Công ty khởi nghiệp Elliptic đã hợp tác với các nhà nghiên cứu AI Lab của MIT, do IBM tài trợ, đã ra đời bộ dữ liệu bitcoin lớn nhất thế giới cùng với loạt điểm giao dịch độc đáo và hỗ trợ xác minh hành vi bất hợp pháp trong lĩnh vực tiền kỹ thuật số.
Bộ dữ liệu bao gồm 200,000 giao dịch (tổng giá trị 6 tỷ đô la) của Elliptic sẽ được phát hành ngay trong hôm nay. Các công ty phát triển nguồn mở và nhà nghiên cứu thuật toán có thể sử dụng phương tiện này, nhằm chỉ ra mấu chốt phân biệt luồng giao dịch hợp pháp hoặc phi pháp. Với việc kiểm định này, bộ dữ liệu sẽ giúp dòng tiền hợp pháp tiến đến gần hơn với sự chú ý của chính phủ các nước.
“Dựa trên dữ liệu đã được nghiên cứu, công cụ này cho phép phân định các hành vi phi pháp (như chợ đen, phần mềm gián điệp randomware, gian lận..) và hợp pháp (trao đổi điều khoản, giao thương, ví điện tử…)” Tom Robinson, nhà sáng lập Elliptic cho biết.
“Các dữ liệu nhập vào sẽ được sàng lọc dựa trên các đặt điểm được lập trình sẵn,”
Phương pháp này được áp dụng tương tự với một loạt loại tiền điện tử và tài sản liên quan đến blockchain, từ Ethereum đến Libra, theo tuyên bố chính thức của công ty.
Lần phát hành bộ dữ liệu này của Elliptic nhắm sẽ giúp khách hàng xác định tốt hơn các loại giao dịch bất hợp pháp, giảm thiểu chi phí tuân thủ và loại trừ tội phạm. Được biết, hành vi rửa tiền đã được thực hiện qua hình thức giao dịch sàn điện tử lên đến hàng tỷ đô la. Đây là cánh cửa đầy hứa hẹn mở ra tương lai trong việc phát hiện các tác nhân phi pháp trong lĩnh vực tiền kỹ thuật số trong tương lai, bằng việc đào sâu hơn về phân tích dữ liệu cấu trúc và đồ thị.
Đặng Nghiêm
Tạp chí Bitcoin | Decrypt
