Số vụ kiện chống lại Sam Bankman-Fried đã tăng lên kể từ khi đế chế tiền điện tử của anh ta sụp đổ, với việc Sam nhận mình là bị đơn trong bảy vụ kiện tập thể được đệ trình kể từ khi FTX phá sản.
Những vụ kiện này tách biệt với nhiều cuộc thăm dò, điều tra FTX và Sam, chẳng hạn như cuộc điều tra thao túng thị trường bởi các công tố viên liên bang và có khả năng Ủy ban Bầu cử Liên bang cũng sẽ tiến hành kiểm tra về các khoản quyên góp của Bankman-Fried cho Đảng Cộng hòa.
Dưới đây là bản tóm tắt các vụ kiện tập thể chống lại Sam Bankman-Fried kể từ ngày 11/11.
Ngày 7/12: Podalsky cùng những người khác khởi kiện Bankman-Fried và đồng phạm
Trong vụ kiện tập thể này do Gregg Podalsky và 4 cá nhân khác đệ trình lên toà án, các khách hàng cũ của FTX đã cáo buộc Golden State Warriors, Bankman-Fried và nhiều người nổi tiếng khác cũng như các giám đốc điều hành của FTX tham gia lừa đảo “các nhà đầu tư không có kinh nghiệm” mua chứng khoán chưa đăng ký dưới dạng tài khoản yield-bearing (tự sinh lãi theo thời gian), dẫn đến khách hàng mất hàng tỷ USD.
Những nhân vật nổi tiếng khác cũng có tên trong vụ kiện bao gồm Tom Brady, Kevin O’Leary, Stephen Curry, Trevor Lawrence và Shaquille O’Neal.
Podalsky yêu cầu vụ án phải được xét xử bởi bồi thẩm đoàn.
Ngày 5/12: Jessup kiện Bankman-Fried
Khách hàng của FTX, Michael Elliott Jessup đã khởi kiện tập thể chống lại Bankman-Fried, cựu Giám đốc điều hành của Alameda, Caroline Ellison và các giám đốc điều hành khác của FTX, cáo buộc họ gian lận, làm giàu bất chính và chuyển đổi trái phép.
Làm giàu bất chính đề cập đến các tình huống trong đó một người làm giàu dựa trên tiền của người khác, trong các trường hợp mà luật pháp coi là bất chính, trong khi chuyển đổi đề cập đến các tình huống trong đó một người ‘chuyển đổi’ tài sản của người khác thành của mình theo cách bất hợp pháp.
Jessup cũng đã yêu cầu vụ án có bồi thẩm đoàn, cáo buộc rằng những khách hàng nắm giữ tiền trên FTX có quyền sở hữu hợp pháp tài sản tiền điện tử của họ và bị cáo (Sam) đã chuyển những tài sản này cho Alameda Research mà không được phép.
Ngày 2/12: Hawkins kiện Bankman-Fried
Được đệ trình tại California, đây là vụ kiện tập thể do Russell Hawkins, khách hàng FTX nắm giữ tiền trên sàn giao dịch, thay mặt cho tất cả những người có hoàn cảnh tương tự, với cáo buộc rằng họ đã bị lừa dối bởi các hành vi lừa đảo và không công bằng.
Các bị cáo bao gồm Bankman Fried và các giám đốc điều hành khác của FTX, cũng như các công ty kế toán Armanino và Prager Metis, những người đã đưa ra báo cáo chứng nhận rằng FTX có sức khỏe tài chính tốt.
Ngày 23/11: Pierce khởi kiện Bankman-Fried
Với cùng các bị cáo như vụ kiện của Hawkins, khách hàng của FTX, Stephen Pierce, đã đệ đơn kiện tập thể tại California, cáo buộc Bankman-Fried là “một trong những vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử” và rằng Sam “cùng những người thân cận coi tài sản của khách hàng là một quỹ đen để tài trợ cho các khoản đầu tư độc quyền của riêng họ và tiến hành một loạt các trò lừa bịp nhằm trục lợi cho cá nhân”.
Bồi thẩm đoàn cũng được yêu cầu bởi nguyên đơn (Pierce), người cáo buộc rằng Đạo luật RICO, liên quan đến tội cưỡng đoạt tài sản, đã bị vi phạm.
Cưỡng đoạt tài sản là một loại tội phạm có tổ chức, trong đó kẻ phạm tội lên kế hoạch hoặc phối hợp cùng nhau để thu được lợi nhuận một cách nhất quán.
Ngày 21/11: Kavuri kiện Bankman-Fried
Khách hàng của FTX, Sunil Kavuri, đã đệ đơn kiện tập thể ở Florida tương tự như vụ Podalsky và Bankman-Fried, trong đó các bị cáo bao gồm những người nổi tiếng hoặc nhân vật của công chúng đã từng tham gia quảng bá FTX để nhận lại khoản thanh toán hoặc cổ phần của họ trong công ty.
Đây cũng là trường hợp mà Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) có thể đang theo dõi chặt chẽ, khi Kavuri cáo buộc rằng FTX đang quảng cáo chứng khoán chưa đăng ký nhằm thu hút khách hàng và tạo ra lãi suất.
Ngày 20/11: Elliot Lam kiện Bankman-Fried
Elliot Lam, cư dân Hồng Kông và là khách hàng của FTX, là nguyên đơn trong một vụ kiện tập thể khác được đệ trình tại California, cáo buộc rằng Bankman-Fried, Ellison và Golden State Warriors đã vi phạm luật quảng cáo sai sự thật và cạnh tranh không lành mạnh của California, đồng thời cũng đã phạm tội che giấu gian lận và âm mưu dân sự.
Lam tuyên bố rằng, các bị cáo đã bán và tiếp thị cho công chúng, những người không thể biết “bản chất thực sự của FTX và YBA”. Nếu công chúng biết được sự thật, họ sẽ không chọn sử dụng các sản phẩm của FTX, do đó cấu thành hành vi che giấu gian lận.
Ngày 15/11: Garrison kiện Bankman-Fried
Vụ kiện này một lần nữa bao gồm những người nổi tiếng và nhân vật của công chúng đã ủng hộ hoặc tham gia vào các chiến dịch marketing cho FTX, vụ kiện tập thể do Edwin Garrison đệ trình tại Florida, cáo buộc rằng YBA của FTX là chứng khoán được chào bán bất hợp pháp.
Garrison cũng cáo buộc FTX đã tham gia vào các hoạt động kinh doanh lừa đảo và không công bằng, đồng thời lên “kế hoạch lừa đảo”, cố tình nhắm đến “các nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm”.
Khi những khiếu nại và các tài liệu cần thiết được đệ trình, chúng đã được cấp sổ ghi chép và ngay lập tức được giao cho một thẩm phán, từ đó sẽ đưa ra một lịch trình phác thảo các bước tiếp theo.
Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn
Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- Tổng vốn hóa tiền điện tử có thời điểm chạm 840 tỷ đô la – Các trader đang nghĩ gì?
- Các công cụ phái sinh Bitcoin, ETH suy yếu báo hiệu điều gì?
- Staker có thể rút ETH khi nâng cấp Shanghai được triển khai vào tháng 3/2023
Việt Cường
Theo Cointelegraph
