Cơ quan quản lý tài chính California cảnh báo về 7 loại lừa đảo tiền điện tử và AI mới

Updated: 11/03/2025 at 16:00

Cơ quan quản lý tài chính California cho biết người dùng đã báo cáo 7 hình thức lừa đảo mới liên quan đến tiền điện tử và trí tuệ nhân tạo (AI) mà họ chưa từng thấy trước đây thông qua hàng nghìn khiếu nại vào năm 2024.

Sở Bảo vệ và Đổi mới Tài chính California (DFPI) cho biết trong một tuyên bố ngày 10/3 rằng họ đã nhận được 2.668 khiếu nại vào năm 2024 và phát hiện ra 7 chiêu trò lừa đảo hoàn toàn mới, chẳng hạn như các chương trình khai thác Bitcoin giả mạo, trong đó kẻ lừa đảo cung cấp các khoản đầu tư giả mạo vào hoạt động khai thác.

DFPI cũng đã nhận được khiếu nại về các chương trình chơi game tiền điện tử giả mạo, trong đó người dùng bị dụ dỗ gửi tiền vào nền tảng nhưng sau đó ví của họ bị rút cạn. Những kẻ lừa đảo tạo ra các công việc giả mạo yêu cầu nạn nhân phải chuyển tiền điện tử và cung cấp thông tin cá nhân.

Các nạn nhân cũng báo cáo về hành vi trộm cắp khóa riêng tư thông qua các đợt airdrop giả, các vụ lừa đảo nhóm đầu tư giả trên WhatsApp hoặc Telegram, các vụ lừa đảo đầu tư AI cung cấp lợi nhuận cao bất thường và khiến người dùng mất coin sau khi tương tác với một số trang web giả mạo.

Theo Precedence Research, ngành công nghiệp AI tăng trưởng đáng kể vào năm 2024, đạt vốn hóa thị trường là 638 tỷ đô la.

Ngoài ra, tội phạm dưới dạng dịch vụ (CaaS) tăng đáng kể, nơi các hacker và tội phạm mạng có kinh nghiệm bán công cụ và dịch vụ của họ cho những kẻ phạm tội ít kinh nghiệm hơn.

Ủy viên DFPI KC Mohseni cho biết cơ quan quản lý đang kêu gọi thận trọng khi tương tác với các nền tảng không xác định và “xác minh tên miền trang web để tránh các bản sao gian lận và cảnh giác với các trang web lừa đảo khôi phục tiền điện tử”.

Thông qua quan hệ đối tác với Nhà nước, DFPI cho biết họ đã đóng cửa hơn 26 trang web tiền điện tử gian lận và phát hiện 4,6 triệu đô la tiền mà người dùng mất vào năm ngoái.

Bộ Tư pháp California đánh sập 42 trang web lừa đảo tiền điện tử

Bộ Tư pháp California (DOJ) đã đánh sập 42 trang web lừa đảo tiền điện tử vào năm 2024, đánh cắp 6,5 triệu đô la từ các nạn nhân, với mức thiệt hại trung bình cho mỗi người là 146.306 đô la.

Trong tuyên bố ngày 10/3, DOJ California cho biết vì những kẻ lừa đảo quốc tế thường đứng sau các vụ việc nên rất khó để truy tố và bắt giữ.

Theo DOJ California, điểm chung giữa các trang web lừa đảo là hứa hẹn lợi nhuận cao, không có thông tin liên hệ, cung cấp giải thưởng khi đăng ký và không có tên trên các trang web hợp pháp của ngành công nghiệp tiền điện tử như CoinMarketCap.

Một báo cáo từ công ty bảo mật on-chain Cyvers đã xác định các chương trình pig butchering* là một trong những chương trình gây thiệt hại nhiều nhất vào năm 2024, ước tính vụ lừa đảo này khiến ngành công nghiệp thiệt hại hơn 5,5 tỷ đô la trong 200.000 trường hợp đã xác định.

Trong khi đó, báo cáo bảo mật Web3 hàng năm của công ty bảo mật blockchain CertiK đã nêu bật các cuộc tấn công phishing tiền điện tử, khiến người dùng thiệt hại 1 tỷ đô la trong 296 sự cố, là mối đe dọa bảo mật lớn nhất của năm 2024.

*Pig butchering là một chiêu lừa đảo tinh vi, trong đó nạn nhân – được ví như “con heo” – bị “vỗ béo” bằng cách xây dựng niềm tin qua các mối quan hệ trực tuyến. Sau khi nạn nhân tin tưởng, kẻ lừa đảo sẽ dụ dỗ họ đầu tư vào các dự án giả mạo để “vắt kiệt” tài sản của họ. Khi đã đạt được mục tiêu, kẻ lừa đảo biến mất cùng toàn bộ số tiền, giống như “giết mổ” một con heo đã được nuôi béo.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

Minh Anh

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Thị trường crypto đã chứng kiến ​​sự phục hồi trong tuần qua, với một số altcoin đảo chiều từ mức thấp gần đây. Khi giá Bitcoin ổn định và khối lượng giao dịch phục hồi, các lĩnh vực ngách như Tài sản trong thế giới thực (RWA) đang bắt đầu... ...

Giá Shiba Inu (SHIB) đã bật tăng 7% chỉ trong 24 giờ qua, chính thức thoát khỏi xu hướng giảm kéo dài nhiều tháng từng khiến nhà đầu tư lao đao. Đà phục hồi này thổi luồng sinh khí mới vào thị trường, mang theo kỳ vọng về một chu... ...

Ethereum (ETH) tăng 9% từ thứ Ba đến thứ Năm nhưng không vượt qua được mốc $2.600. Khi giá tăng, các nhà phân tích chỉ ra mô hình kỹ thuật tăng giá được gọi là “golden cross” có thể đẩy ETH lên $3.200, mức gần nhất từng đạt được vào... ...

Cổ phiếu các công ty khai thác bitcoin đã ghi nhận mức tăng đáng kể trong tuần qua, bất chấp đợt điều chỉnh vào thứ Năm, nhờ các tín hiệu tích cực từ môi trường kinh tế vĩ mô, củng cố câu chuyện “hạ cánh mềm” của Cục Dự trữ... ...

Bo Hines, Giám đốc Điều hành của Ủy ban Tư vấn Tài sản Kỹ thuật số Hoa Kỳ, đã công bố rằng việc ban hành luật về stablecoin có khả năng thúc đẩy ngành công nghiệp tiền điện tử đạt quy mô thị trường từ 15 đến 20 nghìn tỷ... ...

Giá Bitcoin đã tăng lên 110.500 USD vào thứ Năm, nhưng đang gặp phải một ngưỡng kháng cự khi nhiều tín hiệu phân kỳ giảm giá xuất hiện trên các khung thời gian khác nhau. Trên các biểu đồ 15 phút, 1 giờ và 4 giờ, các nhà phân tích... ...

Vào lúc 09 giờ ngày 9/7 (theo giờ Việt Nam), thị trường crypto của Mỹ sẽ là trọng tâm duy nhất trong phiên điều trần đầu tiên của Ủy ban Ngân hàng Thượng viện. Các nhà lập pháp và lãnh đạo doanh nghiệp sẽ cùng xem xét cách thức vận... ...

XRP vừa xác nhận mô hình “cờ đuôi nheo” (pennant) trên biểu đồ tuần – một mô hình thường đi kèm với đà tăng mạnh. Những diễn biến tích cực xoay quanh Ripple, cùng với nhu cầu gia tăng trong thị trường hợp đồng tương lai XRP, có thể là... ...

Vào cuối tháng 6, funding rate của hợp đồng tương lai vĩnh viễn Bitcoin (BTC) bất ngờ chuyển sang vùng âm, đúng thời điểm giá giao ngay của BTC tăng vọt từ dưới $100.000 lên ngưỡng $108.000. Sự phân kỳ bất thường giữa giá và funding rate này từng là... ...

Kể từ khi đạt mức cao nhất trong ba tuần tại 110.300 USD vào thứ Tư, giá Bitcoin đã liên tục hình thành các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn trên khung thời gian 1 giờ. Khi tuần giao dịch dần khép lại, Bitcoin vẫn chưa thể vượt qua... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode