Alameda Research đã rót 400 triệu đô la vào một công ty bí ẩn được cho là có liên kết với Sam Bankman-Fried

Updated: 20/12/2022 at 12:00

Theo danh sách các khoản đầu tư mạo hiểm của Sam Bankman-Fried được Financial Times xuất bản vào đầu tháng này, Alameda Research đã đầu tư tổng cộng 400 triệu đô la vào một công ty có tên là Modulo Capital.

Mặc dù đây là một trong những vụ đầu tư mạo hiểm lớn nhất của Sam, nhưng danh tính của Modulo vẫn là một bí ẩn, làm nảy sinh nhiều suy đoán. Đó có phải là một công ty quản lý quỹ người Brazil có tên gần giống, ngoài dấu trọng âm trên chữ o đầu tiên?

Không. Đó là một quỹ phòng hộ đa chiến lược được thành lập vào đầu năm nay bởi hai cựu trader của Jane Street và một nhà phát triển.

Tuy nhiên, Modulo có nhiều liên kết với Sam hơn là một khoản đầu tư mạo hiểm khác của Alameda.

Jane Street là một công ty thương mại độc quyền có trụ sở tại New York, nơi Sam và Caroline Ellison (cựu CEO Alameda Research) làm việc trước khi trở nên nổi tiếng trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Sam được biết là đã thuê các cựu nhân viên của Jane Street làm giám đốc điều hành hoặc nhân viên, bao gồm cả cựu Chủ tịch FTX US, Brett Harrison.

Ngoài ra, các hồ sơ công khai cho thấy Modulo có trụ sở tại Bahamas và được điều hành từ Albany (thủ phủ của tiểu bang New York), cùng khu phức hợp chung cư cao cấp nơi Sam và các nhân viên FTX và Alameda khác cư trú.

Modulo đã giao dịch tiền điện tử cũng như các tài sản tài chính truyền thống. Nó đã tiếp cận một số tổ chức tài chính truyền thống để nhận tài trợ trước khi Alameda trở thành nhà đầu tư duy nhất của nó. Một người quen thuộc với vấn đề này đã xác nhận rằng Alameda thực sự đã đầu tư 400 triệu USD vào Modulo.

Các khoản đầu tư của Alameda đang bị giám sát chặt chẽ khi các chủ nợ đang chờ được hoàn trả sau một quá trình phá sản mệt mỏi liên quan đến nó và công ty chị em FTX. Trong lời khai trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Hoa Kỳ vào tuần trước, tân CEO của FTX, John J. Ray III, cho biết khoản thâm hụt ước tính khoảng 8 tỷ đô la và “việc thiếu hồ sơ lưu trữ” đã việc truy vết dòng tiền trở nên khó khăn.

Danh sách các khoản đầu tư cũng dẫn đến những tiết lộ gây sốc về mối quan hệ của Sam, bao gồm cả suy đoán về việc liệu anh ta có sử dụng tiền của khách hàng một cách sai trái để mua sức ảnh hưởng hoặc làm giàu cho các cộng sự hay không. Ngoài khoản đầu tư 400 triệu đô la vào Modulo, Alameda còn cho CEO của hãng tin tiền điện tử The Block vay 43 triệu đô la, đầu tư 25 triệu đô la vào Toy Ventures – quỹ đầu tư mạo hiểm được thành lập bởi giám đốc sản phẩm của FTX, Ramnik Arora – và mua lại 270 triệu đô la cổ phần trong IEX – sàn giao dịch chứng khoán được SEC Hoa Kỳ cấp phép.

Ông Giáo
Theo CoinDesk
Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá Bitctoin (BTC) đã được củng cố trong phạm vi kể từ ngày 30 tháng 5. Theo dữ liệu kỹ thuật và thanh khoản, quá trình củng cố của Bitcoin có thể tiếp tục trong vài ngày nữa trừ khi các mức chính bị phá vỡ. Bitcoin phải lấy lại... ...

Elon Musk chính thức không còn muốn “đóng vai phụ” tại Washington. Vào thứ Năm, ông đã úp mở khả năng thành lập một đảng chính trị mới. “Đã đến lúc thành lập một đảng chính trị mới tại Mỹ để thực sự đại diện cho 80% người dân ở vị... ...

Giá Ethereum (ETH) gần đây dao động trong một vùng nhạy cảm, đặc biệt là sau khi tăng lên trên $2.600. Nguyên nhân là do giá gần đây đã tương tác với đường kháng cự giảm dần, một phần của mô hình nêm. Đợt kiểm tra lại ngưỡng kháng cự... ...

Cardano (ADA) tiếp tục giao dịch trong trạng thái squeeze hẹp, khi nỗ lực bảo vệ vùng hỗ trợ ngang tại mốc 0,63 đô la, đồng thời vẫn bị giới hạn bởi đường xu hướng giảm kéo dài. Diễn biến giá hiện tại cho thấy thế giằng co rõ rệt... ...

Aave — giao thức cho vay phi tập trung lớn nhất thị trường — vừa ghi nhận mức giảm mạnh về thanh khoản USDT, xuống dưới 100 triệu USD sau một đợt rút tiền lớn từ một ví liên kết với HTX, sàn giao dịch tiền điện tử có liên... ...

World Liberty Financial (WLFI) – nền tảng tiền điện tử được hậu thuẫn bởi Tổng thống Mỹ Donald Trump và các thành viên trong gia đình ông – mới đây đã gửi thư yêu cầu chấm dứt hoạt động đến công ty đứng sau một dự án ví Bitcoin gắn... ...

Mặc dù AVAX đã ghi nhận một số đợt tăng giá trong tháng 5, nhưng coin này kết thúc tháng ở gần mức giá mở cửa – cho thấy áp lực mua vẫn chưa đủ mạnh để duy trì đà tăng. Tuy nhiên, bước sang tháng 6, bức tranh có... ...

Dogecoin (DOGE) đã giảm 10% trong ngày hôm nay, với mức lỗ trong tuần lên đến 22%, sau khi Elon Musk chính thức rời khỏi chính quyền của Donald Trump và cắt đứt quan hệ với Bộ Hiệu quả Chính phủ (D.O.G.E). Sự sụp đổ diễn ra cùng với cuộc... ...

Trong nửa đầu năm 2025, việc token hóa tài sản thế giới thực (RWA) đã chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc, trở thành điểm sáng nổi bật trong bức tranh tài chính toàn cầu. Sự rõ ràng hơn về mặt quy định được xem là động lực chính thúc... ...

Cổ phiếu của Circle Internet Group đã tăng 168% trong phiên giao dịch thứ Năm sau khi công ty phát hành stablecoin cùng các cổ đông bán cổ phần huy động được gần 1,1 tỷ USD qua đợt IPO. Cổ phiếu Circle bắt đầu giao dịch trên Sàn NYSE với... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode