67 cá nhân bị bắt tại Hàn Quốc vì triển khai Ponzi tiền điện tử trị giá 127 triệu đô la

Updated: 25/06/2023 at 21:00

Cảnh sát ở Hàn Quốc đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc chống lại các hoạt động lừa đảo ở nước này, bắt giữ ba cá nhân và buộc tội họ lừa đảo 64 người khác thông qua “kế hoạch Ponzi cổ điển”.

Công ty đã thu hút các nhà đầu tư bằng công nghệ mới của mình: một ứng dụng blockchain có thể phân biệt chó mèo bằng nếp nhăn trên mũi của chúng, tương tự như cách dấu vân tay được sử dụng để xác định con người. Dự án đi kèm với một loại tiền điện tử và mang lại lợi tức đầu tư cao.

Cảnh sát tỉnh Nam Gyeonggi, Hàn Quốc cho biết các nhà đầu tư đã mất hơn 100 triệu đô la trong “một chương trình Ponzi điển hình”, theo một tuyên bố ngày hôm qua.

Công ty này hứa hẹn mang lại lợi tức đầu tư lên tới 150% trong 100 ngày, huy động được khoảng 166,4 tỷ won Hàn Quốc – tương đương khoảng 127 triệu đô la – từ 22.000 nạn nhân. Cảnh sát bắt giữ CEO của công ty lừa đảo này nói rằng “hầu hết các nạn nhân đều ở độ tuổi 60 trở lên và không hiểu rõ tiền điện tử”.

Cuộc điều tra cho thấy những gì công ty quảng cáo là máy đọc nếp nhăn mũi cho chó cưng hoàn toàn giả mạo và không sử dụng công nghệ blockchain như những kẻ đứng sau dự án hứa hẹn. Cảnh sát cũng phát hiện ra rằng công ty đã không thuê bất kỳ địa điểm nào để xây dựng các công viên giải trí cho thú cưng như dự định.

Tuy nhiên, cảnh sát cho biết dự án có token dựa trên Ethereum được giao dịch cả trên các sàn giao dịch phi tập trung và sàn giao dịch tập trung Bithumb của Hàn Quốc, nhưng không nêu cụ thể tên token hoặc công ty đứng sau nó.

Lừa đảo tiền điện tử của Hàn Quốc

Hàn Quốc là một điểm nóng về tiền điện tử. Và với sự quan tâm nhiều hơn đến tiền điện tử, gian lận, lừa đảo cũng ngày càng trở nên phổ biến hơn.

Một số vụ lừa đảo tương tự nhắm vào người Hàn Quốc đã bòn rút hàng tỷ đô la từ các nhà đầu tư trong những tháng gần đây.

“Thật không may là những vụ lừa đảo như vậy đang trở nên rất phổ biến ở Hàn Quốc,” Doo Wan Nam, đồng sáng lập công ty tư vấn và nghiên cứu StableLab có trụ sở tại Seoul và là cựu đại biểu của MakerDAO, chia sẻ. Nam cho biết ông đã phát hiện ra câu chuyện lừa đảo phân biệt chó cưng bằng mũi trên các phương tiện truyền thông Hàn Quốc.

Vào tháng 4, một nhóm người Hàn Quốc đã đánh cắp 6,9 triệu đô la từ các nhà đầu tư thông qua một vụ lừa đảo khai thác tiền điện tử hứa hẹn sẽ trả một khoản tiền lớn. Cuộc điều tra của cảnh sát cho thấy nhóm này đã sử dụng tiền của nhà đầu tư mới để trả hoa hồng cho các nhà đầu tư trước đó.

Sau đó vào tháng 5, chính quyền Hàn Quốc đã bắt giữ hai người và buộc tội thêm 16 người nữa vì tội đánh cắp hơn 300 triệu đô la thông qua một vụ lừa đảo bán các mặt hàng ảo cho các nhà đầu tư và hứa rằng họ có thể bán lại chúng để kiếm lời.

Trong tuyên bố ngày hôm qua, cảnh sát đã cảnh báo công dân Hàn Quốc tránh xa “các tài sản kỹ thuật số bẫy người dân bằng những lời hứa trả cả gốc lẫn lãi cao trong thời gian ngắn”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Dlnews

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Vào ngày 5 tháng 6, Bitcoin (BTC) đã ghi nhận mức giảm sâu nhất trong hơn một tháng, khi giá giảm xuống còn 101.500 USD, phản ánh một làn sóng bán tháo mạnh mẽ trên thị trường tiền điện tử. Sự sụt giảm này kéo dài một chuỗi ngày giảm... ...

Xu hướng gia tăng các quỹ tiền điện tử công khai đang khơi dậy một cuộc cạnh tranh sôi nổi giữa các altcoin. Mỗi altcoin đều nỗ lực trở thành lựa chọn hàng đầu cho các công ty và tổ chức mong muốn thiết lập quỹ dự trữ chiến lược.... ...

Theo báo cáo ngày 5 tháng 6 của Glassnode, Bitcoin (BTC) hiện đang trải qua áp lực từ những nhà đầu tư lâu năm nhằm bảo vệ lợi nhuận, và cần duy trì mức hỗ trợ quan trọng là $95.600 để giữ vững xu hướng tăng. Nếu giá phá vỡ... ...

Trong nửa đầu năm 2025, việc token hóa tài sản thế giới thực (RWA) đã chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc, trở thành điểm sáng nổi bật trong bức tranh tài chính toàn cầu. Sự rõ ràng hơn về mặt quy định được xem là động lực chính thúc... ...

Cổ phiếu của Circle Internet Group đã tăng 168% trong phiên giao dịch thứ Năm sau khi công ty phát hành stablecoin cùng các cổ đông bán cổ phần huy động được gần 1,1 tỷ USD qua đợt IPO. Cổ phiếu Circle bắt đầu giao dịch trên Sàn NYSE với... ...

Thị trường chứng khoán Mỹ và thị trường crypto đồng loạt giảm mạnh khi căng thẳng giữa Tổng thống Donald Trump và Elon Musk leo thang liên quan đến dự luật ngân sách mới. Cổ phiếu Tesla đã lao dốc 14% trong phiên giao dịch thứ Năm, khiến vốn hóa... ...

Trong quý 1 năm 2025, ngành công nghiệp khai thác Bitcoin đã phải đối mặt với nhiều thách thức do sự kiện giảm một nửa (halving) và độ khó của mạng lưới tăng cao. Phân tích này sẽ sử dụng dữ liệu từ các công ty khai thác Bitcoin niêm... ...

Khi thị trường crypto đang chuẩn bị cho đợt phục hồi tiềm năng, các altcoin lớn như Ethereum (ETH), Fartcoin (FARTCOIN) và Hyperliquid (HYPE) trở thành lựa chọn ưu tiên của cá voi. Động thái từ tiền thông minh đối với những tài sản này đang cho thấy tín hiệu... ...

Nguồn cung tiền M2 đã đạt mức kỷ lục 21,86 nghìn tỷ đô la, khiến các nhà đầu tư lạc quan rằng Bitcoin có thể sớm theo bước xu hướng tăng này. M2 tăng vọt trong bối cảnh nền kinh tế đang đối mặt với áp lực, vì nợ quốc... ...

Sau khi công bố gắn nhãn giám sát vào thứ 5, Binance – sàn giao dịch lớn nhất theo khối lượng đã khiến bốn altcoin lao dốc tự do. Các hành động của sàn giao dịch lớn như niêm yết, hủy niêm yết hoặc đưa token vào danh mục giám... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode