Theo một chuyên gia về blockchain, kẻ cướp tài sản từ sàn giao dịch FTX có khả năng là người trong cuộc, vẫn nắm giữ 339 triệu đô la tiền điện tử đã rút từ sàn vào cuối ngày thứ 6, theo nền tảng thông tin Arkham Intelligence.
Arkham phát hiện các ví được liên kết với kẻ tấn công nắm giữ 292 triệu đô la ETH, 48 triệu đô la stablecoin DAI của Maker, 44 triệu đô la BNB, 4 triệu đô la stablecoin USDT của Tether trên blockchain Avalanche và 3,8 triệu đô la MATIC trên cầu nối Matic của Polygon.
Khoảng 20 triệu đô la PAXG (là stablecoin của Paxos được liên kết với giá vàng) đã bị đóng băng khi Paxos được chính quyền Hoa Kỳ yêu cầu đưa vào danh sách đen các tài khoản này, ngăn holder di chuyển hoặc rút tiền mặt từ đó.
“Hiện tại cuộc tấn công vào FTX đã diễn ra 3 ngày. Cho đến nay, Paxos đã đưa vào danh sách đen 4 địa chỉ và kẻ tấn công nhiều lần kết nối đến và từ nhiều mạng khác nhau. Bọn chúng sẽ làm gì tiếp theo? Dưới đây là cập nhật về số dư token và hành động của hacker cho đến nay”, Arkham tweet.
Nguồn: Arkham
Vào tối thứ 6, sàn giao dịch mất khả năng thanh toán FTX của Sam Bankman-Fried đã bị rút hơn 600 triệu đô la một cách đáng ngờ. Một thực thể trung tâm của vụ tấn công khai thác đã rút khoảng 400 triệu đô la từ ví của sàn. Cuộc tấn công xảy ra sau khi FTX và 137 công ty khác thuộc đế chế tiền điện tử của Bankman-Fried nộp đơn xin bảo hộ phá sản cùng ngày.
Theo báo cáo của Arkham, hacker hành động gấp rút dựa vào hành vi trên blockchain. Họ đã sử dụng nhiều sàn giao dịch phi tập trung khác nhau để chuyển đổi token, bao gồm UniSwap, 1inch và CowSwap, đồng thời cố gắng bán tháo các coin như MATIC, LINK và PAXG thành số lượng nhỏ hơn để tránh thua lỗ do trượt giá.
Sau khi theo dõi các giao dịch blockchain của kẻ tấn công, Arkham phát hiện họ “có vẻ hoảng loạn” và “mất lượng lớn token đang nắm giữ” khi di chuyển tài sản qua các chain khác nhau để tránh bị mắc kẹt. Trong nỗ lực củng cố các khoản nắm giữ, họ cũng đã chuyển đổi thành ETH và DAI trên mạng Ethereum, để tránh né các lệnh trừng phạt của cơ quan chức năng.
Miguel Morel, nhà điều hành của Arkham Intelligence, nhận xét:
“Ngày càng rõ ràng kẻ tấn công khai thác FTX không tinh vi lắm. Họ đã vội vàng cố gắng làm bất cứ điều gì có thể với số tiền chiếm được, dường như không có nhiều kế hoạch”.
Kẻ tấn công cũng phạm phải ít nhất một sai lầm nghiệp dư. Theo CEO Dyma Budorin của công ty kiểm toán bảo mật blockchain Hacken, họ đã vô tình khai thác tài khoản cá nhân đã được xác minh của mình trên sàn giao dịch Kraken để gửi đủ số lượng token TRX nhằm trang trải phí giao dịch.
Với các thao tác thiếu chuyên nghiệp này của hacker, FTX có hy vọng lấy lại số tiền đã mất.
“Tôi nghĩ vấn đề chỉ là thời gian trước khi chúng bị phát hiện do sử dụng nhiều off-ramp khác nhau. Tại thời điểm đó, việc thu hồi tiền rất đơn giản”, Morel nói.
Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn
Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- Sam Bankman-Fried bình tĩnh thừa nhận hối hận vì đã làm sụp đổ đế chế của mình
- FTX tái cấu trúc, CEO mới kêu gọi nhân viên chung tay cho khởi đầu mới
- CRO của Crypto.com đã mất 60% từ mức cao tháng 11 vì FTX – Tiếp theo là gì?
Minh Anh
Theo Coindesk
