Chainalysis: Tội phạm tiền điện tử chuyển trọng tâm sang các sàn giao dịch tập trung

Updated: 17/08/2024 at 17:30

Theo báo cáo giữa năm của công ty phân tích blockchain Chainalysis, tội phạm tiền điện tử đang ngày càng nhắm mục tiêu vào các sàn giao dịch tập trung. Họ đã kiếm được hơn 1,5 tỷ đô la trong nửa đầu năm nay.

Báo cáo cho thấy sự thay đổi đáng kể sau 4 năm tập trung cao độ vào các nền tảng phi tập trung. Sự thay đổi này là do những kẻ tấn công ngày càng tinh vi hơn, hiện đang sử dụng các chiến thuật lừa đảo xã hội tiên tiến.

Chainalysis nhấn mạnh một số kẻ tấn công, bao gồm cả những kẻ có liên quan đến Triều Tiên, thậm chí còn đi xa hơn khi nộp đơn xin việc IT tại các công ty mục tiêu.

Chiến lược đó đã cho phép họ thâm nhập vào sàn giao dịch tập trung bất kể có các biện pháp bảo mật mạnh mẽ và hoàn thiện hơn, đồng thời vẫn mang lại những khoản tiền lương tiềm năng lớn hơn.

Báo cáo ghi nhận giá trị tiền điện tử bị đánh cắp tăng 84% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1,58 tỷ đô la. Tuy nhiên, con số này theo sau mức giảm 50% về số lượng bị đánh cắp trong cùng kỳ năm ngoái, khiến sự gia tăng hiện tại trở nên rõ rệt hơn.

Mặc dù số vụ hack chỉ tăng nhẹ 2,76% so với cùng kỳ năm trước, nhưng giá trị bị đánh cắp trên mỗi vụ tăng mạnh 79% so với năm trước, nhấn mạnh các mục tiêu có giá trị cao hơn hiện đang được bọn tội phạm săn lùng.

Ransomware vẫn là một mối đe dọa ngày càng tăng. Chainalysis báo cáo tổng số tiền chuộc được trả trong năm nay lên đến 459,8 triệu đô la, tăng từ 449,1 triệu đô la cùng kỳ năm ngoái.

Báo cáo cho thấy mối liên hệ có thể có giữa gia tăng hoạt động ransomware và gia tăng số tiền bị đánh cắp, đồng thời lưu ý các nhóm có tổ chức, bao gồm cả những nhóm có liên hệ với Triều Tiên, đứng đằng sau một số vụ trộm lớn nhất.

Các nhóm này sử dụng kỹ thuật lừa đảo xã hội phức tạp để xâm nhập vào hoạt động kinh doanh tiền điện tử và rửa tài sản bị đánh cắp trước khi chính quyền có thể can thiệp.

Bất chấp gia tăng tội phạm có tổ chức, báo cáo cũng nhấn mạnh xu hướng tích cực trong lĩnh vực crypto.

Sự tăng trưởng của các giao dịch hợp lệ trên blockchain đang vượt xa gia tăng hoạt động bất hợp pháp. Chainalysis đã báo cáo tổng số giao dịch bất hợp pháp giảm 19,6%, từ 20,9 tỷ xuống còn 16,7 tỷ đô la, do việc sử dụng tiền kỹ thuật số tiếp tục hướng tới chấp nhận chính thống.

Eric Jardine, trưởng nhóm nghiên cứu Tội phạm mạng tại Chainalysis, cho biết:

“Thật đáng khích lệ khi thấy rằng hoạt động tội phạm tiếp tục chiếm tỷ trọng ngày càng thu hẹp trong hệ sinh thái tiền điện tử. Tăng trưởng hoạt động hợp pháp vượt xa hoạt động bất hợp pháp on-chain chứng tỏ sự chuyển đổi liên tục của tiền điện tử sang thị trường chính thống”.

Thiệt hại từ ransomware và trộm cắp đạt 2 tỷ đô la

Chainalysis cho biết thiệt hại từ ransomware và trộm cắp đạt hơn 2 tỷ đô la trong các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp vào năm 2024.

Mặc dù hoạt động bất hợp pháp onchain đã giảm 20% so với năm trước, hai lĩnh vực này lại chứng kiến sự gia tăng đáng kể. Các khoản tiền bị đánh cắp đã gần như tăng gấp đôi, từ 857 triệu USD lên 1,58 tỷ USD – tăng 84,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự gia tăng này một phần là do giá Bitcoin tăng lên, với BTC hiện chiếm 40% hoạt động của các khoản tiền bị đánh cắp, tăng từ 30% của năm trước.

Hoạt động ransomware cũng chứng kiến sự gia tăng, với số tiền trả chuộc tăng khoảng 2%, từ 449,1 triệu USD lên 459,8 triệu USD. Số tiền trung bình bị đánh cắp cho mỗi sự kiện tấn công đã tăng đáng kể 79,46%, từ 5,9 triệu USD lên 10,6 triệu USD. Khoản tiền chuộc lớn nhất được ghi nhận là khoảng 75 triệu USD, trả cho nhóm Dark Angels.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Tạp chí Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Năm 2025 đã đi được hơn nửa chặng đường, và thị trường crypto đang nóng lên với những dự đoán về một mùa altcoin tiềm năng. Để tìm hiểu đâu là những cái tên nổi bật nhất, chúng tôi đã tham khảo ý kiến của bốn chatbot AI phổ biến:... ...

Một chuyên gia phân tích tiền điện tử nổi tiếng vừa gây tranh cãi trong cộng đồng Bitcoin khi cho rằng những “OG” – nhà đầu tư kỳ cựu trên thị trường – đang dần mất niềm tin vào tài sản này khi Bitcoin ngày càng được các tổ chức... ...

Trong lúc Bitcoin chiếm sóng với ETF và memecoin khuấy đảo thị trường, Ethereum đã lặng lẽ tích lũy. Giờ đây, nó không chỉ trở lại – mà đang bùng nổ với sức mạnh có thể định hình cả chu kỳ. Chỉ trong thời gian ngắn, Ethereum đã bứt phá... ...

Shiba Inu (SHIB) vừa hứng chịu một cú sốc mạnh, khi giá giảm gần 12% chỉ trong vài phiên giao dịch gần đây. Diễn biến này nhanh chóng trở thành tâm điểm trên các trang tin tiền điện tử, phản ánh tâm lý bất an lan rộng trong cộng đồng... ...

Mặc dù việc tiếp cận tiền điện tử ngày càng trở nên dễ dàng hơn, phần lớn người dân Mỹ vẫn không mặn mà với loại tài sản này. Theo một khảo sát mới của Gallup được thực hiện vào giữa tháng 6, chỉ 14% người trưởng thành tại Mỹ... ...

Giá Bitcoin trong tuần qua đã có những biến động thiếu dứt khoát, dao động trong vùng hợp nhất từ 117.000 đến 120.000 đô la. Tuy nhiên, tiền điện tử hàng đầu này đã lao dốc về vùng 115.000 đô la sau khi ghi nhận lượng lớn Bitcoin được chuyển... ...

Giá BNB giao dịch ở mức 782,3 đô la vào thời điểm viết bài, sau khi điều chỉnh từ mức đỉnh kỷ lục mới là 809 đô la đạt được vào thứ 4. Token gốc của sàn Binance đã tăng hơn 20% trong tháng 7, giữa bối cảnh thị trường... ...

Mặc dù giá TRON (TRX) đã điều chỉnh 5,5% so với đỉnh gần đây, một báo cáo mới từ Messari lại hé lộ một bức tranh hoàn toàn tích cực: mạng lưới TRON đang vận hành mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Với tổng giá trị stablecoin đạt hơn 81... ...

Ethena (ENA) tăng 27% trong phiên giao dịch ngày 25/7 khi các nhà phân tích chuyển sang xu hướng lạc quan nhờ các động lực tăng trưởng mới của dự án. Cụ thể, dự án có thể được hưởng lợi từ xu hướng stablecoin và sự quan tâm ngày càng... ...

Trong 24 giờ qua, giá SUI đã tăng mạnh, đưa altcoin này tiến gần đến một cú breakout tiềm năng. Đợt tăng trưởng gần đây, kết hợp với điều kiện thị trường thuận lợi, đã thắp lên kỳ vọng về việc SUI thiết lập các mức đỉnh mới sau giai... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode