Theo một báo cáo được công bố bởi Ủy ban người tiêu dùng và cạnh tranh của nước Úc vào ngày 29 tháng 4, các vụ lừa đảo tiền điện tử gia tăng 190%, cho thấy người tiêu dùng Úc đã mất 6,1 triệu đô la Úc (4,3 triệu đô la) vào năm 2018.
Sự gia tăng đáng kể từ 2,1 triệu đô la Úc (1,48 triệu đô la) đã mất trong năm 2017 , cho dù giá tiền điện tử giảm mạnh, với các nhà chức trách Úc nhận được 674 báo cáo về tiền điện tử được sử dụng để trả tiền cho những kẻ lừa đảo.
Hầu hết các nạn nhân đã bị nhắm mục tiêu bởi các vụ lừa đảo đầu tư, nơi họ được khuyến khích mua tiền kỹ thuật số hoặc được yêu cầu thanh toán bằng tiền điện tử để truy cập vào giao dịch ngoại hối, giao dịch hàng hóa và các cơ hội đầu tư khác. Tổng cộng 2,6 triệu đô la Úc (1,8 triệu đô la) đã bị mất theo cách này – và thông thường, người tiêu dùng chỉ nhận ra có gì đó không ổn khi họ không thể rút tiền hoặc liên hệ với kẻ lừa đảo chịu trách nhiệm.
Theo Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc (ACCC), gần một nửa số người mất tiền vì lừa đảo tiền điện tử là nam giới từ 25 đến 34. Số nạn nhân thực sự cũng có thể cao hơn nhiều, vì một số người có thể đã quá xấu hổ khi nhắc đến, các báo cáo ghi chú.
Một nạn nhân, người tin rằng họ đã được giao nhiệm vụ thử nghiệm cho một công việc được trả lương cao, đã bị áp lực chuyển đổi tiền tại các máy ATM bitcoin (BTC) và gửi cho các nhà đầu tư. Sau đó, tài khoản ngân hàng của họ bị đóng băng khi một cuộc điều tra gian lận diễn ra. Nạn nhân giấu tên cho biết:
Tôi đã hợp tác với ngân hàng và hy vọng mở khóa tài khoản của mình và xóa tên. Bây giờ tôi nói rõ rằng đây chỉ là một kế hoạch rửa tiền và tôi đã bị lừa.
ACCC hiện đang kêu gọi người tiêu dùng cảnh giác với các phương thức thanh toán bất thường như tiền điện tử, thẻ quà tặng iTunes và dịch vụ chuyển tiền – đặc biệt là nếu yêu cầu thanh toán dường như đến từ một cơ quan chính phủ.
Vào tháng 3, một nhà quản lý quỹ tiền điện tử của Úc đã bị các khách hàng của mình đưa ra tòa vì đánh mất 20 triệu đô la Úc (14 triệu đô la). Người ta cho rằng Stefanos Papanastasiou đã yêu cầu khách hàng của mình chuyển tiền cho vợ và em gái của mình và không thể trả lại cho họ khi họ yêu cầu rút tiền.
