Pháp chính thức chống lại các giao dịch tiền điện tử ẩn danh

Updated: 14/12/2020 at 14:26

Chính phủ Pháp đã thông qua một loạt các biện pháp mới để chống lại sự ẩn danh của giao dịch tiền điện tử. Các tài khoản ẩn danh bị cấm tại các sàn giao dịch tiền điện tử, hiện phải đặt ra các yêu cầu khắt khe hơn về biết khách hàng của bạn (KYC). Bộ trưởng Tài chính Pháp, Bruno Le Maire nói rằng, những thay đổi này là cần thiết để đấu tranh chống lại hoạt động tài trợ khủng bố.

Pháp thắt chặt giám sát tiền điện tử

Hội đồng bộ trưởng Pháp đã thông qua một sắc lệnh bao gồm một loạt các biện pháp nhằm thắt chặt giám sát các hoạt động tiền điện tử vào tuần trước. Sắc lệnh, được đệ trình bởi Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bruno Le Maire, cùng với các bộ trưởng Sébastien Lecornu và Olivier Dussopt, nó có thể sẽ có hiệu lực sau 6 tháng.

La Maire đã tweet vào hôm thứ Tư: “Chúng ta phải làm cạn kiệt tất cả các mạch tài trợ khủng bố… chúng tôi đã trình lên Chính phủ vào sáng nay (9/12) một sắc lệnh để có thể tăng cường cuộc chiến chống lại sự ẩn danh của các giao dịch tài sản tiền điện tử”. Theo thông cáo báo chí do 3 bộ trưởng phát hành:

“Sắc lệnh này tăng cường cuộc chiến chống lại sự ẩn danh của các giao dịch trong tài sản kỹ thuật số, kể cả các nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số… trong số các thực thể có lệnh cấm giữ tài khoản ẩn danh”.

Theo phương tiện truyền thông địa phương, các biện pháp của sắc lệnh sẽ được nêu rõ trong các nghị định sắp được công bố trong tuần này. Tất cả các sàn giao dịch tiền điện tử của Pháp sẽ được yêu cầu trang bị cho mình một hệ thống KYC nghiêm ngặt hơn.

Các sàn giao dịch tiền điện tử sẽ phải yêu cầu hai bằng chứng nhận dạng từ khách hàng của họ từ đồng euro đầu tiên được đầu tư, thay vì giới hạn tối thiểu 1,000 euro trước đây. Yêu cầu về ID sẽ là chuyển đổi khu vực thanh toán bằng đồng Euro (SEPA) kèm theo tài liệu nhận dạng. Ngoài ra, tất cả các sàn giao dịch, bao gồm cả những sàn giao dịch không cung cấp các cặp giao dịch fiat, sẽ cần đăng ký với một cơ quan quản lý, có thể là Autorité des marés financiers (AMF), cơ quan quản lý thị trường tài chính của Pháp.

Tuy nhiên, các yêu cầu mới làm dấy lên lo ngại rằng khách hàng không phải châu Âu sẽ không thể đăng ký trên các sàn giao dịch tiền điện tử của Pháp vì họ không có tài khoản ngân hàng ở châu Âu, do đó tước quyền tham gia vào thị trường tiền điện tử toàn cầu của các startup Pháp.

“Chúng tôi biết rằng nhận dạng được củng cố này sẽ trừng phạt các công ty”, một nguồn tin cấp bộ được ấn phẩm Capital trích dẫn cho biết. Bà nói thêm rằng, “do đó, nghị định sẽ có hiệu lực vào mùa xuân”, nên các công ty có vài tháng để tuân thủ.

Ông Giáo

Theo News.Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Sau khi thiết lập đỉnh lịch sử ở mức $3,40 vào tháng 1, XRP chỉ ghi nhận mức sinh lời khiêm tốn trong những tháng gần đây. Dù vẫn duy trì được mức đóng cửa nến tháng trên $2 kể từ tháng 12/2024, khối lượng giao dịch XRP trên sàn... ...

Một trader trên nền tảng Hyperliquid đã âm thầm biến tài khoản 6.800 USD thành hơn 1,5 triệu USD lợi nhuận — tất cả mà không cần đặt cược theo hướng thị trường hay đuổi theo các biến động giá mạnh. Theo dữ liệu ví từ địa chỉ 0x6f90…336a, trader... ...

Bitcoin (BTC) đang gặp phải lực bán đáng kể quanh ngưỡng $108.000, song một tín hiệu tích cực là phe bò vẫn kiên quyết không để giá trượt xuống dưới mốc hỗ trợ quan trọng $105.000. Điều này cho thấy lực mua vẫn được duy trì, phản ánh niềm tin... ...

Robinhood vừa mở rộng danh mục giao dịch hợp đồng tương lai với việc ra mắt các sản phẩm hợp đồng tương lai vi mô dành cho XRP, Solana (SOL) và Bitcoin (BTC), theo thông báo ngày 27/6. Nền tảng giao dịch không tính hoa hồng này cho biết các... ...

Ripple đã chính thức rút đơn kháng cáo chéo đối với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) trong vụ kiện liên quan đến XRP, khép lại một trong những tranh chấp pháp lý kéo dài và gây chú ý nhất trong lĩnh vực tiền điện tử.... ...

Nhà phân tích CryptoQuant Axel Adler Jr. vừa phát hiện một tín hiệu có thể báo hiệu sự khởi đầu của làn sóng altcoin mới. Trong một bài đăng gần đây trên nền tảng X, ông chỉ ra rằng dòng tiền chảy vào các sàn giao dịch altcoin đã sụt... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từ chối trả lời trực tiếp khi được hỏi liệu ông có sẵn sàng rút khỏi các khoản đầu tư tiền điện tử của gia đình nhằm tạo thuận lợi cho việc thông qua các dự luật quan trọng liên quan đến tiền điện... ...

Quốc hội Hoa Kỳ vừa có một bước đi quyết đoán nhằm thúc đẩy các đổi mới blockchain khi Hạ viện chính thức thông qua Dự luật Deploying American Blockchains Act of 2025 (H.R. 1664). Nếu tiếp tục được Thượng viện phê chuẩn, dự luật này có thể trở thành... ...

Trong khi Bitcoin có tiềm năng đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới, quỹ đạo lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và lời lẽ về thuế quan của Trump vẫn là các biến số vĩ mô quan trọng, thì có một điều ngày càng... ...

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, một lần nữa khiến thế giới crypto chao đảo – lần này là do anh đã bán 2 nghìn tỷ token meme DOG trên Uniswap V4. Những token này nhiều khả năng đã được gửi vào ví của Buterin mà không có sự đồng... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode