Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Chainalysis: Tội phạm tiền điện tử chuyển trọng tâm sang các sàn...

Chainalysis: Tội phạm tiền điện tử chuyển trọng tâm sang các sàn giao dịch tập trung

Theo báo cáo giữa năm của công ty phân tích blockchain Chainalysis, tội phạm tiền điện tử đang ngày càng nhắm mục tiêu vào các sàn giao dịch tập trung. Họ đã kiếm được hơn 1,5 tỷ đô la trong nửa đầu năm nay.

Báo cáo cho thấy sự thay đổi đáng kể sau 4 năm tập trung cao độ vào các nền tảng phi tập trung. Sự thay đổi này là do những kẻ tấn công ngày càng tinh vi hơn, hiện đang sử dụng các chiến thuật lừa đảo xã hội tiên tiến.

Chainalysis nhấn mạnh một số kẻ tấn công, bao gồm cả những kẻ có liên quan đến Triều Tiên, thậm chí còn đi xa hơn khi nộp đơn xin việc IT tại các công ty mục tiêu.

Chiến lược đó đã cho phép họ thâm nhập vào sàn giao dịch tập trung bất kể có các biện pháp bảo mật mạnh mẽ và hoàn thiện hơn, đồng thời vẫn mang lại những khoản tiền lương tiềm năng lớn hơn.

Báo cáo ghi nhận giá trị tiền điện tử bị đánh cắp tăng 84% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1,58 tỷ đô la. Tuy nhiên, con số này theo sau mức giảm 50% về số lượng bị đánh cắp trong cùng kỳ năm ngoái, khiến sự gia tăng hiện tại trở nên rõ rệt hơn.

Mặc dù số vụ hack chỉ tăng nhẹ 2,76% so với cùng kỳ năm trước, nhưng giá trị bị đánh cắp trên mỗi vụ tăng mạnh 79% so với năm trước, nhấn mạnh các mục tiêu có giá trị cao hơn hiện đang được bọn tội phạm săn lùng.

Ransomware vẫn là một mối đe dọa ngày càng tăng. Chainalysis báo cáo tổng số tiền chuộc được trả trong năm nay lên đến 459,8 triệu đô la, tăng từ 449,1 triệu đô la cùng kỳ năm ngoái.

Báo cáo cho thấy mối liên hệ có thể có giữa gia tăng hoạt động ransomware và gia tăng số tiền bị đánh cắp, đồng thời lưu ý các nhóm có tổ chức, bao gồm cả những nhóm có liên hệ với Triều Tiên, đứng đằng sau một số vụ trộm lớn nhất.

Các nhóm này sử dụng kỹ thuật lừa đảo xã hội phức tạp để xâm nhập vào hoạt động kinh doanh tiền điện tử và rửa tài sản bị đánh cắp trước khi chính quyền có thể can thiệp.

Bất chấp gia tăng tội phạm có tổ chức, báo cáo cũng nhấn mạnh xu hướng tích cực trong lĩnh vực crypto.

Sự tăng trưởng của các giao dịch hợp lệ trên blockchain đang vượt xa gia tăng hoạt động bất hợp pháp. Chainalysis đã báo cáo tổng số giao dịch bất hợp pháp giảm 19,6%, từ 20,9 tỷ xuống còn 16,7 tỷ đô la, do việc sử dụng tiền kỹ thuật số tiếp tục hướng tới chấp nhận chính thống.

Eric Jardine, trưởng nhóm nghiên cứu Tội phạm mạng tại Chainalysis, cho biết:

“Thật đáng khích lệ khi thấy rằng hoạt động tội phạm tiếp tục chiếm tỷ trọng ngày càng thu hẹp trong hệ sinh thái tiền điện tử. Tăng trưởng hoạt động hợp pháp vượt xa hoạt động bất hợp pháp on-chain chứng tỏ sự chuyển đổi liên tục của tiền điện tử sang thị trường chính thống”.

Thiệt hại từ ransomware và trộm cắp đạt 2 tỷ đô la

Chainalysis cho biết thiệt hại từ ransomware và trộm cắp đạt hơn 2 tỷ đô la trong các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp vào năm 2024.

Mặc dù hoạt động bất hợp pháp onchain đã giảm 20% so với năm trước, hai lĩnh vực này lại chứng kiến sự gia tăng đáng kể. Các khoản tiền bị đánh cắp đã gần như tăng gấp đôi, từ 857 triệu USD lên 1,58 tỷ USD – tăng 84,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự gia tăng này một phần là do giá Bitcoin tăng lên, với BTC hiện chiếm 40% hoạt động của các khoản tiền bị đánh cắp, tăng từ 30% của năm trước.

Hoạt động ransomware cũng chứng kiến sự gia tăng, với số tiền trả chuộc tăng khoảng 2%, từ 449,1 triệu USD lên 459,8 triệu USD. Số tiền trung bình bị đánh cắp cho mỗi sự kiện tấn công đã tăng đáng kể 79,46%, từ 5,9 triệu USD lên 10,6 triệu USD. Khoản tiền chuộc lớn nhất được ghi nhận là khoảng 75 triệu USD, trả cho nhóm Dark Angels.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Tạp chí Bitcoin

MỚI CẬP NHẬT

Đề xuất Ethereum mới nhằm giảm block time 33%, tăng thông lượng lên 50%

Các nhà phát triển ETH đã tuyên bố rằng Đề xuất Cải tiến Ethereum (EIP) mới sẽ giảm block time trên mạng Ethereum tới...

Khối lượng chuyển Bitcoin bùng nổ trong năm 2024: Sẵn sàng phá kỷ lục...

Năm 2024 đã ghi nhận những ngày bận rộn nhất trong lịch sử chuyển Bitcoin trên mạng, trong đó, đỉnh cao được thiết lập...

Giá Coin hôm nay 07/10: Bitcoin phục hồi về sát $64.000 nhưng vẫn khép...

Bitcoin khép lại tuần qua trong sắc đỏ, chấm dứt chuỗi 3 tuần tăng điểm liên tiếp.  Biểu đồ giá BTC - 1 tuần |...
mog-giam

Giá Moo Deng (MOODENG) giảm 60% trong một tuần vì lý do này

Giá Moo Deng (MOODENG) đã chứng kiến một đợt tăng ấn tượng suốt tháng 9, trở thành một token đáng chú ý trong không...

Chỉ còn 86 ngày nữa đến năm 2025: Bitcoin tiến gần đỉnh lịch sử,...

Tính đến ngày 7 tháng 10 năm 2024, chỉ còn 86 ngày nữa là đến năm 2025. Bitcoin (BTC) hiện đang duy trì mức...
ngay-7-10-phan-tich

4 altcoin này có dấu hiệu tăng mạnh khi BTC phục hồi trên $63k

Bitcoin (BTC) đã đóng cửa nến tuần trên mức $62.500, cao hơn nhiều so với mức thấp trong tuần là chỉ dưới $60.000. Điều...

Elon Musk tham dự cuộc vận động tranh cử cho Donald Trump, thúc đẩy...

Tỷ phú công nghệ Elon Musk đã tham dự một cuộc vận động tranh cử cho ứng cử viên đảng Cộng hòa Hoa Kỳ...
TON

TON ra mắt hub phi tập trung để tăng cường hoạt động meme

The Open Network (TON) đã ra mắt Memelandia, một trung tâm phi tập trung nhằm mục đích mở rộng hệ sinh thái memecoin của...
UAE

UAE miễn thuế VAT cho các giao dịch chuyển nhượng và chuyển đổi tiền...

Các quy định mới về thuế giá trị gia tăng (VAT) tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) vừa được điều...
bitcoin

Từ chối giá thực của Bitcoin báo hiệu suy yếu

Bitcoin đang phải đối mặt với áp lực bán tiềm ẩn khi giá trị đô la BTC của holder giảm hàng tỷ đô la. Nghiên...
bitcoin Satoshi

“Không ai biết Satoshi là ai”: Adam Back dập tắt tin tức cường điệu...

Đã có rất nhiều tin đồn trong không gian tiền điện tử vài ngày qua, nhen nhóm từ khi nhà sản xuất truyền hình...
sol

Con đường đến đỉnh cao mới của SOL: 160 đô la là điểm đột...

Solana (SOL) đang thử nghiệm một mức quan trọng sau nhiều tuần giá biến động và thị trường bất ổn. Sau thông báo cắt...

Tin vắn Crypto 06/10: Cá voi Bitcoin đang chờ đợi chất xúc tác tăng...

Từ nhận định cá voi Bitcoin đang chờ đợi chất xúc tác tăng giá mới đến DMCC và CVVC hợp tác thúc đẩy đổi...

Trang chủ LEGO Group bị hack để quảng bá token “LEGO Coin” lừa đảo

Công ty sản xuất đồ chơi LEGO Group đã xóa thông tin quảng cáo về token "LEGO Coin" lừa đảo đã xuất hiện trên...

Telegram ra mắt tính năng “quà tặng” hỗ trợ NFT

Telegram vừa giới thiệu tính năng "quà tặng" mới, cho phép người dùng mua quà tặng cho bạn bè. Những món quà này sẽ...

ETF Bitcoin tại Mỹ ghi nhận dòng tiền ra 300 triệu USD trong tuần

Các quỹ ETF bitcoin có trụ sở tại hoa kỳ ghi nhận dòng tiền vào hàng ngày khiêm tốn vào thứ Sáu, kết thúc...