Bitcoin 
Ethereum 
XRP 
Tether 
BNB 
Solana 
USDC 
Lido Staked Ether 
Dogecoin 
Cardano 
TRON 
Wrapped stETH 
Hyperliquid 
Chainlink 
Wrapped Bitcoin 
Wrapped Beacon ETH 
Stellar 
Sui 
Wrapped eETH 
Tìm kiếm
Iurii Gugnin, 38 tuổi, công dân Nga đang cư trú tại New York, đã bị bắt và ra hầu tòa hôm thứ Hai theo cáo trạng 22 tội danh từ Bộ Tư pháp Mỹ, bao gồm lừa đảo ngân hàng, lừa đảo qua mạng và rửa tiền.
Theo Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp phụ trách an ninh quốc gia John A. Eisenberg, Gugnin bị cáo buộc đã biến một công ty tiền điện tử thành “đường dây rửa tiền ngầm”, chuyển hơn 530 triệu USD qua hệ thống tài chính Mỹ để hỗ trợ các ngân hàng Nga bị trừng phạt và giúp người dùng Nga mua công nghệ nhạy cảm của Mỹ.
Gugnin, còn được biết đến với tên Iurii Mashukov và George Goognin, điều hành các công ty Evita Investments và Evita Pay, nơi ông giữ các chức danh chủ tịch, thủ quỹ và cán bộ tuân thủ. Ông bị cáo buộc đã rửa hàng triệu USD tài sản tiền điện tử từ khách hàng nước ngoài, bao gồm cả những người có tài khoản tại ngân hàng Nga bị trừng phạt, bằng cách chuyển vào các tài khoản ngân hàng tại Manhattan thông qua stablecoin Tether (USDT).
Gugnin đối mặt với nhiều tội danh nghiêm trọng, bao gồm âm mưu lừa đảo Hoa Kỳ và vi phạm Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế, với mức án tối đa 30 năm tù cho mỗi tội danh lừa đảo ngân hàng.
Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
Theo dõi chúng tôi ngay:
-
Discord:
@tapchibitcoinvn
- Telegram: @tapchibitcoinvn
-
X (Twitter):
@tapchibtc_io
-
Tiktok:
@tapchibitcoin
- Youtube: @tapchibitcoinvn
