Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Hoa Kỳ đã tổ chức một phiên điều trần vào thứ Ba liên quan đến sự sụp đổ của sàn FTX sau khi nhà sáng lập Sam Bankman-Fried bị bắt ở Bahamas vào đêm thứ Hai. Các nhà chức trách đã đưa ra một loạt các cáo buộc dân sự và hình sự đối với vị tỷ phú một thời.
Bộ Tư pháp và chính quyền Bahamas cho biết Bankman-Fried, người trước đó đã được thông báo sẽ làm chứng trước hội đồng, đã bị bắt dựa trên một bản cáo trạng mật ngay sau khi phiên tòa bắt đầu.
Văn phòng luật sư Hoa Kỳ cho khu vực phía Nam New York đã buộc tội giám vị đốc điều hành này với 8 tội danh: âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua mạng và gian lận chứng khoán, các cáo buộc cá nhân về gian lận chứng khoán và lừa đảo qua mạng, rửa tiền và âm mưu trốn tránh các quy định về tài chính.
John J. Ray, Giám đốc điều hành mới của công ty và là nhân chứng duy nhất của hội đồng, nói với các nhà lập pháp rằng công ty “không lưu giữ bất kỳ hồ sơ nào” mà sử dụng QuickBooks để theo dõi các danh mục đầu tư trị giá hàng tỷ đô la của mình.
“Đây thực sự chỉ là một dạng “biển thủ quá lỗi thời”. Hành vi rất đơn giản là lấy tiền từ khách hàng và sử dụng nó cho mục đích cá nhân. Không tinh vi chút nào”, Ray nói trong buổi thẩm vấn căng thẳng kéo dài hơn bốn giờ. “Tinh vi, có lẽ nằm trong cách họ đang cố che giấu điều gì đó”.
Công ty đã phá sản và nộp đơn xin giải thể vào tháng trước sau khi được cho là đã chuyển số tiền hàng tỷ đô la của khách hàng từ FTX sang quỹ phòng hộ của Bankman-Fried là Alameda Research.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cũng đã buộc tội người từng là “con cưng” tiền điện tử vào sáng thứ Ba với cáo buộc “dàn dựng kế hoạch lừa đảo các nhà đầu tư vốn cổ phần trong FTX Trading”.
Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Hoa Kỳ cũng đã yêu cầu Bankman-Fried tham gia phiên điều trần hôm thứ Tư mà trước đó anh ta đã từ chối tham dự.
Trước khi công ty phá sản, Bankman-Fried đã quyên góp gần 40 triệu đô la cho các ứng cử viên, các cuộc vận động và ủy ban hành động chính trị trong cuộc bầu cử giữa kỳ trong năm 2022 của Hoa Kỳ, với hầu hết các khoản đóng góp được tiết lộ công khai là dành cho Đảng Dân chủ. Ryan Salame, đồng Giám đốc điều hành của FTX Digital Markets, đã quyên góp thêm 23 triệu đô la, phần lớn dành cho Đảng Cộng hòa.
Tân CEO FTX John J. Ray nói với Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Hoa Kỳ rằng Bankman-Fried đã nói dối khi ông viết trên Twitter rằng công ty “có đủ tiền để chi trả cho tất cả các cổ phần của khách hàng”.
Dòng tweet đã bị gỡ xuống đó được Bankman-Fried đăng vào ngày 7 tháng 11, chỉ vài ngày trước khi anh ta từ chức CEO FTX và công ty nộp đơn xin phá sản.
“Hoàn toàn không”, Ray đáp sau khi Dân biểu Ritchie Torres hỏi về tính chính xác của dòng tweet đó. “Vậy tuyên bố đó là sai sao?”, Torres hỏi. “Đúng vậy”, Ray trả lời.
Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn
Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io
Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- Binance tạm thời ngừng rút USDC trong khi các nhà đầu tư lo ngại về sự sụp đổ của FTX
- Sam Bankman-Fried tuyên bố bị công ty luật Sullivan & Cromwell gây sức ép nộp đơn phá sản
Itadori
Theo Cryptoslate
