Tân CEO FTX: Sam Bankman-Fried đã triển khai kế hoạch biển thủ lỗi thời, tuyên bố đủ tiền chi trả trước phá sản là gian dối

Updated: 15/12/2022 at 13:26

Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Hoa Kỳ đã tổ chức một phiên điều trần vào thứ Ba liên quan đến sự sụp đổ của sàn FTX sau khi nhà sáng lập Sam Bankman-Fried bị bắt ở Bahamas vào đêm thứ Hai. Các nhà chức trách đã đưa ra một loạt các cáo buộc dân sự và hình sự đối với vị tỷ phú một thời.

Bộ Tư pháp và chính quyền Bahamas cho biết Bankman-Fried, người trước đó đã được thông báo sẽ làm chứng trước hội đồng, đã bị bắt dựa trên một bản cáo trạng mật ngay sau khi phiên tòa bắt đầu.

Văn phòng luật sư Hoa Kỳ cho khu vực phía Nam New York đã buộc tội giám vị đốc điều hành này với 8 tội danh: âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua mạng và gian lận chứng khoán, các cáo buộc cá nhân về gian lận chứng khoán và lừa đảo qua mạng, rửa tiền và âm mưu trốn tránh các quy định về tài chính.

FTX tham o kieu cu

John J. Ray, Giám đốc điều hành mới của công ty và là nhân chứng duy nhất của hội đồng, nói với các nhà lập pháp rằng công ty “không lưu giữ bất kỳ hồ sơ nào” mà sử dụng QuickBooks để theo dõi các danh mục đầu tư trị giá hàng tỷ đô la của mình.

“Đây thực sự chỉ là một dạng “biển thủ quá lỗi thời”. Hành vi rất đơn giản là lấy tiền từ khách hàng và sử dụng nó cho mục đích cá nhân. Không tinh vi chút nào”, Ray nói trong buổi thẩm vấn căng thẳng kéo dài hơn bốn giờ. “Tinh vi, có lẽ nằm trong cách họ đang cố che giấu điều gì đó”.

Công ty đã phá sản và nộp đơn xin giải thể vào tháng trước sau khi được cho là đã chuyển số tiền hàng tỷ đô la của khách hàng từ FTX sang quỹ phòng hộ của Bankman-Fried là Alameda Research.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cũng đã buộc tội người từng là “con cưng” tiền điện tử vào sáng thứ Ba với cáo buộc “dàn dựng kế hoạch lừa đảo các nhà đầu tư vốn cổ phần trong FTX Trading”.

Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Hoa Kỳ cũng đã yêu cầu Bankman-Fried tham gia phiên điều trần hôm thứ Tư mà trước đó anh ta đã từ chối tham dự.

Trước khi công ty phá sản, Bankman-Fried đã quyên góp gần 40 triệu đô la cho các ứng cử viên, các cuộc vận động và ủy ban hành động chính trị trong cuộc bầu cử giữa kỳ trong năm 2022 của Hoa Kỳ, với hầu hết các khoản đóng góp được tiết lộ công khai là dành cho Đảng Dân chủ. Ryan Salame, đồng Giám đốc điều hành của FTX Digital Markets, đã quyên góp thêm 23 triệu đô la, phần lớn dành cho Đảng Cộng hòa.

Tân CEO FTX John J. Ray nói với Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Hoa Kỳ rằng Bankman-Fried đã nói dối khi ông viết trên Twitter rằng công ty “có đủ tiền để chi trả cho tất cả các cổ phần của khách hàng”.

Dòng tweet đã bị gỡ xuống đó được Bankman-Fried đăng vào ngày 7 tháng 11, chỉ vài ngày trước khi anh ta từ chức CEO FTX và công ty nộp đơn xin phá sản.

“Hoàn toàn không”, Ray đáp sau khi Dân biểu Ritchie Torres hỏi về tính chính xác của dòng tweet đó. “Vậy tuyên bố đó là sai sao?”, Torres hỏi. “Đúng vậy”, Ray trả lời.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Nửa đầu năm 2025 đã chứng kiến một sự thay đổi đáng kể trong cơ cấu nắm giữ tài sản tiền điện tử, đặc biệt là với XRP. Một trong những thay đổi đáng chú ý là tỷ lệ nắm giữ XRP đã giảm xuống chỉ còn một nửa so... ...

Giới phân tích cảnh báo trader Bitcoin có thể đối mặt với làn sóng thua lỗ mới khi giá BTC biến động kiểu “răng cưa” ngày càng khó lường. Theo dữ liệu sổ lệnh mới nhất từ nền tảng giám sát CoinGlass, thị trường đang thiết lập những điều kiện... ...

SEI, token gốc của Sei Network, đã nổi lên như một trong những tài sản tiền điện tử có hiệu suất ấn tượng nhất trong tháng 6 vừa qua. Blockchain Layer-1 mã nguồn mở dựa trên Cosmos này đã chứng kiến mức tăng vượt trội, đạt hơn 100% so với... ...

Ngày giao dịch hôm nay của các meme coin diễn ra với những biến động trái chiều. Mặc dù giá trị tích lũy của toàn bộ thị trường meme coin vẫn ổn định ở mức 57,48 tỷ đô la, nhưng không thiếu những đồng coin đạt được mức tăng trưởng... ...

Nhà phân tích tiền điện tử Daan Crypto Trades đã đưa ra một bản cập nhật cảnh báo về tình hình của thị trường altcoin, nhấn mạnh sự kém hiệu quả liên tục của nó so với Bitcoin. Dựa trên biểu đồ tuần mới nhất của tỷ lệ TOTAL3/BTC (vốn... ...

Ripple (XRP) đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ Phố Wall khi các hợp đồng tương lai mới của coin này trên CME Group nhận được lượng quan tâm đáng kể. Kể từ khi ra mắt vào ngày 19/5, cả hợp đồng tương lai tiêu chuẩn lẫn vi... ...

Công ty tiếp thị cá cược có trụ sở tại Minneapolis – SharpLink Gaming, hiện đã chuyển đổi thành một công ty nắm giữ Ethereum, vừa công bố đã mua thêm hơn 30 triệu USD ETH vào kho bạc của mình. Theo thông báo hôm thứ Ba, công ty đại... ...

Pi Coin đã chứng kiến một đợt tăng trưởng ấn tượng là 16% trong 24 giờ qua và hiện đang giao dịch ở mức 0,61 đô la. Điều này diễn ra trong bối cảnh cộng đồng Pi Network đang háo hức chuẩn bị cho sự kiện Pi2Day thường niên, dự... ...

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị vẫn đang diễn ra, Dogecoin (DOGE) cho thấy mức độ biến động rất cao. Theo biểu đồ hàng ngày, memecoin này gần đây đã ghi nhận mức tăng giá hơn 7%, nhưng hiện đang sụt giảm và có khả năng tiếp tục đà... ...

Shiba Inu – meme coin hàng đầu thị trường – đang phát đi những tín hiệu đầu tiên của một đợt đảo chiều tăng giá sau khi hứng chịu làn sóng bán tháo dữ dội. Trong bối cảnh tâm lý ưa rủi ro đang dần trở lại với thị trường... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode