Hacker FTX hoảng sợ, vẫn nắm giữ 339 triệu đô la ETH và các token khác

Updated: 15/11/2022 at 14:00

Theo một chuyên gia về blockchain, kẻ cướp tài sản từ sàn giao dịch FTX có khả năng là người trong cuộc, vẫn nắm giữ 339 triệu đô la tiền điện tử đã rút từ sàn vào cuối ngày thứ 6, theo nền tảng thông tin Arkham Intelligence.

Arkham phát hiện các ví được liên kết với kẻ tấn công nắm giữ 292 triệu đô la ETH, 48 triệu đô la stablecoin DAI của Maker, 44 triệu đô la BNB, 4 triệu đô la stablecoin USDT của Tether trên blockchain Avalanche và 3,8 triệu đô la MATIC trên cầu nối Matic của Polygon.

Khoảng 20 triệu đô la PAXG (là stablecoin của Paxos được liên kết với giá vàng) đã bị đóng băng khi Paxos được chính quyền Hoa Kỳ yêu cầu đưa vào danh sách đen các tài khoản này, ngăn holder di chuyển hoặc rút tiền mặt từ đó.

“Hiện tại cuộc tấn công vào FTX đã diễn ra 3 ngày. Cho đến nay, Paxos đã đưa vào danh sách đen 4 địa chỉ và kẻ tấn công nhiều lần kết nối đến và từ nhiều mạng khác nhau. Bọn chúng sẽ làm gì tiếp theo? Dưới đây là cập nhật về số dư token và hành động của hacker cho đến nay”, Arkham tweet.

FTX

Nguồn: Arkham

Vào tối thứ 6, sàn giao dịch mất khả năng thanh toán FTX của Sam Bankman-Fried đã bị rút hơn 600 triệu đô la một cách đáng ngờ. Một thực thể trung tâm của vụ tấn công khai thác đã rút khoảng 400 triệu đô la từ ví của sàn. Cuộc tấn công xảy ra sau khi FTX và 137 công ty khác thuộc đế chế tiền điện tử của Bankman-Fried nộp đơn xin bảo hộ phá sản cùng ngày.

Theo báo cáo của Arkham, hacker hành động gấp rút dựa vào hành vi trên blockchain. Họ đã sử dụng nhiều sàn giao dịch phi tập trung khác nhau để chuyển đổi token, bao gồm UniSwap, 1inch và CowSwap, đồng thời cố gắng bán tháo các coin như MATIC, LINK và PAXG thành số lượng nhỏ hơn để tránh thua lỗ do trượt giá.

Sau khi theo dõi các giao dịch blockchain của kẻ tấn công, Arkham phát hiện họ “có vẻ hoảng loạn” và “mất lượng lớn token đang nắm giữ” khi di chuyển tài sản qua các chain khác nhau để tránh bị mắc kẹt. Trong nỗ lực củng cố các khoản nắm giữ, họ cũng đã chuyển đổi thành ETH và DAI trên mạng Ethereum, để tránh né các lệnh trừng phạt của cơ quan chức năng.

Miguel Morel, nhà điều hành của Arkham Intelligence, nhận xét:

“Ngày càng rõ ràng kẻ tấn công khai thác FTX không tinh vi lắm. Họ đã vội vàng cố gắng làm bất cứ điều gì có thể với số tiền chiếm được, dường như không có nhiều kế hoạch”.

Kẻ tấn công cũng phạm phải ít nhất một sai lầm nghiệp dư. Theo CEO Dyma Budorin của công ty kiểm toán bảo mật blockchain Hacken, họ đã vô tình khai thác tài khoản cá nhân đã được xác minh của mình trên sàn giao dịch Kraken để gửi đủ số lượng token TRX nhằm trang trải phí giao dịch.

Với các thao tác thiếu chuyên nghiệp này của hacker, FTX có hy vọng lấy lại số tiền đã mất.

“Tôi nghĩ vấn đề chỉ là thời gian trước khi chúng bị phát hiện do sử dụng nhiều off-ramp khác nhau. Tại thời điểm đó, việc thu hồi tiền rất đơn giản”, Morel nói.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Pi Coin (PI) đang khiến trader thất vọng suốt nhiều tuần khi giá chỉ dao động trong biên độ hẹp và gần như không có động lực rõ rệt. Trong 7 ngày qua, giá PI chỉ giảm nhẹ 0,5%, giao dịch quanh $0,44. Trên khung thời gian hàng tháng, Pi... ...

Trong khi các memecoin hàng đầu tạm thời chững lại vài ngày gần đây, các token nhỏ hơn như Vine đã vươn lên dẫn đầu. Lấy cảm hứng từ nền tảng mạng xã hội Vine đình đám – nhưng nay đã ngừng hoạt động, token này hiện đang là memecoin... ...

Giá Ether đã giảm 4% sau khi chạm ngưỡng $3.940 vào thứ Hai, trong bối cảnh toàn thị trường tiền điện tử đồng loạt điều chỉnh. Đáng chú ý, không có yếu tố nội tại nào từ ETH gây ra sự sụt giảm này. Mặc dù động thái này có... ...

Solana (SOL) đã tăng 28% trong ba tuần qua, tạo ra động lực tích cực sau gần hai tháng giá giảm. Đà hồi phục này đã thúc đẩy tâm lý lạc quan trên thị trường phái sinh của SOL, dù các cá voi và nhà tạo lập thị trường vẫn... ...

Cổ phiếu của CEA Industries Inc. (VAPE), một công ty thuốc lá điện tử có trụ sở tại Canada, đã tăng vọt gần 550% vào thứ Hai sau khi công bố kế hoạch trở thành công ty nắm giữ BNB niêm yết công khai lớn nhất tại Mỹ. Cụ thể,... ...

Khi thị trường crypto tiếp tục giao dịch trong vùng biến động mạnh, các nhà đầu tư vẫn chưa chắc chắn điều gì đang chờ đợi trong tháng 8. Tâm lý này cũng lan rộng đến các cổ phiếu liên quan đến tiền điện tử, vốn thường phản ánh những... ...

Strategy của Michael Saylor, đơn vị nắm giữ Bitcoin lớn nhất trong số các công ty đại chúng trên thế giới, đã không mua thêm trong tuần trước, mặc dù tài sản này ghi nhận biến động sau khi vượt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) vào giữa tháng... ...

Các kho bạc Ethereum đang tiếp cận tài sản này theo cách khác biệt so với các công ty tập trung vào Bitcoin: họ vừa giữ ETH như một tài sản dự trữ, vừa tham gia staking để tạo ra dòng tiền, theo báo cáo mới đây của công ty môi... ...

Công ty tiên phong trong chiến lược dự trữ Bitcoin là Strategy, nhưng hiện nay, làn sóng này đang lan rộng sang nhiều loại tiền điện tử khác — với cái tên mới nhất là SUI. Hôm thứ Hai, Mill City Ventures III, một công ty niêm yết trên sàn... ...

Bitcoin (BTC) tiếp tục bị bán tháo quanh $120.000, nhưng việc liên tục kiểm tra lại ngưỡng kháng cự có xu hướng làm suy yếu tài sản này. Nếu phe mua duy trì được vị thế và không để giá giảm sâu, BTC vẫn có khả năng lập đỉnh mới... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode