Nhà sáng lập người Việt chi $10 triệu dàn xếp với SEC Mỹ liên quan đến TerraUSD

Updated: 06/08/2025 at 16:30

Nhà sáng lập một nền tảng cho vay hiện đã ngừng hoạt động vừa đồng ý trả hơn 10,5 triệu đô la để dàn xếp với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) sau khi bị cáo buộc sử dụng tiền của nhà đầu tư để mua stablecoin TerraUSD với giá trị hàng triệu đô la trước khi coin này sụp đổ.

Theo thông báo của SEC vào thứ 3, Huỳnh Trần Quang Duy (hay còn gọi là Duy Huỳnh) đã nói với khách hàng của công ty mình – MyConstant – rằng tiền của họ sẽ được dùng trong một dịch vụ kết nối cho vay hỗ trợ bằng crypto, mang lại lợi suất 10%.

Tuy nhiên, theo cáo buộc của SEC, thực tế là Duy đã sử dụng 11,9 triệu đô la tiền của khách hàng để mua TerraUSD (UST) – một loại stablecoin gắn với hệ sinh thái Terra đã sụp đổ vào giữa năm 2022, cuốn bay hàng tỷ đô la khỏi thị trường crypto.

MyConstant là một trong nhiều công ty liên kết với tiền điện tử bị ảnh hưởng nặng nề sau vụ sụp đổ của Terra. Công ty đã phải đối mặt với các biện pháp chế tài từ cuối năm 2022, khi cơ quan quản lý tài chính bang California cáo buộc họ vi phạm luật chứng khoán của bang và ra lệnh chấm dứt hoạt động.

Nhà sáng lập MyConstant phải hoàn trả hàng triệu đô la cho khách hàng

SEC cho biết Duy – một công dân mang quốc tịch Việt Nam và Hoa Kỳ đã đồng ý hoàn trả số tiền thu lợi bất chính hơn 8,3 triệu đô la, cùng với 1,5 triệu đô la tiền lãi trước phán quyết, để bồi hoàn cho các khách hàng của MyConstant.

Anh cũng phải nộp khoản phạt dân sự trị giá 750.000 đô la trong vòng 14 ngày, mặc dù không thừa nhận hay phủ nhận các kết luận của SEC.

MyConstant đã mất gần 8 triệu đô la vì “canh bạc” với Terra

Theo SEC, MyConstant được thành lập từ năm 2018 và quảng cáo cung cấp mức lợi nhuận từ 6% đến 10% bằng cách gom vốn và cho vay tiền của khách hàng, với tài sản bảo đảm là crypto.

Công ty mô tả hình thức đầu tư này là “rủi ro thấp” và trong giai đoạn từ tháng 9/2020 đến tháng 11/2022, MyConstant đã huy động hơn 20 triệu đô la từ hơn 4.000 nhà đầu tư, theo thông tin từ SEC.

TerraUSD
Một quảng cáo của MyConstant mà SEC cho biết đã được phân phối trực tuyến | Nguồn: SEC

Duy bị cáo buộc chi 11,9 triệu đô la mua TerraUSD và biển thủ khoảng 415.000 đô la tiền của nhà đầu tư cho mục đích cá nhân. Anh đã thua lỗ hơn 7,9 triệu đô la từ các khoản đầu tư vào TerraUSD khi giá của stablecoin này sụp đổ vào tháng 5 năm 2022.

SEC cho biết Duy sau đó đã cố gắng “trấn an” các nhà đầu tư về sự an toàn của khoản tiền họ gửi và khuyến khích tiếp tục tái đầu tư vào MyConstant, bằng cách gửi email kèm các bản tóm tắt thể hiện những khoản cho vay giả mạo mà công ty được cho là đã thực hiện.

MyConstant đã dừng hoạt động vào giữa tháng 11/2022, với lý do hàng loạt công ty crypto thất bại trong năm đó. Kể từ đó, công ty đã hoàn trả 1,8 triệu đô la cho nhà đầu tư và đưa toàn bộ tài sản còn lại vào quỹ tín thác cho chủ nợ.

Terra từng hứa hẹn lợi nhuận cao từ stablecoin

SEC không nêu rõ Duy đã sử dụng khoản TerraUSD như thế nào, nhưng vào thời điểm xảy ra vụ việc, blockchain Terra cung cấp lãi suất lên tới 20% mỗi năm cho TerraUSD (UST) thông qua dịch vụ cho vay Anchor Protocol.

Tuy nhiên, Terra đã sụp đổ do thị trường crypto suy yếu và làn sóng người dùng rút vốn khỏi hệ sinh thái của blockchain này.

TerraUSD được gắn với token Terra (LUNA) thông qua thuật toán giữ giá ổn định ở mức 1 đô la, nhưng khi giá LUNA giảm mạnh, TerraUSD mất chốt, tạo ra vòng xoáy tử thần khiến cả hai token cùng rơi tự do.

Do Kwon, đồng sáng lập Terra, hiện đang chờ xét xử tại Mỹ với nhiều cáo buộc gian lận liên quan đến blockchain này.

Đình Đình

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Pump.fun – nền tảng tạo token meme đình đám – đang nỗ lực duy trì vị thế dẫn đầu bằng cách chuyển trọng tâm sang các token cộng đồng. Sau khi công bố danh sách những meme cộng đồng nổi bật, TROLL – một trong những dự án mới được... ...

Toncoin (TON) vừa tạm ngừng chuỗi lao dốc kéo dài hai ngày với mức giảm hơn 10%, chững lại quanh vùng hỗ trợ tại đường trung bình động hàm mũ (EMA) 50 ngày ở $3,18. Tuy nhiên, triển vọng ngắn hạn vẫn nghiêng về chiều hướng tiêu cực, khi tâm... ...

Nhiều chuyên gia thị trường đang kỳ vọng vào sự trở lại của một “mùa altcoin” – giai đoạn các đồng tiền điện tử nhỏ vượt trội hơn so với Bitcoin. Sự sụt giảm thị phần thống trị của Bitcoin cùng với hiệu suất vượt bậc của một số altcoin... ...

SBI Holdings – đối tác chiến lược của Ripple – vừa công bố kế hoạch ra mắt hai quỹ ETF tài sản số, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình được công nhận chính thức của XRP tại thị trường Nhật Bản. Động thái này có thể mở... ...

Cardano (ADA) tiếp tục đà lao dốc với mức giảm gần 2% vào thời điểm viết bài hôm thứ Tư, đánh dấu tuần thứ ba liên tiếp chìm trong sắc đỏ. Triển vọng kỹ thuật nghiêng hẳn về xu hướng giảm, khi ADA di chuyển trong kênh song song giảm... ...

Giá Dogecoin (DOGE) và Shiba Inu (SHIB) đang tiếp tục xu hướng điều chỉnh sau khi không thể vượt qua các ngưỡng kháng cự then chốt. Tín hiệu tiêu cực càng rõ nét khi số lượng lệnh bán khống (Short) gia tăng mạnh trong cộng đồng trader, củng cố thêm... ...

Vào sáng thứ Tư, Bitcoin (BTC) tiếp tục chìm trong sắc đỏ khi giao dịch dưới mốc $114.000, sau cú bật không thành từ vùng kháng cự quan trọng hồi đầu tuần. Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) cũng chịu chung số phận, khi cả hai đều gặp trở ngại tại... ...

Việc các altcoin không thể phục hồi sau khi Bitcoin giảm xuống mức 112.000 đô la gần đây đã làm dấy lên tranh luận về việc liệu mùa altcoin có sắp diễn ra trong thời gian tới hay không. Bitcoin từng giảm xuống mức 112.044 đô la vào chủ nhật,... ...

Clanker, một ứng dụng phi tập trung (DApp) vận hành bằng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra memecoin dựa trên các đoạn mô tả (prompt), đã thu về hơn 34,4 triệu USD phí giao dịch, theo dữ liệu on-chain. Theo bảng dữ liệu “Clanker Fees” trên nền tảng... ...

Thị trường tiền điện tử đang chìm trong sắc đỏ, khi tổng giá trị các lệnh thanh lý trong 24 giờ qua đã vượt ngưỡng 350 triệu USD – tính đến thời điểm viết bài. Trong làn sóng bán tháo này, Bonk (BONK), Sonic (S) và Fartcoin (FARTCOIN) trở thành... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode