Trang chủ Tạp chí Giá Coin Hôm Nay 4,4 tỷ đô la EOS được huy động trong ICO năm 2018...

4,4 tỷ đô la EOS được huy động trong ICO năm 2018 bao gồm rất nhiều giao dịch rửa

Vào năm 2018, EOS đã huy động được 4,4 tỷ đô la, trở thành ICO lớn nhất mọi thời đại nhưng cũng là chủ đề gây tranh cãi đáng kể.

Giờ đây, một nghiên cứu mới của giáo sư tài chính John Griffin tại Trường Kinh doanh Austin McCombs (Austin McCombs School of Business) thuộc Đại học Texas và công ty phân tích Integra FEC, đã phát hiện bằng chứng mới về những bất thường dưới dạng một mô hình “giao dịch đáng ngờ” trong suốt ICO.

Griffin – người trước đây từng điều tra USDT – gợi ý rằng các giao dịch này đã “tăng” giá EOS. Sau đó, giá tăng cao có lẽ thu hút các nhà đầu tư không rõ sự việc mua vào. Ông cáo buộc công ty đứng sau EOS trong bài viết được xuất bản vào thứ 3:

“Đó là một trong những ICO lớn nhất và có cơ chế huy động vốn khác biệt. Nghiên cứu có thể gây ra hậu quả về quy định. Không nên cho rằng giá cả chỉ đơn giản là đại diện cho cung và cầu thực. Các nhà đầu tư có thể bị ảnh hưởng fomo”.

EOS do giám đốc công nghệ Daniel Larimer của Block.one, một nhà tiên phong về tiền điện tử và doanh nhân Brendan Blumer thành lập. Nền tảng cũng được các nhà đầu tư tỷ phú hỗ trợ, như Peter Thiel.

Tháng 5 năm ngoái, Block.one nói rằng số tiền bán được sẽ sử dụng cùng với các khoản tài trợ khác để khởi động sàn giao dịch Bullish. Sàn giao dịch gần đây đã ký thỏa thuận trị giá 9 tỷ đô la với một công ty mua lại có mục đích đặc biệt và đang lên kế hoạch niêm yết sàn chứng khoán vào cuối năm nay.

Các giao dịch mua EOS lớn bất thường

Trong nghiên cứu của mình, Griffin đã xác định được 21 địa chỉ tiền điện tử thường xuyên mua số lượng EOS lớn bất thường và sau đó bán liên tiếp – một quá trình mà ông gọi là “tái chế”.

eos

Vòng bán token EOS là ICO lớn nhất mọi thời đại | Nguồn: John Griffin

Ông ước tính tổng cộng 814,6 triệu đô la đã được tái chế theo cách này, lưu ý rằng số tiền thực tế có thể cao hơn nhiều.

Ngoài ra, Griffin khẳng định ông không được trả tiền để thực hiện nghiên cứu và không có tiền điện tử.

Block.one đã phản hồi các cáo buộc bằng cách dẫn chứng một báo cáo vào tháng 7/2021 của luật sư Clifford Chance, cho biết rằng họ “không tìm thấy bằng chứng về bất kỳ thỏa thuận nào giữa Block.one và các bên thứ ba đã mua token thay mặt cho Block.one”.

Nghiên cứu được Block.one ủy quyền vào năm 2019, sau những cáo buộc công ty mua token của chính mình trong quá trình bán.

Tuy nhiên, các chuyên gia như Robert Hockett, Giáo sư trường luật Cornell Law School, đã xem xét nghiên cứu của Griffin và ủng hộ phân tích của ông.

Hockett gọi đó là “hoàn hảo” và nói rằng các hành động được mô tả trong báo cáo của Griffin có thể vi phạm luật pháp Hoa Kỳ về việc cấm hoạt động gian lận và thao túng thị trường. Ông nói, Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) và Bộ Tư pháp “chắc chắn nên điều tra”.

Nằm trong tầm ngắm của SEC?

SEC đã phạt Block.one 24 triệu đô la vào năm 2019 vì không đăng ký ICO.

Trong khi đó, những người nắm giữ token đã kiện Block.one vào năm ngoái, cáo buộc công ty vi phạm luật chứng khoán bằng cách đưa ra “những tuyên bố sai lệch và gây hiểu lầm về EOS, làm tăng giá giả tạo cho chứng khoán EOS và gây thiệt hại cho các nhà đầu tư nhẹ dạ”. Tuy nhiên, vụ kiện tập thể vào tháng 6 đã được giải quyết bằng con đường dàn xếp trị giá 27,5 triệu đô la như Tạp chí Bitcoin đã đưa tin.

Block.one cho biết các quỹ ICO sẽ được sử dụng để xây dựng công cụ giúp tăng tốc độ áp dụng công nghệ blockchain.

Tuy nhiên, EOS vẫn chưa thực hiện lời hứa đó.

Nền tảng này đã tự quảng cáo là một đối thủ cạnh tranh với Ethereum, nhưng cũng gặp phải các vấn đề về tắc nghẽn và trên thực tế là một blockchain ma. Hơn nữa, nhiều nhà nghiên cứu đã đặt câu hỏi về tuyên bố của dự án liên quan đến khả năng phi tập trung và vào tháng 6/2020, nghiên cứu từ công ty VC Outlier Ventures chỉ ra lượng lớn các nhà phát triển rời khỏi mạng.

EOS đạt đỉnh ở mức 22,89 đô la vào tháng 4/2018 nhưng hiện đang giao dịch ở khoảng 5,72 đô la. Đây có thể sẽ là quả bom xịt lớn nhất trong lịch sử crypto.

EOS

Biểu đồ giá EOS | Nguồn: Tradingview

Mời các bạn tham gia Telegram của chúng tôi để cập nhật tin tức nhanh hơn: https://t.me/tapchibitcoinvn

Đình Đình

Theo Decrypt

MỚI CẬP NHẬT

Cá voi ETH rút lui – Trader cần chú ý mốc giá quan trọng...

Ethereum (ETH), tiền điện tử lớn thứ hai thế giới theo vốn hóa thị trường, dường như đang mất dần sự quan tâm từ...

Nguyên nhân nào khiến Monero (XMR) tăng vọt hơn 40%?

Monero (XMR), đồng tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư, đã chứng kiến mức tăng giá hơn 40% chỉ trong vài giờ...

Bitcoin thể hiện vai trò “kho lưu trữ giá trị” giữa hỗn loạn chính...

Theo New York Digital Investment Group (NYDIG), Bitcoin (BTC) đang bắt đầu thể hiện vai trò là một kho lưu trữ giá trị trong...
btc-eth-xrp

Dự đoán giá TOP 3 tiền điện tử: BTC và ETH ổn định trong...

Tính đến thời điểm viết bài vào thứ Hai, Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) đang duy trì sự ổn định quanh các mức $94.000...
Team Official Melania Meme bán 1,5 triệu đô la MELANIA khi giá tăng 21%

Team Official Melania Meme bán 1,5 triệu đô la MELANIA khi giá tăng 21%

Trong ba ngày qua, team phát triển Official Melania Meme đã bán ra hơn 1,5 triệu USD MELANIA. Theo dữ liệu blockchain, team đã...

Giá DOGE có thể tăng 10% nếu điều này xảy ra

Dogecoin (DOGE) đã ghi nhận một đợt tăng giá ấn tượng trong những ngày qua, vượt ra khỏi đường xu hướng giảm trên biểu...

Giá HBAR giảm xuống $0,16 có thể kích hoạt thanh lý 42 triệu USD

HBAR đã ghi nhận một đợt tăng trưởng đáng kể trong thời gian gần đây, đưa altcoin này quay trở lại vùng hợp nhất...

Thành viên cộng đồng Ethereum đề xuất cấu trúc phí mới cho lớp ứng...

Hai thành viên cộng đồng Ethereum, Kevin Owocki và Devansh Mehta, vừa đề xuất một mô hình phí động cho lớp ứng dụng (app...
bitcoin

Các yếu tố tăng giá của Bitcoin báo hiệu con đường hướng tới 108.000...

Nhà phân tích on-chain nổi tiếng Willy Woo cho biết Bitcoin có thể lấy lại mức cao nhất mọi thời đại (ATH) nếu dòng...

Michaël van de Poppe: Thị trường altcoin có thể sẽ trở lại nhờ thanh...

Theo nhà phân tích tiền điện tử Michaël van de Poppe, thị trường altcoin đang cho thấy dấu hiệu hồi sinh sau một giai...

Bitget sẽ kiện 8 tài khoản bị nghi thu lợi 20 triệu USD từ...

Sàn giao dịch Bitget cho biết sẽ tiến hành các hành động pháp lý đối với tám tài khoản bị nghi ngờ thao túng thị...
IMF cảnh báo suy thoái kinh tế toàn cầu

IMF cảnh báo suy thoái kinh tế toàn cầu do thuế quan và biến...

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo sự suy thoái trong nền kinh tế toàn cầu, chủ yếu do những bất ổn phát...

Cá voi di chuyển hơn 17.000 SOL sang Kraken, liệu giá có vượt ngưỡng...

Hoạt động cá voi gần đây của Solana (SOL) đã thu hút sự chú ý, với một đợt di chuyển lớn mang theo 17.481...

Quỹ đầu tư quốc gia Na Uy lỗ 40 tỷ USD trong quý 1,...

Norges Bank, đơn vị quản lý Quỹ đầu tư quốc gia Na Uy lớn nhất thế giới trị giá 1.700 tỷ USD, vừa báo...

Top 3 altcoin “Made In USA” trong tuần đầu tiên của tháng 5

Nhiều dự án altcoin "Made in USA" đã có hiệu suất trái chiều trong tuần đầu tiên của tháng 5, với PENGU, SUI và...

XRP vững vàng trên hỗ trợ quan trọng: Một đợt tăng mạnh sắp xảy...

XRP đã ghi nhận mức tăng khoảng 8% trong tuần qua. Đặc biệt, vào đầu tuần này, quỹ XRP ETF đầu tiên trên thế...