Cơ quan quản lý tài chính California cảnh báo về 7 loại lừa đảo tiền điện tử và AI mới

Updated: 11/03/2025 at 16:00

Cơ quan quản lý tài chính California cho biết người dùng đã báo cáo 7 hình thức lừa đảo mới liên quan đến tiền điện tử và trí tuệ nhân tạo (AI) mà họ chưa từng thấy trước đây thông qua hàng nghìn khiếu nại vào năm 2024.

Sở Bảo vệ và Đổi mới Tài chính California (DFPI) cho biết trong một tuyên bố ngày 10/3 rằng họ đã nhận được 2.668 khiếu nại vào năm 2024 và phát hiện ra 7 chiêu trò lừa đảo hoàn toàn mới, chẳng hạn như các chương trình khai thác Bitcoin giả mạo, trong đó kẻ lừa đảo cung cấp các khoản đầu tư giả mạo vào hoạt động khai thác.

DFPI cũng đã nhận được khiếu nại về các chương trình chơi game tiền điện tử giả mạo, trong đó người dùng bị dụ dỗ gửi tiền vào nền tảng nhưng sau đó ví của họ bị rút cạn. Những kẻ lừa đảo tạo ra các công việc giả mạo yêu cầu nạn nhân phải chuyển tiền điện tử và cung cấp thông tin cá nhân.

Các nạn nhân cũng báo cáo về hành vi trộm cắp khóa riêng tư thông qua các đợt airdrop giả, các vụ lừa đảo nhóm đầu tư giả trên WhatsApp hoặc Telegram, các vụ lừa đảo đầu tư AI cung cấp lợi nhuận cao bất thường và khiến người dùng mất coin sau khi tương tác với một số trang web giả mạo.

Theo Precedence Research, ngành công nghiệp AI tăng trưởng đáng kể vào năm 2024, đạt vốn hóa thị trường là 638 tỷ đô la.

Ngoài ra, tội phạm dưới dạng dịch vụ (CaaS) tăng đáng kể, nơi các hacker và tội phạm mạng có kinh nghiệm bán công cụ và dịch vụ của họ cho những kẻ phạm tội ít kinh nghiệm hơn.

Ủy viên DFPI KC Mohseni cho biết cơ quan quản lý đang kêu gọi thận trọng khi tương tác với các nền tảng không xác định và “xác minh tên miền trang web để tránh các bản sao gian lận và cảnh giác với các trang web lừa đảo khôi phục tiền điện tử”.

Thông qua quan hệ đối tác với Nhà nước, DFPI cho biết họ đã đóng cửa hơn 26 trang web tiền điện tử gian lận và phát hiện 4,6 triệu đô la tiền mà người dùng mất vào năm ngoái.

Bộ Tư pháp California đánh sập 42 trang web lừa đảo tiền điện tử

Bộ Tư pháp California (DOJ) đã đánh sập 42 trang web lừa đảo tiền điện tử vào năm 2024, đánh cắp 6,5 triệu đô la từ các nạn nhân, với mức thiệt hại trung bình cho mỗi người là 146.306 đô la.

Trong tuyên bố ngày 10/3, DOJ California cho biết vì những kẻ lừa đảo quốc tế thường đứng sau các vụ việc nên rất khó để truy tố và bắt giữ.

Theo DOJ California, điểm chung giữa các trang web lừa đảo là hứa hẹn lợi nhuận cao, không có thông tin liên hệ, cung cấp giải thưởng khi đăng ký và không có tên trên các trang web hợp pháp của ngành công nghiệp tiền điện tử như CoinMarketCap.

Một báo cáo từ công ty bảo mật on-chain Cyvers đã xác định các chương trình pig butchering* là một trong những chương trình gây thiệt hại nhiều nhất vào năm 2024, ước tính vụ lừa đảo này khiến ngành công nghiệp thiệt hại hơn 5,5 tỷ đô la trong 200.000 trường hợp đã xác định.

Trong khi đó, báo cáo bảo mật Web3 hàng năm của công ty bảo mật blockchain CertiK đã nêu bật các cuộc tấn công phishing tiền điện tử, khiến người dùng thiệt hại 1 tỷ đô la trong 296 sự cố, là mối đe dọa bảo mật lớn nhất của năm 2024.

*Pig butchering là một chiêu lừa đảo tinh vi, trong đó nạn nhân – được ví như “con heo” – bị “vỗ béo” bằng cách xây dựng niềm tin qua các mối quan hệ trực tuyến. Sau khi nạn nhân tin tưởng, kẻ lừa đảo sẽ dụ dỗ họ đầu tư vào các dự án giả mạo để “vắt kiệt” tài sản của họ. Khi đã đạt được mục tiêu, kẻ lừa đảo biến mất cùng toàn bộ số tiền, giống như “giết mổ” một con heo đã được nuôi béo.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

Minh Anh

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Trong thế giới tiền điện tử đầy biến động, XRP từ lâu đã là một trong những altcoin gây tranh cãi và thu hút nhiều sự chú ý nhất. Tuy nhiên, sau nhiều năm mờ nhạt so với các đối thủ như Ethereum hay Solana, XRP đang cho thấy dấu... ...

Base – mạng lưới Layer 2 trên Ethereum do Coinbase hậu thuẫn – đang chuẩn bị triển khai loạt nâng cấp kỹ thuật quan trọng, hướng tới mục tiêu trở nên nhanh hơn, chi phí thấp hơn và phi tập trung hơn. Những cải tiến này không chỉ nhằm đáp... ...

Trong một bước tiến chiến lược nhằm mở rộng và củng cố hệ sinh thái Pi Network, nhóm phát triển vừa chính thức công bố 5 ứng dụng mới được tích hợp vào giao diện Mainnet. Theo chia sẻ từ Pi Core Team, đây không chỉ là dấu hiệu của... ...

Bitcoin không thể duy trì mức 108.000 USD trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 25 tháng 5, khi thị trường tiếp tục chịu ảnh hưởng từ những lo ngại mới liên quan đến căng thẳng thương mại tại Hoa Kỳ. Trump bị chỉ trích “nói dối” khi Bitcoin mất... ...

Token gốc của Hyperliquid – HYPE – đang thể hiện cấu trúc giá có nhiều điểm tương đồng đáng kinh ngạc với đợt bứt phá của Solana vào đầu năm 2021, trước khi tăng trưởng hơn 300%. Biểu đồ fractal của HYPE đặt mục tiêu tăng 240% trong tháng 7... ...

Pi Network, dự án tiền điện tử từng tạo nên cơn sốt và thu hút sự chú ý rộng rãi từ cộng đồng đầu tư, một lần nữa trở thành tâm điểm tranh luận trên thị trường — nhưng lần này không phải vì những tin tức tích cực. Chỉ... ...

Dogecoin (DOGE) vẫn kiên trì giữ vững trên mức hỗ trợ quan trọng 0,2 đô la, ngay cả khi thị trường rộng lớn hơn đang giảm rủi ro. Sự kiên cường này cho thấy người mua đang tham gia mạnh mẽ, có khả năng biến khu vực này thành một... ...

Binance Coin (BNB) đã ghi nhận mức tăng nhẹ khoảng 1,59% trong 24 giờ qua, bất chấp hoạt động bán khống ồ ạt từ các cá voi và đà suy yếu rõ rệt của lực mua. Hoạt động của cá voi BNB và sự sụt giảm áp lực mua Trên... ...

Tiền điện tử đã tạo nên làn sóng mạnh mẽ trong thế giới tài chính và trong số rất nhiều tài sản số hiện nay, Ripple (XRP) nổi bật như một lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm cả tính ứng dụng thực tiễn lẫn... ...

Theo thông tin từ Công An Nhân Dân, đối tượng Ngô Thị Theu (hay còn được biết đến với biệt danh “Madam Ngo” hoặc “Bà Ngô”), một công dân Việt Nam, đã bị Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol), Cảnh sát Thái Lan và Công an Việt... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode