Hacker FTX hoảng sợ, vẫn nắm giữ 339 triệu đô la ETH và các token khác

Updated: 15/11/2022 at 14:00

Theo một chuyên gia về blockchain, kẻ cướp tài sản từ sàn giao dịch FTX có khả năng là người trong cuộc, vẫn nắm giữ 339 triệu đô la tiền điện tử đã rút từ sàn vào cuối ngày thứ 6, theo nền tảng thông tin Arkham Intelligence.

Arkham phát hiện các ví được liên kết với kẻ tấn công nắm giữ 292 triệu đô la ETH, 48 triệu đô la stablecoin DAI của Maker, 44 triệu đô la BNB, 4 triệu đô la stablecoin USDT của Tether trên blockchain Avalanche và 3,8 triệu đô la MATIC trên cầu nối Matic của Polygon.

Khoảng 20 triệu đô la PAXG (là stablecoin của Paxos được liên kết với giá vàng) đã bị đóng băng khi Paxos được chính quyền Hoa Kỳ yêu cầu đưa vào danh sách đen các tài khoản này, ngăn holder di chuyển hoặc rút tiền mặt từ đó.

“Hiện tại cuộc tấn công vào FTX đã diễn ra 3 ngày. Cho đến nay, Paxos đã đưa vào danh sách đen 4 địa chỉ và kẻ tấn công nhiều lần kết nối đến và từ nhiều mạng khác nhau. Bọn chúng sẽ làm gì tiếp theo? Dưới đây là cập nhật về số dư token và hành động của hacker cho đến nay”, Arkham tweet.

FTX

Nguồn: Arkham

Vào tối thứ 6, sàn giao dịch mất khả năng thanh toán FTX của Sam Bankman-Fried đã bị rút hơn 600 triệu đô la một cách đáng ngờ. Một thực thể trung tâm của vụ tấn công khai thác đã rút khoảng 400 triệu đô la từ ví của sàn. Cuộc tấn công xảy ra sau khi FTX và 137 công ty khác thuộc đế chế tiền điện tử của Bankman-Fried nộp đơn xin bảo hộ phá sản cùng ngày.

Theo báo cáo của Arkham, hacker hành động gấp rút dựa vào hành vi trên blockchain. Họ đã sử dụng nhiều sàn giao dịch phi tập trung khác nhau để chuyển đổi token, bao gồm UniSwap, 1inch và CowSwap, đồng thời cố gắng bán tháo các coin như MATIC, LINK và PAXG thành số lượng nhỏ hơn để tránh thua lỗ do trượt giá.

Sau khi theo dõi các giao dịch blockchain của kẻ tấn công, Arkham phát hiện họ “có vẻ hoảng loạn” và “mất lượng lớn token đang nắm giữ” khi di chuyển tài sản qua các chain khác nhau để tránh bị mắc kẹt. Trong nỗ lực củng cố các khoản nắm giữ, họ cũng đã chuyển đổi thành ETH và DAI trên mạng Ethereum, để tránh né các lệnh trừng phạt của cơ quan chức năng.

Miguel Morel, nhà điều hành của Arkham Intelligence, nhận xét:

“Ngày càng rõ ràng kẻ tấn công khai thác FTX không tinh vi lắm. Họ đã vội vàng cố gắng làm bất cứ điều gì có thể với số tiền chiếm được, dường như không có nhiều kế hoạch”.

Kẻ tấn công cũng phạm phải ít nhất một sai lầm nghiệp dư. Theo CEO Dyma Budorin của công ty kiểm toán bảo mật blockchain Hacken, họ đã vô tình khai thác tài khoản cá nhân đã được xác minh của mình trên sàn giao dịch Kraken để gửi đủ số lượng token TRX nhằm trang trải phí giao dịch.

Với các thao tác thiếu chuyên nghiệp này của hacker, FTX có hy vọng lấy lại số tiền đã mất.

“Tôi nghĩ vấn đề chỉ là thời gian trước khi chúng bị phát hiện do sử dụng nhiều off-ramp khác nhau. Tại thời điểm đó, việc thu hồi tiền rất đơn giản”, Morel nói.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Hoa Kỳ vừa đạt một cột mốc mới trong lưu thông tiền tệ khi tổng cung tiền M2 tăng lên mức cao nhất mọi thời đại. Theo dữ liệu mới công bố, cung tiền M2 của Mỹ — một chỉ số quan trọng phản ánh lượng tiền mặt, tài khoản... ...

Khi thị trường crypto đang bước vào giai đoạn ổn định trở lại giữa bối cảnh biến động kinh tế vĩ mô hạ nhiệt, dòng tiền từ các “cá voi” đã bắt đầu chuyển trọng tâm sang những tài sản tiềm năng hơn. Dữ liệu on-chain mới nhất cho thấy... ...

Trong khi thị trường crypto đang có những dấu hiệu thú vị, với các sự kiện đáng chú ý như Solana tiến gần đến việc ra mắt ETF có staking và Robinhood tích hợp Arbitrum, cả hai altcoin này lại gần như không có sự biến động đáng kể. Trái... ...

Ethereum đã có một màn trở lại ngoạn mục trong quý 2 năm 2025, ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng lên tới 36,48%, khi cả các nhà đầu tư tổ chức và bán lẻ đều quay trở lại với loại tiền điện tử lớn thứ hai thế giới, theo... ...

Token meme Pudgy Penguins (PENGU) đang gây ấn tượng mạnh mẽ khi là đồng tiền tăng giá mạnh nhất trên thị trường hiện nay, với mức tăng gần 10% trong vòng 24 giờ qua, mặc dù thị trường chung có sự sụt giảm đáng kể. Đợt tăng giá này tiếp... ...

Nửa đầu năm 2025 đã chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ của BNB Chain, mang lại những con số ấn tượng về doanh thu hàng ngày, khối lượng giao dịch DEX, và tốc độ xử lý block. Mặc dù hệ sinh thái này đã đạt được nhiều thành tựu... ...

Ngân hàng toàn cầu Standard Chartered gần đây đã đưa ra những nhận định lạc quan về triển vọng giá Bitcoin trong thời gian còn lại của năm 2025. Theo dự báo của họ, đồng tiền điện tử này có thể đạt mức giá cao mới là 135.000 USD vào... ...

Solana (SOL) đã giảm 2,61% vào ngày 1/7, làm suy giảm phần nào mức tăng trong tuần trước đó. Tuy nhiên, dữ liệu phân tích thị trường cho thấy đợt điều chỉnh này có thể chỉ là tạm thời. Số dư ví đang tăng mạnh, nên quá trình tích lũy... ...

Người kế nhiệm của meme coin tỷ đô SPX6900 vừa chính thức ra mắt với tên gọi TOKEN6900 ($T6900). Vẫn giữ nguyên tinh thần “chống lại Phố Wall”, pha chút điên rồ kiểu meme và niềm tin mù quáng vào một con số huyền thoại: 6900. TOKEN6900 không che đậy,... ...

Litecoin (LTC) đang phát đi những tín hiệu cảnh báo sớm về khả năng bước vào một đợt điều chỉnh ngắn hạn, khi các chỉ báo kỹ thuật liên tục nghiêng về xu hướng tiêu cực. Tính đến thời điểm viết bài vào thứ Tư, LTC dao động quanh ngưỡng... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode