Cơ quan giám sát Anh cảnh báo về những kẻ lừa đảo tiền mã hóa sử dụng địa chỉ “uy tín” ở Luân Đôn nhằm đánh lạc hướng

Updated: 18/08/2018 at 9:30

Cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh (FCA) đã nói rằng các vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa đang nhắm mục tiêu ngày càng nhiều vào các nhà đầu tư Anh, trong một cảnh báo chính thức được công bố ngày 17 tháng 8.

Cơ quan giám sát cảnh báo rằng những kẻ lừa đảo thường sử dụng hình ảnh người nổi tiếng, trang web bóng bẩy hoặc “uy tín” của thành phố Luân Đôn làm địa chỉ đánh lạc hướng để thu hút các nhà đầu tư tiềm năng. Họ cho biết thêm:

“Các công ty lừa đảo có thể thao túng phần mềm để bóp méo giá cả và lợi tức đầu tư. Họ có thể lừa đảo mọi người mua những đồng tiền mã hóa không tồn tại. Họ cũng có thể sẽ đột nhiên đóng tài khoản trực tuyến của người tiêu dùng và từ chối chuyển tiền cho họ hoặc yêu cầu chi thêm tiền trước khi tiền có thể được chuyển.”

FCA lưu ý rằng bản thân các đồng tiền mã hóa hiện không được quy định bởi cơ quan này, có nghĩa là nhiều sàn giao dịch tiền mã hóa và các nhà môi giới khác đã vượt quá phạm vi hoạt động của họ. Tuy nhiên, cơ quan này quản lí những thứ liên quan tới tiền mã hóa – bao gồm cả hợp đồng tương lai, giao dịch chênh lệch (CFD) và các tùy chọn khác.

Trong những trường hợp này, FCA khuyên các nhà đầu tư nên kiểm tra xem công ty được đề cập đã nhận được sự ủy quyền cần thiết để bán hoặc quảng cáo các sản phẩm này hay không, hoặc rà qua danh sách cảnh báo ScamSmart về các công ty cần tránh.

Trong tháng này, cơ quan này đã đưa ra hai cảnh báo về cái gọi là “các công ty nhân bản” của tiền mã hóa, tuyên bố dối trá rằng chúng có sự ủy quyền của FCA.

FCA tiếp tục tư vấn rằng bất kỳ ai đã đầu tư vào các vụ lừa đảo vẫn có thể là mục tiêu cho một “lần tiếp theo”. Lần này “có thể hoàn toàn tách biệt hoặc [ngược lại] liên quan đến lần lừa đảo trước đó, chẳng hạn như đề nghị trả lại hoặc mua lại khoản đầu tư sau khi bạn trả một khoản phí.”

Tuần trước, cảnh sát Anh đã đưa ra cảnh báo riêng cho công chúng Anh về các chương trình đầu tư tiền mã hóa lừa đảon, sau khi thống kê từ trung tâm báo cáo hành động lừa đảo quốc gia cho thấy nạn nhân của U.K đã mất hơn 2.5 triệu đô la chỉ trong tháng 6 và tháng 7.

Nguồn: Tapchibitcoin.vn/cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Khi thị trường crypto bắt đầu lấy lại đà tăng trưởng, các nhà đầu tư đang ráo riết tìm kiếm những altcoin có khả năng mang lại lợi nhuận đột phá. Bước vào giai đoạn tiếp theo của thị trường tăng giá, một số token đã bắt đầu thể hiện... ...

Thị trường RWA (tài sản trong thế giới thực) trên Arbitrum đang bùng nổ, kéo theo đà tăng giá mạnh mẽ cho đồng altcoin này. Theo dữ liệu từ Messari và Entropy Advisors, tổng giá trị tài sản mã hóa bị khóa (TVL) trên Arbitrum đã vượt mốc 310 triệu... ...

Bitcoin đã chính thức vượt qua mức 118.000 USD, đánh dấu một cột mốc cao nhất mọi thời đại mới và gây chấn động giới đầu tư tiền điện tử toàn cầu. Sự bứt phá này không chỉ là dấu hiệu của sự phục hồi mạnh mẽ mà còn mở... ...

Nhà đồng sáng lập và cựu CEO của Binance, Changpeng Zhao (CZ), đã mạnh mẽ bác bỏ các báo cáo gần đây từ Bloomberg, trong đó cho rằng ông có mối liên hệ với một đồng stablecoin mang tên USD1, do World Liberty Financial (WLF) phát hành — một công... ...

Vào thời điểm viết bài, Bitcoin đang giao dịch ở mức 118.158 USD, sau khi đạt mức cao nhất mọi thời đại mới là 118.856 USD vào hôm qua. Cột mốc này một lần nữa khẳng định sự lạc quan trong cộng đồng đầu tư, khi tâm lý tích cực... ...

Giá Stellar (XLM) đã có một loạt phiên đóng ngày mạnh mẽ, phản ánh áp lực mua đáng kể và niềm tin ngày càng tăng của nhà đầu tư. Từ góc nhìn kỹ thuật, động lực thị trường đã nghiêng hoàn toàn về phe mua, tuy nhiên giá XLM đang... ...

Sau nhiều tuần dao động quanh mức thấp cục bộ, giá Pi Coin đã bắt đầu cho thấy những dấu hiệu phục hồi tích cực. Vào ngày 10 tháng 7, token này đã bật tăng từ mức 0,46 đô la lên 0,51 đô la, một động thái đáng khích lệ... ...

Thị trường crypto hôm nay đã chứng kiến một đợt bùng nổ mạnh mẽ, phản ánh sự gia tăng rõ rệt nhu cầu đầu tư mạo hiểm của các trader. Điểm nhấn đặc biệt là sự bứt phá mạnh mẽ của các altcoin hàng đầu, khi hầu hết đều ghi... ...

Sau nhiều tháng củng cố, Dogecoin (DOGE) lại đang thu hút sự chú ý. Và lần này, các tín hiệu có vẻ thuyết phục hơn bao giờ hết. Năm 2025, DOGE đã ghi nhận một đợt phục hồi chậm nhưng ổn định, với giá hiện dao động quanh $0,199, ngay... ...

Các quỹ Bitcoin ETF giao ngay tại Mỹ đã ghi nhận dòng vốn vào vượt 1 tỷ đô la trong hai ngày liên tiếp tính đến thứ 6. Đây là lần đầu tiên các ETF này có hai phiên liên tiếp đạt dòng vốn 10 chữ số kể từ khi... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode