Cơ quan quản lý tài chính California cảnh báo về 7 loại lừa đảo tiền điện tử và AI mới

Updated: 11/03/2025 at 16:00

Cơ quan quản lý tài chính California cho biết người dùng đã báo cáo 7 hình thức lừa đảo mới liên quan đến tiền điện tử và trí tuệ nhân tạo (AI) mà họ chưa từng thấy trước đây thông qua hàng nghìn khiếu nại vào năm 2024.

Sở Bảo vệ và Đổi mới Tài chính California (DFPI) cho biết trong một tuyên bố ngày 10/3 rằng họ đã nhận được 2.668 khiếu nại vào năm 2024 và phát hiện ra 7 chiêu trò lừa đảo hoàn toàn mới, chẳng hạn như các chương trình khai thác Bitcoin giả mạo, trong đó kẻ lừa đảo cung cấp các khoản đầu tư giả mạo vào hoạt động khai thác.

DFPI cũng đã nhận được khiếu nại về các chương trình chơi game tiền điện tử giả mạo, trong đó người dùng bị dụ dỗ gửi tiền vào nền tảng nhưng sau đó ví của họ bị rút cạn. Những kẻ lừa đảo tạo ra các công việc giả mạo yêu cầu nạn nhân phải chuyển tiền điện tử và cung cấp thông tin cá nhân.

Các nạn nhân cũng báo cáo về hành vi trộm cắp khóa riêng tư thông qua các đợt airdrop giả, các vụ lừa đảo nhóm đầu tư giả trên WhatsApp hoặc Telegram, các vụ lừa đảo đầu tư AI cung cấp lợi nhuận cao bất thường và khiến người dùng mất coin sau khi tương tác với một số trang web giả mạo.

Theo Precedence Research, ngành công nghiệp AI tăng trưởng đáng kể vào năm 2024, đạt vốn hóa thị trường là 638 tỷ đô la.

Ngoài ra, tội phạm dưới dạng dịch vụ (CaaS) tăng đáng kể, nơi các hacker và tội phạm mạng có kinh nghiệm bán công cụ và dịch vụ của họ cho những kẻ phạm tội ít kinh nghiệm hơn.

Ủy viên DFPI KC Mohseni cho biết cơ quan quản lý đang kêu gọi thận trọng khi tương tác với các nền tảng không xác định và “xác minh tên miền trang web để tránh các bản sao gian lận và cảnh giác với các trang web lừa đảo khôi phục tiền điện tử”.

Thông qua quan hệ đối tác với Nhà nước, DFPI cho biết họ đã đóng cửa hơn 26 trang web tiền điện tử gian lận và phát hiện 4,6 triệu đô la tiền mà người dùng mất vào năm ngoái.

Bộ Tư pháp California đánh sập 42 trang web lừa đảo tiền điện tử

Bộ Tư pháp California (DOJ) đã đánh sập 42 trang web lừa đảo tiền điện tử vào năm 2024, đánh cắp 6,5 triệu đô la từ các nạn nhân, với mức thiệt hại trung bình cho mỗi người là 146.306 đô la.

Trong tuyên bố ngày 10/3, DOJ California cho biết vì những kẻ lừa đảo quốc tế thường đứng sau các vụ việc nên rất khó để truy tố và bắt giữ.

Theo DOJ California, điểm chung giữa các trang web lừa đảo là hứa hẹn lợi nhuận cao, không có thông tin liên hệ, cung cấp giải thưởng khi đăng ký và không có tên trên các trang web hợp pháp của ngành công nghiệp tiền điện tử như CoinMarketCap.

Một báo cáo từ công ty bảo mật on-chain Cyvers đã xác định các chương trình pig butchering* là một trong những chương trình gây thiệt hại nhiều nhất vào năm 2024, ước tính vụ lừa đảo này khiến ngành công nghiệp thiệt hại hơn 5,5 tỷ đô la trong 200.000 trường hợp đã xác định.

Trong khi đó, báo cáo bảo mật Web3 hàng năm của công ty bảo mật blockchain CertiK đã nêu bật các cuộc tấn công phishing tiền điện tử, khiến người dùng thiệt hại 1 tỷ đô la trong 296 sự cố, là mối đe dọa bảo mật lớn nhất của năm 2024.

*Pig butchering là một chiêu lừa đảo tinh vi, trong đó nạn nhân – được ví như “con heo” – bị “vỗ béo” bằng cách xây dựng niềm tin qua các mối quan hệ trực tuyến. Sau khi nạn nhân tin tưởng, kẻ lừa đảo sẽ dụ dỗ họ đầu tư vào các dự án giả mạo để “vắt kiệt” tài sản của họ. Khi đã đạt được mục tiêu, kẻ lừa đảo biến mất cùng toàn bộ số tiền, giống như “giết mổ” một con heo đã được nuôi béo.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

Minh Anh

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Tuần này, thị trường crypto đã chứng kiến những động thái mạnh mẽ. Tâm lý thị trường có chuyển biến tích cực sau khi SEC bãi bỏ một số vụ kiện lớn. Về phía các tổ chức đầu tư, mọi thứ đã khởi sắc hơn khi Binance và MGX đạt... ...

Bitcoin (BTC) tạm thời hụt hơi sau đợt tăng cuối tuần, lùi về kiểm tra lại mốc đột phá $95.000. Để duy trì xu hướng tăng, phe bò cần bảo vệ vững chắc ngưỡng hỗ trợ quan trọng này. Chuyên gia kinh tế về mạng lưới Bitcoin, ông Timothy Peterson,... ...

OFFICIAL TRUMP đã chứng kiến ​​sự biến động mạnh trong những ngày gần đây. Memecoin này đã không thể vượt qua ngưỡng kháng cự ở mức $16 mặc dù có đà tăng giá ngắn vào tuần trước. Kể từ đó, TRUMP đã phải đối mặt với áp lực giảm liên... ...

Tổng thống Donald Trump đã tái khẳng định lập trường ủng hộ tiền điện tử, nhấn mạnh rằng các tài sản kỹ thuật số đã chứng minh được sự bền bỉ trong các đợt suy thoái thị trường và ngày càng được chấp nhận rộng rãi trên toàn cầu. Ông... ...

Sau cú bứt phá gần 70% trong vài tuần qua, SUI vừa trải qua một đợt điều chỉnh nhanh, mất 10% giá trị chỉ trong ba ngày. Mặc dù đà tăng mạnh mẽ đã đưa altcoin này vào tâm điểm của thị trường, nhưng nhịp giảm đột ngột lần này... ...

Bắt đầu từ tháng 6, các tổ chức phi lợi nhuận và sàn giao dịch tài sản ảo tại Hàn Quốc sẽ được phép tự do giao dịch tài sản số, theo một báo cáo chính thức. Quyết định này được công bố sau cuộc họp lần thứ tư của... ...

Chính phủ Maldives vừa ký kết một thỏa thuận hợp tác với MBS Global Investments – văn phòng gia đình có trụ sở tại Dubai – nhằm phát triển một trung tâm blockchain và tiền điện tử quy mô lớn trị giá 9 tỷ USD tại thủ đô Malé. Theo... ...

Thị trường tiền điện tử hiện đang trong giai đoạn tích lũy, tuy nhiên, một trong sô chúng lại ghi nhận áp lực mua gia tăng đáng kể, đẩy chúng vào vùng quá mua. Đáng chú ý, các đồng coin này đang cho thấy chỉ số Sức mạnh Tương đối... ...

Bitcoin lao dốc từ 109.000 đô la vào ngày 21/1 và tìm thấy hỗ trợ ở mức 75.000 đô la vào cuối tháng 3. Sau một đợt test giảm giá cuối cùng ngay trên 75.000 đô la vào ngày 9/4, phe bò đã quay trở lại mạnh mẽ và đưa... ...

CEO của Strike, Jack Mallers, nhận định rằng vàng và Bitcoin (BTC) sẽ trở thành những tài sản chiến lược quan trọng trong bối cảnh hệ thống tài chính và địa chính trị toàn cầu đang chuẩn bị bước vào giai đoạn tái cấu trúc sâu rộng. Trong một cuộc... ...

Xem thêm bài viết