5 năm “bóc lịch” cho kẻ đứng sau trang web Coinbase giả mạo lừa đảo 20 triệu đô la

Updated: 19/10/2024 at 20:54

Theo thông báo từ Văn phòng Công tố viên phía Tây quận Bắc Carolina, công dân Ấn Độ Chirag Tomar đã bị kết án 5 năm tù vì lừa đảo người dùng Coinbase thông qua các trang web giả mạo. Tomar đã nhận tội âm mưu lừa đảo qua mạng vào tháng 5.

Trang web giả, thiệt hại thật

Tomar cùng những đồng phạm đã phát triển một trang web giả mạo trang Coinbase Pro nhằm đánh cắp thông tin đăng nhập và xác thực của người dùng. Trong một số trường hợp, nạn nhân đã bị giới thiệu đến các đại diện dịch vụ khách hàng giả, bị thuyết phục cho phép truy cập từ xa vào máy tính của họ.

coinbase

Kẻ lừa đảo Chirag Tomar

Hậu quả là tiền điện tử trong tài khoản Coinbase của nạn nhân “biến mất” một cách bí ẩn. Trong một vụ việc cụ thể, một nạn nhân ở phía Tây Bắc Carolina đã mất hơn 240.000 đô la.

Tomar bắt đầu hoạt động từ đầu tháng 6/2021 và bị bắt vào tháng 12/2023. Theo thông tin từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ), âm mưu của anh đã thu về hơn 20 triệu đô la từ hàng trăm nạn nhân trên toàn cầu.

“Tomar đã sử dụng tiền của nạn nhân để nuông chiều lối sống xa hoa của mình, bao gồm việc mua đồng hồ Audemars Piguet và các loại đồng hồ đắt tiền khác, cũng như những chiếc xe sang trọng như Lamborghini và Porsche, và du lịch đến Dubai, Thái Lan và nhiều địa điểm khác”, DoJ cho biết.

Ban đầu, DoJ ước tính thiệt hại từ các hoạt động của Tomar lên tới 37 triệu đô la. Anh đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù giam và khoản tiền phạt 250.000 đô la. Danh tính và số phận của những kẻ đồng phạm vẫn chưa được công bố.

Trang web Coinbase Pro hiện đã bị đóng cửa và các chức năng của nó đã được tích hợp vào trang web chính của Coinbase.

Bình mới rượu cũ

Không gian tiền điện tử tạo điều kiện cho những kẻ lừa đảo có nhiều cơ hội hoạt động. Mặc dù crypto có những rủi ro riêng, nhiều vụ lừa đảo lại chỉ là những chiêu trò quen thuộc.

Vào tháng 9, một nhóm lừa đảo đã giả mạo thành viên nhóm hỗ trợ khách hàng của sàn giao dịch Gemini, chiếm đoạt 4.100 Bitcoin trị giá 230 triệu đô la từ một cá nhân ở Washington, DC.

Trong tháng 10, một bản án đã được đưa ra tại New York cho một vụ lừa đảo Ponzi gây thiệt hại 3,6 triệu đô la, trong khi một cụ ông 86 tuổi cũng đã bị kết án quản chế vì tham gia vào một vụ lừa đảo Ponzi trị giá 14 triệu đô la ở Nevada.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Khi thị trường crypto bắt đầu lấy lại đà tăng trưởng, các nhà đầu tư đang ráo riết tìm kiếm những altcoin có khả năng mang lại lợi nhuận đột phá. Bước vào giai đoạn tiếp theo của thị trường tăng giá, một số token đã bắt đầu thể hiện... ...

Thị trường RWA (tài sản trong thế giới thực) trên Arbitrum đang bùng nổ, kéo theo đà tăng giá mạnh mẽ cho đồng altcoin này. Theo dữ liệu từ Messari và Entropy Advisors, tổng giá trị tài sản mã hóa bị khóa (TVL) trên Arbitrum đã vượt mốc 310 triệu... ...

Bitcoin đã chính thức vượt qua mức 118.000 USD, đánh dấu một cột mốc cao nhất mọi thời đại mới và gây chấn động giới đầu tư tiền điện tử toàn cầu. Sự bứt phá này không chỉ là dấu hiệu của sự phục hồi mạnh mẽ mà còn mở... ...

Nhà đồng sáng lập và cựu CEO của Binance, Changpeng Zhao (CZ), đã mạnh mẽ bác bỏ các báo cáo gần đây từ Bloomberg, trong đó cho rằng ông có mối liên hệ với một đồng stablecoin mang tên USD1, do World Liberty Financial (WLF) phát hành — một công... ...

Dù truyền thông thường nhấn mạnh đến “phi đô la hóa” (de-dollarization), thực tế thì nhu cầu sử dụng đồng đô la Mỹ trên toàn cầu đang tăng mạnh chưa từng thấy. Hơn 4 tỷ người và hàng triệu doanh nghiệp đang tìm cách tiếp cận USD thông qua stablecoin... ...

[Bài viết Quảng Cáo] Khi thị trường tài chính kỹ thuật số tiếp tục phát triển và định hình lại cuộc sống hàng ngày, mọi người trên toàn thế giới đang có cơ hội tự đưa ra quyết định đầu tư — bao gồm việc tham gia vào các nền... ...

Vào thời điểm viết bài, Bitcoin đang giao dịch ở mức 118.158 USD, sau khi đạt mức cao nhất mọi thời đại mới là 118.856 USD vào hôm qua. Cột mốc này một lần nữa khẳng định sự lạc quan trong cộng đồng đầu tư, khi tâm lý tích cực... ...

Tính đến nửa cuối năm 2025, tỷ lệ ETH được staking đã đạt mức cao kỷ lục 29,39%, tiến sát mốc 1/3 tổng nguồn cung toàn mạng Ethereum. Để so sánh, vào đầu năm nay, chỉ khoảng 28,1% nguồn cung ETH được staking, thậm chí đã giảm xuống mức thấp... ...

Sau nhiều tuần dao động quanh mức thấp cục bộ, giá Pi Coin đã bắt đầu cho thấy những dấu hiệu phục hồi tích cực. Vào ngày 10 tháng 7, token này đã bật tăng từ mức 0,46 đô la lên 0,51 đô la, một động thái đáng khích lệ... ...

Thị trường crypto hôm nay đã chứng kiến một đợt bùng nổ mạnh mẽ, phản ánh sự gia tăng rõ rệt nhu cầu đầu tư mạo hiểm của các trader. Điểm nhấn đặc biệt là sự bứt phá mạnh mẽ của các altcoin hàng đầu, khi hầu hết đều ghi... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode