New Zealand bắt giữ nghi phạm trong đường dây lừa đảo crypto trị giá 450 triệu NZD

Updated: 17/05/2025 at 18:09

Một người đàn ông tại Wellington, thủ đô New Zealand, vừa bị bắt giữ liên quan đến cuộc điều tra do FBI dẫn đầu về một đường dây lừa đảo tiền điện tử toàn cầu, với tổng thiệt hại lên tới 450 triệu NZD (khoảng 265 triệu USD).

Theo cảnh sát New Zealand, đây là một trong 13 nghi phạm bị buộc tội sau khi cơ quan chức năng tiến hành lệnh khám xét tại Auckland, Wellington và California trong ba ngày qua. Nhóm tội phạm bị cáo buộc đã dụ dỗ 7 nạn nhân chuyển lượng lớn tiền mã hóa, sau đó rửa tiền thông qua nhiều nền tảng từ tháng 3 đến tháng 8/2024.

Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố nghi phạm theo luật liên bang với các tội danh như tổ chức tội phạm, âm mưu lừa đảo qua mạng và rửa tiền. Người này đã ra tòa tại Auckland và được tại ngoại có điều kiện, dự kiến tái hầu tòa vào ngày 3/7.

Các công tố viên cho biết, số tiền chiếm đoạt được đã được sử dụng để mua xe sang trị giá 9 triệu USD cùng các mặt hàng xa xỉ như túi xách, đồng hồ, quần áo hàng hiệu, chi tiêu tại các hộp đêm, thuê vệ sĩ và biệt thự tại Los Angeles, Miami và Hamptons.

Tháng 4/2025 chứng kiến làn sóng tấn công crypto tăng đột biến với tổng giá trị tài sản bị đánh cắp lên tới 360 triệu USD, theo hãng bảo mật PeckShield – tăng 990% so với tháng 3. Một vụ chiếm đoạt Bitcoin trị giá 330 triệu USD do lừa đảo xã hội nhắm vào một công dân Mỹ cao tuổi chiếm phần lớn trong tổng thiệt hại tháng 4.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Tài sản của Đồng sáng lập và Chủ tịch điều hành Strategy, Michael Saylor, tăng thêm 1 tỷ đô la kể từ đầu năm, khi ông xuất hiện lần đầu tiên trên Chỉ số Tỷ phú Bloomberg 500. Saylor hiện xếp hạng 491 trong chỉ số này với khối tài... ...

Các trò lừa đảo phishing nhắm vào các nhà đầu tư tiền điện tử đã gia tăng đáng kể trong tháng 8 năm 2025, gây thiệt hại hơn 12 triệu USD từ hơn 15.000 ví trong toàn ngành. Theo báo cáo từ công ty bảo mật blockchain Scam Sniffer, những... ...

Đà giảm giá của Hedera (HBAR) dường như đã chạm ngưỡng bão hòa và đang cho thấy tín hiệu phục hồi tiềm năng. Ở mức 0,218 đô la, HBAR đang cố gắng ổn định sau những lần sụt giảm gần đây. Đợt hồi phục này có thể kích hoạt thanh... ...

RedStone (RED) – token oracle đang nổi lên nhanh chóng – vừa ghi nhận mức bùng nổ giao dịch ấn tượng, với khối lượng hằng ngày tăng tới 101% chỉ trong vòng 24 giờ (tính đến thời điểm viết bài). Thế nhưng, dữ liệu từ CoinMarketCap lại hé lộ nghịch... ...

Hyperliquid (HYPE) đang ghi nhận đà tăng mạnh, đưa giá altcoin này tiến gần tới mức đỉnh (ATH). Hiện tại, HYPE đang được giao dịch quanh $46,93, chỉ còn cách khoảng 9% so với mốc đỉnh $51,18 được thiết lập vào cuối tháng 8. Các chỉ báo kỹ thuật cho... ...

Kể từ đầu tháng Chín, Cardano (ADA) đã giao dịch trong một cấu trúc hình nêm giảm dần ngày càng thu hẹp, một mẫu hình thường báo hiệu khả năng đảo chiều tăng giá. Nhà phân tích thị trường Ali Martinez dự đoán rằng nếu các mức kháng cự được... ...

Solana bước vào tháng 9 với màn thử thách loạt ngưỡng kháng cự quan trọng, nối tiếp đà bứt phá ấn tượng từ các chỉ số trong tháng 8. Sự tăng trưởng mạnh mẽ trên on-chain, kỷ lục mới ở mảng phái sinh cùng việc ngày càng được các tổ... ...

Một nhà phát triển blockchain nổi tiếng đã cáo buộc World Liberty Financial (WLFI) — dự án tiền điện tử có liên hệ với Tổng thống Mỹ Donald Trump — chiếm đoạt tài sản của ông bằng cách từ chối mở khóa token. Trong một bài đăng trên X hôm... ...

TRON (TRX) tiếp tục rơi sâu vào vùng giảm giá sau khi phá vỡ các mức hỗ trợ quan trọng tại $0,3440 và $0,333 chỉ trong vòng hai tuần. Đợt bán tháo này diễn ra trong bối cảnh các chỉ số on-chain yếu kém xuong đột với lệnh đặt cược... ...

Đà hồi phục của Ethereum đã chững lại trong những ngày gần đây, khi ETH liên tục giao dịch trong biên độ đi ngang dưới áp lực bán gia tăng. Nguyên nhân chính xuất phát từ các nhà đầu tư dài hạn (LTH) đang tìm cách chốt lời — một... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode