Thanh niên Ấn Độ tạo trang web Coinbase giả mạo để đánh cắp 9,5 triệu đô la tiền điện tử

Updated: 22/04/2024 at 9:27

Theo tài liệu của tòa án, Chirag Tomar đã sử dụng số tiền bất chính của mình để mua Rolexes, Lamborghinis, Porches và nhiều thứ đồ xa xỉ khác.

Một công dân Ấn Độ đã nhận tội trong tuần này trước cáo buộc của Mỹ rằng anh ta đã tạo một trang web giả mạo sàn giao dịch Coinbase, cho phép anh ta đánh cắp thông tin đăng nhập trên website thật và cướp hơn 9,5 triệu đô la tiền điện tử từ hàng trăm nạn nhân.

Chirag Tomar, 30 tuổi, bị bắt tại sân bay Atlanta vào ngày 20 tháng 12 năm 2023, khi đang thăm gia đình bằng visa du lịch. Anh ta bị buộc tội âm mưu phạm tội lừa đảo qua đường dây và âm mưu rửa tiền. Cả hai đều có mức án tối đa là 20 năm tù.

Theo các tài liệu tòa án được nộp tại Quận phía Tây của Bắc Carolina, Tomar và đồng bọn đã tạo ra một phiên bản giả mạo của website Coinbase Pro để đánh lừa khách hàng của Coinbase cung cấp thông tin đăng nhập của họ. Trong khoảng thời gian ít nhất là từ tháng 6 năm 2021 cho đến khi Tomar bị bắt vào cuối năm 2023, ít nhất 542 nạn nhân đã bị lừa mất tiền của họ.

Các tài liệu của tòa án cho thấy Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ có thể xác định Tomar là thành viên của đường dây tội phạm vì anh ta đã sử dụng tài khoản email bằng tên thật của mình để liên lạc với những kẻ đồng mưu trong vụ lừa đảo. Anh ta cũng giữ một bảng tính về các nạn nhân của mình và số tiền đã bị đánh cắp từ mỗi nạn nhân và gửi các tài liệu nhận dạng “bị đánh cắp hoặc lấy được một cách gian lận” đến các địa chỉ email khác được sử dụng để mở tài khoản tại Binance.

Trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 10 năm 2022, Tomar đã tìm kiếm trên mạng về các từ khoá như “trang coinbase giả”, “lừa đảo coinbase”, “lừa đảo ở Hoa Kỳ” và “cách nhận tiền từ coinbase mà không cần OTP”.

Tomar đã sử dụng cùng một địa chỉ email để nộp đơn xin visa du lịch đến Hoa Kỳ.

Sử dụng số tiền lừa đảo của mình, Tomar đã mua đồng hồ Rolex và Audemars Piguet, “những chiếc xe sang trọng cao cấp như Lamborghinis và Porches”, anh ta còn đi du lịch đến London, Dubai và Thái Lan.

Tomar hiện vẫn chưa bị toà kết án.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Thạch Sanh

Theo CoinDesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Shiba Inu (SHIB) vừa hứng chịu một cú sốc mạnh, khi giá giảm gần 12% chỉ trong vài phiên giao dịch gần đây. Diễn biến này nhanh chóng trở thành tâm điểm trên các trang tin tiền điện tử, phản ánh tâm lý bất an lan rộng trong cộng đồng... ...

Mặc dù việc tiếp cận tiền điện tử ngày càng trở nên dễ dàng hơn, phần lớn người dân Mỹ vẫn không mặn mà với loại tài sản này. Theo một khảo sát mới của Gallup được thực hiện vào giữa tháng 6, chỉ 14% người trưởng thành tại Mỹ... ...

Giá Bitcoin trong tuần qua đã có những biến động thiếu dứt khoát, dao động trong vùng hợp nhất từ 117.000 đến 120.000 đô la. Tuy nhiên, tiền điện tử hàng đầu này đã lao dốc về vùng 115.000 đô la sau khi ghi nhận lượng lớn Bitcoin được chuyển... ...

Giá BNB giao dịch ở mức 782,3 đô la vào thời điểm viết bài, sau khi điều chỉnh từ mức đỉnh kỷ lục mới là 809 đô la đạt được vào thứ 4. Token gốc của sàn Binance đã tăng hơn 20% trong tháng 7, giữa bối cảnh thị trường... ...

Mặc dù giá TRON (TRX) đã điều chỉnh 5,5% so với đỉnh gần đây, một báo cáo mới từ Messari lại hé lộ một bức tranh hoàn toàn tích cực: mạng lưới TRON đang vận hành mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Với tổng giá trị stablecoin đạt hơn 81... ...

Ethena (ENA) tăng 27% trong phiên giao dịch ngày 25/7 khi các nhà phân tích chuyển sang xu hướng lạc quan nhờ các động lực tăng trưởng mới của dự án. Cụ thể, dự án có thể được hưởng lợi từ xu hướng stablecoin và sự quan tâm ngày càng... ...

Trong 24 giờ qua, giá SUI đã tăng mạnh, đưa altcoin này tiến gần đến một cú breakout tiềm năng. Đợt tăng trưởng gần đây, kết hợp với điều kiện thị trường thuận lợi, đã thắp lên kỳ vọng về việc SUI thiết lập các mức đỉnh mới sau giai... ...

Trong nhiều năm, việc nắm giữ Bitcoin (BTC) chỉ đơn giản là nắm giữ nó. Nhưng giờ đây, một cuộc cách mạng thầm lặng đang biến tài sản crypto ban đầu thành một cỗ máy sinh lời năng động. Con số đã chứng minh điều đó: từ quy mô chỉ... ...

Sự xuất hiện của các quỹ ETF Bitcoin đã làm thay đổi sâu sắc cấu trúc thị trường và đánh dấu sự kết thúc của các đợt tăng giá parabol cũng như thị trường gấu kéo dài — theo nhận định của Mitchell Askew, nhà phân tích tại Blockware. “Biểu... ...

Một báo cáo mới từ công ty tình báo blockchain TRM Labs cho thấy Kyrgyzstan đang trở thành một “bình phong” cho các nền tảng tiền điện tử có liên hệ với sàn giao dịch Garantex của Nga – vốn đã bị đóng cửa sau một chiến dịch truy quét... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode