3 nhà điều hành SafeMoon bị bắt vì gian lận, biển thủ – Giá token giảm 62%

Updated: 02/11/2023 at 8:15

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã thông báo vào ngày 1 tháng 11 rằng họ đang buộc tội SafeMoon và ba giám đốc điều hành của họ về hành vi gian lận và bán chứng khoán chưa đăng ký liên quan đến token SAFEMOON của họ. Bộ Tư pháp (DOJ) đồng thời công bố cáo buộc chống lại cả ba.

Theo cáo buộc của SEC, người sáng tạo SafeMoon Kyle Nagy, Giám đốc điều hành John Karony và giám đốc công nghệ Thomas Smith đã rút tài sản trị giá 200 triệu USD khỏi dự án và biển thủ quỹ của nhà đầu tư. DOJ đang buộc tội những người đàn ông này về tội âm mưu lừa đảo chứng khoán, âm mưu phạm tội lừa đảo điện tín và âm mưu rửa tiền.

Theo thông báo của Bộ Tư pháp, Karony và Smith đã bị bắt, trong khi Nagy vẫn chưa bị bắt.

SEC tuyên bố hoạt động tiếp thị cho quỹ SafeMoon đã hứa sẽ bị khóa trong pool thanh khoản và không ai có thể truy cập được, kể cả các bị cáo, trong khi trên thực tế, phần lớn pool không bị khóa. 

Luật sư Hoa Kỳ Breon Peace cho biết:

“Theo cáo buộc, các bị cáo đã cố tình lừa dối các nhà đầu tư và chuyển hàng trăm triệu đô la để thúc đẩy kế hoạch tham lam của họ và làm giàu cho bản thân bằng cách mua một chiếc xe thể thao Porsche tuỳ chỉnh, các loại xe sang khác và bất động sản.”

Ngay sau khi tin tức băt giữ xuất hiện, giá token gốc SAFEMOON đã giảm nhanh chóng gần 62% và hiện đang giao dịch ỏ mức 0,0001 đô la.

Nguồn: TradingView

SafeMoon, được mô tả là “TikTok meme coin”, đã tăng 55.000% giá trị trong khoảng thời gian từ ngày 12 tháng 3 đến ngày 20 tháng 4 năm 2021, đạt mức vốn hóa hơn 5 tỷ USD trước khi giảm mạnh vì phát hiện ra lỗ hổng trong code của hợp đồng thông minh. 

Theo SEC, Karony và Smith đã chiếm dụng tiền để thực hiện các giao dịch mua SAFEMOON nhằm nâng giá của nó. Karony cũng bị buộc tội giao dịch rửa tiền.

SafeMoon đã từng phải đối mặt với nhiều tranh cãi trước đây. Vào tháng 2 năm 2022, SafeMoon, Karony và một số người nổi tiếng đã bị kiện, cáo buộc rằng họ đã thực hiện một kế hoạch pump & dump. SafeMoon đã bị hack vào tháng 3 năm 2023, nhưng hacker đã đồng ý trả lại 80% số tiền vào tháng tiếp theo.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Cointelegraph

  • Thẻ đính kèm:
  • SFM
Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá BNB giao dịch ở mức 782,3 đô la vào thời điểm viết bài, sau khi điều chỉnh từ mức đỉnh kỷ lục mới là 809 đô la đạt được vào thứ 4. Token gốc của sàn Binance đã tăng hơn 20% trong tháng 7, giữa bối cảnh thị trường... ...

Mặc dù giá TRON (TRX) đã điều chỉnh 5,5% so với đỉnh gần đây, một báo cáo mới từ Messari lại hé lộ một bức tranh hoàn toàn tích cực: mạng lưới TRON đang vận hành mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Với tổng giá trị stablecoin đạt hơn 81... ...

Ethena (ENA) tăng 27% trong phiên giao dịch ngày 25/7 khi các nhà phân tích chuyển sang xu hướng lạc quan nhờ các động lực tăng trưởng mới của dự án. Cụ thể, dự án có thể được hưởng lợi từ xu hướng stablecoin và sự quan tâm ngày càng... ...

Trong 24 giờ qua, giá SUI đã tăng mạnh, đưa altcoin này tiến gần đến một cú breakout tiềm năng. Đợt tăng trưởng gần đây, kết hợp với điều kiện thị trường thuận lợi, đã thắp lên kỳ vọng về việc SUI thiết lập các mức đỉnh mới sau giai... ...

Trong nhiều năm, việc nắm giữ Bitcoin (BTC) chỉ đơn giản là nắm giữ nó. Nhưng giờ đây, một cuộc cách mạng thầm lặng đang biến tài sản crypto ban đầu thành một cỗ máy sinh lời năng động. Con số đã chứng minh điều đó: từ quy mô chỉ... ...

Sự xuất hiện của các quỹ ETF Bitcoin đã làm thay đổi sâu sắc cấu trúc thị trường và đánh dấu sự kết thúc của các đợt tăng giá parabol cũng như thị trường gấu kéo dài — theo nhận định của Mitchell Askew, nhà phân tích tại Blockware. “Biểu... ...

Một báo cáo mới từ công ty tình báo blockchain TRM Labs cho thấy Kyrgyzstan đang trở thành một “bình phong” cho các nền tảng tiền điện tử có liên hệ với sàn giao dịch Garantex của Nga – vốn đã bị đóng cửa sau một chiến dịch truy quét... ...

Thị trường crypto đang cho thấy những dấu hiệu rõ rệt về một mùa altcoin sắp tới, khiến các nhà đầu tư tích cực tích lũy các token tiềm năng. Theo dữ liệu từ Dropstab, hiện có 59 altcoin đang phát tín hiệu tích lũy. Trong giai đoạn tích lũy,... ...

Tuần tới sẽ là thời điểm then chốt đối với thị trường crypto khi chính quyền Donald Trump công bố đánh giá về ngành này tại Mỹ. Dự kiến được phát hành vào ngày 30/7, báo cáo về tiền điện tử của Nhà Trắng đang thu hút sự chú ý... ...

Các địa chỉ nắm giữ lượng lớn Cardano (ADA) – cụ thể là những ví chứa trên 100.000 ADA—đã quay trở lại xu hướng tích lũy mạnh mẽ. Động thái này không chỉ khơi dậy làn sóng quan tâm mới đối với ADA, mà còn gợi mở khả năng đang... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode