7 vụ kiện tập thể đã được đệ trình chống lại Sam Bankman-Fried

Updated: 09/12/2022 at 21:48

Số vụ kiện chống lại Sam Bankman-Fried đã tăng lên kể từ khi đế chế tiền điện tử của anh ta sụp đổ, với việc Sam nhận mình là bị đơn trong bảy vụ kiện tập thể được đệ trình kể từ khi FTX phá sản.

Sam

Những vụ kiện này tách biệt với nhiều cuộc thăm dò, điều tra FTX và Sam, chẳng hạn như cuộc điều tra thao túng thị trường bởi các công tố viên liên bang và có khả năng Ủy ban Bầu cử Liên bang cũng sẽ tiến hành kiểm tra về các khoản quyên góp của Bankman-Fried cho Đảng Cộng hòa.

Dưới đây là bản tóm tắt các vụ kiện tập thể chống lại Sam Bankman-Fried kể từ ngày 11/11.

Ngày 7/12: Podalsky cùng những người khác khởi kiện Bankman-Fried và đồng phạm

Trong vụ kiện tập thể này do Gregg Podalsky và 4 cá nhân khác đệ trình lên toà án, các khách hàng cũ của FTX đã cáo buộc Golden State Warriors, Bankman-Fried và nhiều người nổi tiếng khác cũng như các giám đốc điều hành của FTX tham gia lừa đảo “các nhà đầu tư không có kinh nghiệm” mua chứng khoán chưa đăng ký dưới dạng tài khoản yield-bearing (tự sinh lãi theo thời gian), dẫn đến khách hàng mất hàng tỷ USD.

Những nhân vật nổi tiếng khác cũng có tên trong vụ kiện bao gồm Tom Brady, Kevin O’Leary, Stephen Curry, Trevor Lawrence và Shaquille O’Neal.

Podalsky yêu cầu vụ án phải được xét xử bởi bồi thẩm đoàn.

Ngày 5/12: Jessup kiện Bankman-Fried

Khách hàng của FTX, Michael Elliott Jessup đã khởi kiện tập thể chống lại Bankman-Fried, cựu Giám đốc điều hành của Alameda, Caroline Ellison và các giám đốc điều hành khác của FTX, cáo buộc họ gian lận, làm giàu bất chính và chuyển đổi trái phép.

Làm giàu bất chính đề cập đến các tình huống trong đó một người làm giàu dựa trên tiền của người khác, trong các trường hợp mà luật pháp coi là bất chính, trong khi chuyển đổi đề cập đến các tình huống trong đó một người ‘chuyển đổi’ tài sản của người khác thành của mình theo cách bất hợp pháp.

Jessup cũng đã yêu cầu vụ án có bồi thẩm đoàn, cáo buộc rằng những khách hàng nắm giữ tiền trên FTX có quyền sở hữu hợp pháp tài sản tiền điện tử của họ và bị cáo (Sam) đã chuyển những tài sản này cho Alameda Research mà không được phép.

Ngày 2/12: Hawkins kiện Bankman-Fried

Được đệ trình tại California, đây là vụ kiện tập thể do Russell Hawkins, khách hàng FTX nắm giữ tiền trên sàn giao dịch, thay mặt cho tất cả những người có hoàn cảnh tương tự, với cáo buộc rằng họ đã bị lừa dối bởi các hành vi lừa đảo và không công bằng.

Các bị cáo bao gồm Bankman Fried và các giám đốc điều hành khác của FTX, cũng như các công ty kế toán Armanino và Prager Metis, những người đã đưa ra báo cáo chứng nhận rằng FTX có sức khỏe tài chính tốt.

Ngày 23/11: Pierce khởi kiện Bankman-Fried

Với cùng các bị cáo như vụ kiện của Hawkins, khách hàng của FTX, Stephen Pierce, đã đệ đơn kiện tập thể tại California, cáo buộc Bankman-Fried là “một trong những vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử” và rằng Sam “cùng những người thân cận coi tài sản của khách hàng là một quỹ đen để tài trợ cho các khoản đầu tư độc quyền của riêng họ và tiến hành một loạt các trò lừa bịp nhằm trục lợi cho cá nhân”.

Bồi thẩm đoàn cũng được yêu cầu bởi nguyên đơn (Pierce), người cáo buộc rằng Đạo luật RICO, liên quan đến tội cưỡng đoạt tài sản, đã bị vi phạm.

Cưỡng đoạt tài sản là một loại tội phạm có tổ chức, trong đó kẻ phạm tội lên kế hoạch hoặc phối hợp cùng nhau để thu được lợi nhuận một cách nhất quán.

Ngày 21/11: Kavuri kiện Bankman-Fried

Khách hàng của FTX, Sunil Kavuri, đã đệ đơn kiện tập thể ở Florida tương tự như vụ Podalsky và Bankman-Fried, trong đó các bị cáo bao gồm những người nổi tiếng hoặc nhân vật của công chúng đã từng tham gia quảng bá FTX để nhận lại khoản thanh toán hoặc cổ phần của họ trong công ty.

Đây cũng là trường hợp mà Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) có thể đang theo dõi chặt chẽ, khi Kavuri cáo buộc rằng FTX đang quảng cáo chứng khoán chưa đăng ký nhằm thu hút khách hàng và tạo ra lãi suất.

Ngày 20/11: Elliot Lam kiện Bankman-Fried

Elliot Lam, cư dân Hồng Kông và là khách hàng của FTX, là nguyên đơn trong một vụ kiện tập thể khác được đệ trình tại California, cáo buộc rằng Bankman-Fried, Ellison và Golden State Warriors đã vi phạm luật quảng cáo sai sự thật và cạnh tranh không lành mạnh của California, đồng thời cũng đã phạm tội che giấu gian lận và âm mưu dân sự.

Lam tuyên bố rằng, các bị cáo đã bán và tiếp thị cho công chúng, những người không thể biết “bản chất thực sự của FTX và YBA”. Nếu công chúng biết được sự thật, họ sẽ không chọn sử dụng các sản phẩm của FTX, do đó cấu thành hành vi che giấu gian lận.

Ngày 15/11: Garrison kiện Bankman-Fried

Vụ kiện này một lần nữa bao gồm những người nổi tiếng và nhân vật của công chúng đã ủng hộ hoặc tham gia vào các chiến dịch marketing cho FTX, vụ kiện tập thể do Edwin Garrison đệ trình tại Florida, cáo buộc rằng YBA của FTX là chứng khoán được chào bán bất hợp pháp.

Garrison cũng cáo buộc FTX đã tham gia vào các hoạt động kinh doanh lừa đảo và không công bằng, đồng thời lên “kế hoạch lừa đảo”, cố tình nhắm đến “các nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm”.

Khi những khiếu nại và các tài liệu cần thiết được đệ trình, chúng đã được cấp sổ ghi chép và ngay lập tức được giao cho một thẩm phán, từ đó sẽ đưa ra một lịch trình phác thảo các bước tiếp theo.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Việt Cường

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Elon Musk chính thức không còn muốn “đóng vai phụ” tại Washington. Vào thứ Năm, ông đã úp mở khả năng thành lập một đảng chính trị mới. “Đã đến lúc thành lập một đảng chính trị mới tại Mỹ để thực sự đại diện cho 80% người dân ở vị... ...

Cardano (ADA) tiếp tục giao dịch trong trạng thái squeeze hẹp, khi nỗ lực bảo vệ vùng hỗ trợ ngang tại mốc 0,63 đô la, đồng thời vẫn bị giới hạn bởi đường xu hướng giảm kéo dài. Diễn biến giá hiện tại cho thấy thế giằng co rõ rệt... ...

Aave — giao thức cho vay phi tập trung lớn nhất thị trường — vừa ghi nhận mức giảm mạnh về thanh khoản USDT, xuống dưới 100 triệu USD sau một đợt rút tiền lớn từ một ví liên kết với HTX, sàn giao dịch tiền điện tử có liên... ...

World Liberty Financial (WLFI) – nền tảng tiền điện tử được hậu thuẫn bởi Tổng thống Mỹ Donald Trump và các thành viên trong gia đình ông – mới đây đã gửi thư yêu cầu chấm dứt hoạt động đến công ty đứng sau một dự án ví Bitcoin gắn... ...

Mặc dù AVAX đã ghi nhận một số đợt tăng giá trong tháng 5, nhưng coin này kết thúc tháng ở gần mức giá mở cửa – cho thấy áp lực mua vẫn chưa đủ mạnh để duy trì đà tăng. Tuy nhiên, bước sang tháng 6, bức tranh có... ...

Giá Bitcoin giảm xuống 101.579 USD, ghi nhận mức giảm 3,5% trong vòng 24 giờ và 4,5% trong tuần qua, khi gần 1 tỷ USD bị thanh lý trên các sàn giao dịch lớn. Sự suy giảm này trùng hợp với cuộc xung đột chính trị đang gia tăng giữa... ...

Vào ngày 5 tháng 6, Bitcoin (BTC) đã ghi nhận mức giảm sâu nhất trong hơn một tháng, khi giá giảm xuống còn 101.500 USD, phản ánh một làn sóng bán tháo mạnh mẽ trên thị trường tiền điện tử. Sự sụt giảm này kéo dài một chuỗi ngày giảm... ...

Xu hướng gia tăng các quỹ tiền điện tử công khai đang khơi dậy một cuộc cạnh tranh sôi nổi giữa các altcoin. Mỗi altcoin đều nỗ lực trở thành lựa chọn hàng đầu cho các công ty và tổ chức mong muốn thiết lập quỹ dự trữ chiến lược.... ...

Theo báo cáo ngày 5 tháng 6 của Glassnode, Bitcoin (BTC) hiện đang trải qua áp lực từ những nhà đầu tư lâu năm nhằm bảo vệ lợi nhuận, và cần duy trì mức hỗ trợ quan trọng là $95.600 để giữ vững xu hướng tăng. Nếu giá phá vỡ... ...

Trong nửa đầu năm 2025, việc token hóa tài sản thế giới thực (RWA) đã chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc, trở thành điểm sáng nổi bật trong bức tranh tài chính toàn cầu. Sự rõ ràng hơn về mặt quy định được xem là động lực chính thúc... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode