Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack 5 năm “bóc lịch” cho kẻ đứng sau trang web Coinbase giả...

5 năm “bóc lịch” cho kẻ đứng sau trang web Coinbase giả mạo lừa đảo 20 triệu đô la

Theo thông báo từ Văn phòng Công tố viên phía Tây quận Bắc Carolina, công dân Ấn Độ Chirag Tomar đã bị kết án 5 năm tù vì lừa đảo người dùng Coinbase thông qua các trang web giả mạo. Tomar đã nhận tội âm mưu lừa đảo qua mạng vào tháng 5.

Trang web giả, thiệt hại thật

Tomar cùng những đồng phạm đã phát triển một trang web giả mạo trang Coinbase Pro nhằm đánh cắp thông tin đăng nhập và xác thực của người dùng. Trong một số trường hợp, nạn nhân đã bị giới thiệu đến các đại diện dịch vụ khách hàng giả, bị thuyết phục cho phép truy cập từ xa vào máy tính của họ.

coinbase

Kẻ lừa đảo Chirag Tomar

Hậu quả là tiền điện tử trong tài khoản Coinbase của nạn nhân “biến mất” một cách bí ẩn. Trong một vụ việc cụ thể, một nạn nhân ở phía Tây Bắc Carolina đã mất hơn 240.000 đô la.

Tomar bắt đầu hoạt động từ đầu tháng 6/2021 và bị bắt vào tháng 12/2023. Theo thông tin từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ), âm mưu của anh đã thu về hơn 20 triệu đô la từ hàng trăm nạn nhân trên toàn cầu.

“Tomar đã sử dụng tiền của nạn nhân để nuông chiều lối sống xa hoa của mình, bao gồm việc mua đồng hồ Audemars Piguet và các loại đồng hồ đắt tiền khác, cũng như những chiếc xe sang trọng như Lamborghini và Porsche, và du lịch đến Dubai, Thái Lan và nhiều địa điểm khác”, DoJ cho biết.

Ban đầu, DoJ ước tính thiệt hại từ các hoạt động của Tomar lên tới 37 triệu đô la. Anh đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù giam và khoản tiền phạt 250.000 đô la. Danh tính và số phận của những kẻ đồng phạm vẫn chưa được công bố.

Trang web Coinbase Pro hiện đã bị đóng cửa và các chức năng của nó đã được tích hợp vào trang web chính của Coinbase.

Bình mới rượu cũ

Không gian tiền điện tử tạo điều kiện cho những kẻ lừa đảo có nhiều cơ hội hoạt động. Mặc dù crypto có những rủi ro riêng, nhiều vụ lừa đảo lại chỉ là những chiêu trò quen thuộc.

Vào tháng 9, một nhóm lừa đảo đã giả mạo thành viên nhóm hỗ trợ khách hàng của sàn giao dịch Gemini, chiếm đoạt 4.100 Bitcoin trị giá 230 triệu đô la từ một cá nhân ở Washington, DC.

Trong tháng 10, một bản án đã được đưa ra tại New York cho một vụ lừa đảo Ponzi gây thiệt hại 3,6 triệu đô la, trong khi một cụ ông 86 tuổi cũng đã bị kết án quản chế vì tham gia vào một vụ lừa đảo Ponzi trị giá 14 triệu đô la ở Nevada.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

Nhà phân tích của Bloomberg: Bitcoin, dầu mỏ và chứng khoán chuẩn bị sụp...

Chiến lược gia hàng hóa của Bloomberg, Mike McGlone, dự báo rằng thị trường Mỹ có thể đối mặt với một đợt điều chỉnh...
ada-tang-gia

ADA khởi sắc với tín hiệu tăng giá – Đâu là điểm đến tiếp...

Cardano (ADA) ghi nhận mức tăng 4% vào thứ Ba, tiến sát ngưỡng $0,65, cho thấy tín hiệu khởi sắc trong xu hướng phục...
Mantra cho biết CEO đã bắt đầu đốt 150 triệu token OM của mình

Mantra cho biết CEO đã bắt đầu đốt 150 triệu token OM của mình

John Patrick Mullin, nhà sáng lập kiêm CEO của Mantra, đã khởi động quá trình unstaking 150 triệu token OM của mình để chuẩn...

Token RSR “có liên kết” với Paul Atkins tăng 13% sau khi được niêm...

Token quản trị cho stablecoin Reserve Protocol, Reserve Rights (RSR), được ra mắt bởi công ty trước đây được cố vấn bởi Chủ tịch...
sol-tang-gia

SOL tạo đà tăng trưởng mạnh mẽ khi Solana vượt trội các Blockchain khác

Solana (SOL) tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc trên nhiều phương diện, khi duy trì cấu trúc tăng giá ổn định trong...

Ethereum giữ mức $1.600 – Trader cần chú ý đến các tín hiệu quan...

Ethereum (ETH) vẫn chưa thể vượt qua bức tường cung quan trọng gần mốc $2.330, mức có thể giúp xác định quỹ đạo ngắn...
altcoin

Top 3 altcoin đáng chú ý trong tuần cuối của tháng 4

Thị trường crypto phục hồi ổn định trong vài ngày qua, giúp các altcoin và Bitcoin lấy lại phong độ. Tuy nhiên, đà tăng...

Cổ phiếu công ty Upexi của Mỹ tăng 630% sau khi gọi vốn 100...

Upexi, một công ty sở hữu thương hiệu chuyên về quản lý chuỗi cung ứng, vừa chính thức mở rộng sang lĩnh vực tiền...
Trang mới cho thị trường tiền điện tử

Paul Atkins nhậm chức chủ tịch SEC: Trang mới cho thị trường tiền điện...

Paul Atkins đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch thứ 34 của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC),...
ngay-22-4-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 22 tháng 4: SPX, DXY, BTC, ETH, XRP, BNB,...

Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) bất ngờ trượt dốc dưới ngưỡng 98 vào ngày 21/4, đánh dấu mức thấp nhất trong ba năm...

PI Network (PI) hướng đến việc xem xét lại mức $0,40 khi áp lực...

Pi Network (PI) đã có xu hướng giảm đều đặn kể từ ngày 26 tháng 2, mất 72% giá trị khi tâm lý bi...

5 điều cần biết về Bitcoin trong tuần này

Bitcoin (BTC) đang hướng đến đỉnh mới trong tháng 4 khi bất ổn vĩ mô bất ngờ trở thành “cơn gió thuận” thúc đẩy...

Giá Bitcoin vượt 88.000 USD khi BTC tăng tốc tách rời khỏi thị trường...

Bitcoin (BTC) đã củng cố đà tách biệt khỏi thị trường chứng khoán khi bước vào phiên giao dịch Phố Wall ngày 21/4, trong...

Coinbase niêm yết hợp đồng tương lai XRP tại Mỹ

Ngày 21/4, Coinbase thông báo đã niêm yết hợp đồng tương lai cho XRP trên nền tảng giao dịch phái sinh tại Mỹ. Đây...

Hơn 70 ETF tiền điện tử của Hoa Kỳ đang chờ quyết định của...

Dự kiến trong năm nay, hơn 70 quỹ ETF tiền điện tử sẽ được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC)...
Mối quan hệ giữa Bitcoin và Vàng

Mối quan hệ giữa Bitcoin và Vàng

Mối quan hệ giữa Bitcoin và vàng đã trở thành tâm điểm nghiên cứu của các nhà phân tích và nhà đầu tư khi...