FBI trả lại 3.879 BTC ($190M) cho Sony Life sau khi tịch thu từ một nhân viên tham ô

Updated: 23/12/2021 at 15:06

Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) đã thực hiện hành động pháp lý đầu tiên để trả lại 3.879 Bitcoin (khoảng 190 triệu đô la) – được cho là bị thu giữ từ một kẻ bị cáo buộc tham ô – cho công ty bảo hiểm Sony Life, một công ty con của tập đoàn Sony Group có trụ sở tại Tokyo.

Theo đơn khiếu nại được đệ trình lên Tòa án quận Carolina của Hoa Kỳ về hành vi tịch thu tài khoản vào ngày 20 tháng 12, một nhân viên của Sony Life, Rei Ishii bị cáo buộc “đã ‘nẫng tay trên’ 154 triệu đô la khi công ty cố gắng chuyển tiền giữa các tài khoản tài chính” vào tháng 5.

Ishii bị cáo buộc đã làm sai lệch giao dịch và điều hướng số tiền đó vào tài khoản ngân hàng của anh ta ở La Jolla, California. Sau khi nhận được tiền, Ishii đã nhanh chóng sử dụng chúng để mua 3.879 BTC trên sàn giao dịch Coinbase và chuyển sang một ví lạnh để cất giữ.

FBI cũng tuyên bố rằng, Ishii đã gửi email đòi tiền chuộc bằng phương pháp ẩn danh tới người giám sát của anh ta (người mà Ishii sử dụng dữ liệu cá nhân để thiết lập tài khoản Coinbase) và một số giám đốc điều hành Sony Life khác vào tháng 5, mặc dù không rõ điều gì đã thúc đẩy anh ta làm như vậy.

“Nếu chấp nhận dàn xếp, chúng tôi sẽ trả lại tiền”, Ishii đã viết trong một email. Ngoài gửi emaol, Ishii cũng đe dọa rằng “nếu có định nộp đơn tố cáo hình sự thì sẽ không thể thu hồi được tiền”. Nhưng điều đó không hoàn toàn là bất khả thi đối với FBI.

“Dựa trên bằng chứng được phát hiện trong quá trình điều tra của FBI, lệnh tịch thu đã được phê duyệt vào tháng 6 năm 2021. Số tiền đó đã bị cơ quan thực thi pháp luật thu giữ vào ngày 1 tháng 12 năm 2021″, văn phòng luật sư quận phía nam Carolina cho biết.

Do đó, Ishii đã bị buộc tội hình sự ở Nhật Bản trong khi số Bitcoin đó đã được chuyển đến một địa chỉ ví do văn phòng FBI tại San Diego kiểm soát.

“Mục đích của chúng tôi là trả lại số tiền bị đánh cắp cho nạn nhân của vụ trộm táo tợn này và hành động hôm nay giúp chúng tôi thực hiện điều đó”, Quyền Luật sư Hoa Kỳ, Randy Grossman nói thêm.

Bình luận về cuộc điều tra, Grossman cũng cảnh báo “tội phạm nên lưu ý rằng không thể dựa vào tiền điện tử để che giấu lợi nhuận bất chính khỏi radar của cơ quan thực thi pháp luật”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Ông Giáo

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Các quỹ Bitcoin ETF giao ngay đã chứng kiến nhu cầu mạnh trong tuần này, ghi nhận hơn 1,7 tỷ đô la dòng vốn đổ vào trước khi tuần giao dịch kết thúc vào thứ 6. Dữ liệu từ SoSoValue cho thấy các ETF có một tuần giao dịch mạnh,... ...

Hyperliquid (HYPE) đã tăng 7,55% lên mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới là 57,38 đô la trước khi điều chỉnh nhẹ về 56,44 đô la tại thời điểm viết bài. Trong cùng giai đoạn, vốn hóa thị trường của HYPE đạt ATH mới 19,13 tỷ đô la, trong... ...

Vàng vừa đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới khoảng 3.675 đô la. Trong nhiều năm, đà tăng của vàng thường được xem là tín hiệu sức mạnh cho Bitcoin. Các trader tin rằng Bitcoin thường đi theo vàng với độ trễ khoảng 200 ngày. Tuy nhiên, mô... ...

Valour Pi (PI), một sản phẩm ETP được xây dựng để theo dõi tiền điện tử gốc của Pi Network, đang chật vật tìm động lực tăng trưởng khi thị trường hầu như không có nhiều hoạt động. Bất chấp việc ETP thiếu lực hút, Pi Coin lại bắt đầu... ...

Trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, các giao thức Tài chính phi tập trung (DeFi) như Raydium (RAY) và Jupiter (JUP) nổi bật trong nhóm dẫn dắt thị trường tiền điện tử, hưởng lợi từ đà bứt phá mạnh mẽ của Solana (SOL). Phân tích kỹ thuật cho thấy... ...

Bitcoin (BTC) đã ghi nhận đà phục hồi đáng chú ý trong ngày thứ Sáu, khi giá tăng 1% trong 24 giờ qua, vượt ngưỡng 115.000 USD. Dữ liệu on-chain từ Glassnode cho thấy nhiều chỉ báo kỹ thuật đang củng cố triển vọng lạc quan, phản ánh rằng thị... ...

Trong bối cảnh thị trường crypto liên tiếp lập kỷ lục mới, những tiếng nói cảnh báo về một bong bóng tiềm ẩn ngày càng trở nên mạnh mẽ. Các nhân vật có ảnh hưởng hàng đầu trong ngành – từ Arjun Sethi của Kraken, Barry Silbert của Digital Currency... ...

Tron (TRX) tiếp tục duy trì nhịp tăng, ghi nhận thêm gần 1% trong phiên thứ Sáu, sau khi đã bứt phá 2,36% ở phiên giao dịch trước đó nhờ lực cầu bán lẻ dâng cao. Các tín hiệu từ phân tích kỹ thuật và dữ liệu phái sinh đều... ...

Vốn hóa thị trường altcoin hiện chỉ còn cách mức đỉnh lịch sử vỏn vẹn vài phần trăm. Nhiều nhà phân tích tin rằng trong tháng 9, thị trường có thể đạt đến một mức cao hơn nữa. Có nhiều yếu tố cho thấy mùa altcoin đã bước vào giai... ...

Dogecoin tiếp tục duy trì đà phục hồi trong tuần này khi làn sóng tích lũy từ các tổ chức và kỳ vọng về một quỹ DOGE ETF tại Mỹ đã thúc đẩy sự hứng khởi của nhà đầu tư. Xu hướng mua vào quy mô lớn từ CleanCore Solutions... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode