Pháp chính thức chống lại các giao dịch tiền điện tử ẩn danh

Updated: 14/12/2020 at 14:26

Chính phủ Pháp đã thông qua một loạt các biện pháp mới để chống lại sự ẩn danh của giao dịch tiền điện tử. Các tài khoản ẩn danh bị cấm tại các sàn giao dịch tiền điện tử, hiện phải đặt ra các yêu cầu khắt khe hơn về biết khách hàng của bạn (KYC). Bộ trưởng Tài chính Pháp, Bruno Le Maire nói rằng, những thay đổi này là cần thiết để đấu tranh chống lại hoạt động tài trợ khủng bố.

Pháp thắt chặt giám sát tiền điện tử

Hội đồng bộ trưởng Pháp đã thông qua một sắc lệnh bao gồm một loạt các biện pháp nhằm thắt chặt giám sát các hoạt động tiền điện tử vào tuần trước. Sắc lệnh, được đệ trình bởi Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bruno Le Maire, cùng với các bộ trưởng Sébastien Lecornu và Olivier Dussopt, nó có thể sẽ có hiệu lực sau 6 tháng.

La Maire đã tweet vào hôm thứ Tư: “Chúng ta phải làm cạn kiệt tất cả các mạch tài trợ khủng bố… chúng tôi đã trình lên Chính phủ vào sáng nay (9/12) một sắc lệnh để có thể tăng cường cuộc chiến chống lại sự ẩn danh của các giao dịch tài sản tiền điện tử”. Theo thông cáo báo chí do 3 bộ trưởng phát hành:

“Sắc lệnh này tăng cường cuộc chiến chống lại sự ẩn danh của các giao dịch trong tài sản kỹ thuật số, kể cả các nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số… trong số các thực thể có lệnh cấm giữ tài khoản ẩn danh”.

Theo phương tiện truyền thông địa phương, các biện pháp của sắc lệnh sẽ được nêu rõ trong các nghị định sắp được công bố trong tuần này. Tất cả các sàn giao dịch tiền điện tử của Pháp sẽ được yêu cầu trang bị cho mình một hệ thống KYC nghiêm ngặt hơn.

Các sàn giao dịch tiền điện tử sẽ phải yêu cầu hai bằng chứng nhận dạng từ khách hàng của họ từ đồng euro đầu tiên được đầu tư, thay vì giới hạn tối thiểu 1,000 euro trước đây. Yêu cầu về ID sẽ là chuyển đổi khu vực thanh toán bằng đồng Euro (SEPA) kèm theo tài liệu nhận dạng. Ngoài ra, tất cả các sàn giao dịch, bao gồm cả những sàn giao dịch không cung cấp các cặp giao dịch fiat, sẽ cần đăng ký với một cơ quan quản lý, có thể là Autorité des marés financiers (AMF), cơ quan quản lý thị trường tài chính của Pháp.

Tuy nhiên, các yêu cầu mới làm dấy lên lo ngại rằng khách hàng không phải châu Âu sẽ không thể đăng ký trên các sàn giao dịch tiền điện tử của Pháp vì họ không có tài khoản ngân hàng ở châu Âu, do đó tước quyền tham gia vào thị trường tiền điện tử toàn cầu của các startup Pháp.

“Chúng tôi biết rằng nhận dạng được củng cố này sẽ trừng phạt các công ty”, một nguồn tin cấp bộ được ấn phẩm Capital trích dẫn cho biết. Bà nói thêm rằng, “do đó, nghị định sẽ có hiệu lực vào mùa xuân”, nên các công ty có vài tháng để tuân thủ.

Ông Giáo

Theo News.Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong một bài đăng trên X, đồng sáng lập Ethereum – Vitalik Buterin – nhấn mạnh rằng việc giảm thời gian rút tài sản từ Layer 2 (L2) về Layer 1 (L1) còn quan trọng hơn cả việc đạt được “phân quyền giai đoạn 2” của L2. Ông cho rằng đây là... ...

Solana (SOL) đang tích lũy động lực tăng giá sau khi bật lên từ vùng hợp lưu quan trọng – nơi giao thoa giữa đường hỗ trợ xu hướng tăng và vùng Fibonacci thoái lui vàng (mức 0,618–0,7). Cấu trúc kỹ thuật hiện tại cho thấy SOL có thể đang... ...

Theo báo cáo từ DappRadar ngày 7/8, thị trường NFT đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ trong tháng 7, vượt qua cả DeFi về mức độ hoạt động của người dùng. Sự chuyển dịch này đánh dấu một cột mốc quan trọng, cho thấy NFT có thể đang... ...

Theo nhận định của một nhà phân tích, Ethereum (ETH) tiếp tục giữ vững đà tăng, cho thấy altcoin có thể đang chuẩn bị cho một đợt bứt phá mạnh tới 500% ngay từ tháng 10. Tuy nhiên, không phải tất cả trader đều tin rằng xu hướng tăng hiện... ...

Token HBAR của Hedera hôm nay bật tăng hơn 8%, nhưng xu hướng tổng thể vẫn chưa vững vàng. Trong tuần qua, HBAR đã giảm gần 10% và cấu trúc giá hiện tại tiếp tục đặt ra nhiều câu hỏi. Hedera, mạng lưới Layer-1 hướng tới các ứng dụng doanh... ...

Theo công ty phân tích on-chain CryptoQuant, Bitcoin đang cho thấy dấu hiệu tích lũy ngắn hạn hoặc đối mặt với rủi ro điều chỉnh nhẹ sau khi lập ATH trên $123.000 vào tháng trước. “Bitcoin đã bước vào giai đoạn hạ nhiệt trong xu hướng tăng, khi chỉ số... ...

Giá Litecoin đã trở thành tâm điểm chú ý trong tuần này, nhờ vào những phát biểu của người sáng lập, Charlie Lee. Trong năm nay, Lee đã tích cực tham gia vào các hoạt động liên quan đến Litecoin, và sự chú ý từ cộng đồng tài chính toàn... ...

Công ty gaming niêm yết SharpLink Gaming (SBET) – hiện được dẫn dắt bởi nhà sáng lập Consensys Joe Lubin – vừa công bố ký kết thỏa thuận với 4 tổ chức đầu tư để huy động 200 triệu USD thông qua hình thức phát hành cổ phiếu theo giá... ...

Thị trường tiền điện tử đã có cú bật mạnh mẽ vào ngày thứ Sáu, mang đến luồng sinh khí mới cho giới đầu tư sau chuỗi ngày ảm đạm và tâm lý bi quan kéo dài. Dẫn đầu làn sóng phục hồi là những cái tên quen thuộc: Bitcoin... ...

Chainlink vừa đưa ra một thông báo quan trọng, tác động trực tiếp đến biến động giá LINK chỉ trong vài giờ. Phản ứng của thị trường trước tin tức này phần nào cho thấy tầm ảnh hưởng của nó đối với giá. Theo thông báo chính thức, Chainlink có... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode