Chainalysis: Tội phạm tiền điện tử chuyển trọng tâm sang các sàn giao dịch tập trung

Updated: 17/08/2024 at 17:30

Theo báo cáo giữa năm của công ty phân tích blockchain Chainalysis, tội phạm tiền điện tử đang ngày càng nhắm mục tiêu vào các sàn giao dịch tập trung. Họ đã kiếm được hơn 1,5 tỷ đô la trong nửa đầu năm nay.

Báo cáo cho thấy sự thay đổi đáng kể sau 4 năm tập trung cao độ vào các nền tảng phi tập trung. Sự thay đổi này là do những kẻ tấn công ngày càng tinh vi hơn, hiện đang sử dụng các chiến thuật lừa đảo xã hội tiên tiến.

Chainalysis nhấn mạnh một số kẻ tấn công, bao gồm cả những kẻ có liên quan đến Triều Tiên, thậm chí còn đi xa hơn khi nộp đơn xin việc IT tại các công ty mục tiêu.

Chiến lược đó đã cho phép họ thâm nhập vào sàn giao dịch tập trung bất kể có các biện pháp bảo mật mạnh mẽ và hoàn thiện hơn, đồng thời vẫn mang lại những khoản tiền lương tiềm năng lớn hơn.

Báo cáo ghi nhận giá trị tiền điện tử bị đánh cắp tăng 84% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1,58 tỷ đô la. Tuy nhiên, con số này theo sau mức giảm 50% về số lượng bị đánh cắp trong cùng kỳ năm ngoái, khiến sự gia tăng hiện tại trở nên rõ rệt hơn.

Mặc dù số vụ hack chỉ tăng nhẹ 2,76% so với cùng kỳ năm trước, nhưng giá trị bị đánh cắp trên mỗi vụ tăng mạnh 79% so với năm trước, nhấn mạnh các mục tiêu có giá trị cao hơn hiện đang được bọn tội phạm săn lùng.

Ransomware vẫn là một mối đe dọa ngày càng tăng. Chainalysis báo cáo tổng số tiền chuộc được trả trong năm nay lên đến 459,8 triệu đô la, tăng từ 449,1 triệu đô la cùng kỳ năm ngoái.

Báo cáo cho thấy mối liên hệ có thể có giữa gia tăng hoạt động ransomware và gia tăng số tiền bị đánh cắp, đồng thời lưu ý các nhóm có tổ chức, bao gồm cả những nhóm có liên hệ với Triều Tiên, đứng đằng sau một số vụ trộm lớn nhất.

Các nhóm này sử dụng kỹ thuật lừa đảo xã hội phức tạp để xâm nhập vào hoạt động kinh doanh tiền điện tử và rửa tài sản bị đánh cắp trước khi chính quyền có thể can thiệp.

Bất chấp gia tăng tội phạm có tổ chức, báo cáo cũng nhấn mạnh xu hướng tích cực trong lĩnh vực crypto.

Sự tăng trưởng của các giao dịch hợp lệ trên blockchain đang vượt xa gia tăng hoạt động bất hợp pháp. Chainalysis đã báo cáo tổng số giao dịch bất hợp pháp giảm 19,6%, từ 20,9 tỷ xuống còn 16,7 tỷ đô la, do việc sử dụng tiền kỹ thuật số tiếp tục hướng tới chấp nhận chính thống.

Eric Jardine, trưởng nhóm nghiên cứu Tội phạm mạng tại Chainalysis, cho biết:

“Thật đáng khích lệ khi thấy rằng hoạt động tội phạm tiếp tục chiếm tỷ trọng ngày càng thu hẹp trong hệ sinh thái tiền điện tử. Tăng trưởng hoạt động hợp pháp vượt xa hoạt động bất hợp pháp on-chain chứng tỏ sự chuyển đổi liên tục của tiền điện tử sang thị trường chính thống”.

Thiệt hại từ ransomware và trộm cắp đạt 2 tỷ đô la

Chainalysis cho biết thiệt hại từ ransomware và trộm cắp đạt hơn 2 tỷ đô la trong các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp vào năm 2024.

Mặc dù hoạt động bất hợp pháp onchain đã giảm 20% so với năm trước, hai lĩnh vực này lại chứng kiến sự gia tăng đáng kể. Các khoản tiền bị đánh cắp đã gần như tăng gấp đôi, từ 857 triệu USD lên 1,58 tỷ USD – tăng 84,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự gia tăng này một phần là do giá Bitcoin tăng lên, với BTC hiện chiếm 40% hoạt động của các khoản tiền bị đánh cắp, tăng từ 30% của năm trước.

Hoạt động ransomware cũng chứng kiến sự gia tăng, với số tiền trả chuộc tăng khoảng 2%, từ 449,1 triệu USD lên 459,8 triệu USD. Số tiền trung bình bị đánh cắp cho mỗi sự kiện tấn công đã tăng đáng kể 79,46%, từ 5,9 triệu USD lên 10,6 triệu USD. Khoản tiền chuộc lớn nhất được ghi nhận là khoảng 75 triệu USD, trả cho nhóm Dark Angels.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Tạp chí Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Nhà kinh tế người Mỹ Paul Krugman, người từng đoạt giải Nobel Kinh tế năm 2008, cho rằng stablecoin không có bất kỳ giá trị thực tiễn nào. Trong một bài viết ngày 30/5 có tiêu đề “Digital Corruption Takes Over DC”, Krugman nhận định: “Stablecoin không phục vụ bất... ...

Một dự án mới mang tên Bitcoin Hyper đang nhận được rất nhiều sự quan tâm hiện nay. Dự án vẫn đang ở giai đoạn đầu của presale, nhưng đã huy động được hơn 200.000 USD. Token HYPER hiện có giá 0,0116 USD, và các nhà đầu tư sớm đang... ...

Trong khi thị trường tiền điện tử tiếp tục lưỡng lự với tâm lý dao động, Binance Coin (BNB) vẫn giữ vững phong độ khi chỉ giảm nhẹ 1,23% trong tuần — một mức giảm tương đối khiêm tốn so với bối cảnh chung của thị trường. Bên dưới bề... ...

Tháng 6 sẽ chứng kiến ​​3 đợt mở khóa token lớn gồm ZKsync (ZK), Vana (VANA) và LayerZero (ZRO), với gần 133 triệu USD nguồn cung mới được đưa vào lưu thông. Tổng cộng, 2,4 tỷ USD tài sản sẽ được mở khóa trong tháng này. Các đợt mở khóa... ...

TRON (TRX) đã hai lần đóng phiên giao dịch hàng ngày trên mức 0,274 đô la trong mười ngày qua. Cả hai lần, giá đều đã điều chỉnh trở lại mức hỗ trợ 0,266 đô la. Phe bò và phe gấu đang tranh giành quyền kiểm soát vùng đỉnh phạm... ...

Bitcoin đã tìm cách bảo toàn mức ATH trong năm 2024 vào ngày 1 tháng 6 sau khi nến hàng tháng đóng cửa mang lại mức tăng 11%. Bitcoin phát tín hiệu điều chỉnh Dữ liệu từ Tạp chí Bitcoin và TradingView cho thấy BTC/USD đang cố gắng lấy lại... ...

Khi làn sóng biến động quay trở lại thị trường và các token vốn hóa lớn bắt đầu hụt hơi, Cardano (ADA) và TRON ((TRX) đang lặng lẽ chiếm lĩnh vị thế như những ứng viên tiềm năng cho đợt bứt phá tiếp theo. Chỉ số SOPR của TRON hiện... ...

Thị trường crypto đã chính thức khép lại tuần cuối cùng của nửa đầu năm với những biến động dữ dội. Mặc cho tâm lý nhà đầu tư vẫn bị đè nặng bởi các yếu tố FUD vĩ mô, làn sóng điều chỉnh rộng trên thị trường dường như chưa... ...

Đợt tăng giá của Ethereum vào tháng 5 đã khơi dậy lại sự quan tâm của các nhà đầu tư đối với các quỹ ETH ETF. Trong 31 ngày, dòng vốn đổ vào các sản phẩm đầu tư này đã vượt quá 550 triệu USD, đánh dấu dòng tiền ròng... ...

Giá Bitcoin (BTC) tiếp tục bị kìm chân dưới ngưỡng $105.000 suốt cuối tuần qua, cho thấy lực bán vẫn đang chiếm thế thượng phong trên thị trường. Trong một báo cáo mới nhất, CryptoQuant nhận định rằng “một số chỉ báo về nhu cầu đối với Bitcoin có thể... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode