Cơ quan giám sát Anh cảnh báo về những kẻ lừa đảo tiền mã hóa sử dụng địa chỉ “uy tín” ở Luân Đôn nhằm đánh lạc hướng

Updated: 18/08/2018 at 9:30

Cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh (FCA) đã nói rằng các vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa đang nhắm mục tiêu ngày càng nhiều vào các nhà đầu tư Anh, trong một cảnh báo chính thức được công bố ngày 17 tháng 8.

Cơ quan giám sát cảnh báo rằng những kẻ lừa đảo thường sử dụng hình ảnh người nổi tiếng, trang web bóng bẩy hoặc “uy tín” của thành phố Luân Đôn làm địa chỉ đánh lạc hướng để thu hút các nhà đầu tư tiềm năng. Họ cho biết thêm:

“Các công ty lừa đảo có thể thao túng phần mềm để bóp méo giá cả và lợi tức đầu tư. Họ có thể lừa đảo mọi người mua những đồng tiền mã hóa không tồn tại. Họ cũng có thể sẽ đột nhiên đóng tài khoản trực tuyến của người tiêu dùng và từ chối chuyển tiền cho họ hoặc yêu cầu chi thêm tiền trước khi tiền có thể được chuyển.”

FCA lưu ý rằng bản thân các đồng tiền mã hóa hiện không được quy định bởi cơ quan này, có nghĩa là nhiều sàn giao dịch tiền mã hóa và các nhà môi giới khác đã vượt quá phạm vi hoạt động của họ. Tuy nhiên, cơ quan này quản lí những thứ liên quan tới tiền mã hóa – bao gồm cả hợp đồng tương lai, giao dịch chênh lệch (CFD) và các tùy chọn khác.

Trong những trường hợp này, FCA khuyên các nhà đầu tư nên kiểm tra xem công ty được đề cập đã nhận được sự ủy quyền cần thiết để bán hoặc quảng cáo các sản phẩm này hay không, hoặc rà qua danh sách cảnh báo ScamSmart về các công ty cần tránh.

Trong tháng này, cơ quan này đã đưa ra hai cảnh báo về cái gọi là “các công ty nhân bản” của tiền mã hóa, tuyên bố dối trá rằng chúng có sự ủy quyền của FCA.

FCA tiếp tục tư vấn rằng bất kỳ ai đã đầu tư vào các vụ lừa đảo vẫn có thể là mục tiêu cho một “lần tiếp theo”. Lần này “có thể hoàn toàn tách biệt hoặc [ngược lại] liên quan đến lần lừa đảo trước đó, chẳng hạn như đề nghị trả lại hoặc mua lại khoản đầu tư sau khi bạn trả một khoản phí.”

Tuần trước, cảnh sát Anh đã đưa ra cảnh báo riêng cho công chúng Anh về các chương trình đầu tư tiền mã hóa lừa đảon, sau khi thống kê từ trung tâm báo cáo hành động lừa đảo quốc gia cho thấy nạn nhân của U.K đã mất hơn 2.5 triệu đô la chỉ trong tháng 6 và tháng 7.

Nguồn: Tapchibitcoin.vn/cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Tổng thống El Salvador Nayib Bukele đã lên tiếng bảo vệ các chính sách thân thiện với tiền điện tử của đất nước mình và một lần nữa chế nhạo các nhà lãnh đạo nước ngoài trên nền tảng X trong tuần này, với các thượng nghị sĩ Dân chủ... ...

Tổng vốn hóa thị trường crypto (TOTAL) đã tăng thêm 94 tỷ đô la, được thúc đẩy bởi đà tăng mạnh của cổ phiếu công nghệ. Giá Bitcoin cũng vừa thiết lập mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới tại 111.999 đô la, chỉ cách mốc 112.000 đô la... ...

Giá Ripple (XRP) vừa hoàn tất giai đoạn hợp nhất kéo dài suốt 32 tuần — một mô hình khiến giới phân tích liên tưởng đến những đợt breakout mạnh mẽ vào năm 2017. Khi các chỉ báo kỹ thuật dần nghiêng về xu hướng tăng, kỳ vọng về việc... ...

Một “cá voi” lớn trên thị trường tiền điện tử đã âm thầm tích lũy tới 625.765 token Official Trump (TRUMP) — trị giá khoảng 5,33 triệu USD — chỉ trong vòng 40 ngày. Mới đây, địa chỉ ví này tiếp tục gây chú ý khi rút 1,7 triệu USD... ...

Tổng nợ quốc gia của Mỹ đã tăng thêm 367 tỷ đô la chỉ trong ngày thứ 2, nâng nợ lên mức cao nhất mọi thời đại 36,6 nghìn tỷ đô la. Đợt tăng đột biến này diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump phê duyệt dự luật “One... ...

Việc một tài sản được niêm yết trên sàn Binance thường mang lại cú hích đáng kể cho giá trị. Gần đây, một số altcoin đã thể hiện những dấu hiệu tích cực, trở thành ứng cử viên tiềm năng được giới đầu tư ưa chuộng. Bài viết sẽ phân... ...

Chainlink (LINK) đang cho thấy dấu hiệu tăng trưởng mạnh mẽ sau khi duy trì vị trí trên một mức hỗ trợ quan trọng, tạo ra làn sóng lạc quan mới trong cộng đồng trader và các nhà phân tích. Trong một bài viết gần đây, nhà phân tích thị... ...

Nhà phân tích Rekt Capital nhận định rằng đỉnh chu kỳ tăng giá của Bitcoin (BTC) nhiều khả năng sẽ xuất hiện trong khoảng từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2025, dựa trên mô hình phân tích các chu kỳ halving trước đây. Lịch sử cho thấy, các đỉnh... ...

Khi thị trường crypto tiếp tục biến động trong tuần này, sự quan tâm của nhà đầu tư có thể đang chuyển hướng sang các câu chuyện theo khu vực và những token thuộc các hệ sinh thái cụ thể. Nổi bật trong số đó là các coin có mối... ...

Ethereum (ETH) đã âm thầm vượt qua ngưỡng 2.600 USD, một mức giá mà nó đã gặp khó khăn trong việc duy trì trong nhiều tuần qua. Lần này, bối cảnh có vẻ vững chắc hơn. Các chỉ số on-chain, dữ liệu từ sàn giao dịch và dòng chảy của... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode