268 triệu USD bị truy thu sau cơn lốc tiền ảo OneCoin

Updated: 29/05/2018 at 20:00

Trung Quốc đã truy tố 98 người, đưa ra kết quả cho cuộc điều tra hai năm về việc khiếu nại kế hoạch tiền mã hóa liên quan đến số tiền khổng lồ.

268--trieu-usd-bi-truy-thu-sau-con-loc-onecoin1

Một văn phòng kiểm sát Trung Quốc đã truy tố 98 người và thu hồi 1,7 tỷ nhân dân tệ (tương đương 267,5 triệu USD) liên quan đến một chương trình kim tự tháp tiền mã hóa bị cáo buộc liên quan đến OneCoin, theo một báo cáo của tờ báo quốc gia Procuratorial Daily Trung Quốc.

Click để tìm hiểu rõ hơn Onecoin là gì?

Dự án kim tự tháp bị cáo buộc, được cho là có liên quan đến 15 tỷ nhân dân tệ (2,4 tỷ USD), đã bị điều tra từ tháng 07/2016 và được Bộ Công an giám sát. Các công ty liên kết với OneCoin, tiền điện tử được thành lập bởi Ruja Ignatova, đang bị điều tra tại Anh, Mỹ, Ireland, Ý, Canada và Ukraine.

Chương trình OneCoin liên quan đến 20 tỉnh ở Trung Quốc. Chi tiết về vụ án khá “phức tạp” và số tiền liên quan “rất lớn”, theo báo cáo. Bốn nghi phạm cuối cùng trong vụ án đã bị truy tố, báo cáo cho biết.

Một nghi phạm được gọi là Fu ban đầu bị bắt vào cuối năm 2017 bởi văn phòng kiểm sát địa phương sau khi bán OneCoin ở Đôn Hoàng, một thành phố thuộc tỉnh Cam Túc, tây bắc Trung Quốc, trên rìa sa mạc Gobi, theo một bài viết trên trang web của phòng quản lý trang web. Vào khoảng thời gian đó, 33 bị cáo đã bị kết án bốn năm tù giam, và bị phạt từ 10,000 đến 5 triệu nhân dân tệ (tương đương từ 1,565 USD đến 783,000 USD).

268--trieu-usd-bi-truy-thu-sau-con-loc-onecoin2

Tháng 9/2017, các nhà quản lý Trung Quốc đã cấm việc cung cấp các dịch vụ ICO, mô tả chúng như một hoạt động gây quỹ bất hợp pháp và trái phép. Trong cùng tháng đó, các nhà quản lý Trung Quốc cũng yêu cầu các sàn giao dịch tiền mã hóa của Trung Quốc chấm dứt giao dịch.

ICO là một hình thức gây quỹ từ đám đông do các công ty giao dịch tiền mã hóa mới được tạo – gọi là token – để thanh toán bằng loại tiền hiện có, thường là tiền mã hóa đã được thiết lập trước như Ethereum hoặc Bitcoin. Nhà đầu tư ICO sẽ có lợi nhuận khi token của họ đạt được giá trị với tốc độ nhanh hơn so với loại tiền họ sử dụng để thanh toán cho họ.

“Các tài liệu công khai cho thấy các trường hợp về tài khoản Bitcoin hoặc Ethereum bị đánh cắp không được cảnh sát Trung Quốc chấp nhận kể từ tháng 9 năm ngoái”, Jack Ding, đối tác của công ty luật Duan & Duan tại Bắc Kinh cho biết. “Điều này là do cảnh sát nghĩ rằng thật khó để xác định giá trị thực của các tài sản mã hóa bị đánh cắp”. Tuy nhiên, trường hợp OneCoin rơi vào thể loại của một chương trình bán hàng kim tự tháp trực tuyến bị cáo buộc, điều này khiến nó khác với các trường hợp tiền mã hóa bị đánh cắp khác.

Theo TapchiBitcoin/ Cryptocurrencyguide.org

Xem thêm:

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong vòng 24 giờ qua, Hyperliquid (HYPE) tiếp tục thể hiện đà tăng ấn tượng khi bật lên 6,58%, chính thức giành lại mốc $40 sau một nhịp điều chỉnh ngắn. Tín hiệu từ phân tích tâm lý thị trường cho thấy dòng tiền đang có xu hướng quay trở... ...

Bonk (BONK) đã có cú bật mạnh mẽ, tăng 21,22% sau khi chạm đáy gần nhất tại mức $0,000013, leo lên đỉnh cục bộ $0,0000175 vào thời điểm viết bài. Song song với đà tăng giá, khối lượng giao dịch của memecoin này cũng bùng nổ tới 332%, vọt lên... ...

Theo ghi chú nghiên cứu của Matt Mena, chiến lược gia nghiên cứu crypto tại 21Shares, dữ liệu việc làm của Hoa Kỳ vào tháng 6 đã vượt quá dự báo, tạo ra bối cảnh vĩ mô có thể đưa Bitcoin (BTC) vượt mốc $200.000. Bộ Lao động báo cáo... ...

Thị trường crypto đã chứng kiến ​​sự phục hồi trong tuần qua, với một số altcoin đảo chiều từ mức thấp gần đây. Khi giá Bitcoin ổn định và khối lượng giao dịch phục hồi, các lĩnh vực ngách như Tài sản trong thế giới thực (RWA) đang bắt đầu... ...

Giá Shiba Inu (SHIB) đã bật tăng 7% chỉ trong 24 giờ qua, chính thức thoát khỏi xu hướng giảm kéo dài nhiều tháng từng khiến nhà đầu tư lao đao. Đà phục hồi này thổi luồng sinh khí mới vào thị trường, mang theo kỳ vọng về một chu... ...

Ethereum (ETH) tăng 9% từ thứ Ba đến thứ Năm nhưng không vượt qua được mốc $2.600. Khi giá tăng, các nhà phân tích chỉ ra mô hình kỹ thuật tăng giá được gọi là “golden cross” có thể đẩy ETH lên $3.200, mức gần nhất từng đạt được vào... ...

Cổ phiếu các công ty khai thác bitcoin đã ghi nhận mức tăng đáng kể trong tuần qua, bất chấp đợt điều chỉnh vào thứ Năm, nhờ các tín hiệu tích cực từ môi trường kinh tế vĩ mô, củng cố câu chuyện “hạ cánh mềm” của Cục Dự trữ... ...

Bo Hines, Giám đốc Điều hành của Ủy ban Tư vấn Tài sản Kỹ thuật số Hoa Kỳ, đã công bố rằng việc ban hành luật về stablecoin có khả năng thúc đẩy ngành công nghiệp tiền điện tử đạt quy mô thị trường từ 15 đến 20 nghìn tỷ... ...

Giá Bitcoin đã tăng lên 110.500 USD vào thứ Năm, nhưng đang gặp phải một ngưỡng kháng cự khi nhiều tín hiệu phân kỳ giảm giá xuất hiện trên các khung thời gian khác nhau. Trên các biểu đồ 15 phút, 1 giờ và 4 giờ, các nhà phân tích... ...

Vào lúc 09 giờ ngày 9/7 (theo giờ Việt Nam), thị trường crypto của Mỹ sẽ là trọng tâm duy nhất trong phiên điều trần đầu tiên của Ủy ban Ngân hàng Thượng viện. Các nhà lập pháp và lãnh đạo doanh nghiệp sẽ cùng xem xét cách thức vận... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode