Trang chủ Tạp chí Tin tức Bitcoin (BTC) Bitcoin tạo điều kiện quá thuận lợi cho các kế hoạch giết...

Bitcoin tạo điều kiện quá thuận lợi cho các kế hoạch giết người

bitcoin-tao-dieu-kien-qua-thuan-loi-cho-cac-ke-hoach-giet-nguoi

Bitcoin đã được gọi là một “đồng lõa” trong kế hoạch thuê giết người.

Tiền điện tử cho phép mọi người trao đổi giá trị qua internet mà không phải thông qua ngân hàng hoặc bất kỳ tổ chức tài chính nào khác. Điều này đã vô tình đã tạo điều kiện cho các giao dịch liên quan đến nhiều âm mưu ám sát.

Tina Jones, một y tá từ Des Plaines, bị tình nghi là đã thuê một tay súng qua darknet để giết vợ của người yêu cũ. Cô đã trả 10.000 đô la Bitcoin cho công việc này.

CBS Chicago đã thực hiện một cuộc điều tra về việc bán các dịch vụ bất hợp pháp và chặn giao dịch Bitcoin của cô ta lại. Cơ quan truyền thông này đã báo cảnh sát Woodridge ngay lập tức, khiến Jones bị bắt giữ.

CBS đưa tin:

“Các công tố viên của quận DuPage cho biết, chưa đầy hai năm sau khi kết hôn, Jones bắt đầu ngoại tình với một người đàn ông đã có vợ, là một đồng nghiệp tại Trung tâm Y tế Đại học Loyola, nơi cô làm việc.”

Cơ quan này thông báo rằng Jones đã nhận tội vào năm ngoái và hiện đang phải đối mặt với các cáo buộc hình sự, bao gồm cố ý giết người cấp độ 1 và xúi giục giết người. Cô hiện đang sống ở Georgia để chuẩn bị chịu phán quyết cuối cùng.

Giao dịch Bitcoin bất hợp pháp đang dần tăng

Đây là vụ việc rất đáng lo ngại khi Bitcoin được sử dụng trong các hoạt động phạm pháp. Năm 2017, một phụ nữ người Ý thú nhận đã âm mưu giết người yêu cũ khi cô tìm kiếm sát thủ trên các darksite. Cô thừa nhận đã trả cho một sát thủ khoảng 4.000 đô la Bitcoin, giao dịch đó sẽ được dùng làm bằng chứng chứng minh ý định phạm tội của cô.

Mới tháng trước, một người đàn ông đã nhận án tù vì thuê một kẻ giết người – sau khi trả 6.000 đô la Bitcoin – để giết bạn trai của tình nhân cũ.

Chainanalysis, một công ty tư pháp blockchain, cho biết trong báo cáo mới nhất vào tháng 7 rằng việc sử dụng Bitcoin để chi trả cho các hoạt động bất hợp pháp có thể lên tới 1 tỷ đô la trong năm nay. Công ty thông báo rằng mạng lưới Bitcoin đã xử lý các giao dịch tài chính trị giá 515 triệu đô la có thể mang lại lợi ích cho những người rửa tiền, buôn bán ma túy và những hoạt động tương tự.

Những phát hiện được đưa ra như một lời nhắc nhở về những rủi ro pháp lý liên quan đến Bitcoin và thị trường tiền điện tử. Vào tháng 6 năm nay, Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính (FATF) – một cơ quan liên ngành trong việc chống lại tài trợ khủng bố và rửa tiền – đã gọi Bitcoin là một trong những công cụ tài chính của tội phạm. Cơ quan này khuyến nghị các sàn giao dịch và các công ty liên quan đến tiền điện tử phải bắt buộc phải có biện pháp KYC.

Ngân hàng cũng không tránh khỏi liên quan

Theo Bloomberg, các tổ chức ngân hàng được quản lý tốt sẽ rửa trung bình 2000 tỷ đô la mỗi năm. Cơ quan truyền thông đã chuẩn bị một báo cáo cho thấy JP Morgan Chase, City Group, ING, HSBC, Commerzbank, Deutsche Bank, Danske Bank, Standard Chartered, Commonwealth Bank of Australia, 1MDB và nhiều đại gia tài chính khổng lồ khác đã hỗ trợ cho các vụ phạm tội.

Trong khi đó, Europol cho rằng Bitcoin là một sự thay thế cho các hoạt động bất hợp pháp sử dụng tiền mặt mà không hề để lại bất kỳ dấu vết nào về sau.

Kim Tuyến

Tạp Chí Bitcoin | Newsbtc

MỚI CẬP NHẬT

Người tham dự Ethereum Devcon 7 bị cướp ở Thái Lan

Haichao Zhu, đồng sáng lập Rooch Network, đã báo cáo rằng anh bị hai kẻ tấn công dùng dao khống chế và cướp tài...

Marathon và Riot ghi nhận sản lượng BTC cao nhất kể từ tháng 4

Marathon Digital và Riot Platforms, hai công ty hàng đầu trong lĩnh vực khai thác Bitcoin, vừa thông báo đạt sản lượng Bitcoin hàng...

Binance Research cảnh báo cơn sốt memecoin có thể làm lu mờ đổi mới...

Một báo cáo mới từ Binance Research đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm trọng về rủi ro tiềm tàng trong thị trường memecoin,...

Bitcoin ETF bị rút ròng 541 triệu USD, lớn nhất kể từ tháng 5

Các quỹ Bitcoin ETF giao ngay tại Hoa Kỳ đã ghi nhận mức rút ròng 541 triệu USD vào thứ Hai, đánh dấu dòng...

Microsoft đối mặt nguy cơ bị cổ đông kiện nếu không mua Bitcoin –...

Microsoft có thể gặp rủi ro bị cổ đông kiện nếu công ty quyết định không đầu tư vào Bitcoin và sau đó giá...

Quỹ hưu trí đầu tiên của Vương quốc Anh đầu tư vào Bitcoin

Việc chuyển Bitcoin vào các quỹ hưu trí là "một bước đi táo bạo phản ánh tư duy tiên phong của các ủy thác...
eth-giam

Ethereum duy trì dưới $2.500, 3 tín hiệu cho thấy giá có thể giảm...

Kể từ đợt bán tháo lớn vào đầu tháng 8, Ether (ETH) đã nhiều lần hồi phục vượt mức $2.500 nhưng vẫn chưa thể...
btc-bau-cu

Bitcoin: Các mức giá cần chú ý trong những giờ tới

Bitcoin đã chứng kiến một đợt điều chỉnh mạnh 9% từ ngày 29 tháng 10 đến ngày 4 tháng 11, tạm thời hồi phục...

Quốc gia này đang đề xuất tiền điện tử làm tiền tệ hợp pháp

Ngân hàng Nhà nước Pakistan (SBP) vừa công bố một gói đề xuất chính sách vào ngày 4 tháng 11, với mục tiêu nếu...

Một nhóm ông lớn gồm Galaxy Digital, Kraken, Robinhood, Paxos ra mắt mạng lưới...

Một nhóm các tên tuổi lớn trong lĩnh vực tiền điện tử đang ủng hộ một loại stablecoin mới mang tên Global Dollar (USDG),...

3 dự đoán táo bạo về giá Bitcoin khi cuộc bầu cử Mỹ đến...

Bitcoin (BTC) đang gặp khó khăn trong việc xác định hướng đi khi chỉ còn một ngày nữa là đến cuộc bầu cử tổng...

Semler Scientific mua thêm 47 Bitcoin, nâng tổng nắm giữ lên 1.058 BTC

Công ty thiết bị y tế Semler Scientific đã công bố tiếp tục gia tăng lượng nắm giữ Bitcoin (BTC) trong báo cáo thu...

Giá Coin hôm nay 05/11: Bitcoin trượt về dưới $68.000 trước thềm cuộc bầu...

Bitcoin giảm điểm trong ngày thứ 6 liên tiếp khi thị trường chờ đợi kết quả từ cuộc bầu cử thống Mỹ. Chứng khoán Mỹ Hợp...

OpenSea tái cấu trúc, hé lộ nền tảng mới được xây dựng ‘từ đầu’...

Thị trường NFT hàng đầu OpenSea hiện đang nỗ lực tái định hình để đối phó với sự suy giảm mạnh mẽ trong khối...

Mt. Gox chuyển 2,19 tỷ đô la Bitcoin đến các ví không được đánh...

Sàn giao dịch tiền điện tử đã không còn tồn tại Mt. Gox vừa thực hiện một giao dịch lớn vào thứ Hai, chuyển...

VanEck phản bác hoài nghi, nhấn mạnh sức hấp dẫn của giao dịch cao...

VanEck nhận định rằng mạng lưới Solana (SOL) đạt được mức độ tương tác người dùng và khối lượng giao dịch cao phần lớn...