5 năm “bóc lịch” cho kẻ đứng sau trang web Coinbase giả mạo lừa đảo 20 triệu đô la

Updated: 19/10/2024 at 20:54

Theo thông báo từ Văn phòng Công tố viên phía Tây quận Bắc Carolina, công dân Ấn Độ Chirag Tomar đã bị kết án 5 năm tù vì lừa đảo người dùng Coinbase thông qua các trang web giả mạo. Tomar đã nhận tội âm mưu lừa đảo qua mạng vào tháng 5.

Trang web giả, thiệt hại thật

Tomar cùng những đồng phạm đã phát triển một trang web giả mạo trang Coinbase Pro nhằm đánh cắp thông tin đăng nhập và xác thực của người dùng. Trong một số trường hợp, nạn nhân đã bị giới thiệu đến các đại diện dịch vụ khách hàng giả, bị thuyết phục cho phép truy cập từ xa vào máy tính của họ.

coinbase

Kẻ lừa đảo Chirag Tomar

Hậu quả là tiền điện tử trong tài khoản Coinbase của nạn nhân “biến mất” một cách bí ẩn. Trong một vụ việc cụ thể, một nạn nhân ở phía Tây Bắc Carolina đã mất hơn 240.000 đô la.

Tomar bắt đầu hoạt động từ đầu tháng 6/2021 và bị bắt vào tháng 12/2023. Theo thông tin từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ), âm mưu của anh đã thu về hơn 20 triệu đô la từ hàng trăm nạn nhân trên toàn cầu.

“Tomar đã sử dụng tiền của nạn nhân để nuông chiều lối sống xa hoa của mình, bao gồm việc mua đồng hồ Audemars Piguet và các loại đồng hồ đắt tiền khác, cũng như những chiếc xe sang trọng như Lamborghini và Porsche, và du lịch đến Dubai, Thái Lan và nhiều địa điểm khác”, DoJ cho biết.

Ban đầu, DoJ ước tính thiệt hại từ các hoạt động của Tomar lên tới 37 triệu đô la. Anh đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù giam và khoản tiền phạt 250.000 đô la. Danh tính và số phận của những kẻ đồng phạm vẫn chưa được công bố.

Trang web Coinbase Pro hiện đã bị đóng cửa và các chức năng của nó đã được tích hợp vào trang web chính của Coinbase.

Bình mới rượu cũ

Không gian tiền điện tử tạo điều kiện cho những kẻ lừa đảo có nhiều cơ hội hoạt động. Mặc dù crypto có những rủi ro riêng, nhiều vụ lừa đảo lại chỉ là những chiêu trò quen thuộc.

Vào tháng 9, một nhóm lừa đảo đã giả mạo thành viên nhóm hỗ trợ khách hàng của sàn giao dịch Gemini, chiếm đoạt 4.100 Bitcoin trị giá 230 triệu đô la từ một cá nhân ở Washington, DC.

Trong tháng 10, một bản án đã được đưa ra tại New York cho một vụ lừa đảo Ponzi gây thiệt hại 3,6 triệu đô la, trong khi một cụ ông 86 tuổi cũng đã bị kết án quản chế vì tham gia vào một vụ lừa đảo Ponzi trị giá 14 triệu đô la ở Nevada.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Tổng thống El Salvador Nayib Bukele đã lên tiếng bảo vệ các chính sách thân thiện với tiền điện tử của đất nước mình và một lần nữa chế nhạo các nhà lãnh đạo nước ngoài trên nền tảng X trong tuần này, với các thượng nghị sĩ Dân chủ... ...

Ủy viên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), bà Hester Peirce, vừa đưa ra cảnh báo chung tới các công ty đang cân nhắc phát hành và giao dịch cổ phiếu token hóa. Trong tuyên bố ngày thứ Tư, bà Peirce kêu gọi các doanh nghiệp nên... ...

Một “cá voi” lớn trên thị trường tiền điện tử đã âm thầm tích lũy tới 625.765 token Official Trump (TRUMP) — trị giá khoảng 5,33 triệu USD — chỉ trong vòng 40 ngày. Mới đây, địa chỉ ví này tiếp tục gây chú ý khi rút 1,7 triệu USD... ...

Việc một tài sản được niêm yết trên sàn Binance thường mang lại cú hích đáng kể cho giá trị. Gần đây, một số altcoin đã thể hiện những dấu hiệu tích cực, trở thành ứng cử viên tiềm năng được giới đầu tư ưa chuộng. Bài viết sẽ phân... ...

Chainlink (LINK) đang cho thấy dấu hiệu tăng trưởng mạnh mẽ sau khi duy trì vị trí trên một mức hỗ trợ quan trọng, tạo ra làn sóng lạc quan mới trong cộng đồng trader và các nhà phân tích. Trong một bài viết gần đây, nhà phân tích thị... ...

Nhà phân tích Rekt Capital nhận định rằng đỉnh chu kỳ tăng giá của Bitcoin (BTC) nhiều khả năng sẽ xuất hiện trong khoảng từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2025, dựa trên mô hình phân tích các chu kỳ halving trước đây. Lịch sử cho thấy, các đỉnh... ...

Khi thị trường crypto tiếp tục biến động trong tuần này, sự quan tâm của nhà đầu tư có thể đang chuyển hướng sang các câu chuyện theo khu vực và những token thuộc các hệ sinh thái cụ thể. Nổi bật trong số đó là các coin có mối... ...

Ethereum (ETH) đã âm thầm vượt qua ngưỡng 2.600 USD, một mức giá mà nó đã gặp khó khăn trong việc duy trì trong nhiều tuần qua. Lần này, bối cảnh có vẻ vững chắc hơn. Các chỉ số on-chain, dữ liệu từ sàn giao dịch và dòng chảy của... ...

Binance Coin (BNB) dường như đang “ngủ yên” trong một vùng giá chật hẹp suốt nhiều tuần, với biên độ dao động chưa đến 1% trong vòng một tháng qua. Nhưng đằng sau sự tĩnh lặng đó là những chuyển động âm thầm đang dần tích tụ – những tín... ...

Hyperliquid (HYPE) đang trải qua một giai đoạn tăng trưởng bùng nổ, với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày nhảy vọt từ dưới 100 triệu USD lên mức ấn tượng 3 – 5 tỷ USD chỉ trong vòng một năm, theo báo cáo thị trường phái sinh tiền... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode