Cảnh sát Thái Lan vừa bắt giữ Han, 33 tuổi, công dân Hàn Quốc, tại sân bay Suvarnabhumi vì cáo buộc rửa hơn 50 triệu USD tiền điện tử thành vàng cho đường dây lừa đảo call center. Theo TCSD, Han bị buộc tội lừa đảo, tội phạm máy tính, rửa tiền và tham gia tổ chức tội phạm.
Vụ án xuất phát từ một mô hình lừa đảo đầu tư từ đầu năm 2024, hứa lợi nhuận 30%–50%. Ban đầu, nạn nhân được trả lãi để tạo niềm tin, sau đó bị chặn rút tiền. Đơn tố cáo dẫn đến việc bắt 10 nghi phạm, gồm 5 kẻ rửa tiền và 5 chủ tài khoản mồi.
Han bị phát hiện điều hành các ví tiền điện tử nhận tiền từ nạn nhân, sau đó mua vàng từ nước ngoài chuyển về cho đường dây. Chỉ trong ba tháng, các tài khoản Han xử lý 47,3 triệu USDT. Hiện Han vẫn bị tạm giam chờ điều tra mở rộng.
Trong khi đó, Đài Loan truy tố 14 người trong vụ rửa tiền điện tử 70 triệu USD.
Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
- Thẻ đính kèm:
- tiền điện tử