Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack 67 cá nhân bị bắt tại Hàn Quốc vì triển khai Ponzi...

67 cá nhân bị bắt tại Hàn Quốc vì triển khai Ponzi tiền điện tử trị giá 127 triệu đô la

Cảnh sát ở Hàn Quốc đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc chống lại các hoạt động lừa đảo ở nước này, bắt giữ ba cá nhân và buộc tội họ lừa đảo 64 người khác thông qua “kế hoạch Ponzi cổ điển”.

Công ty đã thu hút các nhà đầu tư bằng công nghệ mới của mình: một ứng dụng blockchain có thể phân biệt chó mèo bằng nếp nhăn trên mũi của chúng, tương tự như cách dấu vân tay được sử dụng để xác định con người. Dự án đi kèm với một loại tiền điện tử và mang lại lợi tức đầu tư cao.

Cảnh sát tỉnh Nam Gyeonggi, Hàn Quốc cho biết các nhà đầu tư đã mất hơn 100 triệu đô la trong “một chương trình Ponzi điển hình”, theo một tuyên bố ngày hôm qua.

Công ty này hứa hẹn mang lại lợi tức đầu tư lên tới 150% trong 100 ngày, huy động được khoảng 166,4 tỷ won Hàn Quốc – tương đương khoảng 127 triệu đô la – từ 22.000 nạn nhân. Cảnh sát bắt giữ CEO của công ty lừa đảo này nói rằng “hầu hết các nạn nhân đều ở độ tuổi 60 trở lên và không hiểu rõ tiền điện tử”.

Cuộc điều tra cho thấy những gì công ty quảng cáo là máy đọc nếp nhăn mũi cho chó cưng hoàn toàn giả mạo và không sử dụng công nghệ blockchain như những kẻ đứng sau dự án hứa hẹn. Cảnh sát cũng phát hiện ra rằng công ty đã không thuê bất kỳ địa điểm nào để xây dựng các công viên giải trí cho thú cưng như dự định.

Tuy nhiên, cảnh sát cho biết dự án có token dựa trên Ethereum được giao dịch cả trên các sàn giao dịch phi tập trung và sàn giao dịch tập trung Bithumb của Hàn Quốc, nhưng không nêu cụ thể tên token hoặc công ty đứng sau nó.

Lừa đảo tiền điện tử của Hàn Quốc

Hàn Quốc là một điểm nóng về tiền điện tử. Và với sự quan tâm nhiều hơn đến tiền điện tử, gian lận, lừa đảo cũng ngày càng trở nên phổ biến hơn.

Một số vụ lừa đảo tương tự nhắm vào người Hàn Quốc đã bòn rút hàng tỷ đô la từ các nhà đầu tư trong những tháng gần đây.

“Thật không may là những vụ lừa đảo như vậy đang trở nên rất phổ biến ở Hàn Quốc,” Doo Wan Nam, đồng sáng lập công ty tư vấn và nghiên cứu StableLab có trụ sở tại Seoul và là cựu đại biểu của MakerDAO, chia sẻ. Nam cho biết ông đã phát hiện ra câu chuyện lừa đảo phân biệt chó cưng bằng mũi trên các phương tiện truyền thông Hàn Quốc.

Vào tháng 4, một nhóm người Hàn Quốc đã đánh cắp 6,9 triệu đô la từ các nhà đầu tư thông qua một vụ lừa đảo khai thác tiền điện tử hứa hẹn sẽ trả một khoản tiền lớn. Cuộc điều tra của cảnh sát cho thấy nhóm này đã sử dụng tiền của nhà đầu tư mới để trả hoa hồng cho các nhà đầu tư trước đó.

Sau đó vào tháng 5, chính quyền Hàn Quốc đã bắt giữ hai người và buộc tội thêm 16 người nữa vì tội đánh cắp hơn 300 triệu đô la thông qua một vụ lừa đảo bán các mặt hàng ảo cho các nhà đầu tư và hứa rằng họ có thể bán lại chúng để kiếm lời.

Trong tuyên bố ngày hôm qua, cảnh sát đã cảnh báo công dân Hàn Quốc tránh xa “các tài sản kỹ thuật số bẫy người dân bằng những lời hứa trả cả gốc lẫn lãi cao trong thời gian ngắn”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Dlnews

MỚI CẬP NHẬT

Bitcoin (BTC) phục hồi mạnh mẽ trên $90.000 – Liệu đợt tăng giá mới...

Bitcoin (BTC) chạm mức cao nhất trong sáu tuần, phản ánh vai trò ngày càng rõ nét của tài sản số như một nơi...
altcoin-xu-huong

TOP 3 altcoin có xu hướng nổi bật hôm nay – Ngày 22 tháng...

Thị trường tiền điện tử tiếp tục ghi nhận đà tăng ấn tượng, với tổng vốn hóa toàn thị trường "bỏ túi" thêm 62...
Bittensor token

Top 3 token hệ sinh thái subnet của Bittensor đáng chú ý

Hệ sinh thái subnet của Bittensor (TAO) tiếp tục thu hút sự chú ý với hiệu suất ấn tượng trong bối cảnh biến động...
bitcoin

CEO Metaplanet bảo vệ chiến lược kho bạc Bitcoin trong bối cảnh lo ngại...

Simon Gerovich, CEO của công ty kho bạc Bitcoin Metaplanet, cho biết giá cổ phiếu của công ty "không nhất thiết phản ánh kết...

Pi vật lộn ở mức 0,6 đô la, dòng tiền chảy ra có thể...

Pi Network (PI) đang gặp khó khăn trong việc phục hồi sau những tổn thất gần đây. Mặc dù đã có những nỗ lực...
trump

Cuộc chiến cá voi TRUMP: Meteora mua, Binance bán – Động thái nào sẽ...

Trong 24 giờ qua, Official Trump (TRUMP) ghi nhận mức tăng giá khiêm tốn, phục hồi lên 8,6 đô la. Tuy nhiên, tiềm năng...

Bitcoin chạm mốc 90.000 USD, vàng vượt 3.500 USD – Cơn sóng mới cho...

Bitcoin vừa ghi nhận đợt tăng giá mạnh, diễn biến tương tự với vàng giao ngay và ngược chiều với xu hướng giảm của...

ETH/BTC chạm mức thấp nhất kể từ năm 2020 – Tương lai nào cho...

Hôm nay, cặp ETH/BTC đã giảm xuống còn 0,0176, mức thấp nhất kể từ năm 2020. Đà suy yếu này diễn ra trong bối...

Cá voi Solana kiếm được 153 triệu đô la lợi nhuận sau 4 năm...

Một địa chỉ ví Solana đã thu hút sự chú ý của cộng đồng khi báo lãi hơn 153 triệu USD chỉ sau bốn...

Unichain TVL vượt 326 triệu đô la trong bối cảnh tăng trưởng nhanh chóng

Theo dữ liệu mới nhất từ DefiLlama, tính đến ngày 22 tháng 4 năm 2025, Unichain – nền tảng Layer-2 mới được ra mắt...
hype-tang

Hyperliquid nâng cấp hệ thống với 21 trình xác thực không cần cấp phép...

Giá Hyperliquid (HYPE) đã tăng lên mức $18,45 trong phiên giao dịch thứ Ba, nhờ động lực từ thông tin dự án mở rộng...

BTC.D đạt đỉnh 4 năm: Dấu hiệu khởi đầu mùa altcoin hay tín hiệu...

Sự gia tăng liên tục của chỉ số thống trị Bitcoin (BTC.D) đang làm dấy lên nhiều suy đoán về khả năng xuất hiện...

Tin vắn Crypto 22/04: Bitcoin sẵn sàng chuyển sang xu hướng tăng giá cùng...

Từ nhận định Bitcoin đã sẵn sàng chuyển sang xu hướng tăng giá đến Astra Fintech ra mắt quỹ 100 triệu USD để hỗ...
Đây là lý do tại sao giá SUI có thể tăng vọt lên 10 đô la

Đây là lý do tại sao giá SUI có thể tăng vọt lên 10...

SUI, dự án blockchain được nhiều người coi là đối thủ lớn nhất của Solana, đang bất ngờ trở lại mạnh mẽ. Trong tuần...

Elon Musk ‘cà khịa’ giới lừa đảo crypto bằng meme Poseidon siêu hot

Elon Musk vừa có màn “cà khịa” các scammer trong lĩnh vực crypto với một meme "nổi tiếng", thu hút sự chú ý mạnh...

Bitcoin ETF chứng kiến ​​dòng vốn vào ròng lớn nhất trong 3 tháng

Tuần này bắt đầu với tín hiệu tích cực cho Bitcoin ETF, khi các tổ chức đầu tư đang quay trở lại mạnh mẽ. Vào...