Một thẩm phán liên bang tại New York đã ra phán quyết buộc Eddy Alexandre, nhà sáng lập nền tảng EminiFX, phải bồi thường hơn 228 triệu USD sau khi xác định công ty này vận hành theo mô hình Ponzi, lừa đảo hàng chục nghìn nhà đầu tư. Ngoài ra, Alexandre còn phải nộp phạt 15 triệu USD vì chiếm đoạt tài sản.
Ra mắt năm 2021, EminiFX nhanh chóng thu hút hơn 25.000 người và huy động 262 triệu USD chỉ trong 8 tháng nhờ hứa hẹn lợi nhuận 5–10%/tuần qua “giao dịch tự động”. Tuy nhiên, hồ sơ tòa cho thấy nền tảng này thực chất lỗ ít nhất 49 triệu USD, còn Alexandre đã dùng khoảng 15 triệu USD cho mục đích cá nhân như mua xe sang, trả nợ thẻ tín dụng và rút tiền mặt.
Trong vụ án hình sự song song, Alexandre thừa nhận gian lận hàng hóa và bị kết án 9 năm tù. Hiện bên quản lý do tòa chỉ định đã bắt đầu phân phối tiền thu hồi cho các nạn nhân từ đầu 2025.
Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.