Trong 24 giờ qua, Alameda Research đã chuyển các token Serum, FTX và Uniswap trị giá 2,7 triệu đô la vào một chiếc ví nơi bàn giao dịch hiện đã phá sản đã tích lũy được số tài sản trị giá 90,6 triệu đô la, theo dữ liệu on-chain.
Vào thời điểm viết bài, không có ví nào — tất cả được dán nhãn là thuộc về công ty giao dịch tiền điện tử Alameda Research của Sam Bankman-Fried (SBF) — đã cố gắng chuyển tiền kể từ ngày hôm qua.
Các giao dịch này chỉ là các giao dịch chuyển tiền không giải thích được gần đây nhất bằng các ví thuộc về Alameda Research sau hồ sơ phá sản của FTX Group, bao gồm FTX.com, West Realm Shires (công ty mẹ của FTX US) và Alameda Research.
Vào thứ Bảy, Alameda Research đã di chuyển số tiền trị giá 36 triệu đô la — token BitDAO (BIT) trị giá 31 triệu đô la, token SushiBar trị giá 5 triệu đô la và token Render trị giá 1 triệu đô la.
Alameda đã mua 100 triệu BIT vào năm ngoái từ BitDAO, tổ chức tự trị phi tập trung được thành lập vào năm ngoái bởi sàn giao dịch Bybit có trụ sở tại Singapore và được hỗ trợ bởi Peter Thiel, Founders Fund do Thiel thành lập, Pantera Capital và Dragonfly Capital.
Alameda đã sử dụng FTT để mua BIT và như một phần trong thỏa thuận của họ, các tổ chức đã đồng ý rằng không bên nào bán token của bên còn lại trước tháng 11 năm 2024. Đầu tháng này, BitDAO đã yêu cầu Alameda chứng minh rằng họ đã không thanh lý token sau khi BIT đột ngột giảm giá 20%. Giờ đây, tất cả 100 triệu BIT dường như nằm trong ví mà Alameda đã chuyển tiền từ các ví khác của mình.
Alameda, được thành lập vào năm 2017 bởi Bankman-Fried và Tara Mac Aulay, là một công ty giao dịch định lượng và là công ty chị em của FTX. Bankman-Fried thành lập FTX vào năm 2019 nhưng vẫn tham gia Alameda Research cho đến tháng 7 năm 2021. Khi SBF thoái lui, Caroline Ellison và Sam Trabucco được bổ nhiệm làm đồng CEO. Trabucco đã từ chức vào tháng 8, nói rằng cá nhân ông không thể “tiếp tục biện minh cho việc đầu tư thời gian để trở thành một phần trung tâm của Alameda.”
Mặc dù SBF khẳng định rằng Alameda Research – bàn giao dịch và FTX – sàn giao dịch, là những thực thể riêng biệt, nhưng một bảng cân đối kế toán bị rò rỉ đã chỉ ra rằng Alameda phụ thuộc rất nhiều vào việc có thể vay tài sản của khách hàng từ FTX.
Phần lớn tài sản trong ví mà Alameda đã gửi tiền bao gồm Tether trị giá 32 triệu đô la và BIT 31 triệu đô la. Hôm qua, công ty cũng đã cố gắng chuyển Ethereum trị giá 1,7 triệu đô la từ bốn ví riêng biệt, nhưng Etherscan cho biết việc chuyển không thành công vì các ví không có đủ tiền để trả phí gas.
Nguồn: Etherscan
Gas là phí mà mạng Ethereum tính toán để xử lý các giao dịch. Vì các giao dịch tiền điện tử không thông qua bên thứ ba, chẳng hạn như ngân hàng hoặc công ty thẻ tín dụng, nên những người gửi tiền sẽ thanh toán trực tiếp cho trình xác thực mạng để xử lý giao dịch của họ. Các khoản phí gas khác nhau tùy thuộc vào mức độ bận rộn của mạng hoặc tốc độ mà người gửi muốn tiền đến đích.
Ví dụ: khi một trong các ví của Alameda Research cố gắng di chuyển 936 ETH, trị giá khoảng 1 triệu đô la vào thời điểm đó, Etherscan hiển thị phí gas đối với giao dịch không thành công sẽ là 46 gwei. Đó là một phần nhỏ của 1 xu (một gwei bằng một phần tỷ của 1 ETH).
Nguồn: Etherscan
Ví phải có đủ ETH để chi trả, nhưng người dùng có thể chỉ định số tiền họ sẵn sàng trả gas cho một giao dịch. Vì vậy, theo giả thuyết có thể xảy ra trường hợp bất kỳ ai kiểm soát ví Alameda Research đó không muốn trả 46 gwei để chuyển tiền.
FTX đã bị giám sát rất nhiều về hoạt động on-chain kể từ thứ Sáu, khi sàn giao dịch và 134 tổ chức khác nộp đơn xin phá sản. Nhưng vài giờ sau, số tiền trị giá 650 triệu đô la đã rời khỏi các ví do FTX kiểm soát.
“Trong số những thứ khác, chúng tôi đang trong quá trình loại bỏ chức năng giao dịch và rút tiền, đồng thời chuyển càng nhiều tài sản kỹ thuật số có thể được xác định sang một người quản lý ví lạnh mới,” Ryne Miller, Tổng cố vấn của FTX, đã viết trên Twitter. “Như đã được báo cáo rộng rãi, đã xảy ra việc truy cập trái phép vào một số tài sản nhất định.”
Chính quyền Bahamas cho biết họ không yêu cầu FTX cho phép rút tiền từ người dùng Bahamas, như sàn giao dịch đã tuyên bố trước đó trên Twitter. Vào thứ Năm, sau khi tính năng rút tiền đã bị vô hiệu hóa đối với tất cả người dùng, hàng triệu người bắt đầu rời khỏi sàn giao dịch.
Ủy ban Chứng khoán của Bahamas cho biết hôm thứ Năm rằng họ đã đóng băng tài sản của FTX và yêu cầu Tòa án Tối cao chỉ định một người thanh lý. Đến thứ Bảy, sau các giao dịch trái phép, Cảnh sát Bahamas thông báo rằng họ đang điều tra “hành vi sai trái hình sự”.
Rắc rối bắt đầu xảy ra với FTX khi một báo cáo xuất hiện cho thấy rằng ít nhất 5 tỷ đô la trong bảng cân đối kế toán 14 tỷ đô la của Alameda Research là FTT, token gốc của sàn giao dịch FTX. Cả FTX và Alameda đều được thành lập và thuộc sở hữu của Sam Bankman-Fried, nhưng ông luôn khẳng định rằng hai thực thể này là riêng biệt.
Ngoài những tiết lộ về FTT, bảng cân đối kế toán của Alameda cũng tiết lộ rằng hầu hết tài sản của công ty được giữ bằng các token thanh khoản cực kỳ kém, chẳng hạn như Serum — token gốc của sàn giao dịch phi tập trung dựa trên Solana do Bankman-Fried thành lập.
Tin tức đã khiến Binance thông báo rằng họ sẽ thanh lý vị trí FTT của mình, trị giá 580 triệu đô la vào thời điểm đó. Tin tức này đã khiến các nhà đầu tư lo lắng, họ đã rút hàng tỷ đô la khỏi FTX trong vòng 48 giờ. Cuối cùng, FTX cạn kiệt và thông báo rằng Binance bày tỏ ý định mua lại FTX. Nhưng trong vòng một ngày, thỏa thuận đó đã sụp đổ và sau đó FTX đã nộp đơn xin phá sản.
Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn
Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- Chính xác thì Sam Bankman-Fried đang ở đâu? Bahamas, Dubai hay Argentina?
- Bất chấp thảm họa FTX, cá voi Bitcoin dẫn đầu giai đoạn tích lũy tích cực
- Các công ty tiền điện tử bắt đầu lung lay hàng loạt sau sự sụp đổ của FTX
Annie
Theo Decrypt
