch trên Hyperliquid,...

Binance công bố dự án thứ 63 trên Launchpool: Bio Protocol (BIO)

Binance đã giới thiệu dự án thứ 63 của mình trên Binance Launchpool, Bio Protocol (BIO), một dự án khoa học phi tập trung (DeSci)...
bitcoin

VanEck: Quỹ dự trữ Bitcoin của Hoa Kỳ có thể cắt giảm 35% nợ...

Theo công ty quản lý tài sản VanEck, Hoa Kỳ có thể giảm nợ quốc gia 35% trong 24 năm tới nếu thành lập...

Hành trình vươn tầm của CoinEx: Con đường vinh quang trong 7 năm qua

Trong một thị trường crypto luôn biến động, với sự cạnh tranh khốc liệt và quy trình đào thải nghiệt ngã, câu nói của...
Thị trường stablecoin bùng nổ trong năm 2024

Thị trường stablecoin bùng nổ trong năm 2024, hứa hẹn 2025 tươi sáng

Thị trường stablecoin đã chuyển từ tiềm năng sang bùng nổ vào năm 2024. Đầu năm, tổng vốn hóa thị trường chỉ khoảng 135...

Unichain dự kiến sẽ ra mắt vào đầu năm 2025

Unichain, một giải pháp Layer 2 tập trung vào DeFi được xây dựng trên OP Stack và phát triển bởi Uniswap, dự kiến sẽ...
OpenAI

Ý phạt OpenAI 15 triệu đô la vì vi phạm quyền riêng tư và...

Cơ quan bảo vệ dữ liệu của Ý đã phạt OpenAI 15,7 triệu đô la (15 triệu euro) và ra lệnh cho nhà sản...

3 đợt mở khóa token không thể bỏ lỡ trong tuần này

Để tránh ảnh hưởng tiêu cực đến giá trị thị trường, các đợt mở khóa token trước đây thường được giới hạn theo các...

Metaplanet vừa mua dip 620 Bitcoin, nâng tổng nắm giữ lên 1.762 BTC

Công ty đầu tư Nhật Bản Metaplanet vừa thực hiện giao dịch mua Bitcoin lớn nhất từ trước đến nay, thu về gần 620...
token BUIDL của BlackRock làm tài sản hỗ trợ stablecoin Frax USD

Frax Finance cân nhắc dùng BUIDL của BlackRock để hỗ trợ stablecoin frxUSD

Frax Finance, một giao thức stablecoin phi tập trung, đang cân nhắc tích hợp token BUIDL của BlackRock làm tài sản dự trữ hỗ...
Thượng nghị sĩ Lummis đề xuất bán vàng của Fed để đầu tư dự trữ Bitcoin

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đề xuất trao quyền sở hữu Bitcoin cho Fed

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Cynthia Lummis gần đây đã tái khẳng định kế hoạch mở rộng phạm vi cho phép Cục Dự trữ...
SOL-giam

Việc rút 1,1 tỷ USD đẩy TVL của Solana (SOL) xuống mức thấp hàng...

Tổng giá trị bị khóa (TVL) của Solana đã giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong tháng này, phản ánh sự suy giảm hoạt...
btt-giam

BitTorrent (BTT) phục hồi, nhưng đà tăng có thể không bền vững

BTT, token gốc vận hành nền tảng chia sẻ tệp ngang hàng (P2P) phi tập trung BitTorrent, đã trở thành tài sản có mức...
Cơn sốt Stablecoin: USDE gần đạt 6 tỷ đô la và USD0 vượt qua 1 tỷ đô la nguồn cung

Cơn sốt Stablecoin: USDE gần đạt 6 tỷ đô la và USD0 vượt 1...

Trong tháng qua, thị trường stablecoin đã chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc, đạt mức hơn 200 tỷ USD. Đáng chú ý, hai...
btc-phuc-hoi

2,25 tỷ USD Bitcoin rút khỏi sàn giao dịch: Tín hiệu cho đợt phục...

Tính đến thời điểm hiện tại, tiền điện tử hàng đầu đang giao dịch ở mức $93.893, thấp hơn ngưỡng quan trọng $100.000. Điều đáng...