Cơ quan quản lý tài chính California cảnh báo về 7 loại lừa đảo tiền điện tử và AI mới

Updated: 11/03/2025 at 16:00

Cơ quan quản lý tài chính California cho biết người dùng đã báo cáo 7 hình thức lừa đảo mới liên quan đến tiền điện tử và trí tuệ nhân tạo (AI) mà họ chưa từng thấy trước đây thông qua hàng nghìn khiếu nại vào năm 2024.

Sở Bảo vệ và Đổi mới Tài chính California (DFPI) cho biết trong một tuyên bố ngày 10/3 rằng họ đã nhận được 2.668 khiếu nại vào năm 2024 và phát hiện ra 7 chiêu trò lừa đảo hoàn toàn mới, chẳng hạn như các chương trình khai thác Bitcoin giả mạo, trong đó kẻ lừa đảo cung cấp các khoản đầu tư giả mạo vào hoạt động khai thác.

DFPI cũng đã nhận được khiếu nại về các chương trình chơi game tiền điện tử giả mạo, trong đó người dùng bị dụ dỗ gửi tiền vào nền tảng nhưng sau đó ví của họ bị rút cạn. Những kẻ lừa đảo tạo ra các công việc giả mạo yêu cầu nạn nhân phải chuyển tiền điện tử và cung cấp thông tin cá nhân.

Các nạn nhân cũng báo cáo về hành vi trộm cắp khóa riêng tư thông qua các đợt airdrop giả, các vụ lừa đảo nhóm đầu tư giả trên WhatsApp hoặc Telegram, các vụ lừa đảo đầu tư AI cung cấp lợi nhuận cao bất thường và khiến người dùng mất coin sau khi tương tác với một số trang web giả mạo.

Theo Precedence Research, ngành công nghiệp AI tăng trưởng đáng kể vào năm 2024, đạt vốn hóa thị trường là 638 tỷ đô la.

Ngoài ra, tội phạm dưới dạng dịch vụ (CaaS) tăng đáng kể, nơi các hacker và tội phạm mạng có kinh nghiệm bán công cụ và dịch vụ của họ cho những kẻ phạm tội ít kinh nghiệm hơn.

Ủy viên DFPI KC Mohseni cho biết cơ quan quản lý đang kêu gọi thận trọng khi tương tác với các nền tảng không xác định và “xác minh tên miền trang web để tránh các bản sao gian lận và cảnh giác với các trang web lừa đảo khôi phục tiền điện tử”.

Thông qua quan hệ đối tác với Nhà nước, DFPI cho biết họ đã đóng cửa hơn 26 trang web tiền điện tử gian lận và phát hiện 4,6 triệu đô la tiền mà người dùng mất vào năm ngoái.

Bộ Tư pháp California đánh sập 42 trang web lừa đảo tiền điện tử

Bộ Tư pháp California (DOJ) đã đánh sập 42 trang web lừa đảo tiền điện tử vào năm 2024, đánh cắp 6,5 triệu đô la từ các nạn nhân, với mức thiệt hại trung bình cho mỗi người là 146.306 đô la.

Trong tuyên bố ngày 10/3, DOJ California cho biết vì những kẻ lừa đảo quốc tế thường đứng sau các vụ việc nên rất khó để truy tố và bắt giữ.

Theo DOJ California, điểm chung giữa các trang web lừa đảo là hứa hẹn lợi nhuận cao, không có thông tin liên hệ, cung cấp giải thưởng khi đăng ký và không có tên trên các trang web hợp pháp của ngành công nghiệp tiền điện tử như CoinMarketCap.

Một báo cáo từ công ty bảo mật on-chain Cyvers đã xác định các chương trình pig butchering* là một trong những chương trình gây thiệt hại nhiều nhất vào năm 2024, ước tính vụ lừa đảo này khiến ngành công nghiệp thiệt hại hơn 5,5 tỷ đô la trong 200.000 trường hợp đã xác định.

Trong khi đó, báo cáo bảo mật Web3 hàng năm của công ty bảo mật blockchain CertiK đã nêu bật các cuộc tấn công phishing tiền điện tử, khiến người dùng thiệt hại 1 tỷ đô la trong 296 sự cố, là mối đe dọa bảo mật lớn nhất của năm 2024.

*Pig butchering là một chiêu lừa đảo tinh vi, trong đó nạn nhân – được ví như “con heo” – bị “vỗ béo” bằng cách xây dựng niềm tin qua các mối quan hệ trực tuyến. Sau khi nạn nhân tin tưởng, kẻ lừa đảo sẽ dụ dỗ họ đầu tư vào các dự án giả mạo để “vắt kiệt” tài sản của họ. Khi đã đạt được mục tiêu, kẻ lừa đảo biến mất cùng toàn bộ số tiền, giống như “giết mổ” một con heo đã được nuôi béo.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

Minh Anh

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

XRP đang có một đợt phục hồi ấn tượng sau khi giảm mạnh về mức 2,97 đô la đầu tuần này. Nhà phân tích thị trường Joa cho rằng động thái bật tăng nhanh chóng này đã hình thành mô hình hình chữ V – thường được coi là tín... ...

Với tâm lý lạc quan quay trở lại thị trường tiền điện tử, Binance Coin (BNB) một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư. Là tài sản gốc của sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới và là động lực thúc đẩy... ...

Tuần cuối cùng của tháng 7 ghi nhận sự điều chỉnh rõ rệt trên thị trường tiền điện tử khi Bitcoin (BTC) tiếp tục giao dịch trong vùng tích lũy hẹp. Hiệu suất ảm đạm của BTC đã kéo theo tâm lý tiêu cực lan rộng, khiến nhiều altcoin mất... ...

Mặc dù năm 2025 mới chỉ trôi qua được nửa chặng đường, một số mạng lưới tiền điện tử đã âm thầm đạt những cột mốc quan trọng, củng cố vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số. Một trong số đó là Litecoin (LTC) –... ...

Pi Coin đã ghi nhận nhịp tăng nhẹ trong đầu tuần, khơi dậy kỳ vọng về một đợt phục hồi sau thời gian dài suy yếu. Động thái này xuất hiện ngay sau khi giá kiểm tra vùng hỗ trợ then chốt 0,4–0,44 USD – khu vực mà Pi vẫn... ...

Mối quan hệ giữa Tron và stablecoin USDT ngày càng trở nên chặt chẽ hơn. Đáng chú ý, Tron Network vẫn là nền tảng blockchain hàng đầu cho các giao dịch thanh toán bằng USDT. Người dùng không chỉ nắm giữ USDT mà còn tích cực chuyển stablecoin của Tether... ...

Nhà đầu tư kỳ cựu kiêm tác giả cuốn sách nổi tiếng Cha giàu Cha nghèo, Robert Kiyosaki, vừa đưa ra cảnh báo đối với các nhà đầu tư đang nắm giữ Bitcoin, vàng và bạc thông qua các quỹ ETF (quỹ hoán đổi danh mục). Ông cho rằng các... ...

Đà tăng giá gần đây của Ethereum (ETH) có thể sắp bước vào giai đoạn hạ nhiệt, khi số lượt đề cập trên mạng xã hội tăng vọt lên mức “hưng phấn cực độ”. Theo nền tảng phân tích tâm lý thị trường Santiment, đây có thể là dấu hiệu... ...

Matt Hougan, Giám đốc đầu tư (CIO) của Bitwise, cho rằng mô hình chu kỳ 4 năm từng là kim chỉ nam trong việc dự đoán biến động giá Bitcoin đang dần mất đi hiệu lực khi thị trường tiền điện tử bước vào giai đoạn trưởng thành hơn. Trong... ...

Thị trường crypto đã đổi chiều vào giữa tuần, từ xu hướng tăng sang giảm, khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại. Cuối tuần vốn nổi tiếng là giai đoạn có độ biến động cao, do đó một số altcoin có thể sẽ biến động theo cách khó lường. Chính... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode