Cảnh sát Tây Ban Nha: ATM Bitcoin là điểm mù về luật rửa tiền

Updated: 11/07/2019 at 20:42

Cảnh sát Tây Ban Nha chỉ ra rằng các máy rút tiền tự động (ATM) Bitcoin cho thấy một lỗ hổng trong các quy định chống rửa tiền (AML) của Liên minh châu Âu, báo cáo của Bloomberg ngày 11/7.

Theo báo cáo, cảnh sát Tây Ban Nha đã phát hiện ra một băng đảng địa phương sử dụng máy ATM Bitcoin để chuyển hơn 9 triệu euro (10 triệu đô la) cho những kẻ buôn bán ma túy ở Colombia và các quốc gia khác.

Bloomberg trích dẫn các đại diện ẩn danh của Guardia Civil (tên gọi của cảnh sát Tây Ban Nha) cáo buộc rằng nhóm đã thuê hai máy từ các sàn giao dịch và lắp đặt chúng trong một văn phòng ở Madrid.

Văn phòng đã giả mạo như một trung tâm chuyển tiền và giao dịch tiền điện tử. Nhóm này đã sử dụng trung tâm để chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng sang các sàn giao dịch để nạp tiền vào các máy ATM có tài sản mã hóa. Tiền điện tử thu được theo cách này được cho là sau đó sẽ được gửi đến những kẻ buôn bán ma túy nói trên.

Cảnh sát cũng đã thu giữ hai máy ATM Bitcoin, bốn ví lạnh và 20 ví nóng. Bloomberg lưu ý thêm rằng các công tố viên hiện đang cố gắng chứng minh mối tương quan giữa các máy ATM và tài sản kỹ thuật số bị tịch thu.

Như Tạp Chí Bitcoin đã báo cáo vào đầu tháng 6, thành phố Vancouver, Canada, đang xem xét việc cấm các máy ATM bitcoin do lo ngại về rửa tiền.

Mặt khác, đầu tháng này, sàn giao dịch tiền điện tử của Canada đã tuyên bố rằng họ đã mua phần mềm cho phép các máy ATM truyền thống bán tiền điện tử.

Hòa Thân

Tạp Chí Bitcoin | Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Official Trump (TRUMP) gần như không di chuyển trong 24 giờ qua. Hiện tại, nó chỉ tăng nhẹ 0,6%, một sự thay đổi không đáng kể. Việc hành động giá ảm đạm này trái ngược với những diễn biến đang diễn ra: nhóm phát triển TRUMP đang bán ra, trong... ...

TRON (TRX) đã âm thầm khẳng định lại sự thống trị on-chain của mình. Theo dữ liệu từ CryptoQuant, số lượng giao dịch hàng ngày gần như tăng gấp đôi kể từ tháng 9/2023, từ dưới 5 triệu lên gần 9 triệu mỗi tháng, cho thấy sự đổi mới và... ...

Cuối tuần này có thể là một sự kiện mang tính tích cực đối với thị trường crypto khi các điều kiện vĩ mô dần cải thiện. Với việc Bitcoin ổn định quanh mốc 107.000 đô la và căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt, altcoin nhiều khả năng sẽ... ...

World Liberty Financial (WLFI), nền tảng tiền điện tử có liên hệ với gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump, vừa công bố hợp tác với quỹ phòng hộ Re7 tại London nhằm ra mắt kho lưu trữ stablecoin USD1 trên giao thức Euler Finance và nền tảng staking thanh... ...

2,5 triệu token Official Trump (TRUMP), tương đương khoảng 22,49 triệu USD, vừa được chuyển từ ví lạnh sang ví nóng của sàn Binance — động thái lập tức khiến thị trường xôn xao. Lịch sử từng chứng minh rằng những lần chuyển kiểu này thường là bước dọn đường... ...

Bitcoin ghi nhận biến động mạnh vào đầu tuần, khi các đợt rung lắc dữ dội từ cuối tuần trước đến thứ 2 đã kích hoạt làn sóng “thanh lọc” lớn trên thị trường phái sinh. Theo dữ liệu từ Glassnode, 28,6 triệu đô la vị thế Long và 25,2... ...

Giá SUI bật tăng 4% trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, trong bối cảnh blockchain Layer-1 này chuẩn bị “xả kho” lượng token trị giá tới 119 triệu USD – chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng giá trị các đợt mở khóa token dự kiến diễn ra vào... ...

Token gốc SOL của Solana đã giảm 15% kể từ khi không thể lấy lại mức $168 vào ngày 12 tháng 6. Biến động này diễn ra sau khi hoạt động mạng lưới giảm và nhu cầu về memecoin suy yếu. Tuy nhiên, gần đây, Solana (SOL) đã giành lại... ...

Ethereum (ETH) đã giảm 1% trong 24 giờ qua, khi tiếp tục bị ngưỡng kháng cự mạnh tại mốc $2.500 chặn đứng đà phục hồi. Đà điều chỉnh này diễn ra ngay sau tuyên bố bất ngờ của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc chấm dứt các cuộc đàm... ...

Sau khi giảm xuống dưới $99.000 trong thời gian ngắn, Bitcoin (BTC) đã lấy lại mức $107.000, thúc đẩy hy vọng về breakout sắp xảy ra. Tuy nhiên, có điều gì đó không ổn. Không có FOMO và không có sự đổ xô mua vào từ các nhà đầu tư... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode