268 triệu USD bị truy thu sau cơn lốc tiền ảo OneCoin

Updated: 29/05/2018 at 20:00

Trung Quốc đã truy tố 98 người, đưa ra kết quả cho cuộc điều tra hai năm về việc khiếu nại kế hoạch tiền mã hóa liên quan đến số tiền khổng lồ.

268--trieu-usd-bi-truy-thu-sau-con-loc-onecoin1

Một văn phòng kiểm sát Trung Quốc đã truy tố 98 người và thu hồi 1,7 tỷ nhân dân tệ (tương đương 267,5 triệu USD) liên quan đến một chương trình kim tự tháp tiền mã hóa bị cáo buộc liên quan đến OneCoin, theo một báo cáo của tờ báo quốc gia Procuratorial Daily Trung Quốc.

Click để tìm hiểu rõ hơn Onecoin là gì?

Dự án kim tự tháp bị cáo buộc, được cho là có liên quan đến 15 tỷ nhân dân tệ (2,4 tỷ USD), đã bị điều tra từ tháng 07/2016 và được Bộ Công an giám sát. Các công ty liên kết với OneCoin, tiền điện tử được thành lập bởi Ruja Ignatova, đang bị điều tra tại Anh, Mỹ, Ireland, Ý, Canada và Ukraine.

Chương trình OneCoin liên quan đến 20 tỉnh ở Trung Quốc. Chi tiết về vụ án khá “phức tạp” và số tiền liên quan “rất lớn”, theo báo cáo. Bốn nghi phạm cuối cùng trong vụ án đã bị truy tố, báo cáo cho biết.

Một nghi phạm được gọi là Fu ban đầu bị bắt vào cuối năm 2017 bởi văn phòng kiểm sát địa phương sau khi bán OneCoin ở Đôn Hoàng, một thành phố thuộc tỉnh Cam Túc, tây bắc Trung Quốc, trên rìa sa mạc Gobi, theo một bài viết trên trang web của phòng quản lý trang web. Vào khoảng thời gian đó, 33 bị cáo đã bị kết án bốn năm tù giam, và bị phạt từ 10,000 đến 5 triệu nhân dân tệ (tương đương từ 1,565 USD đến 783,000 USD).

268--trieu-usd-bi-truy-thu-sau-con-loc-onecoin2

Tháng 9/2017, các nhà quản lý Trung Quốc đã cấm việc cung cấp các dịch vụ ICO, mô tả chúng như một hoạt động gây quỹ bất hợp pháp và trái phép. Trong cùng tháng đó, các nhà quản lý Trung Quốc cũng yêu cầu các sàn giao dịch tiền mã hóa của Trung Quốc chấm dứt giao dịch.

ICO là một hình thức gây quỹ từ đám đông do các công ty giao dịch tiền mã hóa mới được tạo – gọi là token – để thanh toán bằng loại tiền hiện có, thường là tiền mã hóa đã được thiết lập trước như Ethereum hoặc Bitcoin. Nhà đầu tư ICO sẽ có lợi nhuận khi token của họ đạt được giá trị với tốc độ nhanh hơn so với loại tiền họ sử dụng để thanh toán cho họ.

“Các tài liệu công khai cho thấy các trường hợp về tài khoản Bitcoin hoặc Ethereum bị đánh cắp không được cảnh sát Trung Quốc chấp nhận kể từ tháng 9 năm ngoái”, Jack Ding, đối tác của công ty luật Duan & Duan tại Bắc Kinh cho biết. “Điều này là do cảnh sát nghĩ rằng thật khó để xác định giá trị thực của các tài sản mã hóa bị đánh cắp”. Tuy nhiên, trường hợp OneCoin rơi vào thể loại của một chương trình bán hàng kim tự tháp trực tuyến bị cáo buộc, điều này khiến nó khác với các trường hợp tiền mã hóa bị đánh cắp khác.

Theo TapchiBitcoin/ Cryptocurrencyguide.org

Xem thêm:

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bản nâng cấp mạng mới nhất của Ethereum mang tên Pectra không chỉ mang đến những cải tiến mạnh mẽ về khả năng mở rộng và tính năng tài khoản thông minh, mà còn đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển của hệ sinh thái.... ...

Giới công nghệ ở Silicon Valley từ lâu đã xem Jack Dorsey là “Steve Jobs tiếp theo” bởi vì khả năng công nghệ của anh được đánh giá ngang hàng. X (trước đây là Twitter) đã làm thay đổi thế giới và công ty thanh toán Block của Dorsey (trước... ...

Bitcoin và Ethereum (ETH) đã nghiền nát các cược giảm giá, khiến gần 1 tỷ đô la bị thanh lý vào ngày 8/5, với 80% đến từ các vị thế Short. Đây là một ví dụ điển hình của Short Squeeze và hậu quả thì không mấy dễ chịu. Nhưng... ...

Trong vài ngày qua, Ethereum phục hồi mạnh mẽ, tăng từ dưới 2.000 lên gần 2.700 đô la. Dù một phần mức tăng này có thể đến từ động lực chung của thị trường, ETH dường như đang chuẩn bị tiếp tục đà tăng hướng tới mốc 3.000 đô la... ...

Thị trường altcoin đang manh nha những tín hiệu breakout, báo hiệu một đợt tăng trưởng tiềm năng trong vài tháng tới. Một số nhà phân tích cho rằng altcoin có thể bước vào giai đoạn bùng nổ, với mức tăng giá hàng ngày ấn tượng. Nhà bình luận nổi... ...

Một chuyên gia phân tích tiền điện tử — người từng dự báo chính xác đợt điều chỉnh giá Bitcoin trước kỳ halving năm ngoái — hiện nhận định rằng thị trường đang bước vào giai đoạn cuối của chu kỳ tăng giá hiện tại. Chia sẻ với hơn 546.700... ...

Giá Cardano (ADA) mới đây đã vượt qua đường xu hướng giảm kéo dài, mở ra kỳ vọng về một đợt đảo chiều đáng kể trên thị trường. Tại thời điểm viết bài, ADA đang được giao dịch quanh mức 0,81 đô la, ghi nhận mức tăng 5,1% chỉ trong... ...

Ethereum (ETH) hiện đang được giao dịch quanh mức $2.470 sau khi vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng. Điều đó cho thấy giá có thể hướng đến $3.000 và $4.000. Đà tăng mạnh bắt đầu sau quyết định giữ nguyên lãi suất của Ủy ban Thị trường Mở Liên... ...

Các cuộc thảo luận về việc làm giàu cá nhân và nguy cơ xung đột lợi ích liên quan đến các dự án tài sản tiền điện tử của Tổng thống Donald Trump đã trở thành tâm điểm chú ý trong tuần qua. Những lo ngại này không chỉ làm... ...

Polkadot (DOT) đã ghi nhận mức tăng gần 10% trong 24 giờ qua, đi kèm với sự bùng nổ hơn 19% về khối lượng giao dịch hàng ngày, theo dữ liệu từ CoinMarketCap. Tại thời điểm bài viết, DOT đang được giao dịch quanh mốc $5,07, trong nỗ lực tái... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode