Cảnh sát ở California đã bắt giữ một hacker bị cáo buộc đã đánh cắp Bitcoin (BTC) với tổng số tiền hơn 1 triệu đô la bằng cách chiếm đoạt điện thoại di động, blog điều tra tội phạm mạng Krebs on Security đưa tin hôm thứ Tư 22 tháng 8.
Trích dẫn một báo cáo của cảnh sát, bài báo cho biết Xzavyer Narvaez, 19 tuổi, đã sử dụng mánh “tráo đổi SIM”, một kỹ thuật còn được gọi là “lừa đảo cổng xuất,” để, theo báo cáo, lấy cắp tiền mã hóa từ thiết bị của nạn nhân. Trong khoảng thời gian vài năm, Narvaez và một nghi can khác cũng đã bị bắt giữ đã sử dụng tiền để mua các vật dụng như xe thể thao sang trọng.
Chỉ riêng từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2018, tài khoản của Narvaez trên sàn giao dịch tiền mã hóa Bittrex đã thanh lý 157 BTC (khoảng $ 1,009,000). Báo cáo của cảnh sát cũng xác nhận rằng bộ xử lý thanh toán tiền mã hóa BitPay đã được sử dụng cho việc mua một chiếc McLaren 2018 của Narvaez từ một đại lý xe hơi ở miền Nam California.
Theo báo cáo do Krebs On Security sao chép lại, Narvaez đã sử dụng cùng một thiết bị để phạm tội nhiều lần, mà bài báo cáo tóm tắt lại bằng câu “cuối cùng đã khiến hắn bị bại lộ,” bởi vì “khoảng 28 lần hoán đổi SIM được thực hiện bằng cùng một dãy số ID của cùng một nhân viên trong khoảng thời gian khoảng hai tuần vào tháng 11 năm 2017.”
Các thông tin được điều tra sâu hơn của Vice đã tiết lộ rằng thế giới ngầm của giới tráo đổi SIM coi cậu bé 19 tuổi này là “một trong những người hoán đổi SIM tốt nhất hiện tại.”
Tuy nhiên, Narvaez đã không (thèm) giấu diếm về khoản lời tiền mã hóa bất hợp pháp của mình, với việc đăng hình ảnh của chiếc xe cậu mua lên Instagram, Vice báo cáo.
Đầu tháng 8, một nhà đầu tư Mỹ đã đệ đơn kiện $224 triệu chống lại gã khổng lồ viễn thông AT&T vì bị cáo buộc sơ suất, cho rằng 24 triệu đô la tiền mã hóa đã bị đánh cắp thông qua [phương thức “trộm danh tính kỹ thuật số” của tài khoản điện thoại di động của ông.
Các vấn đề này đã đến giữa lúc lập trường giữa các cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ đã trở nên nghiêm túc hơn về việc sử dụng tiền mã hóa từ bọn tội phạm.
Trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg hồi đầu tháng này, Lilia Infante, một đặc viên đang làm việc cho Lực lượng Điều tra Mạng tại Lực lượng Chống Ma túy Hoa Kỳ (DEA), cho biết bà hy vọng tiền mã hóa vẫn được ưu tiên trong các tổ chức tội phạm, lưu ý:
“Blockchain thực sự cung cấp cho chúng tôi rất nhiều công cụ để có thể xác định danh tính mọi người. Tôi thực sự muốn họ (bọn tội phạm) tiếp tục sử dụng [tiền mã hóa].’’
Báo cáo của cảnh sát lưu ý rằng các nhà điều tra đã sử dụng blockchain Bitcoin để “theo dõi luồng bitcoin được sử dụng để mua McLaren trở lại địa chỉ trên sàn giao dịch tiền mã hóa Bittrex,” cũng lưu ý rằng “BitPay cung cấp các bản ghi đã xác định giao dịch Bitcoin mà trong đó bao gồm các phương tiện đã được mua.”
Đồng thời, DEA báo cáo tỷ lệ tội phạm liên quan đến Bitcoin đã giảm đáng kể kể từ năm 2013.
- Cryptopia bị cáo buộc Hack: Cảnh sát đang điều tra còn cộng đồng lần theo các quỹ bị đánh cắp.
- Cảnh sát Nam Phi bắt giữ 2 kẻ bắt cóc đòi tiền chuộc bằng Bitcoin.
- Cảnh sát Anh và Europol bắt giữ Hacker ăn cắp hơn 10 triệu đô la tiền IOTA.
