Cảnh sát Tây Ban Nha: ATM Bitcoin là điểm mù về luật rửa tiền

Updated: 11/07/2019 at 20:42

Cảnh sát Tây Ban Nha chỉ ra rằng các máy rút tiền tự động (ATM) Bitcoin cho thấy một lỗ hổng trong các quy định chống rửa tiền (AML) của Liên minh châu Âu, báo cáo của Bloomberg ngày 11/7.

Theo báo cáo, cảnh sát Tây Ban Nha đã phát hiện ra một băng đảng địa phương sử dụng máy ATM Bitcoin để chuyển hơn 9 triệu euro (10 triệu đô la) cho những kẻ buôn bán ma túy ở Colombia và các quốc gia khác.

Bloomberg trích dẫn các đại diện ẩn danh của Guardia Civil (tên gọi của cảnh sát Tây Ban Nha) cáo buộc rằng nhóm đã thuê hai máy từ các sàn giao dịch và lắp đặt chúng trong một văn phòng ở Madrid.

Văn phòng đã giả mạo như một trung tâm chuyển tiền và giao dịch tiền điện tử. Nhóm này đã sử dụng trung tâm để chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng sang các sàn giao dịch để nạp tiền vào các máy ATM có tài sản mã hóa. Tiền điện tử thu được theo cách này được cho là sau đó sẽ được gửi đến những kẻ buôn bán ma túy nói trên.

Cảnh sát cũng đã thu giữ hai máy ATM Bitcoin, bốn ví lạnh và 20 ví nóng. Bloomberg lưu ý thêm rằng các công tố viên hiện đang cố gắng chứng minh mối tương quan giữa các máy ATM và tài sản kỹ thuật số bị tịch thu.

Như Tạp Chí Bitcoin đã báo cáo vào đầu tháng 6, thành phố Vancouver, Canada, đang xem xét việc cấm các máy ATM bitcoin do lo ngại về rửa tiền.

Mặt khác, đầu tháng này, sàn giao dịch tiền điện tử của Canada đã tuyên bố rằng họ đã mua phần mềm cho phép các máy ATM truyền thống bán tiền điện tử.

Hòa Thân

Tạp Chí Bitcoin | Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

JUP, token gốc của nền tảng trao đổi phi tập trung Jupiter, đang thu hút sự chú ý sau khi ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể trong những ngày gần đây. Theo dữ liệu thị trường, tại thời điểm viết bài, khối lượng giao dịch hàng ngày của JUP... ...

Mặc dù Bitcoin là đồng tiền điện tử đầu tiên và có giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất, nhưng nó lại gặp nhiều hạn chế về mặt kỹ thuật, đặc biệt là khả năng mở rộng. Tốc độ xử lý trung bình chỉ khoảng 7 giao dịch mỗi... ...

Pyth Network (PYTH), Pump.fun (PUMP) và POL (POL) đã bứt phá mạnh mẽ với PYTH tăng hơn 99% trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, nhờ động lực từ việc tích hợp dữ liệu Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ lên blockchain. Đà tăng này càng được củng... ...

Thị trường crypto đang bước vào một giai đoạn đầy nhạy cảm khi khối lượng quyền chọn tháng 8 trị giá hàng chục tỷ USD sẽ chính thức hết hạn trong ngày hôm nay, thứ Sáu – phiên đáo hạn quan trọng nhất của tháng. Sự kiện này dự kiến... ...

Raydium (RAY) có xu hướng tăng trong những tuần gần đây. Trong tuần qua, token này đã tăng 15,15%. Token này cũng cho thấy sức mạnh vượt trội so với Bitcoin và Ethereum (ETH). Kể từ tháng 5, Tổng giá trị bị khóa (TVL) của Raydium có xu hướng tăng.... ...

Thị trường memecoin đang khép lại tháng 8 với kết quả ảm đạm, chỉ tăng 1,3% trong tuần qua và gần như đi ngang. Trong 30 ngày vừa qua, các token lớn vẫn chìm sâu trong sắc đỏ — PEPE giảm 13%, TRUMP giảm 12%, BONK mất hơn 32% và... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đang duy trì thế cân bằng quanh các ngưỡng hỗ trợ quan trọng trong phiên giao dịch thứ Sáu, sau khi lần lượt giảm gần 2%, 7% và 3% trong tuần. Sự xuất hiện của lực mua tại các vùng hỗ trợ then... ...

Công ty quản lý tài sản tiền điện tử Bitwise vừa công bố những dự đoán mới về giá Bitcoin, với mục tiêu đạt 1,3 triệu USD vào năm 2035. Dự báo này được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ từ các tổ chức và nguồn cung hạn chế... ...

Bonk (BONK) đã giảm hơn 50% trong vòng một tháng rưỡi qua, nhưng hiện tại có dấu hiệu cho thấy khả năng phục hồi đang đến gần. Đợt hồi phục tiềm năng này được hỗ trợ bởi sự hình thành của một mô hình giá tăng, hiệu suất tích cực... ...

Kevin O’Leary, nhà đầu tư nổi tiếng và ngôi sao của chương trình truyền hình Shark Tank, đang mở rộng Beanstox, công ty mà ông đồng sáng lập, với những tính năng mới cho phép khách hàng đầu tư vào Bitcoin và vàng thông qua các quỹ hoán đổi danh... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode