Nhà điều tra blockchain ZachXBT cáo buộc Garden Finance – nền tảng “cầu nối Bitcoin nhanh nhất” – liên quan đến hoạt động rửa tiền từ vụ hack Bybit. Theo ZachXBT, hơn 80% doanh thu phí gần đây của nền tảng đến từ các giao dịch bất hợp pháp, bị nghi liên quan đến nhóm hacker Lazarus của Triều Tiên.
ZachXBT còn cho rằng một cá nhân đã liên tục nạp thanh khoản từ Coinbase, khiến mô hình “phi tập trung” của Garden bị nghi ngờ. Đồng sáng lập Garden, Jaz Gulati, bác bỏ cáo buộc và cho biết phần lớn phí thu được trước vụ hack.
Garden Finance đã xử lý hơn 24.984 BTC (1,5 tỷ USD) qua hơn 40.000 giao dịch.
Trong một diễn biến khác, nhà sáng lập Evita Pay – Iurii Gugnin – bị bắt tại Mỹ vì rửa hơn 530 triệu USD, giúp các ngân hàng Nga bị trừng phạt truy cập công nghệ Mỹ.
Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.