Nhà sáng lập người Việt chi $10 triệu dàn xếp với SEC Mỹ liên quan đến TerraUSD

Updated: 06/08/2025 at 16:30

Nhà sáng lập một nền tảng cho vay hiện đã ngừng hoạt động vừa đồng ý trả hơn 10,5 triệu đô la để dàn xếp với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) sau khi bị cáo buộc sử dụng tiền của nhà đầu tư để mua stablecoin TerraUSD với giá trị hàng triệu đô la trước khi coin này sụp đổ.

Theo thông báo của SEC vào thứ 3, Huỳnh Trần Quang Duy (hay còn gọi là Duy Huỳnh) đã nói với khách hàng của công ty mình – MyConstant – rằng tiền của họ sẽ được dùng trong một dịch vụ kết nối cho vay hỗ trợ bằng crypto, mang lại lợi suất 10%.

Tuy nhiên, theo cáo buộc của SEC, thực tế là Duy đã sử dụng 11,9 triệu đô la tiền của khách hàng để mua TerraUSD (UST) – một loại stablecoin gắn với hệ sinh thái Terra đã sụp đổ vào giữa năm 2022, cuốn bay hàng tỷ đô la khỏi thị trường crypto.

MyConstant là một trong nhiều công ty liên kết với tiền điện tử bị ảnh hưởng nặng nề sau vụ sụp đổ của Terra. Công ty đã phải đối mặt với các biện pháp chế tài từ cuối năm 2022, khi cơ quan quản lý tài chính bang California cáo buộc họ vi phạm luật chứng khoán của bang và ra lệnh chấm dứt hoạt động.

Nhà sáng lập MyConstant phải hoàn trả hàng triệu đô la cho khách hàng

SEC cho biết Duy – một công dân mang quốc tịch Việt Nam và Hoa Kỳ đã đồng ý hoàn trả số tiền thu lợi bất chính hơn 8,3 triệu đô la, cùng với 1,5 triệu đô la tiền lãi trước phán quyết, để bồi hoàn cho các khách hàng của MyConstant.

Anh cũng phải nộp khoản phạt dân sự trị giá 750.000 đô la trong vòng 14 ngày, mặc dù không thừa nhận hay phủ nhận các kết luận của SEC.

MyConstant đã mất gần 8 triệu đô la vì “canh bạc” với Terra

Theo SEC, MyConstant được thành lập từ năm 2018 và quảng cáo cung cấp mức lợi nhuận từ 6% đến 10% bằng cách gom vốn và cho vay tiền của khách hàng, với tài sản bảo đảm là crypto.

Công ty mô tả hình thức đầu tư này là “rủi ro thấp” và trong giai đoạn từ tháng 9/2020 đến tháng 11/2022, MyConstant đã huy động hơn 20 triệu đô la từ hơn 4.000 nhà đầu tư, theo thông tin từ SEC.

TerraUSD
Một quảng cáo của MyConstant mà SEC cho biết đã được phân phối trực tuyến | Nguồn: SEC

Duy bị cáo buộc chi 11,9 triệu đô la mua TerraUSD và biển thủ khoảng 415.000 đô la tiền của nhà đầu tư cho mục đích cá nhân. Anh đã thua lỗ hơn 7,9 triệu đô la từ các khoản đầu tư vào TerraUSD khi giá của stablecoin này sụp đổ vào tháng 5 năm 2022.

SEC cho biết Duy sau đó đã cố gắng “trấn an” các nhà đầu tư về sự an toàn của khoản tiền họ gửi và khuyến khích tiếp tục tái đầu tư vào MyConstant, bằng cách gửi email kèm các bản tóm tắt thể hiện những khoản cho vay giả mạo mà công ty được cho là đã thực hiện.

MyConstant đã dừng hoạt động vào giữa tháng 11/2022, với lý do hàng loạt công ty crypto thất bại trong năm đó. Kể từ đó, công ty đã hoàn trả 1,8 triệu đô la cho nhà đầu tư và đưa toàn bộ tài sản còn lại vào quỹ tín thác cho chủ nợ.

Terra từng hứa hẹn lợi nhuận cao từ stablecoin

SEC không nêu rõ Duy đã sử dụng khoản TerraUSD như thế nào, nhưng vào thời điểm xảy ra vụ việc, blockchain Terra cung cấp lãi suất lên tới 20% mỗi năm cho TerraUSD (UST) thông qua dịch vụ cho vay Anchor Protocol.

Tuy nhiên, Terra đã sụp đổ do thị trường crypto suy yếu và làn sóng người dùng rút vốn khỏi hệ sinh thái của blockchain này.

TerraUSD được gắn với token Terra (LUNA) thông qua thuật toán giữ giá ổn định ở mức 1 đô la, nhưng khi giá LUNA giảm mạnh, TerraUSD mất chốt, tạo ra vòng xoáy tử thần khiến cả hai token cùng rơi tự do.

Do Kwon, đồng sáng lập Terra, hiện đang chờ xét xử tại Mỹ với nhiều cáo buộc gian lận liên quan đến blockchain này.

Đình Đình

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Pantera Capital đang được cho là tìm cách huy động tới 1,25 tỷ USD để chuyển đổi một công ty niêm yết trên Nasdaq thành “Solana Co.” – một phương tiện đầu tư công khai với mục tiêu tích lũy token Solana làm tài sản kho bạc. Theo báo cáo từ... ...

Fartcoin (FARTCOIN), OKB (OKB) và Curve DAO (CRV) đang trở thành tâm điểm khi dẫn đầu đà lao dốc của thị trường, đồng loạt ghi nhận mức giảm hai chữ số chỉ trong vòng 24 giờ qua. Chỉ trong một ngày, thị trường tiền điện tử đã chứng kiến làn... ...

Thị trường crypto đang trải qua giai đoạn đầy biến động, khi dòng vốn ngắn hạn liên tục xoay vòng, còn tâm lý nhà đầu tư vẫn bị chi phối bởi cả tin tức vĩ mô lẫn sự thay đổi nhanh chóng trong công nghệ blockchain. Trong bối cảnh đó,... ...

Aave vừa ghi nhận tổng giá trị khóa (TVL) cao nhất lịch sử ở mức 41,1 tỷ USD vào ngày 24/8, đưa giao thức cho vay phi tập trung này tương đương ngân hàng thương mại lớn thứ 54 tại Mỹ nếu so với tổng tiền gửi theo dữ liệu... ...

Các cố vấn đầu tư đã thúc đẩy mức độ tiếp cận Bitcoin của các tổ chức thông qua quỹ ETF lên 33,6 tỷ USD trong quý II/2025. Dữ liệu do nhà phân tích ETF của Bloomberg, James Seyffart, công bố ngày 25/8 cho thấy các tổ chức đã bổ... ...

Ethereum (ETH) vừa lập đỉnh mới trong ngày hôm qua, lần đầu tiên vượt mốc $4.900. Trong khi Bitcoin (BTC) tạm chững lại, ETH đang chiếm trọn tâm điểm với đà tăng mạnh mẽ. Số lượng ETH trên sàn giao dịch ngày càng giảm, cùng với dự báo về khả... ...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vừa thông báo về việc hoãn quyết định liên quan đến quỹ ETF PENGU giao ngay của Canary và quỹ ETF Cardano giao ngay của Grayscale. Đây là một sự tạm dừng đáng chú ý trong quy trình phê duyệt... ...

Trong ba ngày liên tiếp, Pump.fun (PUMP) lao dốc không phanh, và những tín hiệu hiện tại cho thấy đà suy giảm vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Tâm lý thị trường u ám, doanh thu sụt giảm cùng áp lực chung từ toàn bộ thị trường đang tạo... ...

Thị trường crypto đã giảm gần 4% trong ngày thứ Hai (25/8), làm dấy lên lo ngại về làn sóng unstaking Ethereum (ETH) đang gia tăng. Dữ liệu on-chain cho thấy có tới 1,18 triệu ETH đang trong hàng chờ rút, mức tồn đọng lớn nhất trong nhiều tháng qua.... ...

Bitcoin (BTC) đã nhanh chóng rơi khỏi mức ATH $124.000, khiến tâm lý thị trường bị chia rẽ giữa lo ngại và kỳ vọng. Nhóm nhà đầu tư nhỏ lẻ tiếp tục tích luỹ, trong khi ví lớn lại xả hàng, tạo thế giằng co quanh vùng $105.000. Vào thời... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode