Úc trấn áp tổ chức rửa tiền tiền điện tử trị giá 123 triệu đô la ở Queensland

Updated: 09/06/2025 at 18:27

Một băng nhóm rửa tiền tinh vi ở Queensland, bị cáo buộc chuyển giao 123 triệu đô la Mỹ tiền bất hợp pháp qua tiền điện tử, đã bị triệt phá.

Cảnh sát Liên bang Australia (AFP) và Lực lượng Tội phạm Có tổ chức Liên hợp Queensland (QJOCTF) đã thực hiện 14 cuộc đột kích, thu giữ 110,370 đô la Mỹ tiền điện tử, 30,000 đô la Mỹ tiền mặt và nhiều tài sản khác. Tâm điểm của vụ việc là một công ty bảo vệ ở Gold Coast, bị cáo buộc rửa tiền từ ma túy qua các công ty bình phong và sàn giao dịch tiền điện tử. Trong số bốn người bị buộc tội, có một người đàn ông 32 tuổi bị cáo buộc rửa 6.16 triệu đô la qua một công ty khuyến mãi. Vụ việc này phản ánh mối liên hệ ngày càng tăng giữa tiền điện tử và tội phạm có tổ chức tại Australia.

Úc trấn áp tổ chức rửa tiền tiền điện tử trị giá 123 triệu đô la ở Queensland

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thông thường, những đợt tăng giá mạnh sẽ đi kèm với điều chỉnh sâu, và Cardano (ADA) cũng không ngoại lệ. Các đợt giảm này thường loại bỏ nhà đầu tư yếu trước khi xu hướng tăng tiếp tục. Vậy liệu ADA đã tạo đỉnh ngắn hạn hay đây là... ...

Công ty Strategy được cho là đã nâng quy mô chào bán cổ phiếu ưu đãi từ 500 triệu USD lên 2 tỷ USD nhằm tiếp tục huy động vốn cho các thương vụ mua Bitcoin bổ sung. Theo Bloomberg, cổ phiếu ưu đãi loại A, kỳ hạn vĩnh viễn, có... ...

Trong 30 ngày qua, Ether (ETH) và XRP là hai tài sản crypto vốn hóa lớn có hiệu suất tốt nhất, với mức tăng lần lượt 52% và 45%. So với Ether, XRP thể hiện sức mạnh vượt trội trong 12 tháng qua. Từ tháng 7/2024 đến nay, giá XRP... ...

Sui (SUI) vừa tạo đột phá khi phá vỡ mô hình tam giác đối xứng kéo dài suốt nhiều tháng, thổi bùng kỳ vọng về một đợt tăng giá mạnh mẽ lên tới $7. Đây là một mô hình kỹ thuật thường gắn liền với sự đảo chiều xu hướng,... ...

Sau cú bứt phá ấn tượng với mức tăng 50% theo mô hình parabol chỉ trong vòng một tháng, Ethereum (ETH) đã chứng kiến nhịp điều chỉnh 6,5% – một diễn biến phản ánh rõ những quy luật kinh điển của thị trường tiền điện tử. Đây là thời điểm... ...

Giá Solana (SOL) gần đây đã bứt phá qua ngưỡng $200 nhưng nhanh chóng quay đầu điều chỉnh, hiện dao động quanh mốc $185 – tương đương mức giảm hơn 6% chỉ sau 24 giờ. Giống như nhiều meme coin trong hệ sinh thái Solana, token SOL cũng đang bước... ...

TON Foundation và công ty đầu tư Kingsway Capital Partners đang tìm cách huy động ít nhất 400 triệu USD để thành lập một công ty kho bạc tiền điện tử chuyên nắm giữ Toncoin, theo một báo cáo từ Bloomberg News dẫn nguồn tin thân cận. Theo kế hoạch,... ...

Bit Origin – công ty chế biến thịt lợn và khai thác Bitcoin có trụ sở tại Trung Quốc – vừa thông báo đã hoàn tất việc mua vào 40,5 triệu Dogecoin (DOGE), như một phần trong chiến lược tăng cường tài sản kỹ thuật số cho kho bạc doanh... ...

Bitcoin đang phát tín hiệu suy yếu tiềm ẩn khi ba biểu đồ kỹ thuật cho thấy khả năng hình thành đáy hàng tuần mới trong tháng 7. Mặc dù xu hướng dài hạn vẫn duy trì tích cực, các nhà đầu tư nên thận trọng với biến động ngắn... ...

BitMine Immersion Technologies (BMNR) vừa củng cố vị thế là tổ chức nắm giữ Ethereum lớn nhất trên thị trường chứng khoán, với tổng giá trị danh mục ETH hiện vượt mốc 2 tỷ USD. Theo công bố ngày 24/7, BitMine hiện đang nắm giữ 566.776 ETH, với mức giá... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode