Alameda Research đã rót 400 triệu đô la vào một công ty bí ẩn được cho là có liên kết với Sam Bankman-Fried

Updated: 20/12/2022 at 12:00

Theo danh sách các khoản đầu tư mạo hiểm của Sam Bankman-Fried được Financial Times xuất bản vào đầu tháng này, Alameda Research đã đầu tư tổng cộng 400 triệu đô la vào một công ty có tên là Modulo Capital.

Mặc dù đây là một trong những vụ đầu tư mạo hiểm lớn nhất của Sam, nhưng danh tính của Modulo vẫn là một bí ẩn, làm nảy sinh nhiều suy đoán. Đó có phải là một công ty quản lý quỹ người Brazil có tên gần giống, ngoài dấu trọng âm trên chữ o đầu tiên?

Không. Đó là một quỹ phòng hộ đa chiến lược được thành lập vào đầu năm nay bởi hai cựu trader của Jane Street và một nhà phát triển.

Tuy nhiên, Modulo có nhiều liên kết với Sam hơn là một khoản đầu tư mạo hiểm khác của Alameda.

Jane Street là một công ty thương mại độc quyền có trụ sở tại New York, nơi Sam và Caroline Ellison (cựu CEO Alameda Research) làm việc trước khi trở nên nổi tiếng trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Sam được biết là đã thuê các cựu nhân viên của Jane Street làm giám đốc điều hành hoặc nhân viên, bao gồm cả cựu Chủ tịch FTX US, Brett Harrison.

Ngoài ra, các hồ sơ công khai cho thấy Modulo có trụ sở tại Bahamas và được điều hành từ Albany (thủ phủ của tiểu bang New York), cùng khu phức hợp chung cư cao cấp nơi Sam và các nhân viên FTX và Alameda khác cư trú.

Modulo đã giao dịch tiền điện tử cũng như các tài sản tài chính truyền thống. Nó đã tiếp cận một số tổ chức tài chính truyền thống để nhận tài trợ trước khi Alameda trở thành nhà đầu tư duy nhất của nó. Một người quen thuộc với vấn đề này đã xác nhận rằng Alameda thực sự đã đầu tư 400 triệu USD vào Modulo.

Các khoản đầu tư của Alameda đang bị giám sát chặt chẽ khi các chủ nợ đang chờ được hoàn trả sau một quá trình phá sản mệt mỏi liên quan đến nó và công ty chị em FTX. Trong lời khai trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Hoa Kỳ vào tuần trước, tân CEO của FTX, John J. Ray III, cho biết khoản thâm hụt ước tính khoảng 8 tỷ đô la và “việc thiếu hồ sơ lưu trữ” đã việc truy vết dòng tiền trở nên khó khăn.

Danh sách các khoản đầu tư cũng dẫn đến những tiết lộ gây sốc về mối quan hệ của Sam, bao gồm cả suy đoán về việc liệu anh ta có sử dụng tiền của khách hàng một cách sai trái để mua sức ảnh hưởng hoặc làm giàu cho các cộng sự hay không. Ngoài khoản đầu tư 400 triệu đô la vào Modulo, Alameda còn cho CEO của hãng tin tiền điện tử The Block vay 43 triệu đô la, đầu tư 25 triệu đô la vào Toy Ventures – quỹ đầu tư mạo hiểm được thành lập bởi giám đốc sản phẩm của FTX, Ramnik Arora – và mua lại 270 triệu đô la cổ phần trong IEX – sàn giao dịch chứng khoán được SEC Hoa Kỳ cấp phép.

Ông Giáo
Theo CoinDesk
Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Mặc dù thị trường crypto đã có một tuần khó khăn, nhưng một số memecoin vẫn để lại dấu ấn đối với nhà đầu tư. Trong đó có một số token vốn hóa nhỏ như Wiki Cat (WKC) đã tăng tới 77% trong tuần vừa qua. Bài viết dưới đây... ...

XRP đã giảm hơn 20% kể từ khi đạt đỉnh gần 3,66 đô la vào tháng 7, bao gồm mức giảm 3% trong 24 giờ qua, kéo giá xuống dưới mốc tâm lý quan trọng 3 đô la. Liệu XRP có thể lấy lại mốc 3 đô la làm hỗ... ...

Tom Lee – nhà đồng sáng lập kiêm Giám đốc nghiên cứu của Fundstrat Global Advisors – tin rằng thị trường tăng giá của tiền điện tử hiện tại vẫn chỉ ở giai đoạn sơ khởi, bất chấp việc nhiều đồng coin lớn đã ghi nhận mức tăng ấn tượng... ...

Bitcoin đã quay trở lại mức đáy nhiều tuần khi tháng 8 sắp kết thúc và các nhà đầu tư đang bận rộn đưa ra những mục tiêu giá mới cho BTC. Dữ liệu từ TradingView cho thấy hành động giá BTC đầy biến động từ sau cú sốc thị... ...

XRP đang tiếp tục thể hiện sức mạnh ấn tượng trên thị trường tiền điện tử sau khi chạm mức 3,09 USD vào ngày 23/8, trước khi điều chỉnh nhẹ và ổn định quanh ngưỡng 3 USD. Động thái này diễn ra trong bối cảnh khối lượng giao dịch từ... ...

Litecoin (LTC) đã chính thức phá vỡ đường xu hướng tăng trên khung thời gian hàng ngày, sau nhiều tuần giữ vững trên ngưỡng này và liên tục bị từ chối trong các đợt kiểm tra trước đó. Diễn biến này làm dấy lên sự thận trọng trong triển vọng... ...

Tỷ lệ thống trị của Ethereum (ETH.D) đã đạt 14,98% trong tháng 8, đánh dấu mức cao nhất kể từ tháng 9/2024. Cột mốc này trùng khớp với việc giá ETH thiết lập đỉnh kỷ lục mới ở 4.946 USD vào ngày hôm qua – một diễn biến được xem... ...

Các meme coin nổi bật như Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) đang đối mặt với áp lực sau đợt điều chỉnh vào cuối tuần. Dòng vốn rút khỏi thị trường phái sinh đã khiến hợp đồng mở của những đồng coin này sụt giảm, phản ánh rõ... ...

Arbitrum cùng token gốc ARB đang đứng trước cơ hội cho một đợt phục hồi mạnh mẽ, đặc biệt trong bối cảnh mùa altcoin đã chính thức khởi động. Lượng thanh khoản đổ vào mạng Ethereum đang ngày càng lớn, báo hiệu giai đoạn sôi động phía trước. Arbitrum hiện... ...

Thị trường crypto sẽ chứng kiến một số đợt mở khóa token đáng chú ý trong tuần thứ tư của tháng 8/2025. Những dự án lớn như Jupiter (JUP), Optimism (OP) và Kamino (KMNO) sẽ tung ra nguồn cung token mới với giá trị hàng triệu đô la. Các đợt... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode