Các giám đốc điều hành của MoonPay có thể đã gửi 250.000 đô la cho kẻ lừa đảo người Nigeria

Updated: 13/07/2025 at 7:17

Một hồ sơ của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nhằm thu hồi tiền điện tử gian lận đã vô tình tiết lộ danh tính các nạn nhân là CEO và CFO của MoonPay, như NOTUS báo cáo. Hồ sơ này cho biết hai nạn nhân đã gửi 250.300 USD trong USDT cho một kẻ giả mạo Steve Witkoff, đồng chủ tịch ủy ban lễ nhậm chức của Tổng thống Trump. Tuy nhiên, ví nhận tiền được đăng ký cho Ehiremen Aigbokhan ở Lagos, Nigeria.

Các nạn nhân chỉ được xác định là “Ivan” và “Mouna,” trong khi CEO là Ivan Soto-Wright và CFO là Mouna Ammari Siala. Một vụ kiện trước đó cáo buộc Soto-Wright đã sử dụng cùng một ví để tài trợ cho ví cá nhân. Email của kẻ lừa đảo chứa chữ ‘l’ thay vì chữ ‘I’, một chiến thuật ngụy trang phổ biến. Dữ liệu IP cho thấy các email xuất phát từ Nigeria, cho thấy Aigbokhan đã nhận chuyển khoản quốc tế gian lận từ Hoa Kỳ.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Stellar (XLM) gần đây đã trải qua một đợt tăng giá đáng kể, đạt mức cao nhất trong 5 tháng qua. Nhờ đó, nó trở thành một trong những coin có hiệu suất tốt nhất trên thị trường. Mặc dù đà tăng được thúc đẩy bởi niềm tin ngày càng... ...

Bitcoin đã đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới 118.856 đô la vào ngày 11/7 và vẫn chưa có dấu hiệu chững lại, nhờ vào sự hậu thuẫn ngày càng tăng từ các tổ chức tài chính. Trong khi đó, Ethereum (ETH) cũng đã chạm mốc 3.000 đô... ...

Trong một tuần quan trọng đối với thị trường crypto, giá Bitcoin đã lập kỷ lục mới, chạm mức cao nhất mọi thời đại, và không chỉ riêng BTC mà các altcoin khác cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể. Đặc biệt, Stellar (XLM) đã có một tuần đầy... ...

Mùa altcoin mới có thể sắp bắt đầu, sau khi xu hướng thống trị của Bitcoin bị phá vỡ và các tín hiệu RSI chạm đáy liên tục được xác nhận. Đáng chú ý, cấu trúc thị trường từ tháng 6/2025 có nhiều điểm tương đồng với các đáy chu... ...

Một số altcoin gần đây đã chứng tỏ sức mạnh vượt trội so với Bitcoin khi đạt được những mức cao kỷ lục mới. Mức giảm 2% trong tỷ lệ thống trị của BTC là tín hiệu cho thấy một sự luân chuyển vốn nhỏ từ BTC sang các altcoin.... ...

Trong một diễn biến gây chấn động giới tiền điện tử, nhà sáng lập Binance – Changpeng Zhao (CZ) – đã bất ngờ chia sẻ lại dòng tweet từ Matt Wallace, người cáo buộc Coinbase chính là “nguồn ẩn danh” đứng sau các báo cáo tiêu cực nhằm vào dự... ...

Cuối tuần qua, thị trường crypto đã chứng kiến một sự phục hồi mạnh mẽ của Bitcoin, khi đồng tiền này đột ngột tăng vọt lên mức cao nhất mọi thời đại mới gần 119.000 USD. Đây là một cú hích mạnh mẽ, khiến nhiều trader Short phải bất ngờ,... ...

Bitcoin liên tiếp thiết lập các mức đỉnh kỷ lục trong tuần này, tuy nhiên theo một nhà nghiên cứu trong lĩnh vực crypto, nhà đầu tư nhỏ lẻ dường như vẫn còn do dự quay trở lại thị trường. Trong khi đó, nhu cầu đối với các quỹ Bitcoin... ...

Giá 1inch (1INCH) tăng vọt mạnh mẽ trong thời gian gần đây, thêm gần 19% trong 24 giờ qua. Sau vài tháng yên ắng từ tháng 3 đến tháng 6 và duy trì dao động trong vùng giá từ 0,15 đến 0,25 đô la, 1INCH đã bứt phá vào ngày... ...

Sau khi vượt qua mức kháng cự quan trọng tại 2.850 đô la, Ethereum (ETH) đã chuyển sang xu hướng tăng và đang chuẩn bị cho một đợt bứt phá mạnh mẽ. Động thái này dường như là retest lại vùng breakout – một mô hình phổ biến trước khi... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode