FBI trả lại 3.879 BTC ($190M) cho Sony Life sau khi tịch thu từ một nhân viên tham ô

Updated: 23/12/2021 at 15:06

Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) đã thực hiện hành động pháp lý đầu tiên để trả lại 3.879 Bitcoin (khoảng 190 triệu đô la) – được cho là bị thu giữ từ một kẻ bị cáo buộc tham ô – cho công ty bảo hiểm Sony Life, một công ty con của tập đoàn Sony Group có trụ sở tại Tokyo.

Theo đơn khiếu nại được đệ trình lên Tòa án quận Carolina của Hoa Kỳ về hành vi tịch thu tài khoản vào ngày 20 tháng 12, một nhân viên của Sony Life, Rei Ishii bị cáo buộc “đã ‘nẫng tay trên’ 154 triệu đô la khi công ty cố gắng chuyển tiền giữa các tài khoản tài chính” vào tháng 5.

Ishii bị cáo buộc đã làm sai lệch giao dịch và điều hướng số tiền đó vào tài khoản ngân hàng của anh ta ở La Jolla, California. Sau khi nhận được tiền, Ishii đã nhanh chóng sử dụng chúng để mua 3.879 BTC trên sàn giao dịch Coinbase và chuyển sang một ví lạnh để cất giữ.

FBI cũng tuyên bố rằng, Ishii đã gửi email đòi tiền chuộc bằng phương pháp ẩn danh tới người giám sát của anh ta (người mà Ishii sử dụng dữ liệu cá nhân để thiết lập tài khoản Coinbase) và một số giám đốc điều hành Sony Life khác vào tháng 5, mặc dù không rõ điều gì đã thúc đẩy anh ta làm như vậy.

“Nếu chấp nhận dàn xếp, chúng tôi sẽ trả lại tiền”, Ishii đã viết trong một email. Ngoài gửi emaol, Ishii cũng đe dọa rằng “nếu có định nộp đơn tố cáo hình sự thì sẽ không thể thu hồi được tiền”. Nhưng điều đó không hoàn toàn là bất khả thi đối với FBI.

“Dựa trên bằng chứng được phát hiện trong quá trình điều tra của FBI, lệnh tịch thu đã được phê duyệt vào tháng 6 năm 2021. Số tiền đó đã bị cơ quan thực thi pháp luật thu giữ vào ngày 1 tháng 12 năm 2021″, văn phòng luật sư quận phía nam Carolina cho biết.

Do đó, Ishii đã bị buộc tội hình sự ở Nhật Bản trong khi số Bitcoin đó đã được chuyển đến một địa chỉ ví do văn phòng FBI tại San Diego kiểm soát.

“Mục đích của chúng tôi là trả lại số tiền bị đánh cắp cho nạn nhân của vụ trộm táo tợn này và hành động hôm nay giúp chúng tôi thực hiện điều đó”, Quyền Luật sư Hoa Kỳ, Randy Grossman nói thêm.

Bình luận về cuộc điều tra, Grossman cũng cảnh báo “tội phạm nên lưu ý rằng không thể dựa vào tiền điện tử để che giấu lợi nhuận bất chính khỏi radar của cơ quan thực thi pháp luật”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Ông Giáo

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Cardano (ADA) tiếp tục giao dịch trong trạng thái squeeze hẹp, khi nỗ lực bảo vệ vùng hỗ trợ ngang tại mốc 0,63 đô la, đồng thời vẫn bị giới hạn bởi đường xu hướng giảm kéo dài. Diễn biến giá hiện tại cho thấy thế giằng co rõ rệt... ...

Aave — giao thức cho vay phi tập trung lớn nhất thị trường — vừa ghi nhận mức giảm mạnh về thanh khoản USDT, xuống dưới 100 triệu USD sau một đợt rút tiền lớn từ một ví liên kết với HTX, sàn giao dịch tiền điện tử có liên... ...

World Liberty Financial (WLFI) – nền tảng tiền điện tử được hậu thuẫn bởi Tổng thống Mỹ Donald Trump và các thành viên trong gia đình ông – mới đây đã gửi thư yêu cầu chấm dứt hoạt động đến công ty đứng sau một dự án ví Bitcoin gắn... ...

Mặc dù AVAX đã ghi nhận một số đợt tăng giá trong tháng 5, nhưng coin này kết thúc tháng ở gần mức giá mở cửa – cho thấy áp lực mua vẫn chưa đủ mạnh để duy trì đà tăng. Tuy nhiên, bước sang tháng 6, bức tranh có... ...

Dogecoin (DOGE) đã giảm 10% trong ngày hôm nay, với mức lỗ trong tuần lên đến 22%, sau khi Elon Musk chính thức rời khỏi chính quyền của Donald Trump và cắt đứt quan hệ với Bộ Hiệu quả Chính phủ (D.O.G.E). Sự sụp đổ diễn ra cùng với cuộc... ...

Trong nửa đầu năm 2025, việc token hóa tài sản thế giới thực (RWA) đã chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc, trở thành điểm sáng nổi bật trong bức tranh tài chính toàn cầu. Sự rõ ràng hơn về mặt quy định được xem là động lực chính thúc... ...

Cổ phiếu của Circle Internet Group đã tăng 168% trong phiên giao dịch thứ Năm sau khi công ty phát hành stablecoin cùng các cổ đông bán cổ phần huy động được gần 1,1 tỷ USD qua đợt IPO. Cổ phiếu Circle bắt đầu giao dịch trên Sàn NYSE với... ...

Thị trường chứng khoán Mỹ và thị trường crypto đồng loạt giảm mạnh khi căng thẳng giữa Tổng thống Donald Trump và Elon Musk leo thang liên quan đến dự luật ngân sách mới. Cổ phiếu Tesla đã lao dốc 14% trong phiên giao dịch thứ Năm, khiến vốn hóa... ...

XRP đang phát ra hàng loạt tín hiệu tích cực từ cả phân tích kỹ thuật và dữ liệu on-chain, cho thấy khả năng bứt phá lên mốc $ 3 ngay trong tháng này. Dưới đây là những biểu đồ và phân tích nổi bật hỗ trợ cho nhận định... ...

Khi thị trường crypto đang chuẩn bị cho đợt phục hồi tiềm năng, các altcoin lớn như Ethereum (ETH), Fartcoin (FARTCOIN) và Hyperliquid (HYPE) trở thành lựa chọn ưu tiên của cá voi. Động thái từ tiền thông minh đối với những tài sản này đang cho thấy tín hiệu... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode