Sàn giao dịch Upbit bị điều tra vì nghi có hoạt động gian lận

Updated: 11/05/2018 at 21:55

Theo nguồn tin từ tờ báo địa phương Chosun vào ngày 11/05 thì Upbit, một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất Hàn Quốc hiện nay, vừa bị cảnh sát địa phương và các nhà chức tranh triệu tập điều tra vì nghi có gian lận. Upbit là một cuộc sàn giao dịch tiền mã hóa duy nhất được điều hành bởi một công ty con của gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc – Kakao, và hiện là sàn giao dịch tiền mã hóa lớn thứ tư trên toàn cầu tính theo khối lượng giao dịch 24 giờ.

Theo Chosun báo cáo rằng, cảnh sát nghi ngờ Upbit đã giả mạo niêm yết các đồng tiền mã hóa trên sàn, mặc dù họ thực sự không nắm giữ nó và có hoạt động lừa dối các nhà đầu tư. Ủy ban Giám sát Tài chính của Hàn Quốc (FSC) đã cử 10 điều tra viên tới văn phòng chính của Upbit nằm ở Seoul để tiến hành tịch thu các ổ cứng, và kiểm toán lại toàn bộ các khoản thu chi về các giao dịch tiền mã hóa.

Nhiều nhà phân tích cho rằng, tin tức về việc sàn Upbit bị điều tra đã ảnh hưởng đến giá trên thị trường hiện tại, khi mà hàng loạt các đồng tiền mã hóa đã đồng loạt giảm giá. Trong top 100 đồng coin có nhiều đồng đã giảm hơn 15%.

Upbit không phải là sàn giao dịch đầu tiên bị điều tra ở Hàn Quốc, trước đó cũng đã có nhiều cuộc điều tra nhắm đến các sàn giao dịch tiền mã hóa ở đất nước này. Động thái này nhằm ngăn chặn các hoạt động rửa tiền phi pháp.

Vào tháng 4, nhà đồng sáng lập và giám đốc điều hành của CoinNest đã bị bắt giữ vì tội tham ô và gian lận, bị cáo buộc lừa đảo “hàng tỷ won” liên quan đến tiền mã hóa. Cùng tháng đó, 12 sàn giao dịch tiền mã hóa ở Hàn Quốc đã nhận được yêu cầu từ Cơ quan chức trách Hàn Quốc là phải cải thiện tính năng bảo mật trong các hợp đồng của họ.

Vào thời điểm viết bài, Bitcoin đang giao dịch ở mức trung bình $8.750, giảm khoảng 7% trong ngày. Ethereum giảm gần 10% trong ngày, giao dịch ở mức trung bình $690.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Khi thị trường crypto đang bước vào giai đoạn ổn định trở lại giữa bối cảnh biến động kinh tế vĩ mô hạ nhiệt, dòng tiền từ các “cá voi” đã bắt đầu chuyển trọng tâm sang những tài sản tiềm năng hơn. Dữ liệu on-chain mới nhất cho thấy... ...

Shiba Inu (SHIB) đã nhiều lần xuất hiện trên các tiêu đề báo chí trong những năm qua, được thúc đẩy bởi cộng đồng đông đảo và làn sóng đầu cơ mạnh mẽ. Tuy nhiên, bất chấp độ phủ sóng rộng rãi, token này vẫn đang giao dịch ở mức... ...

Trong khi thị trường crypto đang có những dấu hiệu thú vị, với các sự kiện đáng chú ý như Solana tiến gần đến việc ra mắt ETF có staking và Robinhood tích hợp Arbitrum, cả hai altcoin này lại gần như không có sự biến động đáng kể. Trái... ...

Ethereum đã có một màn trở lại ngoạn mục trong quý 2 năm 2025, ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng lên tới 36,48%, khi cả các nhà đầu tư tổ chức và bán lẻ đều quay trở lại với loại tiền điện tử lớn thứ hai thế giới, theo... ...

Token meme Pudgy Penguins (PENGU) đang gây ấn tượng mạnh mẽ khi là đồng tiền tăng giá mạnh nhất trên thị trường hiện nay, với mức tăng gần 10% trong vòng 24 giờ qua, mặc dù thị trường chung có sự sụt giảm đáng kể. Đợt tăng giá này tiếp... ...

Nửa đầu năm 2025 đã chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ của BNB Chain, mang lại những con số ấn tượng về doanh thu hàng ngày, khối lượng giao dịch DEX, và tốc độ xử lý block. Mặc dù hệ sinh thái này đã đạt được nhiều thành tựu... ...

Ngân hàng toàn cầu Standard Chartered gần đây đã đưa ra những nhận định lạc quan về triển vọng giá Bitcoin trong thời gian còn lại của năm 2025. Theo dự báo của họ, đồng tiền điện tử này có thể đạt mức giá cao mới là 135.000 USD vào... ...

Solana (SOL) đã giảm 2,61% vào ngày 1/7, làm suy giảm phần nào mức tăng trong tuần trước đó. Tuy nhiên, dữ liệu phân tích thị trường cho thấy đợt điều chỉnh này có thể chỉ là tạm thời. Số dư ví đang tăng mạnh, nên quá trình tích lũy... ...

Người kế nhiệm của meme coin tỷ đô SPX6900 vừa chính thức ra mắt với tên gọi TOKEN6900 ($T6900). Vẫn giữ nguyên tinh thần “chống lại Phố Wall”, pha chút điên rồ kiểu meme và niềm tin mù quáng vào một con số huyền thoại: 6900. TOKEN6900 không che đậy,... ...

Tuy biến động giá hàng ngày của token Movement (MOVE) giảm nhẹ, hoạt động on-chain lại gia tăng tích cực. Vào ngày 1/7, ví dự trữ chiến lược của Movement Labs đã được bổ sung thêm 45 triệu token MOVE, trị giá khoảng 7,85 triệu đô la, theo dữ liệu... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode