103 công ty thanh toán kỹ thuật số “thất thủ” ở Singapore do lo ngại rửa tiền và tài trợ khủng bố

Updated: 23/12/2021 at 14:53

Kể từ khi Singapore bắt đầu điều chỉnh lĩnh vực tiền điện tử, khoảng 170 công ty đã đăng ký giấy phép cung cấp “dịch vụ token thanh toán kỹ thuật số”, bao gồm các dịch vụ liên quan đến tiền điện tử. Tuy nhiên, 103 trong số đó đã bị từ chối hoặc rút đơn đăng ký, ấn phẩm tài chính The Nikkei đưa tin hôm thứ Hai (20/12).

Sanjay Jain, CEO tại sàn giao dịch Bitxmi có trụ sở tại Dubai nói rằng, chi nhánh tại Singapore của họ đã không đảm bảo được giấy phép từ Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS).

Bitxmi xuất hiện trong danh sách chính thức các tổ chức “không còn được miễn trừ theo Quy định về dịch vụ thanh toán”, theo MAS. Được xuất bản vào thứ Tư, danh sách bao gồm các chi nhánh địa phương của các công ty lớn trong ngành, bao gồm BitGo Singapore, Revolut Technology Singapore, công ty blockchain Hàn Quốc Klaytn và những công ty khác.

Một danh sách khác, bao gồm các pháp nhân được miễn giấy phép theo Đạo luật dịch vụ thanh toán bao gồm Bitstamp Limited, Coinbase Singapore, Gemini Trust và các tổ chức khác.

Mặc dù có ý định hỗ trợ việc áp dụng tiền điện tử và blockchain, nhưng MAS cũng nhận ra những rủi ro tiềm tàng. “Tiền điện tử có thể bị lạm dụng để rửa tiền, tài trợ cho khủng bố do tốc độ và tính chất xuyên biên giới của các giao dịch”, một đại diện của MAS cho biết, nói thêm:

“Các nhà cung cấp dịch vụ token thanh toán kỹ thuật số ở Singapore phải tuân thủ các yêu cầu để giảm thiểu rủi ro, bao gồm cả thẩm định khách hàng thích hợp, tiến hành đánh giá tài khoản thường xuyên, theo dõi và báo cáo các giao dịch đáng ngờ”.

Tin tức được đưa ra trong bối cảnh một số sàn giao dịch lớn tháo chạy khỏi Singapore. Binance.sg, chi nhánh của sàn giao dịch Binance, đã ngừng đăng ký người dùng mới vào ngày 13 tháng 12, thông báo kế hoạch rút lui hoàn toàn vào giữa tháng 2 năm 2022. Trước đó, sàn giao dịch Huobi cũng tuyên bố sẽ đóng tài khoản của tất cả người dùng tại Singapore vào cuối tháng 3 năm 2022 và tái nhập thị trường Singapore thông qua một tổ chức địa phương khác.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Firedancer, client mới của Solana do Jump Crypto phát triển, hiện chiếm khoảng 8,6% tổng lượng staking trên mạng lưới và đóng góp khoảng 7,45% số lượng validator. Đây là trình xác thực độc lập đầu tiên ngoài client chính thức Agave.

Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 27/6, Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng các giao dịch Bitcoin (BTC) “giúp giảm nhiều áp lực lên đồng USD” và nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Mỹ trong lĩnh vực tài sản số là yếu tố then chốt để... ...

2,5 triệu token Official Trump (TRUMP), tương đương khoảng 22,49 triệu USD, vừa được chuyển từ ví lạnh sang ví nóng của sàn Binance — động thái lập tức khiến thị trường xôn xao. Lịch sử từng chứng minh rằng những lần chuyển kiểu này thường là bước dọn đường... ...

Bitcoin ghi nhận biến động mạnh vào đầu tuần, khi các đợt rung lắc dữ dội từ cuối tuần trước đến thứ 2 đã kích hoạt làn sóng “thanh lọc” lớn trên thị trường phái sinh. Theo dữ liệu từ Glassnode, 28,6 triệu đô la vị thế Long và 25,2... ...

Giá SUI bật tăng 4% trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, trong bối cảnh blockchain Layer-1 này chuẩn bị “xả kho” lượng token trị giá tới 119 triệu USD – chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng giá trị các đợt mở khóa token dự kiến diễn ra vào... ...

Token gốc SOL của Solana đã giảm 15% kể từ khi không thể lấy lại mức $168 vào ngày 12 tháng 6. Biến động này diễn ra sau khi hoạt động mạng lưới giảm và nhu cầu về memecoin suy yếu. Tuy nhiên, gần đây, Solana (SOL) đã giành lại... ...

Ethereum (ETH) đã giảm 1% trong 24 giờ qua, khi tiếp tục bị ngưỡng kháng cự mạnh tại mốc $2.500 chặn đứng đà phục hồi. Đà điều chỉnh này diễn ra ngay sau tuyên bố bất ngờ của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc chấm dứt các cuộc đàm... ...

Sau khi giảm xuống dưới $99.000 trong thời gian ngắn, Bitcoin (BTC) đã lấy lại mức $107.000, thúc đẩy hy vọng về breakout sắp xảy ra. Tuy nhiên, có điều gì đó không ổn. Không có FOMO và không có sự đổ xô mua vào từ các nhà đầu tư... ...

Giữa “mùa đông altcoin”, các công ty tiền điện tử như Coinbase, Circle và Robinhood lại đang nổi bật hơn cả những token hàng đầu. Thậm chí, hiệu suất của Bitcoin cũng kém hơn so với chính các công ty thường xuyên tích lũy nó. Xu hướng này được thúc... ...

Sau khi thiết lập đỉnh lịch sử ở mức $3,40 vào tháng 1, XRP chỉ ghi nhận mức sinh lời khiêm tốn trong những tháng gần đây. Dù vẫn duy trì được mức đóng cửa nến tháng trên $2 kể từ tháng 12/2024, khối lượng giao dịch XRP trên sàn... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode