3 nhà điều hành SafeMoon bị bắt vì gian lận, biển thủ – Giá token giảm 62%

Updated: 02/11/2023 at 8:15

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã thông báo vào ngày 1 tháng 11 rằng họ đang buộc tội SafeMoon và ba giám đốc điều hành của họ về hành vi gian lận và bán chứng khoán chưa đăng ký liên quan đến token SAFEMOON của họ. Bộ Tư pháp (DOJ) đồng thời công bố cáo buộc chống lại cả ba.

Theo cáo buộc của SEC, người sáng tạo SafeMoon Kyle Nagy, Giám đốc điều hành John Karony và giám đốc công nghệ Thomas Smith đã rút tài sản trị giá 200 triệu USD khỏi dự án và biển thủ quỹ của nhà đầu tư. DOJ đang buộc tội những người đàn ông này về tội âm mưu lừa đảo chứng khoán, âm mưu phạm tội lừa đảo điện tín và âm mưu rửa tiền.

Theo thông báo của Bộ Tư pháp, Karony và Smith đã bị bắt, trong khi Nagy vẫn chưa bị bắt.

SEC tuyên bố hoạt động tiếp thị cho quỹ SafeMoon đã hứa sẽ bị khóa trong pool thanh khoản và không ai có thể truy cập được, kể cả các bị cáo, trong khi trên thực tế, phần lớn pool không bị khóa. 

Luật sư Hoa Kỳ Breon Peace cho biết:

“Theo cáo buộc, các bị cáo đã cố tình lừa dối các nhà đầu tư và chuyển hàng trăm triệu đô la để thúc đẩy kế hoạch tham lam của họ và làm giàu cho bản thân bằng cách mua một chiếc xe thể thao Porsche tuỳ chỉnh, các loại xe sang khác và bất động sản.”

Ngay sau khi tin tức băt giữ xuất hiện, giá token gốc SAFEMOON đã giảm nhanh chóng gần 62% và hiện đang giao dịch ỏ mức 0,0001 đô la.

Nguồn: TradingView

SafeMoon, được mô tả là “TikTok meme coin”, đã tăng 55.000% giá trị trong khoảng thời gian từ ngày 12 tháng 3 đến ngày 20 tháng 4 năm 2021, đạt mức vốn hóa hơn 5 tỷ USD trước khi giảm mạnh vì phát hiện ra lỗ hổng trong code của hợp đồng thông minh. 

Theo SEC, Karony và Smith đã chiếm dụng tiền để thực hiện các giao dịch mua SAFEMOON nhằm nâng giá của nó. Karony cũng bị buộc tội giao dịch rửa tiền.

SafeMoon đã từng phải đối mặt với nhiều tranh cãi trước đây. Vào tháng 2 năm 2022, SafeMoon, Karony và một số người nổi tiếng đã bị kiện, cáo buộc rằng họ đã thực hiện một kế hoạch pump & dump. SafeMoon đã bị hack vào tháng 3 năm 2023, nhưng hacker đã đồng ý trả lại 80% số tiền vào tháng tiếp theo.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Cointelegraph

  • Thẻ đính kèm:
  • SFM
Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin chỉ còn cách mức đỉnh lịch sử 111.970 đô la khoảng 3,4%, nhưng hoạt động đầu cơ đã tăng vọt lên mức cao nhất trong năm. Dữ liệu mới nhất cho thấy tâm lý ưa rủi ro gia tăng mạnh, ngay cả khi thị trường đang “nín thở” trước... ...

Ethereum (ETH) từng là “ông hoàng” không thể tranh cãi trong thế giới DeFi, NFT và hợp đồng thông minh, giữ vị trí trung tâm trong hệ sinh thái blockchain suốt nhiều năm. Tuy nhiên, ánh hào quang ấy đang dần lung lay. Những thách thức về khả năng mở... ...

Cấu trúc thị trường altcoin đang hình thành mô hình tăng giá từng xuất hiện vào cuối năm 2024. Lúc đó, biểu đồ TOTAL2 đã bứt phá khỏi mô hình quan trọng và tái hiện giai đoạn hợp nhất trước đó. Các nhà phân tích đang theo dõi xu hướng... ...

Những lời kêu gọi mua Bitcoin (BTC) đang xuất hiện dày đặc trên X sau khi Chính phủ Mỹ thông qua dự luật chi tiêu và thuế quan vào ngày 3/7 – dự kiến sẽ làm tăng thêm hơn 3.000 tỷ USD nợ công trong vòng 10 năm tới. Tỷ... ...

Tại thời điểm viết bài, NEAR Protocol (NEAR) đang giao dịch quanh mốc 2,14 USD, đối mặt với một đợt retest quan trọng tại vùng kháng cự đường xu hướng giảm sau khi hình thành mô hình hai đáy rõ rệt tại 1,85 USD. Thiết lập này thường báo hiệu... ...

Khi Bitcoin dao động quanh mức 108.100 đô la và Ethereum trượt xuống dưới ngưỡng 2.521 đô la, giá thị trường dường như dậm chân tại chỗ. Thế nhưng, một lượng vốn khổng lồ đã âm thầm đổ vào — và đó không phải là dòng tiền thường chờ đợi... ...

Sau một thời gian vắng bóng trên bản đồ thị trường, mạng lưới Chiliz bất ngờ trở lại tâm điểm nhờ làn sóng bùng nổ về hoạt động mạng trong những ngày gần đây. Tuy nhiên, điều khiến giới đầu tư băn khoăn là liệu đà tăng mạnh mẽ này... ...

Thị trường memecoin đang trải qua giai đoạn ảm đạm khi gần như không ghi nhận bất kỳ đà tăng trưởng rõ rệt nào trong suốt ba tuần qua. Cách đây một tháng, tổng vốn hóa của toàn bộ phân khúc này đạt mốc 59,6 tỷ USD. Nhưng đến thời... ...

Trong một sự kiện được xem là cột mốc lịch sử đối với Bitcoin, một ví cá voi từng “ngủ đông” suốt hơn 10 năm bất ngờ kích hoạt trở lại, chuyển đi 80.000 BTC vào ngày thứ Sáu vừa qua. Đây là lần di chuyển lượng Bitcoin lâu năm... ...

Phe bò XRP đã thất bại trong việc phá vỡ vùng kháng cự $2,3 vào ngày 3 tháng 7. Phân tích kỹ thuật cho thấy mức này gần với ngưỡng kháng cự giữa quanh $2,27. Altcoin đã giao dịch trong phạm vi này kể từ tháng 3. Phân tích các... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode