7 vụ kiện tập thể đã được đệ trình chống lại Sam Bankman-Fried

Updated: 09/12/2022 at 21:48

Số vụ kiện chống lại Sam Bankman-Fried đã tăng lên kể từ khi đế chế tiền điện tử của anh ta sụp đổ, với việc Sam nhận mình là bị đơn trong bảy vụ kiện tập thể được đệ trình kể từ khi FTX phá sản.

Sam

Những vụ kiện này tách biệt với nhiều cuộc thăm dò, điều tra FTX và Sam, chẳng hạn như cuộc điều tra thao túng thị trường bởi các công tố viên liên bang và có khả năng Ủy ban Bầu cử Liên bang cũng sẽ tiến hành kiểm tra về các khoản quyên góp của Bankman-Fried cho Đảng Cộng hòa.

Dưới đây là bản tóm tắt các vụ kiện tập thể chống lại Sam Bankman-Fried kể từ ngày 11/11.

Ngày 7/12: Podalsky cùng những người khác khởi kiện Bankman-Fried và đồng phạm

Trong vụ kiện tập thể này do Gregg Podalsky và 4 cá nhân khác đệ trình lên toà án, các khách hàng cũ của FTX đã cáo buộc Golden State Warriors, Bankman-Fried và nhiều người nổi tiếng khác cũng như các giám đốc điều hành của FTX tham gia lừa đảo “các nhà đầu tư không có kinh nghiệm” mua chứng khoán chưa đăng ký dưới dạng tài khoản yield-bearing (tự sinh lãi theo thời gian), dẫn đến khách hàng mất hàng tỷ USD.

Những nhân vật nổi tiếng khác cũng có tên trong vụ kiện bao gồm Tom Brady, Kevin O’Leary, Stephen Curry, Trevor Lawrence và Shaquille O’Neal.

Podalsky yêu cầu vụ án phải được xét xử bởi bồi thẩm đoàn.

Ngày 5/12: Jessup kiện Bankman-Fried

Khách hàng của FTX, Michael Elliott Jessup đã khởi kiện tập thể chống lại Bankman-Fried, cựu Giám đốc điều hành của Alameda, Caroline Ellison và các giám đốc điều hành khác của FTX, cáo buộc họ gian lận, làm giàu bất chính và chuyển đổi trái phép.

Làm giàu bất chính đề cập đến các tình huống trong đó một người làm giàu dựa trên tiền của người khác, trong các trường hợp mà luật pháp coi là bất chính, trong khi chuyển đổi đề cập đến các tình huống trong đó một người ‘chuyển đổi’ tài sản của người khác thành của mình theo cách bất hợp pháp.

Jessup cũng đã yêu cầu vụ án có bồi thẩm đoàn, cáo buộc rằng những khách hàng nắm giữ tiền trên FTX có quyền sở hữu hợp pháp tài sản tiền điện tử của họ và bị cáo (Sam) đã chuyển những tài sản này cho Alameda Research mà không được phép.

Ngày 2/12: Hawkins kiện Bankman-Fried

Được đệ trình tại California, đây là vụ kiện tập thể do Russell Hawkins, khách hàng FTX nắm giữ tiền trên sàn giao dịch, thay mặt cho tất cả những người có hoàn cảnh tương tự, với cáo buộc rằng họ đã bị lừa dối bởi các hành vi lừa đảo và không công bằng.

Các bị cáo bao gồm Bankman Fried và các giám đốc điều hành khác của FTX, cũng như các công ty kế toán Armanino và Prager Metis, những người đã đưa ra báo cáo chứng nhận rằng FTX có sức khỏe tài chính tốt.

Ngày 23/11: Pierce khởi kiện Bankman-Fried

Với cùng các bị cáo như vụ kiện của Hawkins, khách hàng của FTX, Stephen Pierce, đã đệ đơn kiện tập thể tại California, cáo buộc Bankman-Fried là “một trong những vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử” và rằng Sam “cùng những người thân cận coi tài sản của khách hàng là một quỹ đen để tài trợ cho các khoản đầu tư độc quyền của riêng họ và tiến hành một loạt các trò lừa bịp nhằm trục lợi cho cá nhân”.

Bồi thẩm đoàn cũng được yêu cầu bởi nguyên đơn (Pierce), người cáo buộc rằng Đạo luật RICO, liên quan đến tội cưỡng đoạt tài sản, đã bị vi phạm.

Cưỡng đoạt tài sản là một loại tội phạm có tổ chức, trong đó kẻ phạm tội lên kế hoạch hoặc phối hợp cùng nhau để thu được lợi nhuận một cách nhất quán.

Ngày 21/11: Kavuri kiện Bankman-Fried

Khách hàng của FTX, Sunil Kavuri, đã đệ đơn kiện tập thể ở Florida tương tự như vụ Podalsky và Bankman-Fried, trong đó các bị cáo bao gồm những người nổi tiếng hoặc nhân vật của công chúng đã từng tham gia quảng bá FTX để nhận lại khoản thanh toán hoặc cổ phần của họ trong công ty.

Đây cũng là trường hợp mà Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) có thể đang theo dõi chặt chẽ, khi Kavuri cáo buộc rằng FTX đang quảng cáo chứng khoán chưa đăng ký nhằm thu hút khách hàng và tạo ra lãi suất.

Ngày 20/11: Elliot Lam kiện Bankman-Fried

Elliot Lam, cư dân Hồng Kông và là khách hàng của FTX, là nguyên đơn trong một vụ kiện tập thể khác được đệ trình tại California, cáo buộc rằng Bankman-Fried, Ellison và Golden State Warriors đã vi phạm luật quảng cáo sai sự thật và cạnh tranh không lành mạnh của California, đồng thời cũng đã phạm tội che giấu gian lận và âm mưu dân sự.

Lam tuyên bố rằng, các bị cáo đã bán và tiếp thị cho công chúng, những người không thể biết “bản chất thực sự của FTX và YBA”. Nếu công chúng biết được sự thật, họ sẽ không chọn sử dụng các sản phẩm của FTX, do đó cấu thành hành vi che giấu gian lận.

Ngày 15/11: Garrison kiện Bankman-Fried

Vụ kiện này một lần nữa bao gồm những người nổi tiếng và nhân vật của công chúng đã ủng hộ hoặc tham gia vào các chiến dịch marketing cho FTX, vụ kiện tập thể do Edwin Garrison đệ trình tại Florida, cáo buộc rằng YBA của FTX là chứng khoán được chào bán bất hợp pháp.

Garrison cũng cáo buộc FTX đã tham gia vào các hoạt động kinh doanh lừa đảo và không công bằng, đồng thời lên “kế hoạch lừa đảo”, cố tình nhắm đến “các nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm”.

Khi những khiếu nại và các tài liệu cần thiết được đệ trình, chúng đã được cấp sổ ghi chép và ngay lập tức được giao cho một thẩm phán, từ đó sẽ đưa ra một lịch trình phác thảo các bước tiếp theo.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Việt Cường

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ether tiếp tục phát đi những tín hiệu kỹ thuật tích cực, với nhà phân tích tiền điện tử Jelle nhấn mạnh đến “mô hình loa kèn – megaphone pattern” trên biểu đồ tuần, nhắm đến mục tiêu 10.000 đô la. Mô hình loa kèn, hay còn gọi là mô... ...

Gần đây, nhiều tin đồn đã xuất hiện xoay quanh khả năng một mùa altcoin sắp diễn ra. Hiệu suất của Ethereum đã ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc. Trung Quốc vừa công bố một gói kích thích kinh tế, trong khi Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ... ...

Giá Solana (SOL) hiện đang tăng lên khoảng 207 đô la tại thời điểm viết bài, đánh dấu mức tăng 8,5% trong 24 giờ qua. Mặc dù xu hướng ba tháng vẫn duy trì đà tăng, nhưng đợt tăng giá gần đây có thể sớm gặp phải ngưỡng kháng cự.... ...

Đề xuất của Tron (TRX) về việc cắt giảm một nửa phí giao dịch đã nhận được sự ủng hộ tích cực trước thời hạn bỏ phiếu vào ngày 29/8. Tính đến thời điểm viết bài, đã có 20 siêu đại diện bỏ phiếu ủng hộ đề xuất, trong khi... ...

Tối thứ Năm, Bitcoin (BTC) đã trở lại trên ngưỡng 112.000 USD, sau khi tìm thấy điểm tựa quan trọng vào đầu tuần. Đà phục hồi này phần nào được tiếp thêm động lực nhờ sự quan tâm xoay quanh Hội nghị Bitcoin Asia tại Hồng Kông. Tuy vậy, giới... ...

Giá XRP đã giảm 22% xuống còn 2,72 đô la từ mức đỉnh nhiều năm 3,66 đô la đạt được vào ngày 18/7, trước khi phục hồi về quanh mức 3 đô la hiện tại. Liệu altcoin phổ biến này đã thực sự chạm đỉnh hay vẫn còn một đợt... ...

Các quỹ Ether ETF đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ tại Mỹ, với lượng tiền đầu tư cao gấp hơn 10 lần so với các quỹ Bitcoin ETF trong năm ngày giao dịch vừa qua. Kể từ ngày 21 tháng 8, các quỹ ETF Ether đã ghi nhận... ...

Theo báo cáo mới nhất, tiến độ mã nguồn mở của Pi Network đã đạt 90%. Dự án đang được đẩy mạnh để phát hành mã nguồn công khai – bước đi mà cộng đồng kỳ vọng sẽ diễn ra vào tháng 9 năm 2025. Mốc tiến triển này làm... ...

Tỷ lệ thống trị của Bitcoin (BTC.D) đang tăng trở lại, sau giai đoạn điều chỉnh trong nhiều tuần qua. Dữ liệu mới nhất cho thấy chỉ số này đã phục hồi lên 58,05%, bật mạnh từ đường xu hướng dài hạn được duy trì từ đầu năm 2023. Động... ...

Giám đốc đầu tư của Fundstrat, Tom Lee, vừa đưa ra dự đoán đầy tham vọng về Ethereum (ETH), cho rằng giá đồng tiền này sẽ tăng lên 5.500 đô la trong ngắn hạn và có thể đạt mức 12.000 đô la vào cuối năm. Trong lần xuất hiện với... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode