Chainalysis: Mạng lưới lừa đảo vẫn sống sau khi Haowang bị xóa

Updated: 20/05/2025 at 13:37

Chainalysis cho biết việc đóng cửa chợ đen trực tuyến Haowang Guarantee – nền tảng từng được xem là lớn nhất trong giới tội phạm tiền mã hóa – không làm suy yếu đáng kể mạng lưới lừa đảo đang phát triển.

Chainalysis nhận định các nhà cung cấp công cụ cho tội phạm tiền mã hóa hoạt động trên nhiều nền tảng khác nhau, cho phép các nhóm lừa đảo dễ dàng chuyển sang dịch vụ khác khi một nền tảng bị đánh sập.

Dù Telegram đã gỡ bỏ Haowang và nền tảng tương tự là Xinbi Guarantee sau khi công ty mẹ Huione Group bị FinCEN liệt vào danh sách rửa tiền có liên quan đến tội phạm mạng Triều Tiên, các “dịch vụ đảm bảo” khác vẫn tiếp tục tồn tại.

Theo Chainalysis, những dịch vụ này được thiết kế để có khả năng phục hồi, cho thấy mức độ chuyên nghiệp và lợi nhuận cao từ ngành lừa đảo tiền mã hóa.

“Việc đóng cửa Haowang không xóa sổ hạ tầng lừa đảo. Các vendor di chuyển, dịch vụ mới xuất hiện, người dùng thích nghi nhanh chóng,” Chainalysis cảnh báo.

Telegram vẫn là trung tâm chính của các dịch vụ kiểu này nhờ tính ẩn danh, khả năng truy cập cao và thiết kế khó kiểm soát pháp lý.

Chainalysis cho rằng các nỗ lực truy quét cần tập trung vào hành vi dòng tiền bất hợp pháp trên chuỗi, thay vì chỉ nhắm vào từng nền tảng cụ thể.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Shiba Inu (SHIB) vừa hứng chịu một cú sốc mạnh, khi giá giảm gần 12% chỉ trong vài phiên giao dịch gần đây. Diễn biến này nhanh chóng trở thành tâm điểm trên các trang tin tiền điện tử, phản ánh tâm lý bất an lan rộng trong cộng đồng... ...

Mặc dù việc tiếp cận tiền điện tử ngày càng trở nên dễ dàng hơn, phần lớn người dân Mỹ vẫn không mặn mà với loại tài sản này. Theo một khảo sát mới của Gallup được thực hiện vào giữa tháng 6, chỉ 14% người trưởng thành tại Mỹ... ...

Giá Bitcoin trong tuần qua đã có những biến động thiếu dứt khoát, dao động trong vùng hợp nhất từ 117.000 đến 120.000 đô la. Tuy nhiên, tiền điện tử hàng đầu này đã lao dốc về vùng 115.000 đô la sau khi ghi nhận lượng lớn Bitcoin được chuyển... ...

Giá BNB giao dịch ở mức 782,3 đô la vào thời điểm viết bài, sau khi điều chỉnh từ mức đỉnh kỷ lục mới là 809 đô la đạt được vào thứ 4. Token gốc của sàn Binance đã tăng hơn 20% trong tháng 7, giữa bối cảnh thị trường... ...

Mặc dù giá TRON (TRX) đã điều chỉnh 5,5% so với đỉnh gần đây, một báo cáo mới từ Messari lại hé lộ một bức tranh hoàn toàn tích cực: mạng lưới TRON đang vận hành mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Với tổng giá trị stablecoin đạt hơn 81... ...

Ethena (ENA) tăng 27% trong phiên giao dịch ngày 25/7 khi các nhà phân tích chuyển sang xu hướng lạc quan nhờ các động lực tăng trưởng mới của dự án. Cụ thể, dự án có thể được hưởng lợi từ xu hướng stablecoin và sự quan tâm ngày càng... ...

Trong 24 giờ qua, giá SUI đã tăng mạnh, đưa altcoin này tiến gần đến một cú breakout tiềm năng. Đợt tăng trưởng gần đây, kết hợp với điều kiện thị trường thuận lợi, đã thắp lên kỳ vọng về việc SUI thiết lập các mức đỉnh mới sau giai... ...

Trong nhiều năm, việc nắm giữ Bitcoin (BTC) chỉ đơn giản là nắm giữ nó. Nhưng giờ đây, một cuộc cách mạng thầm lặng đang biến tài sản crypto ban đầu thành một cỗ máy sinh lời năng động. Con số đã chứng minh điều đó: từ quy mô chỉ... ...

Sự xuất hiện của các quỹ ETF Bitcoin đã làm thay đổi sâu sắc cấu trúc thị trường và đánh dấu sự kết thúc của các đợt tăng giá parabol cũng như thị trường gấu kéo dài — theo nhận định của Mitchell Askew, nhà phân tích tại Blockware. “Biểu... ...

Một báo cáo mới từ công ty tình báo blockchain TRM Labs cho thấy Kyrgyzstan đang trở thành một “bình phong” cho các nền tảng tiền điện tử có liên hệ với sàn giao dịch Garantex của Nga – vốn đã bị đóng cửa sau một chiến dịch truy quét... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode