Bang Wisconsin (Mỹ) đang xem xét hai dự luật song song nhằm siết chặt quản lý ATM tiền điện tử để ngăn chặn gian lận. Dự luật yêu cầu nhà vận hành phải có giấy phép chuyển tiền, thu thập thông tin cá nhân và giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp, chụp ảnh, xác minh danh tính cho mỗi giao dịch và giới hạn người dùng tối đa 1.000 USD/ngày. Máy ATM phải dán cảnh báo gian lận rõ ràng, phí giao dịch bị giới hạn ở 5 USD hoặc 3% giá trị giao dịch (mức cao hơn). Nhà vận hành phải hoàn tiền nếu giao dịch bị xác nhận là lừa đảo trong vòng 30 ngày. Cơ quan FinCEN cảnh báo ATM tiền điện tử đang bị tội phạm lợi dụng để lừa đảo, rửa tiền và buôn bán ma túy, đặc biệt nhắm vào người cao tuổi. New Zealand và Anh gần đây cũng áp dụng biện pháp mạnh, thậm chí cấm hoàn toàn loại hình này.
Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
- Thẻ đính kèm:
- tiền điện tử