Tòa án Trung Quốc tuyên án 6 năm tù cho những kẻ chủ mưu rửa tiền 300 triệu USDT

Updated: 02/11/2023 at 19:40

Tòa án Đồng Lương, Trùng Khánh, Trung Quốc đã tuyên án cho 21 cá nhân, bao gồm những nhân vật chủ chốt trong vụ rửa tiền trị giá 300 triệu USDT.

Vụ án rửa tiền liên quan đến tiền điện tử quy mô lớn, kéo dài từ tháng 11 năm 2020 đến cuối tháng 4 năm 2021, xoay quanh hành động của các bị cáo chính là Jiang Moumou và Zheng Moumou.

Jian và Zheng tuyển thêm 19 thành viên để thực hiện kế hoạch rửa tiền, mỗi cá nhân có vai trò và trách nhiệm được xác định rõ ràng.

Jiang Moumou lãnh án sáu năm ba tháng tù, cùng với khoản tiền phạt 500.000 RMB (68.000 USD) vì vai trò che giấu số tiền thu được từ phạm tội và quỹ hình sự.

Zheng Moumou, một bị cáo chính khác, bị kết án 6 năm tù và bị phạt 500.000 RMB (68.000 USD).

19 cá nhân còn lại có liên quan nhận án tù có thời hạn từ một đến hai năm sáu tháng, cùng với các khoản phạt tiền.

Băng nhóm đã sử dụng USDT để rửa tiền bất hợp pháp

Để tránh bị phát hiện, nhóm này đã phá vỡ các nền tảng giao dịch trực tuyến và thực hiện giao dịch với mức giá chênh lệch đáng kể so với giá thị trường.

Phương thức hoạt động của họ liên quan đến việc thu thập stablecoin USDT được chuyển đổi từ tiền thu được từ nhiều tội phạm trực tuyến khác nhau, bao gồm gian lận và cờ bạc trực tuyến do các tội phạm khác thực hiện.

Những khoản lợi bất chính này được chuyển qua ví sưu tập Bitpie ngoại tuyến và sau đó được bán trên các nền tảng giao dịch tiền ảo.

Để hợp pháp hóa các giao dịch của mình, nhóm này bịa đặt các lý do như rút vốn dự án, rút ​​tiền lương của lao động nhập cư.

Điều này cho phép họ sắp xếp việc rút tiền mặt từ các quầy ngân hàng ở nhiều tỉnh và thành phố, bao gồm Trùng Khánh, Tứ Xuyên và Thượng Hải.

Hơn 300 triệu đô la đã được chuyển cho các tổ chức ở nước ngoài

Số tiền mặt dao động từ hàng trăm nghìn đến vài triệu nhân dân tệ cho mỗi lần rút.

Sau khi tiền mặt được đảm bảo, nó được đóng gói tỉ mỉ vào vali và ba lô, sẵn sàng vận chuyển.

Sau đó, số tiền này được chuyển bằng máy bay đến các điểm đến ở tỉnh Phúc Kiến, đặc biệt là Hạ Môn và An Tây, nơi chúng được chuyển đến những người nhận được chỉ định. Mỗi lần chuyển tiền mặt lên tới hàng chục triệu nhân dân tệ.

Quy mô đáng kinh ngạc của hoạt động này trở nên rõ ràng khi có thông tin tiết lộ rằng tập đoàn này đã chuyển hơn 2,25 tỷ nhân dân tệ (300 triệu USD) cho các thực thể ở nước ngoài thông qua phương thức này.

Lợi nhuận tích lũy của họ từ kế hoạch rửa tiền phức tạp đã vượt quá con số đáng kinh ngạc là 22,62 triệu nhân dân tệ (3.091.134 USD).

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cryptorank

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thị trường tiền điện tử bước vào tuần đầu tiên của tháng 6 với tín hiệu tích cực khi mức độ quan tâm từ giới đầu tư bắt đầu nhích nhẹ, cho thấy một nỗ lực phục hồi sau chuỗi phiên lao dốc trước đó. Trong bối cảnh này, một... ...

Bitcoin (BTC) bắt đầu tháng 6 với hành động giá khá mạo hiểm, khi đồng tiền này đang tiếp cận các mức hỗ trợ quan trọng mà nếu không giữ vững, có thể dẫn đến sự thay đổi xu hướng. Câu hỏi đặt ra là liệu người mua có thể... ...

Vào tháng 5, đợt tăng mạnh +40% đáng chú ý của Ethereum (ETH) đã đưa các token DeFi trở thành nhóm có hiệu suất hàng tháng cao nhất theo từng lĩnh vực. Theo dữ liệu thị trường từ Velo, lĩnh vực DeFi ghi nhận mức tăng trung bình 14% trong... ...

Giá XRP hiện đang giao dịch thấp hơn 18% so với đỉnh tháng 5 tại 2,65 đô la và nhiều dữ liệu báo hiệu nguy cơ giảm về mốc 1,7 đô la. Mô hình chữ V ngược của XRP gợi ý giảm giá 20% Biến động giá XRP từ ngày... ...

LOUD (LOUD), một dự án đầy hứa hẹn trong không gian SocialFi trên blockchain Solana, hiện đang phải đối mặt với một sự sụt giảm mạnh về giá trị token của mình trong những tuần qua. Mức giảm lên tới 62%, điều này đã khiến nhiều nhà đầu tư và... ...

Sau khi vượt qua ngưỡng 111.000 đô la, giá Bitcoin đã có dấu hiệu chững lại trong hai tuần qua. Trong bối cảnh này, một số nhà đầu tư bắt đầu lo lắng về khả năng xảy ra kịch bản “hai đỉnh”, một mô hình kỹ thuật thường báo hiệu... ...

Trong một sự kiện gần đây tại Hội nghị Bitcoin, Charles Hoskinson, nhà sáng lập Cardano, đã đưa ra một dự đoán gây chấn động cộng đồng tiền điện tử, đặc biệt là những người đam mê Bitcoin. Ông cho rằng Bitcoin có thể đạt mức giá từ 250.000 đến... ...

Trong tuần qua, các sản phẩm đầu tư tiền điện tử do các công ty quản lý tài sản lớn như BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares và 21Shares điều hành đã ghi nhận dòng tiền ròng trị giá 286 triệu đô la toàn cầu, theo dữ liệu từ CoinShares. Tuy... ...

Giá XRP đã ghi nhận sự giảm sút đáng kể trong những ngày qua, làm xói mòn gần như toàn bộ mức tăng trong tháng 5 và chuyển hướng từ đà tăng sang giảm khi bước vào tháng 6. Khi altcoin này tiến gần đến cuối quý 2, các nhà... ...

Solana (SOL) gần đây đang chứng kiến niềm tin tăng giá trong ngắn hạn ngày càng tăng. Bằng chứng là hợp đồng mở (OI) đã tăng lên 7,72 tỷ đô la vào ngày 28 tháng 5. Trên thực tế, con số này dường như đang tiến gần đến mốc 8,57... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode