Tân CEO FTX: Sam Bankman-Fried đã triển khai kế hoạch biển thủ lỗi thời, tuyên bố đủ tiền chi trả trước phá sản là gian dối

Updated: 15/12/2022 at 13:26

Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Hoa Kỳ đã tổ chức một phiên điều trần vào thứ Ba liên quan đến sự sụp đổ của sàn FTX sau khi nhà sáng lập Sam Bankman-Fried bị bắt ở Bahamas vào đêm thứ Hai. Các nhà chức trách đã đưa ra một loạt các cáo buộc dân sự và hình sự đối với vị tỷ phú một thời.

Bộ Tư pháp và chính quyền Bahamas cho biết Bankman-Fried, người trước đó đã được thông báo sẽ làm chứng trước hội đồng, đã bị bắt dựa trên một bản cáo trạng mật ngay sau khi phiên tòa bắt đầu.

Văn phòng luật sư Hoa Kỳ cho khu vực phía Nam New York đã buộc tội giám vị đốc điều hành này với 8 tội danh: âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua mạng và gian lận chứng khoán, các cáo buộc cá nhân về gian lận chứng khoán và lừa đảo qua mạng, rửa tiền và âm mưu trốn tránh các quy định về tài chính.

FTX tham o kieu cu

John J. Ray, Giám đốc điều hành mới của công ty và là nhân chứng duy nhất của hội đồng, nói với các nhà lập pháp rằng công ty “không lưu giữ bất kỳ hồ sơ nào” mà sử dụng QuickBooks để theo dõi các danh mục đầu tư trị giá hàng tỷ đô la của mình.

“Đây thực sự chỉ là một dạng “biển thủ quá lỗi thời”. Hành vi rất đơn giản là lấy tiền từ khách hàng và sử dụng nó cho mục đích cá nhân. Không tinh vi chút nào”, Ray nói trong buổi thẩm vấn căng thẳng kéo dài hơn bốn giờ. “Tinh vi, có lẽ nằm trong cách họ đang cố che giấu điều gì đó”.

Công ty đã phá sản và nộp đơn xin giải thể vào tháng trước sau khi được cho là đã chuyển số tiền hàng tỷ đô la của khách hàng từ FTX sang quỹ phòng hộ của Bankman-Fried là Alameda Research.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cũng đã buộc tội người từng là “con cưng” tiền điện tử vào sáng thứ Ba với cáo buộc “dàn dựng kế hoạch lừa đảo các nhà đầu tư vốn cổ phần trong FTX Trading”.

Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Hoa Kỳ cũng đã yêu cầu Bankman-Fried tham gia phiên điều trần hôm thứ Tư mà trước đó anh ta đã từ chối tham dự.

Trước khi công ty phá sản, Bankman-Fried đã quyên góp gần 40 triệu đô la cho các ứng cử viên, các cuộc vận động và ủy ban hành động chính trị trong cuộc bầu cử giữa kỳ trong năm 2022 của Hoa Kỳ, với hầu hết các khoản đóng góp được tiết lộ công khai là dành cho Đảng Dân chủ. Ryan Salame, đồng Giám đốc điều hành của FTX Digital Markets, đã quyên góp thêm 23 triệu đô la, phần lớn dành cho Đảng Cộng hòa.

Tân CEO FTX John J. Ray nói với Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Hoa Kỳ rằng Bankman-Fried đã nói dối khi ông viết trên Twitter rằng công ty “có đủ tiền để chi trả cho tất cả các cổ phần của khách hàng”.

Dòng tweet đã bị gỡ xuống đó được Bankman-Fried đăng vào ngày 7 tháng 11, chỉ vài ngày trước khi anh ta từ chức CEO FTX và công ty nộp đơn xin phá sản.

“Hoàn toàn không”, Ray đáp sau khi Dân biểu Ritchie Torres hỏi về tính chính xác của dòng tweet đó. “Vậy tuyên bố đó là sai sao?”, Torres hỏi. “Đúng vậy”, Ray trả lời.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Sự kiện kinh tế trọng tâm trong tuần này sẽ diễn ra vào thứ Sáu khi chính phủ Mỹ công bố báo cáo việc làm tháng 5. Tuy nhiên, trước đó, loạt dữ liệu kinh tế công bố hôm thứ Tư đã gây bất ngờ khi đồng loạt cho thấy... ...

Galaxy Digital vừa thực hiện một giao dịch OTC quy mô lớn, chuyển 108.278 ETH (trị giá khoảng 283 triệu đô la) vào ví 0x0b26, gây xôn xao dư luận giữa lúc thị trường đang giằng co. Chỉ trong vòng 12 giờ trước đó, công ty này đã rút 89.000... ...

Satoshi Nakamoto, nhân vật bí ẩn đứng sau sự ra đời của Bitcoin (BTC), một lần nữa đã thu hút sự chú ý của dư luận khi vượt qua tỷ phú công nghệ Bill Gates về giá trị tài sản ròng. Giá trị tài sản ròng của Satoshi Nakamoto Theo... ...

Bitcoin đang giữ ở mức gần $105.000, nhưng việc phe bò đã không duy trì được đà tăng vào ngày 3 tháng 6 cho thấy thiếu nhu cầu ở mức cao hơn. Các nhà phân tích dự đoán Bitcoin sẽ giảm xuống ngưỡng tâm lý $100.000. Nhà phân tích Willy... ...

K Wave Media (mã chứng khoán KWM), một công ty cổ phần truyền thông K-Pop niêm yết trên Nasdaq, vừa công bố kế hoạch theo đuổi chiến lược mua Bitcoin. Theo thông báo vào thứ Tư, công ty dự định huy động tối đa 500 triệu đô la thông qua... ...

Công ty công nghệ y tế Semler Scientific tiếp tục mở rộng chiến lược đầu tư vào Bitcoin với khoản mua mới trị giá 20 triệu USD, tương đương 185 BTC, được thực hiện từ ngày 23/5 đến 3/6. Với đợt mua này, tổng số Bitcoin mà công ty nắm... ...

Vitalik Buterin đã chuyển khoảng 2,6 triệu USD giá trị token thông qua giao thức tập trung vào quyền riêng tư Railgun vào thứ Tư, vừa là một giao dịch tài chính thường nhật, vừa như một sự ủng hộ âm thầm cho quyền riêng tư trên blockchain. Hiện chưa... ...

JPMorgan, ngân hàng lớn nhất Hoa Kỳ, dự kiến sẽ cung cấp cho khách hàng trong lĩnh vực giao dịch và quản lý tài sản tùy chọn sử dụng tài sản liên kết với tiền điện tử làm tài sản thế chấp cho các khoản vay, theo báo cáo của... ...

Kể từ cuộc bầu cử liên bang Canada, hướng đi của đất nước trong lĩnh vực đổi mới tài sản kỹ thuật số vẫn chưa được làm rõ. Quy định và chính sách liên quan đến tiền điện tử không được đưa vào bất kỳ nền tảng chiến dịch nào... ...

Theo báo cáo mới công bố ngày 3/6 của Moody’s, các quỹ thanh khoản ngắn hạn được mã hóa – một loại sản phẩm tài chính kỹ thuật số mới – đã tăng trưởng nhanh chóng, đạt tổng tài sản 5,7 tỷ USD kể từ năm 2021. Moody’s cho biết,... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode