Trang chủ Tạp chí Tin tức EOS 4,4 tỷ đô la EOS được huy động trong ICO năm 2018...

4,4 tỷ đô la EOS được huy động trong ICO năm 2018 bao gồm rất nhiều giao dịch rửa

04/09/2021 lúc 20:03

5650

Vào năm 2018, EOS đã huy động được 4,4 tỷ đô la, trở thành ICO lớn nhất mọi thời đại nhưng cũng là chủ đề gây tranh cãi đáng kể.

Giờ đây, một nghiên cứu mới của giáo sư tài chính John Griffin tại Trường Kinh doanh Austin McCombs (Austin McCombs School of Business) thuộc Đại học Texas và công ty phân tích Integra FEC, đã phát hiện bằng chứng mới về những bất thường dưới dạng một mô hình “giao dịch đáng ngờ” trong suốt ICO.

Griffin – người trước đây từng điều tra USDT – gợi ý rằng các giao dịch này đã “tăng” giá EOS. Sau đó, giá tăng cao có lẽ thu hút các nhà đầu tư không rõ sự việc mua vào. Ông cáo buộc công ty đứng sau EOS trong bài viết được xuất bản vào thứ 3:

“Đó là một trong những ICO lớn nhất và có cơ chế huy động vốn khác biệt. Nghiên cứu có thể gây ra hậu quả về quy định. Không nên cho rằng giá cả chỉ đơn giản là đại diện cho cung và cầu thực. Các nhà đầu tư có thể bị ảnh hưởng fomo”.

EOS do giám đốc công nghệ Daniel Larimer của Block.one, một nhà tiên phong về tiền điện tử và doanh nhân Brendan Blumer thành lập. Nền tảng cũng được các nhà đầu tư tỷ phú hỗ trợ, như Peter Thiel.

Tháng 5 năm ngoái, Block.one nói rằng số tiền bán được sẽ sử dụng cùng với các khoản tài trợ khác để khởi động sàn giao dịch Bullish. Sàn giao dịch gần đây đã ký thỏa thuận trị giá 9 tỷ đô la với một công ty mua lại có mục đích đặc biệt và đang lên kế hoạch niêm yết sàn chứng khoán vào cuối năm nay.

Các giao dịch mua EOS lớn bất thường

Trong nghiên cứu của mình, Griffin đã xác định được 21 địa chỉ tiền điện tử thường xuyên mua số lượng EOS lớn bất thường và sau đó bán liên tiếp – một quá trình mà ông gọi là “tái chế”.

Vòng bán token EOS là ICO lớn nhất mọi thời đại | Nguồn: John Griffin

Ông ước tính tổng cộng 814,6 triệu đô la đã được tái chế theo cách này, lưu ý rằng số tiền thực tế có thể cao hơn nhiều.

Ngoài ra, Griffin khẳng định ông không được trả tiền để thực hiện nghiên cứu và không có tiền điện tử.

Block.one đã phản hồi các cáo buộc bằng cách dẫn chứng một báo cáo vào tháng 7/2021 của luật sư Clifford Chance, cho biết rằng họ “không tìm thấy bằng chứng về bất kỳ thỏa thuận nào giữa Block.one và các bên thứ ba đã mua token thay mặt cho Block.one”.

Nghiên cứu được Block.one ủy quyền vào năm 2019, sau những cáo buộc công ty mua token của chính mình trong quá trình bán.

Tuy nhiên, các chuyên gia như Robert Hockett, Giáo sư trường luật Cornell Law School, đã xem xét nghiên cứu của Griffin và ủng hộ phân tích của ông.

Hockett gọi đó là “hoàn hảo” và nói rằng các hành động được mô tả trong báo cáo của Griffin có thể vi phạm luật pháp Hoa Kỳ về việc cấm hoạt động gian lận và thao túng thị trường. Ông nói, Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) và Bộ Tư pháp “chắc chắn nên điều tra”.

Nằm trong tầm ngắm của SEC?

SEC đã phạt Block.one 24 triệu đô la vào năm 2019 vì không đăng ký ICO.

Trong khi đó, những người nắm giữ token đã kiện Block.one vào năm ngoái, cáo buộc công ty vi phạm luật chứng khoán bằng cách đưa ra “những tuyên bố sai lệch và gây hiểu lầm về EOS, làm tăng giá giả tạo cho chứng khoán EOS và gây thiệt hại cho các nhà đầu tư nhẹ dạ”. Tuy nhiên, vụ kiện tập thể vào tháng 6 đã được giải quyết bằng con đường dàn xếp trị giá 27,5 triệu đô la như Tạp chí Bitcoin đã đưa tin.

Block.one cho biết các quỹ ICO sẽ được sử dụng để xây dựng công cụ giúp tăng tốc độ áp dụng công nghệ blockchain.

Tuy nhiên, EOS vẫn chưa thực hiện lời hứa đó.

Nền tảng này đã tự quảng cáo là một đối thủ cạnh tranh với Ethereum, nhưng cũng gặp phải các vấn đề về tắc nghẽn và trên thực tế là một blockchain ma. Hơn nữa, nhiều nhà nghiên cứu đã đặt câu hỏi về tuyên bố của dự án liên quan đến khả năng phi tập trung và vào tháng 6/2020, nghiên cứu từ công ty VC Outlier Ventures chỉ ra lượng lớn các nhà phát triển rời khỏi mạng.

EOS đạt đỉnh ở mức 22,89 đô la vào tháng 4/2018 nhưng hiện đang giao dịch ở khoảng 5,72 đô la. Đây có thể sẽ là quả bom xịt lớn nhất trong lịch sử crypto.