5 năm “bóc lịch” cho kẻ đứng sau trang web Coinbase giả mạo lừa đảo 20 triệu đô la

Updated: 19/10/2024 at 20:54

Theo thông báo từ Văn phòng Công tố viên phía Tây quận Bắc Carolina, công dân Ấn Độ Chirag Tomar đã bị kết án 5 năm tù vì lừa đảo người dùng Coinbase thông qua các trang web giả mạo. Tomar đã nhận tội âm mưu lừa đảo qua mạng vào tháng 5.

Trang web giả, thiệt hại thật

Tomar cùng những đồng phạm đã phát triển một trang web giả mạo trang Coinbase Pro nhằm đánh cắp thông tin đăng nhập và xác thực của người dùng. Trong một số trường hợp, nạn nhân đã bị giới thiệu đến các đại diện dịch vụ khách hàng giả, bị thuyết phục cho phép truy cập từ xa vào máy tính của họ.

coinbase

Kẻ lừa đảo Chirag Tomar

Hậu quả là tiền điện tử trong tài khoản Coinbase của nạn nhân “biến mất” một cách bí ẩn. Trong một vụ việc cụ thể, một nạn nhân ở phía Tây Bắc Carolina đã mất hơn 240.000 đô la.

Tomar bắt đầu hoạt động từ đầu tháng 6/2021 và bị bắt vào tháng 12/2023. Theo thông tin từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ), âm mưu của anh đã thu về hơn 20 triệu đô la từ hàng trăm nạn nhân trên toàn cầu.

“Tomar đã sử dụng tiền của nạn nhân để nuông chiều lối sống xa hoa của mình, bao gồm việc mua đồng hồ Audemars Piguet và các loại đồng hồ đắt tiền khác, cũng như những chiếc xe sang trọng như Lamborghini và Porsche, và du lịch đến Dubai, Thái Lan và nhiều địa điểm khác”, DoJ cho biết.

Ban đầu, DoJ ước tính thiệt hại từ các hoạt động của Tomar lên tới 37 triệu đô la. Anh đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù giam và khoản tiền phạt 250.000 đô la. Danh tính và số phận của những kẻ đồng phạm vẫn chưa được công bố.

Trang web Coinbase Pro hiện đã bị đóng cửa và các chức năng của nó đã được tích hợp vào trang web chính của Coinbase.

Bình mới rượu cũ

Không gian tiền điện tử tạo điều kiện cho những kẻ lừa đảo có nhiều cơ hội hoạt động. Mặc dù crypto có những rủi ro riêng, nhiều vụ lừa đảo lại chỉ là những chiêu trò quen thuộc.

Vào tháng 9, một nhóm lừa đảo đã giả mạo thành viên nhóm hỗ trợ khách hàng của sàn giao dịch Gemini, chiếm đoạt 4.100 Bitcoin trị giá 230 triệu đô la từ một cá nhân ở Washington, DC.

Trong tháng 10, một bản án đã được đưa ra tại New York cho một vụ lừa đảo Ponzi gây thiệt hại 3,6 triệu đô la, trong khi một cụ ông 86 tuổi cũng đã bị kết án quản chế vì tham gia vào một vụ lừa đảo Ponzi trị giá 14 triệu đô la ở Nevada.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent vừa công khai ủng hộ stablecoin neo theo USD, tạo tiền đề để dòng vốn khổng lồ lên tới 34.000 tỷ USD chảy vào các giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) như Ethena, Ether.fi và Hyperliquid. Trong bài viết ngày 27/8,... ...

Thị trường memecoin đang khép lại tháng 8 với kết quả ảm đạm, chỉ tăng 1,3% trong tuần qua và gần như đi ngang. Trong 30 ngày vừa qua, các token lớn vẫn chìm sâu trong sắc đỏ — PEPE giảm 13%, TRUMP giảm 12%, BONK mất hơn 32% và... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đang duy trì thế cân bằng quanh các ngưỡng hỗ trợ quan trọng trong phiên giao dịch thứ Sáu, sau khi lần lượt giảm gần 2%, 7% và 3% trong tuần. Sự xuất hiện của lực mua tại các vùng hỗ trợ then... ...

Công ty quản lý tài sản tiền điện tử Bitwise vừa công bố những dự đoán mới về giá Bitcoin, với mục tiêu đạt 1,3 triệu USD vào năm 2035. Dự báo này được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ từ các tổ chức và nguồn cung hạn chế... ...

Trong tháng vừa qua, dòng vốn tiếp tục tập trung mạnh vào hệ sinh thái Solana, bất chấp dữ liệu về mức độ hoạt động của người dùng cho thấy những tín hiệu trái chiều. Theo số liệu từ DeFiLlama, khối lượng giao dịch DEX 24 giờ trên Solana gần... ...

Bonk (BONK) đã giảm hơn 50% trong vòng một tháng rưỡi qua, nhưng hiện tại có dấu hiệu cho thấy khả năng phục hồi đang đến gần. Đợt hồi phục tiềm năng này được hỗ trợ bởi sự hình thành của một mô hình giá tăng, hiệu suất tích cực... ...

Kevin O’Leary, nhà đầu tư nổi tiếng và ngôi sao của chương trình truyền hình Shark Tank, đang mở rộng Beanstox, công ty mà ông đồng sáng lập, với những tính năng mới cho phép khách hàng đầu tư vào Bitcoin và vàng thông qua các quỹ hoán đổi danh... ...

Ethereum (ETH) tiếp tục dao động quanh ngưỡng 4.500 USD trong phiên giao dịch thứ Sáu, bất chấp làn sóng gom mua mạnh mẽ từ các nhà đầu tư tổ chức và cá voi suốt những ngày gần đây. ETF Ethereum hút 4 tỷ USD, cá voi gom thêm 1,44... ...

Ethereum đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của các giao thức liquid restaking, với tổng giá trị khóa (TVL) trên toàn bộ nền tảng đã đạt 30 tỷ USD. Đây là một bước chuyển dịch quan trọng trong cách các validator triển khai ETH để tối ưu hóa... ...

Avalanche (AVAX) vừa trải qua một tháng khá yên ả khi giá lình xình quanh mốc 24,42 USD, gần như không ghi nhận biến động đáng kể. Dù vậy, trong 24 giờ qua, đồng coin này đã bật tăng hơn 2%. Xét trong khung ba tháng, AVAX đem lại mức... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode