Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) cho biết một người đàn ông California, Shengsheng He (39 tuổi), đã bị kết án 51 tháng tù liên bang và buộc bồi thường 26,8 triệu USD cho các nạn nhân sau khi rửa tiền 36,9 triệu USD bị đánh cắp từ nhà đầu tư Mỹ thông qua các trung tâm lừa đảo crypto đặt tại Campuchia.
Theo cáo trạng, He là đồng sở hữu Axis Digital Limited (Bahamas), công ty đã chuyển tiền của nạn nhân sang tài khoản nước ngoài, sau đó đổi sang USDT và phân phối cho các đầu mối lừa đảo ở Sihanoukville.
Ngoài He, 8 đồng phạm khác cũng đã nhận tội, trong đó có công dân Trung Quốc Daren Li và Lu Zhang, những người điều hành mạng lưới rửa tiền tại Mỹ.
Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.