4,4 tỷ đô la EOS được huy động trong ICO năm 2018 bao gồm rất nhiều giao dịch rửa

Updated: 04/09/2021 at 20:03

Vào năm 2018, EOS đã huy động được 4,4 tỷ đô la, trở thành ICO lớn nhất mọi thời đại nhưng cũng là chủ đề gây tranh cãi đáng kể.

Giờ đây, một nghiên cứu mới của giáo sư tài chính John Griffin tại Trường Kinh doanh Austin McCombs (Austin McCombs School of Business) thuộc Đại học Texas và công ty phân tích Integra FEC, đã phát hiện bằng chứng mới về những bất thường dưới dạng một mô hình “giao dịch đáng ngờ” trong suốt ICO.

Griffin – người trước đây từng điều tra USDT – gợi ý rằng các giao dịch này đã “tăng” giá EOS. Sau đó, giá tăng cao có lẽ thu hút các nhà đầu tư không rõ sự việc mua vào. Ông cáo buộc công ty đứng sau EOS trong bài viết được xuất bản vào thứ 3:

“Đó là một trong những ICO lớn nhất và có cơ chế huy động vốn khác biệt. Nghiên cứu có thể gây ra hậu quả về quy định. Không nên cho rằng giá cả chỉ đơn giản là đại diện cho cung và cầu thực. Các nhà đầu tư có thể bị ảnh hưởng fomo”.

EOS do giám đốc công nghệ Daniel Larimer của Block.one, một nhà tiên phong về tiền điện tử và doanh nhân Brendan Blumer thành lập. Nền tảng cũng được các nhà đầu tư tỷ phú hỗ trợ, như Peter Thiel.

Tháng 5 năm ngoái, Block.one nói rằng số tiền bán được sẽ sử dụng cùng với các khoản tài trợ khác để khởi động sàn giao dịch Bullish. Sàn giao dịch gần đây đã ký thỏa thuận trị giá 9 tỷ đô la với một công ty mua lại có mục đích đặc biệt và đang lên kế hoạch niêm yết sàn chứng khoán vào cuối năm nay.

Các giao dịch mua EOS lớn bất thường

Trong nghiên cứu của mình, Griffin đã xác định được 21 địa chỉ tiền điện tử thường xuyên mua số lượng EOS lớn bất thường và sau đó bán liên tiếp – một quá trình mà ông gọi là “tái chế”.

eos

Vòng bán token EOS là ICO lớn nhất mọi thời đại | Nguồn: John Griffin

Ông ước tính tổng cộng 814,6 triệu đô la đã được tái chế theo cách này, lưu ý rằng số tiền thực tế có thể cao hơn nhiều.

Ngoài ra, Griffin khẳng định ông không được trả tiền để thực hiện nghiên cứu và không có tiền điện tử.

Block.one đã phản hồi các cáo buộc bằng cách dẫn chứng một báo cáo vào tháng 7/2021 của luật sư Clifford Chance, cho biết rằng họ “không tìm thấy bằng chứng về bất kỳ thỏa thuận nào giữa Block.one và các bên thứ ba đã mua token thay mặt cho Block.one”.

Nghiên cứu được Block.one ủy quyền vào năm 2019, sau những cáo buộc công ty mua token của chính mình trong quá trình bán.

Tuy nhiên, các chuyên gia như Robert Hockett, Giáo sư trường luật Cornell Law School, đã xem xét nghiên cứu của Griffin và ủng hộ phân tích của ông.

Hockett gọi đó là “hoàn hảo” và nói rằng các hành động được mô tả trong báo cáo của Griffin có thể vi phạm luật pháp Hoa Kỳ về việc cấm hoạt động gian lận và thao túng thị trường. Ông nói, Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) và Bộ Tư pháp “chắc chắn nên điều tra”.

Nằm trong tầm ngắm của SEC?

SEC đã phạt Block.one 24 triệu đô la vào năm 2019 vì không đăng ký ICO.

Trong khi đó, những người nắm giữ token đã kiện Block.one vào năm ngoái, cáo buộc công ty vi phạm luật chứng khoán bằng cách đưa ra “những tuyên bố sai lệch và gây hiểu lầm về EOS, làm tăng giá giả tạo cho chứng khoán EOS và gây thiệt hại cho các nhà đầu tư nhẹ dạ”. Tuy nhiên, vụ kiện tập thể vào tháng 6 đã được giải quyết bằng con đường dàn xếp trị giá 27,5 triệu đô la như Tạp chí Bitcoin đã đưa tin.

Block.one cho biết các quỹ ICO sẽ được sử dụng để xây dựng công cụ giúp tăng tốc độ áp dụng công nghệ blockchain.

Tuy nhiên, EOS vẫn chưa thực hiện lời hứa đó.

Nền tảng này đã tự quảng cáo là một đối thủ cạnh tranh với Ethereum, nhưng cũng gặp phải các vấn đề về tắc nghẽn và trên thực tế là một blockchain ma. Hơn nữa, nhiều nhà nghiên cứu đã đặt câu hỏi về tuyên bố của dự án liên quan đến khả năng phi tập trung và vào tháng 6/2020, nghiên cứu từ công ty VC Outlier Ventures chỉ ra lượng lớn các nhà phát triển rời khỏi mạng.

EOS đạt đỉnh ở mức 22,89 đô la vào tháng 4/2018 nhưng hiện đang giao dịch ở khoảng 5,72 đô la. Đây có thể sẽ là quả bom xịt lớn nhất trong lịch sử crypto.

EOS

Biểu đồ giá EOS | Nguồn: Tradingview

Mời các bạn tham gia Telegram của chúng tôi để cập nhật tin tức nhanh hơn: https://t.me/tapchibitcoinvn

Đình Đình

Theo Decrypt

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Lực lượng đặc nhiệm tiền điện tử của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đang chuẩn bị tổ chức một buổi tọa đàm mới, có thể dẫn tới những thay đổi chính sách quan trọng tại cơ quan quản lý tài chính này. Theo thông báo ngày... ...

Testnet của Pi Network, từng nổi bật với hàng chục giao dịch mỗi block, giờ đây gần như không còn được sử dụng. Một bài đăng lan truyền trên X cho thấy người dùng Pi đang tỏ ra thất vọng khi các nhà phát triển Pi và Pioneers dường như... ...

Lion Group Holding, nền tảng giao dịch niêm yết trên Nasdaq, đã công bố kế hoạch chuyển toàn bộ số lượng Sui và Solana của mình sang HYPE, token gốc của blockchain Hyperliquid. Trong một thông cáo báo chí vào thứ Hai, nền tảng giao dịch có trụ sở tại... ...

Bước sang tuần thứ hai của tháng 9, vốn hóa thị trường altcoin vẫn chưa cho thấy một cú bứt phá rõ rệt, với chỉ số TOTAL3 (loại trừ Bitcoin và Ethereum) tiếp tục dao động quanh ngưỡng 1.000 tỷ USD. Dù vậy, bản đồ thanh lý lại hé lộ... ...

Một cố vấn của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng Mỹ đang tận dụng chiến lược sử dụng vàng và crypto để làm mất giá khoản nợ khổng lồ của mình, nhằm “khẩn cấp giải quyết tình trạng suy giảm niềm tin vào đồng đô la.” Tại buổi họp... ...

Thị trường crypto mở đầu tuần mới với những tín hiệu tích cực, bất chấp việc phần lớn đồng coin trải qua một tuần điều chỉnh nhẹ trước đó. Đáng chú ý, nhóm meme coin tiếp tục nổi bật khi ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ, thu hút sự... ...

Hoạt động đầu tư vào các quỹ tiền điện tử đã chững lại rõ rệt trong tuần kết thúc ngày 6/9, khi ghi nhận dòng vốn rút ra tổng cộng 352 triệu USD, bất chấp các chỉ số kinh tế Mỹ cho thấy bối cảnh thường khuyến khích khẩu vị... ...

Một số altcoin đang lọt vào tầm ngắm của giới phân tích, khi tỷ trọng của Bitcoin (BTC) có dấu hiệu suy giảm và dòng vốn trên thị trường bắt đầu xoay chuyển rõ rệt. Dù còn quá sớm để đưa ra kết luận chắc chắn, nhưng những dữ liệu... ...

Thị trường tiền điện tử vừa trải qua một tuần đầy khởi sắc với sự bùng nổ của nhóm altcoin, khi nhiều token tiến gần hơn bao giờ hết đến mức đỉnh lịch sử (ATH). Dẫn đầu là Ethereum (ETH), hiện chỉ còn cách cột mốc ATH khoảng 14%. Không... ...

Giá Ether đã hình thành một chuỗi các đỉnh và đáy thấp hơn trên biểu đồ nến hàng ngày kể từ khi đạt mức cao nhất mọi thời đại là 4.950 USD vào ngày 14 tháng 8. Khi giá giảm, mức 4.500 USD đã trở thành một ngưỡng kháng cự,... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode