Telegram triệt phá chợ đen tiền số Huione (Campuchia), chặn đứng 27 tỷ USD giao dịch phi pháp

Updated: 15/05/2025 at 11:06

Telegram vừa thực hiện một cuộc truy quét quy mô lớn, xóa sổ Haowang Guarantee (trước đây là Huione Guarantee) – chợ đen tiền điện tử bằng tiếng Trung, bị cáo buộc đã xử lý hơn 27 tỷ USD giao dịch phi pháp. Đây được xem là thị trường ngầm lớn nhất từng tồn tại trên internet.

Sàn này chuyên cung cấp dịch vụ cho các nhóm lừa đảo crypto tại Đông Á, bao gồm rửa tiền bằng USDT, bán dữ liệu nạn nhân, phần mềm deepfake, công cụ viễn thông, thậm chí cả thiết bị tra tấn như vòng cổ định vị và gậy điện để kiểm soát người lao động tại các trại lừa đảo ở Myanmar, Campuchia và Philippines.

Hành động của Telegram được thúc đẩy sau khi nhóm nghiên cứu tại công ty phân tích blockchain Elliptic công bố báo cáo mới về các hoạt động phi pháp của Haowang và một thị trường tương tự tên Xinbi Guarantee. Sau khi nhận được chất vấn từ báo WIRED, Telegram đã lập tức khóa hàng nghìn tài khoản và kênh liên quan đến hai chợ đen này.

Mặc dù Haowang Guarantee đã tuyên bố đóng cửa ngay sau lệnh cấm, nhưng một số đối tượng đứng sau đang cố gắng chuyển sang nền tảng khác hoặc phục hồi hoạt động thông qua chợ mới như Tudou Guarantee.

Elliptic cảnh báo rằng trong khi cú đánh này là thắng lợi lớn trong cuộc chiến chống tội phạm mạng, thì bọn tội phạm vẫn có thể tiếp tục hoạt động trên các nền tảng nhắn tin ít kiểm soát hơn hoặc phi tập trung.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Tổng vốn hóa thị trường crypto hiện đang tiến sát mốc 4.000 tỷ đô la, được thúc đẩy bởi đà tăng mạnh trên biểu đồ ngày của Bitcoin, ETH, XRP và nhiều coin khác, sau khi ba dự luật quan trọng về crypto được Hạ viện Hoa Kỳ thông qua.... ...

Các công ty tiếp tục chấp nhận Bitcoin đang lan rộng khi ngày càng nhiều doanh nghiệp theo đuổi chiến lược tích lũy BTC cho kho bạc của mình. Nếu được thực hiện đúng cách, các công ty có thể hưởng lợi từ gia tăng giá trị vốn, đa dạng... ...

Tổng vốn hóa thị trường crypto (TOTAL) đã tăng vọt sau khi Mỹ lần đầu tiên thông qua một đạo luật liên bang về tiền điện tử, đánh dấu cột mốc lịch sử cho ngành tài sản kỹ thuật số. Bitcoin cũng hưởng lợi từ diễn biến tích cực này,... ...

Trong hai ngày qua, Floki (FLOKI) đã tạo nên làn sóng, thu hút sự chú ý từ các trader và nhà đầu tư nhờ hiệu suất mạnh mẽ. Dữ liệu từ CoinMarketCap cho thấy FLOKI đã tăng hơn 45% trong 48 giờ qua, bao gồm mức tăng khoảng 35% trong... ...

Công ty công nghệ blockchain và khai thác tiền điện tử BTC Digital đã “đặt cược tất tay” vào Ethereum (ETH) trong một bước chuyển chiến lược lớn, đồng thời công bố hoàn tất vòng huy động vốn trị giá 6 triệu đô la. Doanh nghiệp này hiện niêm yết... ...

Giá Bitcoin (BTC) tiếp tục bứt phá, hiện đã vượt mốc $120.000 trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, tiến sát đỉnh lịch sử $123.218. Ethereum (ETH) cũng không kém phần ấn tượng khi tăng hơn 20% chỉ trong một tuần, với mục tiêu tiếp theo được nhắm đến là... ...

Trong tuần qua, giá Ether (ETH) đã tăng mạnh 23%, vượt qua mức tăng 13% của Bitcoin và 10% của thị trường tiền điện tử nói chung. Tuy nhiên, với mức giá hiện tại là 3.500 USD, ETH vẫn còn cách xa mức cao nhất mọi thời đại là 4.855... ...

Sau hơn một năm suy giảm, tỷ lệ ETH/BTC đã phục hồi mạnh mẽ từ vùng hỗ trợ nhiều năm nằm trong khoảng 0,015 – 0,02 BTC, tăng gần 26% lên mức 0,029 BTC tại thời điểm hiện tại. Khu vực này từng là vùng tích lũy quan trọng trong... ...

XRP đang gia nhập danh sách các token thiết lập ATH mới lần thứ hai trong năm nay. Hiện đang được giao dịch quanh $3,59 vào thời điểm hiện tại, với vốn hóa thị trường là 212 tỷ USD, altcoin này hiện đang hướng tới mục tiêu tiếp theo. Các... ...

World Liberty Financial được Tổng thống Donald Trump ủng hộ, đã chính thức phê duyệt việc giao dịch giao ngay cho token tiền điện tử nội địa của mình, mang tên WLFI. Quyết định này đạt được sự nhất trí cao, với hơn 99% thành viên ủng hộ đề xuất... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode