268 triệu USD bị truy thu sau cơn lốc tiền ảo OneCoin

Updated: 29/05/2018 at 20:00

Trung Quốc đã truy tố 98 người, đưa ra kết quả cho cuộc điều tra hai năm về việc khiếu nại kế hoạch tiền mã hóa liên quan đến số tiền khổng lồ.

268--trieu-usd-bi-truy-thu-sau-con-loc-onecoin1

Một văn phòng kiểm sát Trung Quốc đã truy tố 98 người và thu hồi 1,7 tỷ nhân dân tệ (tương đương 267,5 triệu USD) liên quan đến một chương trình kim tự tháp tiền mã hóa bị cáo buộc liên quan đến OneCoin, theo một báo cáo của tờ báo quốc gia Procuratorial Daily Trung Quốc.

Click để tìm hiểu rõ hơn Onecoin là gì?

Dự án kim tự tháp bị cáo buộc, được cho là có liên quan đến 15 tỷ nhân dân tệ (2,4 tỷ USD), đã bị điều tra từ tháng 07/2016 và được Bộ Công an giám sát. Các công ty liên kết với OneCoin, tiền điện tử được thành lập bởi Ruja Ignatova, đang bị điều tra tại Anh, Mỹ, Ireland, Ý, Canada và Ukraine.

Chương trình OneCoin liên quan đến 20 tỉnh ở Trung Quốc. Chi tiết về vụ án khá “phức tạp” và số tiền liên quan “rất lớn”, theo báo cáo. Bốn nghi phạm cuối cùng trong vụ án đã bị truy tố, báo cáo cho biết.

Một nghi phạm được gọi là Fu ban đầu bị bắt vào cuối năm 2017 bởi văn phòng kiểm sát địa phương sau khi bán OneCoin ở Đôn Hoàng, một thành phố thuộc tỉnh Cam Túc, tây bắc Trung Quốc, trên rìa sa mạc Gobi, theo một bài viết trên trang web của phòng quản lý trang web. Vào khoảng thời gian đó, 33 bị cáo đã bị kết án bốn năm tù giam, và bị phạt từ 10,000 đến 5 triệu nhân dân tệ (tương đương từ 1,565 USD đến 783,000 USD).

268--trieu-usd-bi-truy-thu-sau-con-loc-onecoin2

Tháng 9/2017, các nhà quản lý Trung Quốc đã cấm việc cung cấp các dịch vụ ICO, mô tả chúng như một hoạt động gây quỹ bất hợp pháp và trái phép. Trong cùng tháng đó, các nhà quản lý Trung Quốc cũng yêu cầu các sàn giao dịch tiền mã hóa của Trung Quốc chấm dứt giao dịch.

ICO là một hình thức gây quỹ từ đám đông do các công ty giao dịch tiền mã hóa mới được tạo – gọi là token – để thanh toán bằng loại tiền hiện có, thường là tiền mã hóa đã được thiết lập trước như Ethereum hoặc Bitcoin. Nhà đầu tư ICO sẽ có lợi nhuận khi token của họ đạt được giá trị với tốc độ nhanh hơn so với loại tiền họ sử dụng để thanh toán cho họ.

“Các tài liệu công khai cho thấy các trường hợp về tài khoản Bitcoin hoặc Ethereum bị đánh cắp không được cảnh sát Trung Quốc chấp nhận kể từ tháng 9 năm ngoái”, Jack Ding, đối tác của công ty luật Duan & Duan tại Bắc Kinh cho biết. “Điều này là do cảnh sát nghĩ rằng thật khó để xác định giá trị thực của các tài sản mã hóa bị đánh cắp”. Tuy nhiên, trường hợp OneCoin rơi vào thể loại của một chương trình bán hàng kim tự tháp trực tuyến bị cáo buộc, điều này khiến nó khác với các trường hợp tiền mã hóa bị đánh cắp khác.

Theo TapchiBitcoin/ Cryptocurrencyguide.org

Xem thêm:

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Tỷ lệ khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai ETH/BTC đã tăng mạnh lên 98%, gần đạt mức cân bằng với Bitcoin. Đây là sự đảo chiều đầy ấn tượng so với tâm lý tiêu cực từng bao trùm Ethereum trong phần lớn năm 2024. Chỉ số tùy chỉnh... ...

Các tổ chức tăng cường nắm giữ Bitcoin đã khơi dậy một cuộc tranh luận sôi nổi giữa các nhà phân tích, với nhiều người bày tỏ lo ngại rằng sự hiện diện ngày càng mạnh mẽ của họ có thể đang đặt nền móng cho một cuộc sụp đổ... ...

Tuần qua chứng kiến ​​sự phục hồi ngắn ngủi trên toàn bộ thị trường crypto, sau các báo cáo về thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Iran. Diễn biến này đã thổi bùng sự lạc quan mới vào các thị trường rủi ro, dẫn đến sự phục hồi ngắn... ...

Bitcoin (BTC) vẫn duy trì trên ngưỡng 105.000 USD mặc dù chỉ số Phân phối theo Nguồn cung cho thấy nó được định giá cao so với số vốn mà các nhà đầu tư đã bỏ ra. Bản đồ thanh lý trong 24 giờ của Bitcoin cho thấy sự tập... ...

Biểu đồ giá của Ethereum (ETH) cho thấy thiết lập “Power of 3” theo sách giáo khoa sau khi điều chỉnh về $2.100 – $2.200 diễn ra vào Chủ Nhật tuần trước. Biến động này diễn ra sau một thời gian giá củng cố từ ngày 9 tháng 5 đến... ...

Cardano (ADA) đang nỗ lực xác lập một xu hướng tăng trên biểu đồ giá, song tâm lý thị trường hiện tại vẫn chưa nghiêng hẳn về phía phe bò. Dù biến động của Bitcoin (BTC) vào đầu tuần có mang lại chút lực đẩy ngắn hạn, nhưng trong suốt... ...

Khi quý II khép lại, nhiều altcoin hàng đầu đang bước vào giai đoạn chuyển mình với những bước phát triển quan trọng, có thể định hình hiệu suất trong quý III tới. Dẫn đầu là XRP, chuẩn bị triển khai XRPL EVM Sidechain – một cột mốc được kỳ... ...

Bitcoin (BTC) đã bắt đầu tuần mới trong thế giằng co, khi lực bán từ phe gấu nỗ lực kéo giá xuống dưới mốc $107.000. Tuy nhiên, miễn là BTC duy trì trên ngưỡng hỗ trợ quan trọng $104.600, đồng coin này vẫn có cơ hội khép lại tháng Sáu... ...

Solana (SOL) đã tăng 7% sau khi có xác nhận rằng quỹ hoán đổi danh mục (ETF) đầu tiên với khả năng staking sẽ chính thức ra mắt vào thứ Tư tới. Tin tức này đã khiến các trader đặt ra câu hỏi liệu sự kiện này có thể kích... ...

Kể từ thứ Tư, giá Bitcoin đã duy trì trong một khoảng giao dịch hẹp, đánh dấu sáu ngày liên tiếp với biến động giá dưới 3%. Sự biến động thấp bất thường này đã khiến các trader đặt ra câu hỏi liệu một đợt breakout có thể bị ảnh... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode