Trang chủ Tạp chí Tin tức Bitcoin (BTC) Bitcoin tạo điều kiện quá thuận lợi cho các kế hoạch giết...

Bitcoin tạo điều kiện quá thuận lợi cho các kế hoạch giết người

bitcoin-tao-dieu-kien-qua-thuan-loi-cho-cac-ke-hoach-giet-nguoi

Bitcoin đã được gọi là một “đồng lõa” trong kế hoạch thuê giết người.

Tiền điện tử cho phép mọi người trao đổi giá trị qua internet mà không phải thông qua ngân hàng hoặc bất kỳ tổ chức tài chính nào khác. Điều này đã vô tình đã tạo điều kiện cho các giao dịch liên quan đến nhiều âm mưu ám sát.

Tina Jones, một y tá từ Des Plaines, bị tình nghi là đã thuê một tay súng qua darknet để giết vợ của người yêu cũ. Cô đã trả 10.000 đô la Bitcoin cho công việc này.

CBS Chicago đã thực hiện một cuộc điều tra về việc bán các dịch vụ bất hợp pháp và chặn giao dịch Bitcoin của cô ta lại. Cơ quan truyền thông này đã báo cảnh sát Woodridge ngay lập tức, khiến Jones bị bắt giữ.

CBS đưa tin:

“Các công tố viên của quận DuPage cho biết, chưa đầy hai năm sau khi kết hôn, Jones bắt đầu ngoại tình với một người đàn ông đã có vợ, là một đồng nghiệp tại Trung tâm Y tế Đại học Loyola, nơi cô làm việc.”

Cơ quan này thông báo rằng Jones đã nhận tội vào năm ngoái và hiện đang phải đối mặt với các cáo buộc hình sự, bao gồm cố ý giết người cấp độ 1 và xúi giục giết người. Cô hiện đang sống ở Georgia để chuẩn bị chịu phán quyết cuối cùng.

Giao dịch Bitcoin bất hợp pháp đang dần tăng

Đây là vụ việc rất đáng lo ngại khi Bitcoin được sử dụng trong các hoạt động phạm pháp. Năm 2017, một phụ nữ người Ý thú nhận đã âm mưu giết người yêu cũ khi cô tìm kiếm sát thủ trên các darksite. Cô thừa nhận đã trả cho một sát thủ khoảng 4.000 đô la Bitcoin, giao dịch đó sẽ được dùng làm bằng chứng chứng minh ý định phạm tội của cô.

Mới tháng trước, một người đàn ông đã nhận án tù vì thuê một kẻ giết người – sau khi trả 6.000 đô la Bitcoin – để giết bạn trai của tình nhân cũ.

Chainanalysis, một công ty tư pháp blockchain, cho biết trong báo cáo mới nhất vào tháng 7 rằng việc sử dụng Bitcoin để chi trả cho các hoạt động bất hợp pháp có thể lên tới 1 tỷ đô la trong năm nay. Công ty thông báo rằng mạng lưới Bitcoin đã xử lý các giao dịch tài chính trị giá 515 triệu đô la có thể mang lại lợi ích cho những người rửa tiền, buôn bán ma túy và những hoạt động tương tự.

Những phát hiện được đưa ra như một lời nhắc nhở về những rủi ro pháp lý liên quan đến Bitcoin và thị trường tiền điện tử. Vào tháng 6 năm nay, Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính (FATF) – một cơ quan liên ngành trong việc chống lại tài trợ khủng bố và rửa tiền – đã gọi Bitcoin là một trong những công cụ tài chính của tội phạm. Cơ quan này khuyến nghị các sàn giao dịch và các công ty liên quan đến tiền điện tử phải bắt buộc phải có biện pháp KYC.

Ngân hàng cũng không tránh khỏi liên quan

Theo Bloomberg, các tổ chức ngân hàng được quản lý tốt sẽ rửa trung bình 2000 tỷ đô la mỗi năm. Cơ quan truyền thông đã chuẩn bị một báo cáo cho thấy JP Morgan Chase, City Group, ING, HSBC, Commerzbank, Deutsche Bank, Danske Bank, Standard Chartered, Commonwealth Bank of Australia, 1MDB và nhiều đại gia tài chính khổng lồ khác đã hỗ trợ cho các vụ phạm tội.

Trong khi đó, Europol cho rằng Bitcoin là một sự thay thế cho các hoạt động bất hợp pháp sử dụng tiền mặt mà không hề để lại bất kỳ dấu vết nào về sau.

Kim Tuyến

Tạp Chí Bitcoin | Newsbtc

MỚI CẬP NHẬT

Dòng chảy ra ròng 4,5 tỷ USD tạo nên động lực tăng giá cho...

Dữ liệu từ IntoTheBlock tiết lộ rằng đã có dòng tiền trị giá 4,5 tỷ USD rút khỏi các sàn giao dịch trong bảy...
Cơ quan quản lý Hoa Kỳ xuất bản Hướng dẫn về tiền điện tử

Cơ quan quản lý Hoa Kỳ xuất bản hướng dẫn về tiền điện tử...

Cơ quan Quản lý Công nghiệp Tài chính Hoa Kỳ (FINRA) đã công bố một hướng dẫn toàn diện dành cho các nhà đầu...
ca-voi-mua-altcoin

Cá voi đã tích lũy 3 altcoin này trong tuần qua

Xu hướng tăng của thị trường được kích hoạt bởi chiến thắng của Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 5...
Bộ trưởng dịch vụ tài chính Ấn Độ bày tỏ sự hoài nghi về tiền điện tử

Bộ trưởng DFS Ấn Độ bày tỏ sự hoài nghi sâu sắc về tiền...

Mới đây, tại Hội nghị SBI Banking & Economics Conclave, M. Nagaraju, Bộ trưởng Bộ Dịch vụ Tài chính (DFS) của Ấn Độ, đã...

Giá Bitcoin có thể tăng lên tới 140.000 USD, quỹ đầu tư sử dụng...

Intelligent Alpha là một quỹ đầu tư trị giá 30 triệu USD, nơi trí tuệ nhân tạo (AI) hoàn toàn đảm nhận vai trò...

Ví Phantom vượt Coinbase trong bảng xếp hạng Apple App Store nhờ cơn sốt memecoin

Sự thay đổi trong xu hướng ưa chuộng của người dùng đối với các ứng dụng tiền điện tử đã tạo ra bất ngờ...
sol-tang-gia

Giá Solana (SOL) đạt ATH mới, mục tiêu tiếp theo ở đâu?

Solana (SOL) đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục $264,50 vào ngày 23/11, được thúc đẩy bởi đà tăng của Bitcoin (BTC) tiến...
Lạm phát Ethereum tăng vọt giữa những thay đổi của Dencun

Ethereum đang trải qua giai đoạn lạm phát dài nhất từ trước đến nay

Ethereum đang trải qua giai đoạn lạm phát dài nhất từ trước đến nay, với hơn 350.000 ETH (trị giá khoảng 1,1 tỷ USD)...

Những dự án này sẽ mở khóa 475 triệu USD vào tuần tới

Vào thứ Sáu, dữ liệu từ Tokenomist tiết lộ rằng thị trường tiền điện tử sẽ trải qua một đợt gia tăng nguồn cung...

Cộng đồng crypto hoảng sợ sau lời bình “Bitcoin là người chiến thắng” của...

Jim Cramer, người dẫn chương trình Mad Money, đã gây bất ngờ lớn cho cộng đồng đầu tư Bitcoin vào thứ Sáu, khi đưa...

Sui đang phát triển vượt bậc và cạnh tranh với Aptos để trở thành...

Hệ sinh thái blockchain Sui đã ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng trong thời gian gần đây, với sự gia tăng mạnh mẽ...

Giá Coin hôm nay 23/11: Bitcoin tiếp tục lập ATH mới sát $100.000, altcoin...

Bitcoin đang tiến gần đến mốc $100.000, được thúc đẩy bởi kỳ vọng về các quy định thân thiện của Hoa Kỳ và sự...

Trump chọn tỷ phú ủng hộ crypto Scott Bessent làm Bộ trưởng Tài chính

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã đề cử Scott Bessent, nhà quản lý quỹ đầu cơ và là người đam mê tiền điện...

Ngày phát hành token Magic Eden được ấn định vào 10 tháng 12

ME Foundation đã công bố lịch ra mắt token hệ sinh thái ME, được xây dựng trên nền tảng Solana và gắn liền với...

Cboe ra mắt quyền chọn Bitcoin thanh toán tiền mặt theo chỉ số ETF

Cboe Global Markets chuẩn bị ra mắt các quyền chọn thanh toán bằng tiền mặt đầu tiên gắn liền với giá Bitcoin giao ngay,...
ngay-23-11-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 23 tháng 11: BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, DOGE,...

Bitcoin (BTC) đang cho thấy dấu hiệu tăng trưởng mạnh mẽ khi chỉ còn cách mốc tâm lý quan trọng $100.000 một khoảng ngắn...