Công ty bảo mật Blockchain Trung Quốc PeckShield đã công bố báo cáo rửa tiền bằng tiền điện tử trong năm 2019. Theo báo cáo, tổng cộng khoảng 11.4 tỷ đô la đã được di chuyển khỏi Trung Quốc thông qua tiền điện tử vào năm 2019.
Báo cáo về tình hình rửa tiền bằng crypto năm 2019
Chủ yếu là các hoạt động rửa tiền được thực hiện thông qua 2 hình thức:
- Hack Ransomware.
- Dự án lừa đảo.
Theo dữ liệu của PeckShield, đã có tổng cộng 63 sự cố liên quan đến bảo mật (hack, phần mềm độc hại, …) vào năm 2019. Và ghi nhận tổng thiệt hại lên tới 7.68 tỷ đô la. Thống kê cho thấy thiệt hại trong năm 2017 là 290 triệu đô la, tăng lên 4.76 tỷ đô la trong năm 2018 và đã nhảy vọt gần gấp đôi đến 7.68 tỷ đô la vào năm 2019. Số lượng sự cố cũng tăng 4.7 lần so với năm 2017.
Trong các sự cố sàn giao dịch xảy ra vào năm 2019, vụ lớn nhất là hack Binance với thiệt hại lên đến 7,000 BTC và GateHub với 23 triệu XRP bị rò rỉ.
Số tiền thiệt hại do gian lận gây ra là 7,374 tỷ đô la. Ba vụ lừa đảo tiền điện tử nổi cộm nhất là PlusToken, OneCoin và TokenStore. Trong đó, PlusToken ước tính ít nhất 3 tỷ đô la và OneCoin 4 tỷ đô la. Như thể hiện trong hình dưới đây, gian lận và thiệt hại do sự cố trong năm 2019 cao hơn nhiều so với năm 2018.
Tổng số tiền vượt quá 10 tỷ đô la không chỉ gây thiệt hại cho các sàn giao dịch và nhà đầu tư mà còn là mối lo ngại về việc bọn tội phạm thực hiện mua bán hàng loạt, khiến nó trở thành một công việc nguy hiểm đối với tâm lý thị trường.
Cần phải thắt chặt quy định
Dưới đây là thống kê tổng số tiền điện tử thất thoát khỏi Trung Quốc và nước ngoài từ năm 2017 đến 2019.
- 2017: 10.1 tỷ đô la.
- 2018: 17.9 tỷ đô la.
- 2019: 11.4 tỷ đô la.
Thậm chí con số này có thể lên tới 1% dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc (khoảng 3 nghìn tỷ đô la).
Mặc dù ban đầu Trung Quốc cấm giao dịch tiền điện tử để ngăn chặn dòng tài sản, nhưng rất có thể quy định đàn áp sẽ được tăng cường trong tương lai. Đồng thời, chính phủ Trung Quốc đang tiến tới thực hiện các chính sách hỗ trợ tiền mã hóa trong việc cải tổ “thị trường ngoại hối”.
Bên cạnh đó, tổ chức quốc tế giám sát hoạt động rửa tiền FATF khuyến nghị “quy tắc du lịch” trong năm 2019 và ban hành các quy định của chính phủ về việc chia sẻ dữ liệu giao dịch của người dùng với các sàn giao dịch và tiền điện tử khác. Hàn Quốc, Vương quốc Anh và Nhật Bản đang tiến tới giai đoạn thực hiện.
- Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Mnuchin: Bọn tội phạm không phải rửa tiền mặt mà là Bitcoin
- PBoC Trung Quốc: Tiền kỹ thuật số quốc gia tiến triển tốt nhưng vẫn chưa có ngày ra mắt
Thùy Trang
Theo AZCoin News
