Chainalysis: Tội phạm tiền điện tử chuyển trọng tâm sang các sàn giao dịch tập trung

Updated: 17/08/2024 at 17:30

Theo báo cáo giữa năm của công ty phân tích blockchain Chainalysis, tội phạm tiền điện tử đang ngày càng nhắm mục tiêu vào các sàn giao dịch tập trung. Họ đã kiếm được hơn 1,5 tỷ đô la trong nửa đầu năm nay.

Báo cáo cho thấy sự thay đổi đáng kể sau 4 năm tập trung cao độ vào các nền tảng phi tập trung. Sự thay đổi này là do những kẻ tấn công ngày càng tinh vi hơn, hiện đang sử dụng các chiến thuật lừa đảo xã hội tiên tiến.

Chainalysis nhấn mạnh một số kẻ tấn công, bao gồm cả những kẻ có liên quan đến Triều Tiên, thậm chí còn đi xa hơn khi nộp đơn xin việc IT tại các công ty mục tiêu.

Chiến lược đó đã cho phép họ thâm nhập vào sàn giao dịch tập trung bất kể có các biện pháp bảo mật mạnh mẽ và hoàn thiện hơn, đồng thời vẫn mang lại những khoản tiền lương tiềm năng lớn hơn.

Báo cáo ghi nhận giá trị tiền điện tử bị đánh cắp tăng 84% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1,58 tỷ đô la. Tuy nhiên, con số này theo sau mức giảm 50% về số lượng bị đánh cắp trong cùng kỳ năm ngoái, khiến sự gia tăng hiện tại trở nên rõ rệt hơn.

Mặc dù số vụ hack chỉ tăng nhẹ 2,76% so với cùng kỳ năm trước, nhưng giá trị bị đánh cắp trên mỗi vụ tăng mạnh 79% so với năm trước, nhấn mạnh các mục tiêu có giá trị cao hơn hiện đang được bọn tội phạm săn lùng.

Ransomware vẫn là một mối đe dọa ngày càng tăng. Chainalysis báo cáo tổng số tiền chuộc được trả trong năm nay lên đến 459,8 triệu đô la, tăng từ 449,1 triệu đô la cùng kỳ năm ngoái.

Báo cáo cho thấy mối liên hệ có thể có giữa gia tăng hoạt động ransomware và gia tăng số tiền bị đánh cắp, đồng thời lưu ý các nhóm có tổ chức, bao gồm cả những nhóm có liên hệ với Triều Tiên, đứng đằng sau một số vụ trộm lớn nhất.

Các nhóm này sử dụng kỹ thuật lừa đảo xã hội phức tạp để xâm nhập vào hoạt động kinh doanh tiền điện tử và rửa tài sản bị đánh cắp trước khi chính quyền có thể can thiệp.

Bất chấp gia tăng tội phạm có tổ chức, báo cáo cũng nhấn mạnh xu hướng tích cực trong lĩnh vực crypto.

Sự tăng trưởng của các giao dịch hợp lệ trên blockchain đang vượt xa gia tăng hoạt động bất hợp pháp. Chainalysis đã báo cáo tổng số giao dịch bất hợp pháp giảm 19,6%, từ 20,9 tỷ xuống còn 16,7 tỷ đô la, do việc sử dụng tiền kỹ thuật số tiếp tục hướng tới chấp nhận chính thống.

Eric Jardine, trưởng nhóm nghiên cứu Tội phạm mạng tại Chainalysis, cho biết:

“Thật đáng khích lệ khi thấy rằng hoạt động tội phạm tiếp tục chiếm tỷ trọng ngày càng thu hẹp trong hệ sinh thái tiền điện tử. Tăng trưởng hoạt động hợp pháp vượt xa hoạt động bất hợp pháp on-chain chứng tỏ sự chuyển đổi liên tục của tiền điện tử sang thị trường chính thống”.

Thiệt hại từ ransomware và trộm cắp đạt 2 tỷ đô la

Chainalysis cho biết thiệt hại từ ransomware và trộm cắp đạt hơn 2 tỷ đô la trong các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp vào năm 2024.

Mặc dù hoạt động bất hợp pháp onchain đã giảm 20% so với năm trước, hai lĩnh vực này lại chứng kiến sự gia tăng đáng kể. Các khoản tiền bị đánh cắp đã gần như tăng gấp đôi, từ 857 triệu USD lên 1,58 tỷ USD – tăng 84,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự gia tăng này một phần là do giá Bitcoin tăng lên, với BTC hiện chiếm 40% hoạt động của các khoản tiền bị đánh cắp, tăng từ 30% của năm trước.

Hoạt động ransomware cũng chứng kiến sự gia tăng, với số tiền trả chuộc tăng khoảng 2%, từ 449,1 triệu USD lên 459,8 triệu USD. Số tiền trung bình bị đánh cắp cho mỗi sự kiện tấn công đã tăng đáng kể 79,46%, từ 5,9 triệu USD lên 10,6 triệu USD. Khoản tiền chuộc lớn nhất được ghi nhận là khoảng 75 triệu USD, trả cho nhóm Dark Angels.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Tạp chí Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Tỷ lệ khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai ETH/BTC đã tăng mạnh lên 98%, gần đạt mức cân bằng với Bitcoin. Đây là sự đảo chiều đầy ấn tượng so với tâm lý tiêu cực từng bao trùm Ethereum trong phần lớn năm 2024. Chỉ số tùy chỉnh... ...

Các tổ chức tăng cường nắm giữ Bitcoin đã khơi dậy một cuộc tranh luận sôi nổi giữa các nhà phân tích, với nhiều người bày tỏ lo ngại rằng sự hiện diện ngày càng mạnh mẽ của họ có thể đang đặt nền móng cho một cuộc sụp đổ... ...

Tuần qua chứng kiến ​​sự phục hồi ngắn ngủi trên toàn bộ thị trường crypto, sau các báo cáo về thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Iran. Diễn biến này đã thổi bùng sự lạc quan mới vào các thị trường rủi ro, dẫn đến sự phục hồi ngắn... ...

Bitcoin (BTC) vẫn duy trì trên ngưỡng 105.000 USD mặc dù chỉ số Phân phối theo Nguồn cung cho thấy nó được định giá cao so với số vốn mà các nhà đầu tư đã bỏ ra. Bản đồ thanh lý trong 24 giờ của Bitcoin cho thấy sự tập... ...

Biểu đồ giá của Ethereum (ETH) cho thấy thiết lập “Power of 3” theo sách giáo khoa sau khi điều chỉnh về $2.100 – $2.200 diễn ra vào Chủ Nhật tuần trước. Biến động này diễn ra sau một thời gian giá củng cố từ ngày 9 tháng 5 đến... ...

Cardano (ADA) đang nỗ lực xác lập một xu hướng tăng trên biểu đồ giá, song tâm lý thị trường hiện tại vẫn chưa nghiêng hẳn về phía phe bò. Dù biến động của Bitcoin (BTC) vào đầu tuần có mang lại chút lực đẩy ngắn hạn, nhưng trong suốt... ...

Khi quý II khép lại, nhiều altcoin hàng đầu đang bước vào giai đoạn chuyển mình với những bước phát triển quan trọng, có thể định hình hiệu suất trong quý III tới. Dẫn đầu là XRP, chuẩn bị triển khai XRPL EVM Sidechain – một cột mốc được kỳ... ...

Bitcoin (BTC) đã bắt đầu tuần mới trong thế giằng co, khi lực bán từ phe gấu nỗ lực kéo giá xuống dưới mốc $107.000. Tuy nhiên, miễn là BTC duy trì trên ngưỡng hỗ trợ quan trọng $104.600, đồng coin này vẫn có cơ hội khép lại tháng Sáu... ...

Solana (SOL) đã tăng 7% sau khi có xác nhận rằng quỹ hoán đổi danh mục (ETF) đầu tiên với khả năng staking sẽ chính thức ra mắt vào thứ Tư tới. Tin tức này đã khiến các trader đặt ra câu hỏi liệu sự kiện này có thể kích... ...

Kể từ thứ Tư, giá Bitcoin đã duy trì trong một khoảng giao dịch hẹp, đánh dấu sáu ngày liên tiếp với biến động giá dưới 3%. Sự biến động thấp bất thường này đã khiến các trader đặt ra câu hỏi liệu một đợt breakout có thể bị ảnh... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode