Theo danh sách các khoản đầu tư mạo hiểm của Sam Bankman-Fried được Financial Times xuất bản vào đầu tháng này, Alameda Research đã đầu tư tổng cộng 400 triệu đô la vào một công ty có tên là Modulo Capital.
Mặc dù đây là một trong những vụ đầu tư mạo hiểm lớn nhất của Sam, nhưng danh tính của Modulo vẫn là một bí ẩn, làm nảy sinh nhiều suy đoán. Đó có phải là một công ty quản lý quỹ người Brazil có tên gần giống, ngoài dấu trọng âm trên chữ o đầu tiên?
Không. Đó là một quỹ phòng hộ đa chiến lược được thành lập vào đầu năm nay bởi hai cựu trader của Jane Street và một nhà phát triển.
Tuy nhiên, Modulo có nhiều liên kết với Sam hơn là một khoản đầu tư mạo hiểm khác của Alameda.
Jane Street là một công ty thương mại độc quyền có trụ sở tại New York, nơi Sam và Caroline Ellison (cựu CEO Alameda Research) làm việc trước khi trở nên nổi tiếng trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Sam được biết là đã thuê các cựu nhân viên của Jane Street làm giám đốc điều hành hoặc nhân viên, bao gồm cả cựu Chủ tịch FTX US, Brett Harrison.
Ngoài ra, các hồ sơ công khai cho thấy Modulo có trụ sở tại Bahamas và được điều hành từ Albany (thủ phủ của tiểu bang New York), cùng khu phức hợp chung cư cao cấp nơi Sam và các nhân viên FTX và Alameda khác cư trú.
Modulo đã giao dịch tiền điện tử cũng như các tài sản tài chính truyền thống. Nó đã tiếp cận một số tổ chức tài chính truyền thống để nhận tài trợ trước khi Alameda trở thành nhà đầu tư duy nhất của nó. Một người quen thuộc với vấn đề này đã xác nhận rằng Alameda thực sự đã đầu tư 400 triệu USD vào Modulo.
Các khoản đầu tư của Alameda đang bị giám sát chặt chẽ khi các chủ nợ đang chờ được hoàn trả sau một quá trình phá sản mệt mỏi liên quan đến nó và công ty chị em FTX. Trong lời khai trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Hoa Kỳ vào tuần trước, tân CEO của FTX, John J. Ray III, cho biết khoản thâm hụt ước tính khoảng 8 tỷ đô la và “việc thiếu hồ sơ lưu trữ” đã việc truy vết dòng tiền trở nên khó khăn.
Danh sách các khoản đầu tư cũng dẫn đến những tiết lộ gây sốc về mối quan hệ của Sam, bao gồm cả suy đoán về việc liệu anh ta có sử dụng tiền của khách hàng một cách sai trái để mua sức ảnh hưởng hoặc làm giàu cho các cộng sự hay không. Ngoài khoản đầu tư 400 triệu đô la vào Modulo, Alameda còn cho CEO của hãng tin tiền điện tử The Block vay 43 triệu đô la, đầu tư 25 triệu đô la vào Toy Ventures – quỹ đầu tư mạo hiểm được thành lập bởi giám đốc sản phẩm của FTX, Ramnik Arora – và mua lại 270 triệu đô la cổ phần trong IEX – sàn giao dịch chứng khoán được SEC Hoa Kỳ cấp phép.
Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn
Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io
Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
