Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack 3 nhà điều hành SafeMoon bị bắt vì gian lận, biển thủ...

3 nhà điều hành SafeMoon bị bắt vì gian lận, biển thủ – Giá token giảm 62%

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã thông báo vào ngày 1 tháng 11 rằng họ đang buộc tội SafeMoon và ba giám đốc điều hành của họ về hành vi gian lận và bán chứng khoán chưa đăng ký liên quan đến token SAFEMOON của họ. Bộ Tư pháp (DOJ) đồng thời công bố cáo buộc chống lại cả ba.

Theo cáo buộc của SEC, người sáng tạo SafeMoon Kyle Nagy, Giám đốc điều hành John Karony và giám đốc công nghệ Thomas Smith đã rút tài sản trị giá 200 triệu USD khỏi dự án và biển thủ quỹ của nhà đầu tư. DOJ đang buộc tội những người đàn ông này về tội âm mưu lừa đảo chứng khoán, âm mưu phạm tội lừa đảo điện tín và âm mưu rửa tiền.

Theo thông báo của Bộ Tư pháp, Karony và Smith đã bị bắt, trong khi Nagy vẫn chưa bị bắt.

SEC tuyên bố hoạt động tiếp thị cho quỹ SafeMoon đã hứa sẽ bị khóa trong pool thanh khoản và không ai có thể truy cập được, kể cả các bị cáo, trong khi trên thực tế, phần lớn pool không bị khóa. 

Luật sư Hoa Kỳ Breon Peace cho biết:

“Theo cáo buộc, các bị cáo đã cố tình lừa dối các nhà đầu tư và chuyển hàng trăm triệu đô la để thúc đẩy kế hoạch tham lam của họ và làm giàu cho bản thân bằng cách mua một chiếc xe thể thao Porsche tuỳ chỉnh, các loại xe sang khác và bất động sản.”

Ngay sau khi tin tức băt giữ xuất hiện, giá token gốc SAFEMOON đã giảm nhanh chóng gần 62% và hiện đang giao dịch ỏ mức 0,0001 đô la.

Nguồn: TradingView

SafeMoon, được mô tả là “TikTok meme coin”, đã tăng 55.000% giá trị trong khoảng thời gian từ ngày 12 tháng 3 đến ngày 20 tháng 4 năm 2021, đạt mức vốn hóa hơn 5 tỷ USD trước khi giảm mạnh vì phát hiện ra lỗ hổng trong code của hợp đồng thông minh. 

Theo SEC, Karony và Smith đã chiếm dụng tiền để thực hiện các giao dịch mua SAFEMOON nhằm nâng giá của nó. Karony cũng bị buộc tội giao dịch rửa tiền.

SafeMoon đã từng phải đối mặt với nhiều tranh cãi trước đây. Vào tháng 2 năm 2022, SafeMoon, Karony và một số người nổi tiếng đã bị kiện, cáo buộc rằng họ đã thực hiện một kế hoạch pump & dump. SafeMoon đã bị hack vào tháng 3 năm 2023, nhưng hacker đã đồng ý trả lại 80% số tiền vào tháng tiếp theo.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

Giá XRP tăng vọt lên mức cao nhất trong 3 năm khi lạc quan...

Khi Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), ông Gary Gensler, chuẩn bị từ chức, một loại tiền điện tử từng...
apple

Apple thừa nhận lỗ hổng bảo mật khiến người dùng crypto bị lộ thông...

Vào thứ 2, Apple xác nhận các thiết bị của hãng đang đối mặt với nguy cơ bị exploit (tấn công khai thác) để...
Bitcoin

Dự trữ Bitcoin sẽ không giải quyết được khủng hoảng nợ của Hoa Kỳ

Theo Chủ tịch của một nhóm nghiên cứu phi lợi nhuận, kế hoạch thiết lập quỹ dự trữ Bitcoin chiến lược của Thượng nghị...

Token Ethena (ENA) tăng mạnh sau khi Deribit tích hợp USDe

Deribit, một trong những sàn giao dịch phái sinh crypto lớn nhất thế giới, có kế hoạch tích hợp USDe của Ethena làm tài...
phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật tối ngày 22 tháng 11: XRP, ADA, OP, SOL và...

Tuần này, chúng ta sẽ xem xét chi tiết về Ripple (XRP), Cardano (ADA), Optimism (OP), Solana (SOL) và Dogecoin (DOGE). Phân tích kỹ thuật...
tiền điện tử

Khối lượng giao dịch tiền điện tử liên tiếp thiết lập kỷ lục vào...

Khối lượng giao dịch tiền điện tử hàng ngày trên các sàn giao dịch đã đạt mức cao nhất trong 12 tháng là 117...
eth

CryptoQuant: OI hợp đồng tương lai ETH đạt mức cao kỷ lục mới hơn...

Thị trường phái sinh Ethereum (ETH) có lẽ đang báo hiệu động lực tăng giá khi hợp đồng mở (OI)* hợp đồng tương lai...

Texas đang thảo luận về dự luật dự trữ chiến lược Bitcoin

Theo thông tin từ nhóm vận động phi lợi nhuận Satoshi Action Fund (SAF), dự luật dự trữ chiến lược Bitcoin đang được thảo...

Tin vắn Crypto 22/11: Bitcoin mới chỉ bắt đầu giai đoạn parabol trong chu...

Từ nhận định Bitcoin "mới chỉ bắt đầu giai đoạn parabol trong chu kỳ hiện tại" đến CFPB loại ví tiền điện tử ra...

Mùa Altcoin đầy sôi động: Đừng bỏ lỡ cơ hội đầu tư vào các...

Thị trường tiền điện tử vài tuần gần đây liên tục ghi nhận đà tăng trưởng bùng nổ mạnh mẽ. Đồng Bitcoin (BTC) gần...

Tập đoàn Charles Schwab cân nhắc giao dịch crypto, tân CEO ‘cảm thấy ngớ...

Charles Schwab, một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất Hoa Kỳ, có kế hoạch tham gia thị trường crypto giao ngay khi...

Giá Popcat giảm mạnh, CatSlap bùng nổ ngày ra mắt. Meme coin hệ mèo...

Hãy quên Popcat đi! Một meme coin mới có tên CatSlap ($SLAP) vừa chính thức ra mắt và nhanh chóng trở thành cái tên...
Sandeep Nailwal của Polygon cảnh báo Rug Pulls memecoin

Các vụ kéo thảm memecoin như QUANT có thể thu hút sự đàn áp...

Sandeep Nailwal, đồng sáng lập mạng Ethereum layer-2 Polygon, cảnh báo rằng sự gia tăng các vụ lừa đảo liên quan đến memecoin có...

Các vụ kiện của SEC sẽ “âm thầm khép lại” sau khi Gensler từ...

Nhiều vụ kiện liên quan đến chứng khoán nhằm vào các công ty crypto tại Hoa Kỳ có khả năng sẽ “âm thầm khép...

[QC] Dogizen, ICO Đầu Tiên Trên Telegram, Thu Hút Được 1,4 Triệu USD Khi...

Trong thời gian ngắn, Dogizen đã thu hút sự chú ý trên khắp thế giới tiền điện tử, huy động được hơn 1,4 triệu...

The Graph (GRT) giới thiệu tiêu chuẩn GRC-20 cho cấu trúc dữ liệu Web3

The Graph, một hệ thống lập chỉ mục phi tập trung tương tự Google dành cho blockchain, đã giới thiệu một tiêu chuẩn dữ...