103 công ty thanh toán kỹ thuật số “thất thủ” ở Singapore do lo ngại rửa tiền và tài trợ khủng bố

Updated: 23/12/2021 at 14:53

Kể từ khi Singapore bắt đầu điều chỉnh lĩnh vực tiền điện tử, khoảng 170 công ty đã đăng ký giấy phép cung cấp “dịch vụ token thanh toán kỹ thuật số”, bao gồm các dịch vụ liên quan đến tiền điện tử. Tuy nhiên, 103 trong số đó đã bị từ chối hoặc rút đơn đăng ký, ấn phẩm tài chính The Nikkei đưa tin hôm thứ Hai (20/12).

Sanjay Jain, CEO tại sàn giao dịch Bitxmi có trụ sở tại Dubai nói rằng, chi nhánh tại Singapore của họ đã không đảm bảo được giấy phép từ Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS).

Bitxmi xuất hiện trong danh sách chính thức các tổ chức “không còn được miễn trừ theo Quy định về dịch vụ thanh toán”, theo MAS. Được xuất bản vào thứ Tư, danh sách bao gồm các chi nhánh địa phương của các công ty lớn trong ngành, bao gồm BitGo Singapore, Revolut Technology Singapore, công ty blockchain Hàn Quốc Klaytn và những công ty khác.

Một danh sách khác, bao gồm các pháp nhân được miễn giấy phép theo Đạo luật dịch vụ thanh toán bao gồm Bitstamp Limited, Coinbase Singapore, Gemini Trust và các tổ chức khác.

Mặc dù có ý định hỗ trợ việc áp dụng tiền điện tử và blockchain, nhưng MAS cũng nhận ra những rủi ro tiềm tàng. “Tiền điện tử có thể bị lạm dụng để rửa tiền, tài trợ cho khủng bố do tốc độ và tính chất xuyên biên giới của các giao dịch”, một đại diện của MAS cho biết, nói thêm:

“Các nhà cung cấp dịch vụ token thanh toán kỹ thuật số ở Singapore phải tuân thủ các yêu cầu để giảm thiểu rủi ro, bao gồm cả thẩm định khách hàng thích hợp, tiến hành đánh giá tài khoản thường xuyên, theo dõi và báo cáo các giao dịch đáng ngờ”.

Tin tức được đưa ra trong bối cảnh một số sàn giao dịch lớn tháo chạy khỏi Singapore. Binance.sg, chi nhánh của sàn giao dịch Binance, đã ngừng đăng ký người dùng mới vào ngày 13 tháng 12, thông báo kế hoạch rút lui hoàn toàn vào giữa tháng 2 năm 2022. Trước đó, sàn giao dịch Huobi cũng tuyên bố sẽ đóng tài khoản của tất cả người dùng tại Singapore vào cuối tháng 3 năm 2022 và tái nhập thị trường Singapore thông qua một tổ chức địa phương khác.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Chainlink (LINK), mạng oracle phi tập trung hỗ trợ giao tiếp giữa các blockchain, đã ra mắt khung tuân thủ mới nhằm mở khóa dòng vốn trị giá hơn 100 nghìn tỷ đô la từ các nhà đầu tư tổ chức cho thị trường crypto. Vào thứ 2, mạng oracle... ...

Một số nhà đầu tư có kinh nghiệm cho rằng đã đến lúc các trader altcoin nên thay đổi cách tiếp cận, thay vì tiếp tục chờ đợi sự cải thiện của thị trường. Nửa đầu năm 2025 đã trôi qua mà không có dấu hiệu rõ ràng về sự... ...

Airdrop tiền điện tử vẫn là một trong những cách đơn giản nhất để tiếp cận các dự án tiềm năng ngay từ giai đoạn đầu. Với yêu cầu vốn ban đầu rất thấp hoặc gần như bằng 0, farming các dự án mới nổi có thể mang lại lợi nhuận... ...

Sau một khởi đầu năm đầy biến động, Bitcoin dường như đã bắt đầu lấy lại đà tăng trưởng, vọt lên 31,41% trong quý 2, sau khi giảm 11,82% trong quý 1 năm 2025. Sự phục hồi mạnh mẽ này đã làm dấy lên câu hỏi quan trọng đối với... ...

Giá Solana (SOL) hiện dao động quanh mức $151 vào thứ Hai, sau khi bứt phá lên trên đường xu hướng giảm vào tuần trước — một tín hiệu kỹ thuật quan trọng cho thấy đà tăng đang hình thành. Đáng chú ý, công ty REX Shares vừa đệ trình... ...

Theo thông tin từ CoinShares, các sản phẩm đầu tư tiền điện tử thuộc sự quản lý của các công ty tài chính lớn như BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares và 21Shares đã chứng kiến một sự gia tăng mạnh mẽ dòng tiền đổ vào, lên tới 2,7 tỷ USD trong tuần qua. Đây là dấu hiệu... ...

Strategy của Michael Saylor – tổ chức nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới trong số các công ty niêm yết đại chúng – tiếp tục gia tăng lượng nắm giữ vào tuần trước, trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư phục hồi và giá tăng trở lại. Theo... ...

Pi Network, một trong những dự án blockchain đầy triển vọng, vừa công bố việc mở rộng danh sách các thực thể đã được xác minh theo tiêu chuẩn Know Your Business (KYB). Hai cái tên mới gia nhập danh sách này là Onramper và Onramp.money, đem đến cho người... ...

Thị trường crypto đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ trong những ngày qua, mang lại không khí lạc quan cho giới đầu tư. Hầu hết các altcoin đều có biểu hiện tích cực trên biểu đồ hàng ngày trong tuần này, với nhiều đồng tiền tiến gần đến... ...

Theo dữ liệu tổng hợp bởi Sealaunch trên Dune Analytics, sàn giao dịch phi tập trung Hyperliquid đã ghi nhận khối lượng giao dịch hợp đồng vĩnh viễn vượt 1.571 nghìn tỷ USD trong vòng một năm qua. Riêng trong tháng 5, nền tảng này đạt 248 tỷ USD khối... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode