Trang chủ Bitcoin Quy Định Pháp Lý 103 công ty thanh toán kỹ thuật số “thất thủ” ở Singapore...

103 công ty thanh toán kỹ thuật số “thất thủ” ở Singapore do lo ngại rửa tiền và tài trợ khủng bố

SHARE

Kể từ khi Singapore bắt đầu điều chỉnh lĩnh vực tiền điện tử, khoảng 170 công ty đã đăng ký giấy phép cung cấp “dịch vụ token thanh toán kỹ thuật số”, bao gồm các dịch vụ liên quan đến tiền điện tử. Tuy nhiên, 103 trong số đó đã bị từ chối hoặc rút đơn đăng ký, ấn phẩm tài chính The Nikkei đưa tin hôm thứ Hai (20/12).

Sanjay Jain, CEO tại sàn giao dịch Bitxmi có trụ sở tại Dubai nói rằng, chi nhánh tại Singapore của họ đã không đảm bảo được giấy phép từ Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS).

Bitxmi xuất hiện trong danh sách chính thức các tổ chức “không còn được miễn trừ theo Quy định về dịch vụ thanh toán”, theo MAS. Được xuất bản vào thứ Tư, danh sách bao gồm các chi nhánh địa phương của các công ty lớn trong ngành, bao gồm BitGo Singapore, Revolut Technology Singapore, công ty blockchain Hàn Quốc Klaytn và những công ty khác.

Một danh sách khác, bao gồm các pháp nhân được miễn giấy phép theo Đạo luật dịch vụ thanh toán bao gồm Bitstamp Limited, Coinbase Singapore, Gemini Trust và các tổ chức khác.

Mặc dù có ý định hỗ trợ việc áp dụng tiền điện tử và blockchain, nhưng MAS cũng nhận ra những rủi ro tiềm tàng. “Tiền điện tử có thể bị lạm dụng để rửa tiền, tài trợ cho khủng bố do tốc độ và tính chất xuyên biên giới của các giao dịch”, một đại diện của MAS cho biết, nói thêm:

“Các nhà cung cấp dịch vụ token thanh toán kỹ thuật số ở Singapore phải tuân thủ các yêu cầu để giảm thiểu rủi ro, bao gồm cả thẩm định khách hàng thích hợp, tiến hành đánh giá tài khoản thường xuyên, theo dõi và báo cáo các giao dịch đáng ngờ”.

Tin tức được đưa ra trong bối cảnh một số sàn giao dịch lớn tháo chạy khỏi Singapore. Binance.sg, chi nhánh của sàn giao dịch Binance, đã ngừng đăng ký người dùng mới vào ngày 13 tháng 12, thông báo kế hoạch rút lui hoàn toàn vào giữa tháng 2 năm 2022. Trước đó, sàn giao dịch Huobi cũng tuyên bố sẽ đóng tài khoản của tất cả người dùng tại Singapore vào cuối tháng 3 năm 2022 và tái nhập thị trường Singapore thông qua một tổ chức địa phương khác.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Ông Giáo

Theo Cointelegraph