3 nhà điều hành SafeMoon bị bắt vì gian lận, biển thủ – Giá token giảm 62%

Updated: 02/11/2023 at 8:15

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã thông báo vào ngày 1 tháng 11 rằng họ đang buộc tội SafeMoon và ba giám đốc điều hành của họ về hành vi gian lận và bán chứng khoán chưa đăng ký liên quan đến token SAFEMOON của họ. Bộ Tư pháp (DOJ) đồng thời công bố cáo buộc chống lại cả ba.

Theo cáo buộc của SEC, người sáng tạo SafeMoon Kyle Nagy, Giám đốc điều hành John Karony và giám đốc công nghệ Thomas Smith đã rút tài sản trị giá 200 triệu USD khỏi dự án và biển thủ quỹ của nhà đầu tư. DOJ đang buộc tội những người đàn ông này về tội âm mưu lừa đảo chứng khoán, âm mưu phạm tội lừa đảo điện tín và âm mưu rửa tiền.

Theo thông báo của Bộ Tư pháp, Karony và Smith đã bị bắt, trong khi Nagy vẫn chưa bị bắt.

SEC tuyên bố hoạt động tiếp thị cho quỹ SafeMoon đã hứa sẽ bị khóa trong pool thanh khoản và không ai có thể truy cập được, kể cả các bị cáo, trong khi trên thực tế, phần lớn pool không bị khóa. 

Luật sư Hoa Kỳ Breon Peace cho biết:

“Theo cáo buộc, các bị cáo đã cố tình lừa dối các nhà đầu tư và chuyển hàng trăm triệu đô la để thúc đẩy kế hoạch tham lam của họ và làm giàu cho bản thân bằng cách mua một chiếc xe thể thao Porsche tuỳ chỉnh, các loại xe sang khác và bất động sản.”

Ngay sau khi tin tức băt giữ xuất hiện, giá token gốc SAFEMOON đã giảm nhanh chóng gần 62% và hiện đang giao dịch ỏ mức 0,0001 đô la.

Nguồn: TradingView

SafeMoon, được mô tả là “TikTok meme coin”, đã tăng 55.000% giá trị trong khoảng thời gian từ ngày 12 tháng 3 đến ngày 20 tháng 4 năm 2021, đạt mức vốn hóa hơn 5 tỷ USD trước khi giảm mạnh vì phát hiện ra lỗ hổng trong code của hợp đồng thông minh. 

Theo SEC, Karony và Smith đã chiếm dụng tiền để thực hiện các giao dịch mua SAFEMOON nhằm nâng giá của nó. Karony cũng bị buộc tội giao dịch rửa tiền.

SafeMoon đã từng phải đối mặt với nhiều tranh cãi trước đây. Vào tháng 2 năm 2022, SafeMoon, Karony và một số người nổi tiếng đã bị kiện, cáo buộc rằng họ đã thực hiện một kế hoạch pump & dump. SafeMoon đã bị hack vào tháng 3 năm 2023, nhưng hacker đã đồng ý trả lại 80% số tiền vào tháng tiếp theo.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Cointelegraph

  • Thẻ đính kèm:
  • SFM
Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá Pi Coin đã có sự phục hồi ấn tượng, tăng hơn 5% trong ngày, phản ánh niềm tin trở lại của các nhà đầu tư trên thị trường. Sự phục hồi này đã kích thích các cuộc thảo luận sôi nổi trong cộng đồng Pi, với nhiều nhà phân... ...

Xung đột ngày càng gia tăng giữa Israel và Iran đã phủ bóng đen lên thị trường tài chính và không gian crypto cũng không ngoại lệ. Trong khi Bitcoin (BTC) đã chứng minh được khả năng phục hồi, cố gắng giữ mức giá trên $100.000, thì các altcoin đang... ...

Công ty khai thác khoáng sản Green Minerals, niêm yết trên sàn Euronext Growth Oslo, vừa công bố sẽ cùng các đối tác đầu tư lên tới 1,2 tỷ USD để triển khai chiến lược tích trữ Bitcoin, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong định hướng tài chính của... ...

Aptos (APT) đã bật tăng 12% vào thứ Ba sau khi công bố Shelby — một mạng lưu trữ phi tập trung mới, được thiết kế để đưa dữ liệu hiệu suất cao trực tiếp lên chuỗi. Với bước tiến này, Aptos không chỉ nâng cấp hạ tầng blockchain mà... ...

Ether (ETH) đang chứng kiến đà phục hồi ấn tượng, với giá tiến sát mốc $2.500 trong phiên giao dịch đầu tuần. Bản đồ nhiệt thanh lý trong hai tuần qua củng cố rõ ràng cho xu hướng tăng này, hé lộ những chuyển động giá mạnh mẽ khi ETH... ...

David Schwartz, Giám đốc Công nghệ (CTO) của Ripple, vừa xác nhận với cộng đồng XRP rằng Arthur Britto – nhân vật đồng sáng lập đầy bí ẩn của Ripple – đã bất ngờ đăng tải bài viết đầu tiên trên tài khoản X (trước đây là Twitter), sau 14... ...

Các nhà phát triển cốt lõi của Ethereum đang thúc đẩy một thay đổi kỹ thuật quan trọng, có thể định hình lại tốc độ xử lý giao dịch trên mạng lưới. Ngày 21/6, Barnabé Monnot — một trong những người đóng góp chính cho Ethereum — đã đề xuất... ...

Các quỹ ETF Ethereum giao ngay niêm yết tại Mỹ đã vượt mốc 4 tỷ USD dòng tiền ròng tích lũy vào ngày 23/6, chỉ 11 tháng sau khi chính thức ra mắt thị trường. Các sản phẩm này được triển khai vào ngày 23/7/2024, và phải mất 216 phiên... ...

Chainlink đã chính thức công bố một quan hệ đối tác chiến lược với Mastercard, nhằm mục đích nâng cao khả năng mua sắm tiền điện tử cho người dùng chính thống, theo thông cáo báo chí phát đi vào ngày 24 tháng 7. Sự hợp tác này sẽ cho... ...

Chỉ số Premium Bitcoin của Coinbase đã đạt mức cao thứ hai trong năm, phản ánh sự chênh lệch giá giữa BTC tại Coinbase và Binance. Trong suốt tháng Sáu, chỉ số này đã duy trì ở mức tích cực, cho thấy áp lực mua mạnh mẽ từ các nhà... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode