Theo tài liệu của tòa án, Chirag Tomar đã sử dụng số tiền bất chính của mình để mua Rolexes, Lamborghinis, Porches và nhiều thứ đồ xa xỉ khác.
Một công dân Ấn Độ đã nhận tội trong tuần này trước cáo buộc của Mỹ rằng anh ta đã tạo một trang web giả mạo sàn giao dịch Coinbase, cho phép anh ta đánh cắp thông tin đăng nhập trên website thật và cướp hơn 9,5 triệu đô la tiền điện tử từ hàng trăm nạn nhân.
Chirag Tomar, 30 tuổi, bị bắt tại sân bay Atlanta vào ngày 20 tháng 12 năm 2023, khi đang thăm gia đình bằng visa du lịch. Anh ta bị buộc tội âm mưu phạm tội lừa đảo qua đường dây và âm mưu rửa tiền. Cả hai đều có mức án tối đa là 20 năm tù.
Theo các tài liệu tòa án được nộp tại Quận phía Tây của Bắc Carolina, Tomar và đồng bọn đã tạo ra một phiên bản giả mạo của website Coinbase Pro để đánh lừa khách hàng của Coinbase cung cấp thông tin đăng nhập của họ. Trong khoảng thời gian ít nhất là từ tháng 6 năm 2021 cho đến khi Tomar bị bắt vào cuối năm 2023, ít nhất 542 nạn nhân đã bị lừa mất tiền của họ.
Các tài liệu của tòa án cho thấy Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ có thể xác định Tomar là thành viên của đường dây tội phạm vì anh ta đã sử dụng tài khoản email bằng tên thật của mình để liên lạc với những kẻ đồng mưu trong vụ lừa đảo. Anh ta cũng giữ một bảng tính về các nạn nhân của mình và số tiền đã bị đánh cắp từ mỗi nạn nhân và gửi các tài liệu nhận dạng “bị đánh cắp hoặc lấy được một cách gian lận” đến các địa chỉ email khác được sử dụng để mở tài khoản tại Binance.
Trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 10 năm 2022, Tomar đã tìm kiếm trên mạng về các từ khoá như “trang coinbase giả”, “lừa đảo coinbase”, “lừa đảo ở Hoa Kỳ” và “cách nhận tiền từ coinbase mà không cần OTP”.
Tomar đã sử dụng cùng một địa chỉ email để nộp đơn xin visa du lịch đến Hoa Kỳ.
Sử dụng số tiền lừa đảo của mình, Tomar đã mua đồng hồ Rolex và Audemars Piguet, “những chiếc xe sang trọng cao cấp như Lamborghinis và Porches”, anh ta còn đi du lịch đến London, Dubai và Thái Lan.
Tomar hiện vẫn chưa bị toà kết án.
Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn
Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io
Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- Do Kwon của Terraform Labs bỏ lỡ thời điểm bắt đầu phiên tòa của SEC Hoa Kỳ về tội gian lận
- Cộng đồng nhà đầu tư Terra Hàn Quốc muốn Do Kwon được dẫn độ đến Mỹ
Thạch Sanh
Theo CoinDesk
