Trong bài viết này, Tạp chí Bitcoin sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm 4 trong số 8 sự kiện gây sốc nhất trong không gian tiền điện tử từ trước cho đến nay.
Tháng 6 năm 2021: BTC trở thành tiền hợp pháp ở El Salvador
Vào ngày 9 tháng 6 năm 2021, El Salvador, một quốc gia nhỏ ở Trung Mỹ, đã đưa ra một quyết định lịch sử khi Tổng thống Nayib Bukele tuyên bố chấp nhận Bitcoin như một loại tiền tệ hợp pháp tại quốc gia này. Quyết định đột phá đánh dấu lần đầu tiên Bitcoin được công nhận là một loại tiền tệ chính thức.
Vào thời điểm nhiều quốc gia đang thắt chặt các quy định của họ đối với ngành công nghiệp non trẻ này, bao gồm cả lệnh cấm hoàn toàn của Trung Quốc đối với hoạt động tiền điện tử, động thái của El Salvador đã thu hút được sự chú ý đáng kể. Việc ban hành Luật Bitcoin đã mang lại nhiều lợi ích khác nhau cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư tiền điện tử, chẳng hạn như miễn thuế trên thặng dư vốn đối với BTC do bây giờ nó đã là một loại tiền tệ hợp pháp.
Nhưng quyết định này đã vấp phải sự phản đối gay gắt của các tổ chức tài chính toàn cầu và các chuyên gia kinh tế. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) kêu gọi El Salvador loại bỏ Bitcoin như một đồng tiền pháp định. Đồng thời, Ngân hàng Thế giới cũng đã bày tỏ lo ngại về tác động môi trường và các vấn đề minh bạch và từ chối hỗ trợ thực hiện.
Không nản lòng, Tổng thống Bukele đã công bố kế hoạch sử dụng năng lượng địa nhiệt tái tạo của đất nước này để khai thác Bitcoin và khuyến khích các công ty địa phương chấp nhận BTC để thanh toán tiền lương.
Vào tháng 9 năm 2021, El Salvador ghi dấu ấn lịch sử lần nữa khi trở thành quốc gia đầu tiên mua Bitcoin, thu về 200 BTC trong lần mua đầu. Điều này đánh dấu sự khởi đầu của việc quốc gia tham gia vào thị trường tiền điện tử, với nhiều giao dịch mua hơn sau đó. El Salvador hiện đang nắm giữ hơn 2.380 BTC, duy trì niềm tin vững chắc vào tương lai của tài sản bất chấp những biến động giá đáng kể của nó.
Tổng thống Nayib Bukele
Tháng 10 năm 2021: Parabol của Shiba Inu
Ngành công nghiệp tiền điện tử không xa lạ gì với những mức tăng ấn tượng trong ngắn hạn, nhưng đợt tăng đột biến bất thường do memecoin Shiba Inu mang lại vào năm 2021 đã khiến mọi người bất ngờ. Đợt tăng giá “parabol” này vẫn là một trong những thành tựu tài chính đáng chú ý nhất trong lịch sử.
Tiếp bước thành công của Dogecoin, thị trường tiền điện tử đã chứng kiến sự xuất hiện của nhiều loại memecoin khác nhau, bao gồm cả Shiba Inu (SHIB). Được thành lập vào năm 2020 như một thử nghiệm trong việc xây dựng cộng đồng phi tập trung, Shiba Inu đã có một khởi đầu khiêm tốn vào tháng 1 năm 2021 với hoạt động giao dịch ở mức tối thiểu. Coin này rẻ đến mức chỉ với 1 đô la, người ta có thể thu được hơn 13,6 tỷ SHIB, với mỗi đơn vị có giá 0,000000000073 đô la.
Tuy nhiên, khi mức độ phổ biến của memecoin tăng lên trong những tháng tiếp theo, thì giá trị của nó cũng tăng theo. Xu thế SHIB đã thu hút hàng nghìn nhà đầu tư muốn kiếm lợi nhuận nhanh chóng, đẩy coin này lên trở thành tiêu điểm chính.
Với độ nhận diện ngày càng tăng, SHIB nhanh chóng tăng thứ hạng về vốn hóa thị trường và mức độ phổ biến, khiến nhiều sàn giao dịch tiền điện tử niêm yết nó trên nền tảng của họ. Khi số lượng sàn giao dịch cung cấp đồng xu tăng lên, nỗi sợ bị bỏ lỡ (FOMO) đã thúc đẩy một lượng lớn người nắm giữ Shiba Inu, làm cho tính thanh khoản của nó tăng vọt.
Đến tháng 10 năm 2021, SHIB đã chạm mốc sáu con số 0, lần lượt phá vỡ mức cao nhất mọi thời đại, đạt mức tăng trưởng đáng kinh ngạc 100.000.000% chỉ trong một năm! Một yếu tố quan trọng khác góp phần vào đợt tăng giá là sự ra mắt của ShibaSwap, sàn giao dịch phi tập trung của memecoin, vào tháng 7 năm 2021. Nền tảng này đã cải thiện tính thanh khoản và cho phép những người nắm giữ SHIB đóng góp tài sản của họ và kiếm thu nhập thụ động, khuyến khích việc nắm giữ tiền xu dài hạn.
Mặc dù giá của Shiba Inu kể từ đó đã giảm so với mức cao nhất mọi thời đại vào năm 2021, nhưng các nhà đầu tư vẫn hy vọng về khả năng hồi sinh của đợt phục hồi lịch sử này. Mặc dù có thể khó hình dung ra sự hồi sinh như vậy trong tương lai gần, nhưng người ta không bao giờ có thể thực sự dự đoán được điều gì sẽ xảy ra ở phía trước, đặc biệt là trong thị trường tiền điện tử luôn biến động này.
Tháng 5 năm 2022: Hệ sinh thái Terra sụp đổ
Stablecoin thường được coi là lựa chọn an toàn hơn trong không gian tài sản kỹ thuật số do giá của chúng tương đối ổn định. Tuy nhiên, quan niệm đó đã bị phá vỡ trong hệ sinh thái Terra, phơi bày toàn bộ những rủi ro tiềm tàng.
Terra là một giao thức blockchain tận dụng các stablecoin thuật toán để tạo ra một mạng thanh toán. Vào thời kỳ đỉnh cao, Terra cung cấp cho các nhà đầu tư mức giá hoàn toàn ổn định thông qua mối quan hệ giữa token gốc của nó, LUNA và stablecoin được chốt bằng đô la phổ biến trong hệ sinh thái của nó, UST.
Thay vì dựa vào tài sản dự trữ, LUNA duy trì sự ổn định về giá cho UST thông qua thuật toán được xây dựng dựa trên hợp đồng thông minh. Thuật toán sử dụng giao dịch chênh lệch giá để duy trì giá, cho phép người dùng trao đổi liền mạch LUNA lấy UST theo tỷ lệ 1:1, bất kể giá thị trường của token.
Khi nhu cầu về UST tăng lên, đẩy giá của nó lên trên 1 đô la, các holder LUNA có thể nhanh chóng hoán đổi token của họ để đúc một UST và kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá. Trong quá trình hoán đổi token, một phần của LUNA đã bị đốt cháy, làm giảm nhu cầu UST và tăng nguồn cung của nó. Cơ chế này đã khôi phục giá thị trường của UST về mức 1 đô la. Ngược lại, khi nhu cầu UST suy yếu và giá giảm xuống dưới 1 đô la, những người nắm giữ có thể đổi UST lấy LUNA, đồng tiền có giá trị cao hơn.
Rắc rối bắt đầu xảy ra đối với hệ sinh thái Terra khi một chiếc ví ẩn danh đã xả UST trị giá hơn 500 triệu đô la. Liệu hành động này bắt nguồn từ sự biến động của thị trường hay một cuộc tấn công ác ý vào hệ thống của Terra vẫn còn là điều bí ẩn. Trong nỗ lực giải cứu UST, Luna Foundation Guard (LFG), một tổ chức chịu trách nhiệm xây dựng nguồn dự trữ, đã sử dụng hết nguồn dự trữ Bitcoin của mình để hỗ trợ chốt của stablecoin trong điều kiện thị trường biến động.
Tuy nhiên, những nỗ lực này đã thất bại trong việc ngăn chặn sự sụp đổ của stablecoin này. Khi UST mất chốt, các nhà đầu tư đổ xô bán ra, khiến LUNA giảm 99,9% giá trị.
Thiệt hại do sự cố gây ra vượt ra ngoài hệ sinh thái Terra, vì sự kiện này đã khiến tâm lý thị trường giảm giá hiện hành trở nên trầm trọng hơn, kéo toàn bộ thị trường tiền điện tử đi xuống. Sự sụp đổ của Terra UST đã xóa sạch hơn 26 tỷ đô la khỏi thị trường stablecoin và hơn 700 tỷ đô la từ lĩnh vực tiền điện tử rộng lớn hơn.
Ngay cả trước khi UST sụp đổ, nhiều nhà phân tích đã cảnh báo các nhà đầu tư về những rủi ro trong cơ chế của Terra và họ đã nhanh chóng khẳng định những lo ngại trước đó của mình khi hệ sinh thái Terra sụp đổ.
Những nhà sáng lập dự án đã trở thành mục tiêu giám sát của ngành. Sau thất bại thảm hại của Terra, các nhà đầu tư Hàn Quốc đã khởi xướng các hành động pháp lý chống lại các đồng sáng lập, đệ đơn kiện hình sự và dân sự trong khi tìm cách chiếm đoạt tài sản của Do Kwon ở Terra.
Chính phủ Hàn Quốc đã triệu tập Kwon để trình bày về sự sụp đổ của cả LUNA và UST. Các nhà chức trách cũng kêu gọi các CEO từ các sàn giao dịch tiền điện tử địa phương giải thích hành động của họ trong quá trình làm giảm giá trị của UST.
Kwon hiện đang phải đối mặt với cáo buộc giả mạo tài liệu ở Montenegro, nơi anh ta bị bắt khi đang cố gắng chạy trốn.
Tháng 11 năm 2022: Thảm họa FTX
Tháng 11 năm 2022 đánh dấu “ra đi” của Sam Bankman-Fried (SBF) và sàn giao dịch tiền điện tử hiện đã sụp đổ của ông – FTX. SBF đã được ca ngợi là nhân vật chủ chốt trong việc thúc đẩy việc áp dụng chính thống và là nhà vô địch về tiền điện tử cả trong và ngoài ngành. Khi FTX phát triển, doanh nhân 31 tuổi trở thành một nhân vật đại diện cho cả công ty, trở nên vô cùng nổi bật trong giới tiền điện tử.
Được thành lập vào năm 2019, FTX nhanh chóng được quốc tế công nhận thông qua các chiến thuật tiếp thị tích cực và phí giao dịch hấp dẫn, thu hút người dùng tiền điện tử và cả những người không sử dụng tiền điện tử. Sàn giao dịch hứa hẹn mang lại lợi nhuận đáng kể cho việc nắm giữ tài sản kỹ thuật số, vượt qua các dịch vụ ngân hàng truyền thống. Quảng cáo Super Bowl của FTX, sự chứng thực của người nổi tiếng và quyền đặt tên đấu trường với Miami Heat khiến họ khó có thể cưỡng lại.
FTX và SBF đặt mục tiêu củng cố sự thống trị của họ bằng cách mua lại các công ty nổi tiếng như Blockfolio, LedgerX và Liquid Global. Với gần 2 tỷ đô la đầu tư từ các công ty đầu tư mạo hiểm, định giá của FTX đã đạt 32 tỷ đô la vào tháng 1 năm 2022 và được xếp hạng là sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ ba trong ngành.
Để tăng cường hơn nữa sự thống trị của công ty mình trong không gian, SBF đã trở thành Hiệp sĩ Trắng của không gian tiền điện tử bằng cách giải cứu nhiều công ty bị ảnh hưởng do làn sóng đầu tiên của thị trường gấu, bắt nguồn từ vụ tai nạn Terra-Luna.
Với tư cách là CEO của FTX, SBF đã đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ và hồi sinh các công ty đang gặp khó khăn trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Sự can thiệp của ông đã mang đến sự hỗ trợ cứu cánh cho các công ty này trong giai đoạn đầy thách thức đó khi mà giá cả giảm mạnh và sự không chắc chắn của thị trường tăng vọt. Những nỗ lực của SBF đã được công nhận và cơ ngợi khắp nơi, giúp ông trở thành một nhân vật nổi bật trong việc thúc đẩy ngành công nghiệp phát triển.
Tuy nhiên, trong hai tuần đầu tiên của tháng 11, FTX và nhà sáng lập của nó đã mất đi ánh hào quang khi sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ ba này sụp đổ. Rắc rối bắt đầu khi một báo cáo tiết lộ rằng sàn giao dịch “chị em” của FTX – Alameda Research đang ở trong tình trạng tài chính tồi tệ. Báo cáo cũng tiết lộ thông tin về một vụ lừa đảo lớn gây thất thoát hàng tỷ đô la tài sản của các nhà đầu tư.
Bảng cân đối kế toán của Alameda, chủ yếu bao gồm token FTT của FTX và token SOL của Solana, tiết lộ khoản nợ 9 tỷ đô la, khối lượng tài sản 900 triệu đô la và hồ sơ được dán nhãn qua loa cho thấy số dư âm 8 tỷ đô la. Thông qua các cuộc điều tra, cơ quan chức năng đã phát hiện ra việc FTX chuyển tiền của các nhà đầu tư sang các khoản đầu tư khác bằng cách sử dụng FTT làm tài sản thế chấp thông qua Alameda.
FTX và các công ty liên kết thiếu minh bạch, bỏ qua các thông lệ báo cáo tài chính tiêu chuẩn tiết lộ tài sản và nợ phải trả. Điều này gây khó khăn cho việc xác định quỹ của công ty và sự phân bổ tài sản của họ.
Khi biết tin này, CEO của Binance, Changpeng Zhao, đã công bố kế hoạch bán khoản nắm giữ FTT của công ty trị giá hơn 500 triệu đô la. Thông báo đã kích hoạt một đợt bán tháo hoảng loạn, khiến token FTT thực tế đã trở nên vô giá trị. FTX sau đó đã đình chỉ tất cả các giao dịch rút tiền trên nền tảng của nó, gây ra làn sóng chấn động trên toàn thị trường.
Ban đầu, CZ đề nghị hỗ trợ FTX và ngăn chặn sự sụp đổ của thị trường rộng lớn hơn. Tuy nhiên, thỏa thuận đã thất bại sau khi đã điều tra kỹ hơn về bảng cân đối kế toán của FTX và nhận được các báo cáo khác về tiền của khách hàng bị xử lý sai.
Sự ra đi của FTX có tác động liên tầng đối với toàn bộ ngành công nghiệp này, đặc biệt ảnh hưởng đến các công ty tiền điện tử liên kết với nó. Nhiều công ty, chẳng hạn như BlockFi – công ty có quan hệ thân thiết với FTX, đã phải tạm dừng việc rút tiền sau số lượng yêu cầu khổng lồ từ phía người dùng. Hầu hết các công ty này cuối cùng đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản.
Sàn FTX chính thức nộp đơn xin phá sản, Sam Bankman-Fried từ chức CEO
Các nhà đầu tư lớn của FTX, bao gồm CoinShares, Galaxy Digital, BlackRock và các bên khác, đã phải “chia tay” với hàng triệu đô la do thua lỗ. Một số dự án mà FTX đã đầu tư vào cũng bị thiếu hụt ngân quỹ đáng kể.
Không thể đảm bảo an toàn, FTX đã bắt đầu thủ tục phá sản, dẫn đến việc SBF từ chức CEO. John J. Ray III, CEO mới của FTX, đã mô tả sự sụp đổ của FTX là do “quản lý yếu kém” mà ông chưa từng thấy.
Các cáo buộc hình sự và các vụ kiện tràn ngập, bao gồm một vụ kiện tập thể do các nhà đầu tư FTX đệ trình vào ngày 15 tháng 11 chống lại FTX và những người ủng hộ nhà sáng lập nổi tiếng của nó, bao gồm Naomi Osaka và Tom Brady. Vụ kiện cáo buộc “đại diện dối trá và hành vi lừa đảo”.
SBF bị bắt tại Bahamas vào ngày 12 tháng 12, bị dẫn độ sang Hoa Kỳ và được trả tự do với số tiền 250 triệu đô la. Anh ta phải đối mặt với nhiều cáo buộc hình sự, bao gồm rửa tiền, lừa đảo chuyển khoản, vi phạm tài chính chiến dịch và gian lận chứng khoán.
Nguồn: SkyNews
Do có nhiều vụ kiện chống lại FTX, một số đối tác, bao gồm cả Miami Heat, đã chấm dứt thỏa thuận của họ với sàn giao dịch.
Câu chuyện về FTX cũng khiến các cơ quan quản lý tài chính toàn cầu tăng cường giám sát ngành công nghiệp tiền điện tử. Chính phủ Vương quốc Anh đã công bố kế hoạch thực hiện các quy định nghiêm ngặt đối với ngành để đối phó với sự sụp đổ của FTX.
Tính đến tháng 4 năm 2023, FTX đã thu hồi được hơn 7 tỷ đô la tài sản bị mất của khách hàng. Số tiền hiện được thiết lập để phân phối giữa các khách hàng bị ảnh hưởng, với số lượng hơn 150.000.
Bất chấp những tổn thất đáng kể và danh tiếng bị hoen ố của SBF và FTX, những nỗ lực nhằm khôi phục sự ổn định và niềm tin trong ngành công nghiệp tiền điện tử vẫn đang được tiến hành để ngăn chặn những sự cố tương tự trong tương lai.
Kết luận
Mặc dù hầu hết các sự kiện này đều gây tổn hại cho thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn, nhưng điều đáng chú ý là ngành này luôn tìm ra cách phục hồi trở lại, tươi tốt hơn trước, với những bài học tuyệt vời đáng học hỏi.
Hơn nữa, hầu hết các sự kiện này đóng vai trò như một câu chuyện cảnh báo, nêu bật nhu cầu về tính minh bạch, thiết lập thói quen tài chính có trách nhiệm và tuân thủ quy định khi thị trường tiền điện tử trưởng thành.
Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn
Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io
Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- Coinbase nộp đơn kiện SEC để có sự rõ ràng về quy định tiền điện tử
- Mổ xẻ Binance sau 3 sự cố: Thất bại của FTX, lùm xùm BUSD- Paxos và vụ kiện của CFTC
Itadori
Theo CryptoPotato
