Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack 67 cá nhân bị bắt tại Hàn Quốc vì triển khai Ponzi...

67 cá nhân bị bắt tại Hàn Quốc vì triển khai Ponzi tiền điện tử trị giá 127 triệu đô la

Cảnh sát ở Hàn Quốc đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc chống lại các hoạt động lừa đảo ở nước này, bắt giữ ba cá nhân và buộc tội họ lừa đảo 64 người khác thông qua “kế hoạch Ponzi cổ điển”.

Công ty đã thu hút các nhà đầu tư bằng công nghệ mới của mình: một ứng dụng blockchain có thể phân biệt chó mèo bằng nếp nhăn trên mũi của chúng, tương tự như cách dấu vân tay được sử dụng để xác định con người. Dự án đi kèm với một loại tiền điện tử và mang lại lợi tức đầu tư cao.

Cảnh sát tỉnh Nam Gyeonggi, Hàn Quốc cho biết các nhà đầu tư đã mất hơn 100 triệu đô la trong “một chương trình Ponzi điển hình”, theo một tuyên bố ngày hôm qua.

Công ty này hứa hẹn mang lại lợi tức đầu tư lên tới 150% trong 100 ngày, huy động được khoảng 166,4 tỷ won Hàn Quốc – tương đương khoảng 127 triệu đô la – từ 22.000 nạn nhân. Cảnh sát bắt giữ CEO của công ty lừa đảo này nói rằng “hầu hết các nạn nhân đều ở độ tuổi 60 trở lên và không hiểu rõ tiền điện tử”.

Cuộc điều tra cho thấy những gì công ty quảng cáo là máy đọc nếp nhăn mũi cho chó cưng hoàn toàn giả mạo và không sử dụng công nghệ blockchain như những kẻ đứng sau dự án hứa hẹn. Cảnh sát cũng phát hiện ra rằng công ty đã không thuê bất kỳ địa điểm nào để xây dựng các công viên giải trí cho thú cưng như dự định.

Tuy nhiên, cảnh sát cho biết dự án có token dựa trên Ethereum được giao dịch cả trên các sàn giao dịch phi tập trung và sàn giao dịch tập trung Bithumb của Hàn Quốc, nhưng không nêu cụ thể tên token hoặc công ty đứng sau nó.

Lừa đảo tiền điện tử của Hàn Quốc

Hàn Quốc là một điểm nóng về tiền điện tử. Và với sự quan tâm nhiều hơn đến tiền điện tử, gian lận, lừa đảo cũng ngày càng trở nên phổ biến hơn.

Một số vụ lừa đảo tương tự nhắm vào người Hàn Quốc đã bòn rút hàng tỷ đô la từ các nhà đầu tư trong những tháng gần đây.

“Thật không may là những vụ lừa đảo như vậy đang trở nên rất phổ biến ở Hàn Quốc,” Doo Wan Nam, đồng sáng lập công ty tư vấn và nghiên cứu StableLab có trụ sở tại Seoul và là cựu đại biểu của MakerDAO, chia sẻ. Nam cho biết ông đã phát hiện ra câu chuyện lừa đảo phân biệt chó cưng bằng mũi trên các phương tiện truyền thông Hàn Quốc.

Vào tháng 4, một nhóm người Hàn Quốc đã đánh cắp 6,9 triệu đô la từ các nhà đầu tư thông qua một vụ lừa đảo khai thác tiền điện tử hứa hẹn sẽ trả một khoản tiền lớn. Cuộc điều tra của cảnh sát cho thấy nhóm này đã sử dụng tiền của nhà đầu tư mới để trả hoa hồng cho các nhà đầu tư trước đó.

Sau đó vào tháng 5, chính quyền Hàn Quốc đã bắt giữ hai người và buộc tội thêm 16 người nữa vì tội đánh cắp hơn 300 triệu đô la thông qua một vụ lừa đảo bán các mặt hàng ảo cho các nhà đầu tư và hứa rằng họ có thể bán lại chúng để kiếm lời.

Trong tuyên bố ngày hôm qua, cảnh sát đã cảnh báo công dân Hàn Quốc tránh xa “các tài sản kỹ thuật số bẫy người dân bằng những lời hứa trả cả gốc lẫn lãi cao trong thời gian ngắn”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Dlnews

MỚI CẬP NHẬT

Giá Pi Coin giảm 20% trong tuần

Giá Pi Coin giảm 20% trong tuần – Điều gì đang khiến nhà đầu...

Pi Coin của của Pi Network vừa trải qua một cú lao dốc mạnh, hiện đang giao dịch quanh mức 0,67 USD. Đây là...

Trader phát hiện dấu hiệu XRP có thể đã chạm đáy – Liệu giá...

Giá XRP đã giảm 22% trong khoảng thời gian từ ngày 19/03 đến ngày 31/03, có khả năng hình thành đáy cục bộ tại...
tiền điện tử crypto

16 trùm crypto lọt vào “Danh sách tỷ phú thế giới” của Forbes

Danh sách năm 2025 xác định 3.028 tỷ phú từ khắp nơi trên thế giới trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau, bao gồm...

Tin vắn Crypto 02/04: Áp lực bán giảm có thể giúp ổn định giá...

Từ nhận định áp lực bán giảm có thể giúp ổn định giá Bitcoin đến Bybit rút khỏi lĩnh vực NFT, sau đây là...
Solana

Solana chuẩn bị phục hồi hay tiếp tục suy thoái trong quý 2?

Solana (SOL) đã khởi đầu năm 2025 với quý 1 đầy khó khăn, giảm 34% và mất 100 tỷ đô la vốn hóa thị...
Bitcoin

Funding rate chuyển sang âm có ý nghĩa gì đối với tương lai của...

Trong 30 ngày qua, giá Bitcoin giảm khoảng 8,3%, xuống thấp hơn gần 30% so với mức cao nhất mọi thời đại. Tuy nhiên,...

Các cơ quan thương mại Anh kêu gọi chính phủ xem tiền điện tử...

Các hiệp hội thương mại hàng đầu tại Anh đã gửi lời kêu gọi tới văn phòng Thủ tướng Keir Starmer, đề xuất bổ...
Hacker Triều Tiên nhắm vào các công ty blockchain của Anh

Hacker Triều Tiên nhắm vào các công ty blockchain của Anh trong bối cảnh...

Các nhân viên công nghệ lừa đảo có liên hệ với Triều Tiên đang mở rộng hoạt động xâm nhập vào các công ty...
usdt Bitcoin

Hơn $1 tỷ USDT được đúc khi các nhà đầu tư Bitcoin chuẩn bị...

Bitcoin, tiền điện tử lớn nhất thế giới theo vốn hóa thị trường, đang có xu hướng tăng giá và chuẩn bị cho một...

Coinbase nhận 50% doanh thu dư từ dự trữ USDC của Circle

Sàn giao dịch Coinbase Global nhận được một nửa doanh thu dư từ Circle, phát sinh từ các quỹ dự trữ hỗ trợ stablecoin...
bitcoin

Holder Bitcoin ngắn hạn không bán tháo bất kể thua lỗ

Theo một bài đăng gần đây từ CryptoQuant Quicktake, các holder Bitcoin ngắn hạn chọn giữ tài sản kỹ thuật số của mình mặc...

Thượng nghị sỹ Mỹ tái giới thiệu dự luật hưu trí tiền điện tử...

Lần thứ ba, Thượng nghị sĩ Alabama, Tommy Tuberville, chuẩn bị tái giới thiệu một dự luật nhằm cho phép người dân Mỹ bổ...

Lạc quan ngắn hạn khi khối lượng hợp đồng BTC tăng vọt trên Binance...

Trên sàn Binance và OKX, ba cặp hợp đồng tương lai vĩnh cửu phổ biến nhất đã ghi nhận mức tăng giá đáng kể...

American Bitcoin liên kết với Trump có kế hoạch IPO

American Bitcoin Corp., một công ty khai thác tiền điện tử được hậu thuẫn bởi gia đình Trump, đang có kế hoạch huy động...

Uniswap DAO ủng hộ chương trình ‘Treasury Delegation’ trị giá 113 triệu USD để...

Theo cuộc bỏ phiếu quản trị sơ bộ kết thúc vào hôm thứ Ba, Uniswap DAO đã bỏ phiếu để tiếp tục "chương trình...
eth-phuc-hoi

Ethereum (ETH) nỗ lực phục hồi khi đà giảm đang dần suy yếu

Ethereum (ETH) bước vào tuần mới với những tín hiệu trái ngược khi các trader đón nhận thông báo thuế "Ngày Giải Phóng" vào...