Công dân Nga bị bắt vì rửa tiền qua công ty tiền điện tử

Updated: 10/06/2025 at 13:57

Iurii Gugnin, 38 tuổi, công dân Nga đang cư trú tại New York, đã bị bắt và ra hầu tòa hôm thứ Hai theo cáo trạng 22 tội danh từ Bộ Tư pháp Mỹ, bao gồm lừa đảo ngân hàng, lừa đảo qua mạng và rửa tiền.

Theo Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp phụ trách an ninh quốc gia John A. Eisenberg, Gugnin bị cáo buộc đã biến một công ty tiền điện tử thành “đường dây rửa tiền ngầm”, chuyển hơn 530 triệu USD qua hệ thống tài chính Mỹ để hỗ trợ các ngân hàng Nga bị trừng phạt và giúp người dùng Nga mua công nghệ nhạy cảm của Mỹ.

Gugnin, còn được biết đến với tên Iurii Mashukov và George Goognin, điều hành các công ty Evita Investments và Evita Pay, nơi ông giữ các chức danh chủ tịch, thủ quỹ và cán bộ tuân thủ. Ông bị cáo buộc đã rửa hàng triệu USD tài sản tiền điện tử từ khách hàng nước ngoài, bao gồm cả những người có tài khoản tại ngân hàng Nga bị trừng phạt, bằng cách chuyển vào các tài khoản ngân hàng tại Manhattan thông qua stablecoin Tether (USDT).

Gugnin đối mặt với nhiều tội danh nghiêm trọng, bao gồm âm mưu lừa đảo Hoa Kỳ và vi phạm Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế, với mức án tối đa 30 năm tù cho mỗi tội danh lừa đảo ngân hàng.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Sau nhiều năm bị lép vế, giới đầu tư altcoin có thể sắp tìm thấy “ánh sáng cuối đường hầm”. Theo phân tích mới đây từ Alphractal, nhiều chỉ số quan trọng đang đồng loạt phát tín hiệu tích cực, phản ánh điều kiện cho một mùa Altcoin mới đang... ...

Giám đốc Đầu tư của Bitwise, Matt Hougan, cho biết “xu hướng lớn” trong việc các công ty đại chúng bổ sung Bitcoin (BTC) vào dự trữ kho bạc sẽ tiếp tục gia tăng, khi phong trào này vẫn đang ở giai đoạn đầu. Trong một cuộc phỏng vấn vào... ...

Theo nghiên cứu gần đây của Gemini và Glassnode, gần một phần ba nguồn cung Bitcoin đang được các quỹ tập trung nắm giữ và kiểm soát. Ngoài ra, những người tiên phong trong việc sở hữu Bitcoin cũng đang nắm giữ một phần không cân xứng. Các quỹ tập... ...

Algorand (ALGO) ghi nhận mức tăng 66% về khối lượng giao dịch trong tuần qua, cao nhất trong số tất cả các chain được theo dõi. Đồng thời, biến động đã giảm xuống còn 65,57%, đánh dấu mức thấp nhất trong 30 ngày qua. Sự kết hợp hiếm thấy giữa... ...

Pi Network hiện đang trải qua một giai đoạn điều chỉnh kéo dài gần hai tuần, trong đó giá trị của nó không có sự biến động rõ rệt. Altcoin này đã chịu tác động từ những điều kiện thị trường khó khăn, tuy nhiên, các tín hiệu tích cực... ...

Bitcoin (BTC) liên tục tăng, ngay cả khi khối lượng giao dịch giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu chu kỳ 2023–2026. Hoạt động của nhà đầu tư bán lẻ đang giảm và funding rate trong các hợp đồng hoán đổi vĩnh viễn gần đây đã chạm mức âm.... ...

Altcoin đang cho thấy sức mạnh sau dữ liệu CPI mới nhất của Hoa Kỳ, cho thấy lạm phát chỉ tăng nhẹ 0,1% vào tháng 5. XRP, Hyperliquid (HYPE) và Virtuals Protocol (VIRTUAL) là ba token đang tăng tốc khi các nhà đầu tư chuyển sang dự đoán về các... ...

Hyperliquid (HYPE) đã giao dịch ở mức ATH trong vài ngày qua và hiện đang giữ giá trên $40. Token này đã tăng gần 70% trong 30 ngày, trở thành một trong 10 tài sản crypto hàng đầu theo vốn hóa thị trường, không bao gồm stablecoin và wrapped token.... ...

Trong khi biến động giá chiếm ưu thế trên các tiêu đề, sự thành công lâu dài của các dự án tiền điện tử thường phụ thuộc vào sự phát triển liên tục. Một phân tích gần đây về hoạt động trên GitHub cung cấp cái nhìn rõ ràng hơn... ...

Ethereum (ETH) có tiềm năng tiếp tục tăng, với dữ liệu on-chain và hoạt động thị trường cho thấy khả năng đạt mốc 3.400 đô la. Đáng chú ý, điều này hoàn toàn có thể xảy ra trong ngắn hạn nếu ETH giữ vững các vùng hỗ trợ quan trọng.... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode