Trang chủ Tạp chí Tin tức Altcoin Hacker FTX hoảng sợ, vẫn nắm giữ 339 triệu đô la ETH...

Hacker FTX hoảng sợ, vẫn nắm giữ 339 triệu đô la ETH và các token khác

Theo một chuyên gia về blockchain, kẻ cướp tài sản từ sàn giao dịch FTX có khả năng là người trong cuộc, vẫn nắm giữ 339 triệu đô la tiền điện tử đã rút từ sàn vào cuối ngày thứ 6, theo nền tảng thông tin Arkham Intelligence.

Arkham phát hiện các ví được liên kết với kẻ tấn công nắm giữ 292 triệu đô la ETH, 48 triệu đô la stablecoin DAI của Maker, 44 triệu đô la BNB, 4 triệu đô la stablecoin USDT của Tether trên blockchain Avalanche và 3,8 triệu đô la MATIC trên cầu nối Matic của Polygon.

Khoảng 20 triệu đô la PAXG (là stablecoin của Paxos được liên kết với giá vàng) đã bị đóng băng khi Paxos được chính quyền Hoa Kỳ yêu cầu đưa vào danh sách đen các tài khoản này, ngăn holder di chuyển hoặc rút tiền mặt từ đó.

“Hiện tại cuộc tấn công vào FTX đã diễn ra 3 ngày. Cho đến nay, Paxos đã đưa vào danh sách đen 4 địa chỉ và kẻ tấn công nhiều lần kết nối đến và từ nhiều mạng khác nhau. Bọn chúng sẽ làm gì tiếp theo? Dưới đây là cập nhật về số dư token và hành động của hacker cho đến nay”, Arkham tweet.

FTX

Nguồn: Arkham

Vào tối thứ 6, sàn giao dịch mất khả năng thanh toán FTX của Sam Bankman-Fried đã bị rút hơn 600 triệu đô la một cách đáng ngờ. Một thực thể trung tâm của vụ tấn công khai thác đã rút khoảng 400 triệu đô la từ ví của sàn. Cuộc tấn công xảy ra sau khi FTX và 137 công ty khác thuộc đế chế tiền điện tử của Bankman-Fried nộp đơn xin bảo hộ phá sản cùng ngày.

Theo báo cáo của Arkham, hacker hành động gấp rút dựa vào hành vi trên blockchain. Họ đã sử dụng nhiều sàn giao dịch phi tập trung khác nhau để chuyển đổi token, bao gồm UniSwap, 1inch và CowSwap, đồng thời cố gắng bán tháo các coin như MATIC, LINK và PAXG thành số lượng nhỏ hơn để tránh thua lỗ do trượt giá.

Sau khi theo dõi các giao dịch blockchain của kẻ tấn công, Arkham phát hiện họ “có vẻ hoảng loạn” và “mất lượng lớn token đang nắm giữ” khi di chuyển tài sản qua các chain khác nhau để tránh bị mắc kẹt. Trong nỗ lực củng cố các khoản nắm giữ, họ cũng đã chuyển đổi thành ETH và DAI trên mạng Ethereum, để tránh né các lệnh trừng phạt của cơ quan chức năng.

Miguel Morel, nhà điều hành của Arkham Intelligence, nhận xét:

“Ngày càng rõ ràng kẻ tấn công khai thác FTX không tinh vi lắm. Họ đã vội vàng cố gắng làm bất cứ điều gì có thể với số tiền chiếm được, dường như không có nhiều kế hoạch”.

Kẻ tấn công cũng phạm phải ít nhất một sai lầm nghiệp dư. Theo CEO Dyma Budorin của công ty kiểm toán bảo mật blockchain Hacken, họ đã vô tình khai thác tài khoản cá nhân đã được xác minh của mình trên sàn giao dịch Kraken để gửi đủ số lượng token TRX nhằm trang trải phí giao dịch.

Với các thao tác thiếu chuyên nghiệp này của hacker, FTX có hy vọng lấy lại số tiền đã mất.

“Tôi nghĩ vấn đề chỉ là thời gian trước khi chúng bị phát hiện do sử dụng nhiều off-ramp khác nhau. Tại thời điểm đó, việc thu hồi tiền rất đơn giản”, Morel nói.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Coindesk

MỚI CẬP NHẬT

eth-giam-gia

Ethereum (ETH) có bị bán tháo khi Shorter tăng cược lên 330 triệu đô...

Ethereum (ETH) và các loại tiền điện tử khác đã giảm mạnh sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump công bố chính sách...

Babylon Foundation công bố airdrop và phát hành token BABY

Babylon Foundation, tổ chức hỗ trợ giao thức staking Bitcoin của Babylon, vừa công bố chi tiết về sự kiện phát hành token BABY,...
sol-giam

Solana (SOL) mất 10% khi phe gấu siết chặt kiểm soát – Điều gì...

Solana (SOL) đang chịu áp lực bán mạnh khi giá lao dốc hơn 10% trong 24 giờ qua, phản ánh đà giảm ngày càng...
Binance đối mặt với làn sóng chỉ trích lớn khi nhiều người dùng kêu gọi tẩy chay

Binance đối mặt với làn sóng chỉ trích lớn khi nhiều người dùng kêu...

Những tranh cãi xoay quanh việc niêm yết token, mất peg của stablecoin FDUSD cùng các cáo buộc về hành vi thiếu đạo đức...
Ethereum

Có thể mong đợi gì từ ETH vào tháng 4?

Ethereum (ETH) đã trải qua một tháng đầy thử thách vào tháng 3, thể hiện rõ qua một loạt các xu hướng giảm giá...
btc-lao-doc

Bitcoin thách thức mức $80.000, hình thành ‘death cross’ khi chứng khoán Mỹ tái...

Bitcoin chạm mức thấp nhất trong tháng khi thị trường chịu áp lực từ dữ liệu thất nghiệp tại Mỹ. Bitcoin mất đà đầu tháng...
pi

Pi Network tạo mức thấp nhất mọi thời đại mới, giá tiếp tục dưới...

Pi Network (PI) sụt giảm đáng kể gần đây, khiến nhiều holder phải chịu lỗ. Cho đến nay, giá vẫn chưa thể thoát khỏi xu...

Wintermute mua 75 triệu FDUSD sau khi mất peg, kiếm lời 3 triệu USD

Stablecoin FDUSD, được neo giá theo đồng đô la Mỹ, đã mất peg vào ngày 2/4 sau khi nhà sáng lập Tron, Justin Sun,...

Lazarus Group sử dụng toàn bộ tiền điện tử đánh cắp để tài trợ...

Vũ khí hạt nhân của Triều Tiên không được tài trợ bởi nguồn thu truyền thống như than đá hay thuế, mà được hỗ...

Thị trường tiền điện tử theo sau S&P 500 và Nasdaq khi nỗi lo...

Khi các thị trường tài chính truyền thống cho thấy những dấu hiệu rõ ràng về một cuộc suy thoái kinh tế sắp xảy...

Bitcoin giữ vững giá trị của mình như thế nào suốt 16 năm qua?

Hành trình của Bitcoin từ một thử nghiệm cấp tiến đến một tài sản nghìn tỷ USD đã được thúc đẩy bởi những câu...

Paul Atkins là ai? Những điều cần biết về ứng cử viên Chủ tịch...

Paul Atkins, cựu Ủy viên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), vừa được đề cử làm tân Chủ tịch SEC....
trump

Cuộc gặp giữa Donald Trump và Nayib Bukele làm dấy lên hy vọng thảo...

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chính thức mời Tổng thống El Salvador Nayib Bukele tham dự một cuộc họp tại Nhà Trắng...

EOS tăng 35% sau khi đổi tên thành Vaulta

EOS đang gây bão trong giới tiền điện tử, tăng hơn 35% chỉ trong một tuần sau khi đổi tên thành Vaulta – một...
trump-coin-giam

Giá TRUMP chạm đáy lịch sử sau tin sốc về thuế quan Ngày Giải...

TRUMP token vẫn chưa thể phục hồi sau đợt lao dốc gần đây, tiếp tục chịu áp lực khi Tổng thống Mỹ Donald Trump...
pi

PiFest khám phá ứng dụng thực tiễn của Pi Coin, nhưng giá cả vẫn...

Pi Network gần đây đã kỷ niệm một cột mốc quan trọng với sự kiện PiFest đầu tiên trong Open Network, thu hút sự...