Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Tòa án Trung Quốc tuyên án 6 năm tù cho những kẻ...

Tòa án Trung Quốc tuyên án 6 năm tù cho những kẻ chủ mưu rửa tiền 300 triệu USDT

Tòa án Đồng Lương, Trùng Khánh, Trung Quốc đã tuyên án cho 21 cá nhân, bao gồm những nhân vật chủ chốt trong vụ rửa tiền trị giá 300 triệu USDT.

Vụ án rửa tiền liên quan đến tiền điện tử quy mô lớn, kéo dài từ tháng 11 năm 2020 đến cuối tháng 4 năm 2021, xoay quanh hành động của các bị cáo chính là Jiang Moumou và Zheng Moumou.

Jian và Zheng tuyển thêm 19 thành viên để thực hiện kế hoạch rửa tiền, mỗi cá nhân có vai trò và trách nhiệm được xác định rõ ràng.

Jiang Moumou lãnh án sáu năm ba tháng tù, cùng với khoản tiền phạt 500.000 RMB (68.000 USD) vì vai trò che giấu số tiền thu được từ phạm tội và quỹ hình sự.

Zheng Moumou, một bị cáo chính khác, bị kết án 6 năm tù và bị phạt 500.000 RMB (68.000 USD).

19 cá nhân còn lại có liên quan nhận án tù có thời hạn từ một đến hai năm sáu tháng, cùng với các khoản phạt tiền.

Băng nhóm đã sử dụng USDT để rửa tiền bất hợp pháp

Để tránh bị phát hiện, nhóm này đã phá vỡ các nền tảng giao dịch trực tuyến và thực hiện giao dịch với mức giá chênh lệch đáng kể so với giá thị trường.

Phương thức hoạt động của họ liên quan đến việc thu thập stablecoin USDT được chuyển đổi từ tiền thu được từ nhiều tội phạm trực tuyến khác nhau, bao gồm gian lận và cờ bạc trực tuyến do các tội phạm khác thực hiện.

Những khoản lợi bất chính này được chuyển qua ví sưu tập Bitpie ngoại tuyến và sau đó được bán trên các nền tảng giao dịch tiền ảo.

Để hợp pháp hóa các giao dịch của mình, nhóm này bịa đặt các lý do như rút vốn dự án, rút ​​tiền lương của lao động nhập cư.

Điều này cho phép họ sắp xếp việc rút tiền mặt từ các quầy ngân hàng ở nhiều tỉnh và thành phố, bao gồm Trùng Khánh, Tứ Xuyên và Thượng Hải.

Hơn 300 triệu đô la đã được chuyển cho các tổ chức ở nước ngoài

Số tiền mặt dao động từ hàng trăm nghìn đến vài triệu nhân dân tệ cho mỗi lần rút.

Sau khi tiền mặt được đảm bảo, nó được đóng gói tỉ mỉ vào vali và ba lô, sẵn sàng vận chuyển.

Sau đó, số tiền này được chuyển bằng máy bay đến các điểm đến ở tỉnh Phúc Kiến, đặc biệt là Hạ Môn và An Tây, nơi chúng được chuyển đến những người nhận được chỉ định. Mỗi lần chuyển tiền mặt lên tới hàng chục triệu nhân dân tệ.

Quy mô đáng kinh ngạc của hoạt động này trở nên rõ ràng khi có thông tin tiết lộ rằng tập đoàn này đã chuyển hơn 2,25 tỷ nhân dân tệ (300 triệu USD) cho các thực thể ở nước ngoài thông qua phương thức này.

Lợi nhuận tích lũy của họ từ kế hoạch rửa tiền phức tạp đã vượt quá con số đáng kinh ngạc là 22,62 triệu nhân dân tệ (3.091.134 USD).

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cryptorank

Bài trướcNhận định của ChatGPT về XRP: Liệu XRP có vượt trội hơn so với Ethereum trong năm 2024?
Bài tiếp theoHồng Kông ban hành các quy tắc về token hóa tài sản

MỚI CẬP NHẬT

Bitcoin

SEC đã họp với Grayscale và 7 ứng viên Bitcoin ETF giao ngay khác vào cuối tháng 11

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) gần đây đã tiết lộ các cuộc họp với một số nhà quản lý...
Bitcoin

Doanh thu của thợ đào Bitcoin giảm hơn 30% trong 6 tháng qua

Trong 6 tháng qua, doanh thu của các thợ đào Bitcoin đã giảm hơn 30%. Trong đó, doanh thu tháng 11 thấp hơn khoảng...
ldo-tang

Lido có dẫn đầu trong mùa altcoin này không?

Khi Bitcoin (BTC) thức dậy sau giấc ngủ sâu, các altcoin khác cũng theo sau và giá của chúng đã tăng lên trong vài tuần qua. LDO...
ngay-2-12-phan-tich

Tại sao Solana có thể vượt trội hơn Ethereum vào năm 2024?

Khi cộng đồng tiền điện tử dự đoán về thị trường bò tiềm năng, các nhà đầu tư có thể cân nhắc việc tích...
ETH

Nhìn lại Ethereum staking sau 3 năm ra mắt

Vào thời điểm Beacon Chain chính thức ra mắt vào ngày 1/12/2020, hợp đồng staking, lúc đó được gọi là “ETH 2.0” đã có...
btc-tot

3 altcoin này được dự đoán sẽ hoạt động tốt hơn Bitcoin (BTC) vào tháng 12

Ba altcoin này đã hình thành tín hiệu tăng giá so với Bitcoin (BTC) và có thể vượt trội hơn nó vào tháng 12. Bất...
SEC

Thẩm phán Hoa Kỳ: Luật sư của SEC đã nói dối để đóng băng tài sản của một công ty crypto

Một thẩm phán liên bang cho rằng các luật sư của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SC) đã nói dối...

NFT theo chủ đề Vitalik Buterin khiến phí gas Ethereum tăng đột biến

Bộ sưu tập NFT theo chủ đề Vitalik Buterin lưu trữ dữ liệu hình ảnh trực tiếp trên Ethereum đã trở thành công cụ ngốn...
Do Kwon

Terraform Labs và Do Kwon có thể bị kiện tập thể ở Singapore

Theo báo cáo của Business Times, Terraform Labs và người sáng lập Do Kwon có thể phải đối mặt với một vụ kiện tập...
shib-tang

Giá Shiba Inu (SHIB) bị mắc kẹt trong tình trạng lấp lửng – Điều gì tiếp theo?

Giá Shiba Inu (SHIB) đã giao dịch bên trong mô hình điều chỉnh kể từ khi bị từ chối vào ngày 11 tháng 11. Giá...

Giá Coin hôm nay 02/12: Bitcoin chạm $ 39.000, altcoin và chứng khoán Mỹ đồng loạt bật tăng

Bitcoin đạt $ 39.000 lần đầu tiên kể từ giữa năm 2022 sau khi Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) thúc đẩy...
Base

CEO Coinbase khẳng định không có kế hoạch tạo token cho Base

Brian Armstrong, Giám đốc điều hành của Coinbase, đã giải quyết những tin đồn về token Base cho mạng L2 của sàn giao dịch....

Jupiter bắt đầu airdrop token JUP

Jupiter, công cụ tổng hợp DEX trên Solana blockchain, đã bắt đầu airdrop token JUP, dự án đã công bố trên X vào thứ Sáu.  🪂https://t.co/PANVebIk0I —...
xrp-tang

Giá Ripple (XRP) gần đến mức hỗ trợ quan trọng – Liệu nó sẽ phá vỡ hay bật tăng mạnh mẽ?

Giá Ripple (XRP) đã di chuyển xuống kể từ ngày 13 tháng 7 và tạo ra một đỉnh thấp hơn vào ngày 13 tháng...
Báo cáo Grayscale làm sáng tỏ quyền sở hữu rộng rãi của Bitcoin

Grayscale công bố nghiên cứu thảo luận về quyền sở hữu Bitcoin

Grayscale Investments, một trong những nhà quản lý tài sản kỹ thuật số lớn nhất về tài sản được quản lý (AUM), đã công...
ngay-2-12-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 2 tháng 12: BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, ADA, DOGE, TON, LINK, AVAX

Bitcoin (BTC) đã tăng khoảng 9% trong tháng 11, với $38.000 đang chứng tỏ là một trở ngại khó vượt qua. Người mua đã...

Michael Novogratz nêu lý do tại sao Bitcoin có thể đạt $69.000 trong vòng 1 năm

Michael Novogratz, nhà sáng lập và Giám đốc điều hành của Galaxy Digital Holdings Ltd., dự đoán rằng Bitcoin sẽ lấy lại mức đỉnh...
Top 6

735 triệu đô la bị bòn rút qua 69 vụ hack trong 2023: 6 sự cố lớn nhất

Khi thế giới tiền điện tử bước vào một năm đầy biến động, bóng ma tội phạm mạng ngày càng lớn. Một chuỗi các...
KuCoin

KuCoin cam kết tài trợ $20k đô la cho TON Foundation để phát triển hệ sinh thái

KuCoin Ventures, chi nhánh liên doanh của sàn giao dịch KuCoin đã đăng ký tại Seychelles, sẽ cung cấp các khoản tài trợ cho...

Bitcoin chỉ còn giảm 44,46% so với ATH – Giá BTC sẽ có tháng 12 xanh nếu tuân theo mô hình này

Mức drawdown của Bitcoin, đề cập đến mức giảm so với ATH là 69.044 USD vào tháng 11 năm 2021, hiện đã giảm xuống...