Alameda Research đã rót 400 triệu đô la vào một công ty bí ẩn được cho là có liên kết với Sam Bankman-Fried

Updated: 20/12/2022 at 12:00

Theo danh sách các khoản đầu tư mạo hiểm của Sam Bankman-Fried được Financial Times xuất bản vào đầu tháng này, Alameda Research đã đầu tư tổng cộng 400 triệu đô la vào một công ty có tên là Modulo Capital.

Mặc dù đây là một trong những vụ đầu tư mạo hiểm lớn nhất của Sam, nhưng danh tính của Modulo vẫn là một bí ẩn, làm nảy sinh nhiều suy đoán. Đó có phải là một công ty quản lý quỹ người Brazil có tên gần giống, ngoài dấu trọng âm trên chữ o đầu tiên?

Không. Đó là một quỹ phòng hộ đa chiến lược được thành lập vào đầu năm nay bởi hai cựu trader của Jane Street và một nhà phát triển.

Tuy nhiên, Modulo có nhiều liên kết với Sam hơn là một khoản đầu tư mạo hiểm khác của Alameda.

Jane Street là một công ty thương mại độc quyền có trụ sở tại New York, nơi Sam và Caroline Ellison (cựu CEO Alameda Research) làm việc trước khi trở nên nổi tiếng trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Sam được biết là đã thuê các cựu nhân viên của Jane Street làm giám đốc điều hành hoặc nhân viên, bao gồm cả cựu Chủ tịch FTX US, Brett Harrison.

Ngoài ra, các hồ sơ công khai cho thấy Modulo có trụ sở tại Bahamas và được điều hành từ Albany (thủ phủ của tiểu bang New York), cùng khu phức hợp chung cư cao cấp nơi Sam và các nhân viên FTX và Alameda khác cư trú.

Modulo đã giao dịch tiền điện tử cũng như các tài sản tài chính truyền thống. Nó đã tiếp cận một số tổ chức tài chính truyền thống để nhận tài trợ trước khi Alameda trở thành nhà đầu tư duy nhất của nó. Một người quen thuộc với vấn đề này đã xác nhận rằng Alameda thực sự đã đầu tư 400 triệu USD vào Modulo.

Các khoản đầu tư của Alameda đang bị giám sát chặt chẽ khi các chủ nợ đang chờ được hoàn trả sau một quá trình phá sản mệt mỏi liên quan đến nó và công ty chị em FTX. Trong lời khai trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Hoa Kỳ vào tuần trước, tân CEO của FTX, John J. Ray III, cho biết khoản thâm hụt ước tính khoảng 8 tỷ đô la và “việc thiếu hồ sơ lưu trữ” đã việc truy vết dòng tiền trở nên khó khăn.

Danh sách các khoản đầu tư cũng dẫn đến những tiết lộ gây sốc về mối quan hệ của Sam, bao gồm cả suy đoán về việc liệu anh ta có sử dụng tiền của khách hàng một cách sai trái để mua sức ảnh hưởng hoặc làm giàu cho các cộng sự hay không. Ngoài khoản đầu tư 400 triệu đô la vào Modulo, Alameda còn cho CEO của hãng tin tiền điện tử The Block vay 43 triệu đô la, đầu tư 25 triệu đô la vào Toy Ventures – quỹ đầu tư mạo hiểm được thành lập bởi giám đốc sản phẩm của FTX, Ramnik Arora – và mua lại 270 triệu đô la cổ phần trong IEX – sàn giao dịch chứng khoán được SEC Hoa Kỳ cấp phép.

Ông Giáo
Theo CoinDesk
Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Tính đến thời điểm viết bài, Ethereum (ETH) đang giao dịch dưới ngưỡng $2.500, cuốn phăng đà tăng giá trước đó – yếu tố từng giúp altcoin này tỏa sáng và vượt mặt Bitcoin (BTC) trong quý II. Tuy nhiên, để duy trì xu hướng tăng trưởng, ETH buộc phải... ...

Một tòa án liên bang Mỹ đã bác bỏ đề nghị chung từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) và Ripple nhằm xin một “phán quyết gợi ý” (indicative ruling) để giảm mức phạt dân sự từ 125 triệu USD xuống còn 50 triệu USD, đồng thời... ...

Qwatio, một trader sử dụng đòn bẩy trên Hyperliquid, đã nhanh chóng tích lũy được hàng triệu USD với những lần đặt cược thành công. Thế nhưng 3 tháng sau, anh ta đã mất 10 triệu USD chỉ trong 3 ngày. Sự cố này có quy mô nhỏ hơn nhiều... ...

Một báo cáo gần đây của CoinGecko cho thấy tính thanh khoản của XRP tập trung phần lớn trên 3 sàn giao dịch, Bitget, Binance và Coinbase. Cùng nhau, các nền tảng này kiểm soát khoảng 67% mọi hoạt động giao dịch gần với giá thị trường của XRP. Điều... ...

Thị trường tiền điện tử khởi động tuần mới với nhịp phục hồi nhẹ, sau cú điều chỉnh sâu vào tuần trước. Sự lạc quan đang dần trở lại, khi một số đồng tiền số có nguồn gốc từ Mỹ bắt đầu phát đi những tín hiệu tích cực. Những... ...

Bitcoin (BTC) đóng cửa phiên giao dịch thứ Hai với mức tăng mạnh 4,34% trong ngày, hình thành nến engulfing tăng giá, đảo ngược hoàn toàn hành động giảm điểm của 2 ngày trước đó. Mô hình này, cùng với việc BTC duy trì hỗ trợ trên mức $105.000 trong... ...

Công ty quản lý tài sản Bitwise vừa điều chỉnh đề xuất quỹ ETF Dogecoin và Aptos để bổ sung cơ chế đổi ngang (in-kind redemption), theo hồ sơ nộp lên SEC hôm thứ Năm. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các cuộc thảo luận về ETF altcoin... ...

Bitcoin đã tăng 3% trong 24 giờ qua, giao dịch ở mức 107.494 đô la vào ngày 26/6, rũ bỏ tâm lý hoảng loạn ngắn hạn. Tuy nhiên, các chỉ số chuyên sâu hơn lại cho thấy một bức tranh thận trọng. Nỗi sợ hãi Bitcoin tan biến, nhưng chưa... ...

Bitcoin đã hạ nhiệt đà tăng tại thời điểm Phố Wall mở phiên giao dịch ngày 25/6 khi 108.000 đô la trở thành mức cần thiết đột phá quan trọng đối với phe bò. Bitcoin tạm dừng khi cá voi tăng thêm mức độ tiếp xúc Dữ liệu từ TradingView... ...

Các nhà đầu tư Phố Wall đã rót hơn 1 tỷ đô la vào các quỹ Bitcoin ETF giao ngay trong tuần này, trùng thời điểm với đà suy yếu kéo dài của đồng đô la Mỹ. 1 tỷ đô la đổ vào Bitcoin ETF Tính đến thứ 4, các... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode