SEC không thể xác định tung tích của người sáng lập Ponzi BitConnect

Updated: 02/03/2022 at 9:00

Bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cáo buộc trong một kế hoạch Ponzi trị giá 2,4 tỷ đô la, tung tích nhà sáng lập BitConnect, Satish Kumbhani vẫn chưa được xác định kể từ tháng 9 năm 2021.

SEC không thể xác định vị trí nhà sáng lập BitConnect

Trong một đơn đệ trình lên tòa án vào thứ Hai (28/2), Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) cho biết hiện vẫn chưa rõ tung tích của Kumbhani. Nơi ở cuối cùng của Kumbhani là ở quê hương Ấn Độ, nhưng anh ta đã biến mất kể từ khi bị SEC buộc tội lừa đảo các nhà đầu tư Mỹ hơn 2 tỷ đô la.

Trong hồ sơ, SEC lưu ý rằng Kumbhani có thể đã trốn ra nước ngoài và “vị trí của Kumbhani vẫn chưa được xác định và Ủy ban vẫn không thể cho biết khi nào nỗ lực tìm kiếm anh ta sẽ thành công”.

Kumbhani bị buộc tội gian lận chuyển tiền, điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và ba âm mưu: thực hiện hành vi gian lận qua điện thoại, thao túng giá hàng hóa và rửa tiền quốc tế.

Câu chuyện về BitConnect bắt nguồn từ đợt bùng nổ ICO, là một trong những dự án được đề cập và nói về nhiều nhất vào thời điểm đó. Được thành lập vào năm 2016, BitConnect đã trở thành một cơn sốt vào giữa năm 2017 khi huy động được hàng tỷ đô la từ các nhà đầu tư toàn cầu. Dự án hứa hẹn một chương trình cho vay (lending) dựa trên “bot giao dịch” và “phần mềm biến động” độc quyền, sẽ mang lại thu nhập 10% cho các nhà đầu tư thông qua token BCC của nó.

BCC đạt ATH vào tháng 12 năm 2017

DOJ đã buộc tội Kumbhani vì đã vận hành một chương trình Ponzi thông qua chương trình cho vay của BitConnect, nơi dự án này đã thu hút được 2,4 tỷ đô la từ các nhà đầu tư. Token BCC của Bitconnect đã ghi nhận mức cao nhất mọi thời đại (ATH) là 463,31 đô la, với mức vốn hóa 3,4 tỷ đô la khi toàn bộ thị trường tiền điện tử bùng nổ vào tháng 12 năm 2017.

Những nhà sáng lập BitConnect kéo thảm (rug pull) vào tháng 1 năm 2018, khiến giá BCC giảm xuống gần 0 và gây ra tổn thất lớn cho các nhà đầu tư.

SEC không thể xác định vị trí nhà sáng lập BitConnect

Biểu đồ giá BitConnect (BCC) | Nguồn: CoinMarketCap

DOJ cũng cáo buộc Kumbhani đã tạo ra nhu cầu thị trường giả cho BCC để thu hút nhiều nhà đầu tư không nghi ngờ hơn. Giống như nhiều dự án khác trong kỷ nguyên ICO, hóa ra BitConnect là một kế hoạch kim tự tháp khổng lồ, nơi những nhà sáng lập sử dụng các khoản tiền ban đầu để trả nợ cho các nhà đầu tư cũ và sau đó bỏ chạy sau khi thu về hàng tỷ đô la dựa trên sự thổi phồng và cơn sốt ICO.

Một số người quảng bá dự án trên khắp Australia và Hoa Kỳ đã bị kết án và phải đối mặt với án tù.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Các token liên quan đến Trí tuệ nhân tạo (AI) đang nổi lên như những ứng cử viên hàng đầu cho làn sóng tăng trưởng tiếp theo của thị trường tiền điện tử, sau khi ai16z (AI16Z) ghi nhận mức tăng mạnh 14% trong vòng 24 giờ qua (tính đến... ...

Đồng sáng lập BitMEX, Arthur Hayes, dự báo giá Bitcoin sẽ hơn gấp đôi trong vòng sáu tháng tới, đạt mốc 250.000 USD, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chuyển hướng khỏi các chính sách thuế quan gây chao đảo thị trường để theo đuổi các biện pháp tài khóa... ...

Nhà kinh tế người Mỹ Paul Krugman, người từng đoạt giải Nobel Kinh tế năm 2008, cho rằng stablecoin không có bất kỳ giá trị thực tiễn nào. Trong một bài viết ngày 30/5 có tiêu đề “Digital Corruption Takes Over DC”, Krugman nhận định: “Stablecoin không phục vụ bất... ...

Trong khi thị trường tiền điện tử tiếp tục lưỡng lự với tâm lý dao động, Binance Coin (BNB) vẫn giữ vững phong độ khi chỉ giảm nhẹ 1,23% trong tuần — một mức giảm tương đối khiêm tốn so với bối cảnh chung của thị trường. Bên dưới bề... ...

Tháng 6 sẽ chứng kiến ​​3 đợt mở khóa token lớn gồm ZKsync (ZK), Vana (VANA) và LayerZero (ZRO), với gần 133 triệu USD nguồn cung mới được đưa vào lưu thông. Tổng cộng, 2,4 tỷ USD tài sản sẽ được mở khóa trong tháng này. Các đợt mở khóa... ...

TRON (TRX) đã hai lần đóng phiên giao dịch hàng ngày trên mức 0,274 đô la trong mười ngày qua. Cả hai lần, giá đều đã điều chỉnh trở lại mức hỗ trợ 0,266 đô la. Phe bò và phe gấu đang tranh giành quyền kiểm soát vùng đỉnh phạm... ...

Ba ngày trước, Uniswap (UNI) đã nỗ lực bứt phá khỏi kênh giá song song, ghi nhận mức đỉnh cục bộ ấn tượng tại 7,6 đô la. Tuy nhiên, đà tăng nhanh chóng bị chặn lại bởi áp lực bán mạnh mẽ. Đợt điều chỉnh sau đó đẩy giá xuống... ...

Bitcoin đã tìm cách bảo toàn mức ATH trong năm 2024 vào ngày 1 tháng 6 sau khi nến hàng tháng đóng cửa mang lại mức tăng 11%. Bitcoin phát tín hiệu điều chỉnh Dữ liệu từ Tạp chí Bitcoin và TradingView cho thấy BTC/USD đang cố gắng lấy lại... ...

Khi làn sóng biến động quay trở lại thị trường và các token vốn hóa lớn bắt đầu hụt hơi, Cardano (ADA) và TRON ((TRX) đang lặng lẽ chiếm lĩnh vị thế như những ứng viên tiềm năng cho đợt bứt phá tiếp theo. Chỉ số SOPR của TRON hiện... ...

Thị trường crypto đã chính thức khép lại tuần cuối cùng của nửa đầu năm với những biến động dữ dội. Mặc cho tâm lý nhà đầu tư vẫn bị đè nặng bởi các yếu tố FUD vĩ mô, làn sóng điều chỉnh rộng trên thị trường dường như chưa... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode