Bộ Tư pháp tìm kiếm 5 triệu đô la Bitcoin liên quan đến chương trình hoán đổi SIM và rửa tiền tại sòng bạc

Updated: 14/09/2025 at 11:13

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) vừa nộp đơn kiện tịch thu dân sự nhằm thu giữ hơn 5 triệu USD bằng Bitcoin bị đánh cắp qua các vụ tấn công hoán đổi SIM. Công tố viên cho biết tin tặc đã chiếm đoạt số điện thoại của nạn nhân để vượt qua bảo mật, truy cập ví tiền điện tử và chuyển tài sản sang ví do chúng kiểm soát. Số bitcoin bị đánh cắp sau đó được luân chuyển qua nhiều ví, rồi đưa vào tài khoản tại sòng bạc trực tuyến Stake.com nhằm rửa tiền.

Các vụ trộm diễn ra từ tháng 10/2022 đến tháng 3/2023, ảnh hưởng đến năm nạn nhân. Điều tra cho thấy tin tặc thực hiện hàng chục giao dịch vòng tròn để che giấu nguồn gốc. Vụ án do DOJ phối hợp cùng FBI Miami xử lý. Kể từ năm 2020, DOJ đã ghi nhận hơn 180 bản án liên quan tội phạm mạng, thu hồi hơn 350 triệu USD cho nạn nhân, đồng thời cảnh báo rủi ro từ kỹ thuật SIM swapping.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

  • Thẻ đính kèm:
  • DOJ
Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thị trường tiền số, dù đã bước vào giai đoạn cuối của chu kỳ tăng giá, vẫn còn tiềm năng bứt phá, theo nhận định của Arthur Hayes – Nhà sáng lập BitMEX. Trong hai chu kỳ trước (2017 và 2021), Bitcoin (BTC) thường lập đỉnh vào quý IV năm... ...

Pi Network (PI) đã có cú bứt phá trên khung ngày vào hôm thứ Sáu, vượt qua đường kháng cự từng kìm hãm đà tăng từ giữa tháng 8. Động thái này diễn ra trong bối cảnh thị trường chung đang lấy lại động lực, với các tín hiệu kỹ... ...

Kể từ giữa tháng 8, giá Ethereum (ETH) liên tục giữ vững trên mốc 4.000 USD, sau khi gặp áp lực từ chối quanh ngưỡng 5.000 USD. Bước sang tháng 9, trong bối cảnh thị trường phục hồi, altcoin này đã vượt qua một số rào cản quan trọng, mở... ...

Tuần này, thị trường crypto chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ với nhu cầu mới, khi nhiều altcoin ghi nhận mức tăng đáng kể. Tổng vốn hóa toàn cầu của thị trường đã tăng 5%, phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn đối với tài sản kỹ thuật... ...

Arthur Hayes, đồng sáng lập của BitMEX, vừa đưa ra một trong những dự đoán táo bạo nhất của mình, cho rằng token HYPE của Hyperliquid có tiềm năng đạt đến mức 5.000 USD. Trong một cuộc phỏng vấn podcast với Kyle Chasse, ông đã liên kết dự đoán này... ...

Giá Solana (SOL) đã tận dụng tối đa dòng vốn xoay vòng trong tuần qua, khẳng định sức hút mạnh mẽ với màn trình diễn nổi bật. Khép lại tuần, SOL đã bứt phá vượt ngưỡng 240 USD, lọt vào nhóm những đồng coin tăng trưởng ấn tượng nhất trong... ...

Thị trường tiền điện tử tiếp tục phủ sắc xanh trong phiên hôm nay, khi những tín hiệu gần đây cho thấy dòng tiền từ nhà đầu tư vẫn chảy mạnh vào các tài sản số. Đà tăng vững chắc đã giúp vốn hóa toàn thị trường cộng thêm 2,2%,... ...

Nhóm Nghiên cứu Quyền riêng tư & Khả năng mở rộng (PSE) thuộc Ethereum Foundation vừa công bố một lộ trình mới, nhấn mạnh tiến độ hiện tại và kế hoạch dài hạn nhằm xây dựng khả năng bảo mật và quyền riêng tư end-to-end trên blockchain lớn thứ hai thế giới.... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đã ghi nhận mức tăng gần 40% trong vòng bảy ngày qua, vượt trội hơn so với thị trường tiền điện tử tổng thể, chỉ tăng khoảng 8% trong cùng khoảng thời gian. Memecoin hàng đầu hiện tại đang cho thấy tín hiệu khả quan về sự... ...

Phân khúc tài sản thế giới thực (RWA) đang trở thành một trong những mảng tăng trưởng nhanh nhất trong hệ sinh thái tiền điện tử. Việc số hóa các tài sản truyền thống như trái phiếu, bất động sản, hàng hóa và thậm chí là tín dụng doanh nghiệp... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode