Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack 268 triệu USD bị truy thu sau cơn lốc tiền ảo OneCoin

268 triệu USD bị truy thu sau cơn lốc tiền ảo OneCoin

Tạp chí Bitcoin trên

Theo dõi Tạp chí Bircoin trên trên Google News

Trung Quốc đã truy tố 98 người, đưa ra kết quả cho cuộc điều tra hai năm về việc khiếu nại kế hoạch tiền mã hóa liên quan đến số tiền khổng lồ.

268--trieu-usd-bi-truy-thu-sau-con-loc-onecoin1

Một văn phòng kiểm sát Trung Quốc đã truy tố 98 người và thu hồi 1,7 tỷ nhân dân tệ (tương đương 267,5 triệu USD) liên quan đến một chương trình kim tự tháp tiền mã hóa bị cáo buộc liên quan đến OneCoin, theo một báo cáo của tờ báo quốc gia Procuratorial Daily Trung Quốc.

Click để tìm hiểu rõ hơn Onecoin là gì?

Dự án kim tự tháp bị cáo buộc, được cho là có liên quan đến 15 tỷ nhân dân tệ (2,4 tỷ USD), đã bị điều tra từ tháng 07/2016 và được Bộ Công an giám sát. Các công ty liên kết với OneCoin, tiền điện tử được thành lập bởi Ruja Ignatova, đang bị điều tra tại Anh, Mỹ, Ireland, Ý, Canada và Ukraine.

Chương trình OneCoin liên quan đến 20 tỉnh ở Trung Quốc. Chi tiết về vụ án khá “phức tạp” và số tiền liên quan “rất lớn”, theo báo cáo. Bốn nghi phạm cuối cùng trong vụ án đã bị truy tố, báo cáo cho biết.

Một nghi phạm được gọi là Fu ban đầu bị bắt vào cuối năm 2017 bởi văn phòng kiểm sát địa phương sau khi bán OneCoin ở Đôn Hoàng, một thành phố thuộc tỉnh Cam Túc, tây bắc Trung Quốc, trên rìa sa mạc Gobi, theo một bài viết trên trang web của phòng quản lý trang web. Vào khoảng thời gian đó, 33 bị cáo đã bị kết án bốn năm tù giam, và bị phạt từ 10,000 đến 5 triệu nhân dân tệ (tương đương từ 1,565 USD đến 783,000 USD).

268--trieu-usd-bi-truy-thu-sau-con-loc-onecoin2

Tháng 9/2017, các nhà quản lý Trung Quốc đã cấm việc cung cấp các dịch vụ ICO, mô tả chúng như một hoạt động gây quỹ bất hợp pháp và trái phép. Trong cùng tháng đó, các nhà quản lý Trung Quốc cũng yêu cầu các sàn giao dịch tiền mã hóa của Trung Quốc chấm dứt giao dịch.

ICO là một hình thức gây quỹ từ đám đông do các công ty giao dịch tiền mã hóa mới được tạo – gọi là token – để thanh toán bằng loại tiền hiện có, thường là tiền mã hóa đã được thiết lập trước như Ethereum hoặc Bitcoin. Nhà đầu tư ICO sẽ có lợi nhuận khi token của họ đạt được giá trị với tốc độ nhanh hơn so với loại tiền họ sử dụng để thanh toán cho họ.

“Các tài liệu công khai cho thấy các trường hợp về tài khoản Bitcoin hoặc Ethereum bị đánh cắp không được cảnh sát Trung Quốc chấp nhận kể từ tháng 9 năm ngoái”, Jack Ding, đối tác của công ty luật Duan & Duan tại Bắc Kinh cho biết. “Điều này là do cảnh sát nghĩ rằng thật khó để xác định giá trị thực của các tài sản mã hóa bị đánh cắp”. Tuy nhiên, trường hợp OneCoin rơi vào thể loại của một chương trình bán hàng kim tự tháp trực tuyến bị cáo buộc, điều này khiến nó khác với các trường hợp tiền mã hóa bị đánh cắp khác.

Theo TapchiBitcoin/ Cryptocurrencyguide.org

Xem thêm:

MỚI CẬP NHẬT

Các chỉ số phái sinh Ethereum báo hiệu rủi ro giảm giá nhẹ: Nansen

Trong thời gian qua, thị trường quyền chọn Ethereum có xu hướng tăng giá, tuy nhiên, theo các phân tích mới nhất từ nền...

Tin vắn Crypto 02/03: Bitcoin đang tạo tiền đề cho một đợt phục hồi...

Từ nhận định Bitcoin đang tạo tiền đề cho một đợt phục hồi kéo dài đến Trung Quốc chỉ thị cho các doanh nhân...
wif-tang-gia

Dogwifhat (WIF) có thể phục hồi nhờ lực mua mạnh từ nhà đầu tư?

Dogwifhat (WIF) đã ghi nhận mức tăng ấn tượng trong 24 giờ qua, vọt lên $0,628 sau khi tăng 19%. Dù xu hướng tăng...
Thuế quan, căng thẳng thương mại và ngành khai thác Bitcoin

Thuế quan, căng thẳng thương mại và ngành khai thác Bitcoin

Những thay đổi không ngừng trong chính sách thương mại toàn cầu đã tạo ra những cú sốc mạnh mẽ đối với nhiều ngành...
Blockchain

Blockchain sẽ thu hẹp khoảng cách như thế nào vào năm 2025?

Trong một thế giới đầy rẫy tin tức giả mạo, thông tin sai lệch và suy giảm niềm tin vào các tổ chức truyền...

Theta Network (THETA) là gì? Tìm Hiểu Về Mạng Lưới Video Phi Tập Trung

Trong bối cảnh nhu cầu video trực tuyến tăng vọt – từ streaming phim ảnh, thể thao điện tử (esports) đến hội nghị trực...

Những cuốn sách về blockchain hay nên đọc

Blockchain – công nghệ nền tảng của tiền mã hóa và nhiều ứng dụng thực tiễn – đã trở thành một trong những phát...
Công an TP. Hà Nội cảnh báo rủi ro tiềm ẩn từ Pi Network

Công an TP. Hà Nội cảnh báo rủi ro tiềm ẩn từ Pi Network

Công an Thành phố Hà Nội vừa đưa ra cảnh báo về các rủi ro liên quan đến Pi Network, đặc biệt trong bối...
Trezor vs Ledger

Trezor vs Ledger: So sánh 2 Ví cứng hàng đầu thị trường

Trong thế giới tiền mã hóa, việc bảo vệ tài sản kỹ thuật số là ưu tiên hàng đầu của mọi nhà đầu tư....

RAY sắp bùng nổ? Đây là những mốc giá quan trọng cần theo dõi!

Raydium (RAY) gần đây đã ghi nhận sự sôi động trên thị trường, với altcoin này giao dịch ở mức $2,32, tăng 11,73% tại...

Thủ tướng chỉ đạo triển khai khung pháp lý cho tài sản số ngay...

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước trình đề xuất khung pháp lý quản lý...
Dự đoán giá Pi Coin hôm nay

Dự đoán giá Pi Coin hôm nay: Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo...

Pi Network đang trở thành tâm điểm chú ý trong cộng đồng tiền điện tử, đặt ra câu hỏi lớn cho các nhà đầu...

Thị trường đỏ lửa: CZ gửi thông điệp cứng rắn đến nhà đầu tư...

Làn sóng biến động dữ dội đang bao trùm thị trường crypto, kéo theo nỗi lo ngại của nhà đầu tư toàn cầu. Trước...

[QC] Coldware lộ dấu hiệu tăng trưởng 15.000%, chuyên gia ví như Trump Coin...

Thị trường tiền điện tử không thiếu những cú tăng trưởng thần tốc, nhưng hiếm có token nào đạt được mức lợi nhuận...

[QC] Ai muốn trở thành triệu phú? Coldware vươn mình thành Dogecoin và Shiba...

Cuộc săn lùng “kho báu” tiếp theo trên thị trường tiền điện tử chưa bao giờ dừng lại. Nếu Dogecoin (DOGE) và Shiba...

[QC] Coldware huy động hơn 1 triệu USD, nhà đầu tư Dogecoin chịu lỗ...

Thị trường tiền điện tử đang biến động mạnh với sự phân hóa rõ rệt: một số dự án tăng tốc bứt phá,...