Một con tàu thuộc sở hữu của JPMorgan Asset Management vừa bị chính quyền Mỹ bắt giữ vì vận chuyển cocaine trị giá 1.3 tỷ đô. Đương nhiên, những người yêu cầu “cấm Bitcoin” đã không hề kêu gọi cấm tiền mặt hoặc các ngân hàng đầu tư vì vấn đề đó.
Con tàu do Công ty Vận tải Địa Trung Hải (MSC) có trụ sở tại Thụy Sĩ vận hành. Tàu MSC Gayane bị thu giữ tại Philadelphia sau khi tìm thấy 39.525 pound (gần 20 tấn) ma túy trên tàu.
Tàu container được đóng vào năm 2018 và được gắn cờ Liberia.
Đây rõ ràng là vụ bắt giữ trên biển lớn nhất của Hải quan và Cơ quan bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ. Sáu thành viên phi hành đoàn đã bị giữ lại.
Đây là lần đầu tiên có ngân hàng dính líu vào hoạt động buôn bán ma túy, mặc dù là gián tiếp như trường hợp của JP Morgan.
Rửa tiền và vận chuyển ma túy: các ngân hàng và công ty vận chuyển là những kẻ phạm tội hàng loạt
Khi đọc đến tin tức này thì chắc hẳn mọi người sẽ nhớ lại phi vụ ngân hàng toàn cầu HSBC trực tiếp tham gia rửa tiền của các băng đảng ma túy Mỹ Latinh.
Ngân hàng đã thừa nhận và trả 1.9 tỷ đô để giải quyết với chính quyền Hoa Kỳ nhằm thoát tội rửa tiền như các ngân hàng vẫn thường làm.
Các công tố viên Hoa Kỳ đã buộc phải hành động sau một phiên điều trần của Thượng viện Hoa Kỳ và báo cáo dài 300 trang cho thấy hoạt động của HSBC tại Mexico đã tạo điều kiện cho “các trùm ma túy và các quốc gia lừa đảo” rửa tiền.
Tuy nhiên, chính quyền đã không kêu gọi đóng cửa HSBC hoặc loại bỏ tiền mặt khỏi hệ thống tài chính này.
Chúng tôi đã từng bàn về điều trước đây với các ngân hàng. Và bây giờ chúng tôi cũng làm như vậy với MSC.
Vào tháng 6, 1 tỷ đô cocaine được tìm thấy trên cùng một loại tàu container (16.5 tấn) đi từ Colombia đến Philadelphia. Mặc dù nhiều lần bị bắt giữ nhưng tàu MSC Gayane vẫn được phép ra khơi trên cùng một hành trình. Các nhà điều hành tàu đã không phải chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý nào.
Sự vi phạm nối tiếp trắng trợn này có lẽ là lý do tại sao khiến chính quyền Hoa Kỳ phải tuyên bố rằng lần này họ có thể không thả tàu. Mặc dù động thái này chưa từng xảy ra trong quá khứ nhưng làm như vậy là hợp lý.
Cấm bitcoin nhưng tiền vẫn được rửa
Tôi đã nói chuyện với một biên tập viên của ấn phẩm thương mại City of London. Anh ta cho biết đã từ bỏ tiền điện tử và nên cấm loại tiền tệ này. Vì công dụng duy nhất của tiền điện tử là để mua ma túy.
Tôi đã đưa ra khoảng 10 trường hợp sử dụng khác và không có trường hợp nào liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp, nhưng anh ta vẫn giữ nguyên quan điểm không dùng tiền điện tử. Anh ta khăng khăng: “Phải cấm đồ bỏ đi ấy”.
Tất nhiên đúng là tiền điện tử được sử dụng để buôn bán ma túy nhưng sau đó lại là tiền mặt. Trong thực tế, tiền mặt từng dính líu đến những phi vụ như vậy nhiều gấp hai lần.
Thật vậy, tiền điện tử và tiền mặt là ‘anh em họ thân thiết’ trong trường hợp này. Hãy theo dõi ví dụ dưới đây.
ATM Bitcoin và các băng đảng ma túy
Cảnh sát Metropolitan ở London cho biết các băng đảng ma túy tại đây đang sử dụng máy ATM Bitcoin để rửa tiền mặt.
Một người bán thịt tại địa phương cũng sử dụng ATM Bitcoin, mà đó có thể là máy thứ tư chứ không phải lần đầu.
Mặc dù số lượng các công ty chuyên về tiền điện tử dường như ngày càng được thành lập nhiều ở phía bắc London nhưng rõ ràng là dân chúng vẫn có nhu cầu đối với các máy ATM, ngay cả khi thế giới tiền điện tử đang chìm sâu vào mùa đông.
Vấn đề ở đây là các tổ chức tội phạm có tổ chức hoạt động kinh doanh với quy mô lớn trong ví dụ đầu tiên sử dụng tiền mặt để tiến hành công việc của họ.
Nhưng đám đông phản đối và muốn cấm tiền điện tử lại không đề cập đến tiền mặt ngoài việc có thể thoát khỏi các tờ tiền giấy lớn nhất. Về bản chất, thái độ đạo đức giả quả thực không biết xấu hổ.
Pomp quan trọng điều gì?
Anthony Pompliano của Morgan Creek Digital bình luận trong một tweet gần đây.
JPMorgan owns a ship that was just seized by US Customs because it had $1 billion of drugs on it.
$1,000,000,000 of drugs on a single ship.
But Bitcoin is bad and the criminals should be stopped! 😂
— Pomp 🌪 (@APompliano) 9 tháng 7, 2019
Craig Wright cho biết một trong những lý do khiến anh ngừng hoạt động với Bitcoin là vì loại tiền này thúc đẩy các hoạt động phi pháp, bao gồm cả buôn bán ma túy. Anh cho rằng đó là lý do tại sao anh ấy (hoặc nhóm của anh ấy tại nChain) đã tạo ra fork Bitcoin Satoshi Vision.
Không ai nói rằng tiền điện tử không liên quan đến buôn bán ma túy và các hoạt động bất hợp pháp khác nhưng chắc chắn đó là một mối lo ngại cho các nhà chức trách, đặc biệt là trên các trang web đen.
Tuy nhiên, cố gắng cấm tuyệt đối tiền điện tử là một việc làm vặt vãnh và dại dột như cố gắng cấm tiền mặt vậy.
- Thị trường lao dốc vì sự bất ổn của Bitcoin, nhưng điều tồi tệ nhất có thể chấm dứt đối với Altcoin
- Bitcoin thông minh hơn các chính trị gia và ngân hàng trung ương
Thùy Trang
Tạp Chí Bitcoin | Ethereumworldnews
