SEC không thể xác định tung tích của người sáng lập Ponzi BitConnect

Updated: 02/03/2022 at 9:00

Bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cáo buộc trong một kế hoạch Ponzi trị giá 2,4 tỷ đô la, tung tích nhà sáng lập BitConnect, Satish Kumbhani vẫn chưa được xác định kể từ tháng 9 năm 2021.

SEC không thể xác định vị trí nhà sáng lập BitConnect

Trong một đơn đệ trình lên tòa án vào thứ Hai (28/2), Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) cho biết hiện vẫn chưa rõ tung tích của Kumbhani. Nơi ở cuối cùng của Kumbhani là ở quê hương Ấn Độ, nhưng anh ta đã biến mất kể từ khi bị SEC buộc tội lừa đảo các nhà đầu tư Mỹ hơn 2 tỷ đô la.

Trong hồ sơ, SEC lưu ý rằng Kumbhani có thể đã trốn ra nước ngoài và “vị trí của Kumbhani vẫn chưa được xác định và Ủy ban vẫn không thể cho biết khi nào nỗ lực tìm kiếm anh ta sẽ thành công”.

Kumbhani bị buộc tội gian lận chuyển tiền, điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và ba âm mưu: thực hiện hành vi gian lận qua điện thoại, thao túng giá hàng hóa và rửa tiền quốc tế.

Câu chuyện về BitConnect bắt nguồn từ đợt bùng nổ ICO, là một trong những dự án được đề cập và nói về nhiều nhất vào thời điểm đó. Được thành lập vào năm 2016, BitConnect đã trở thành một cơn sốt vào giữa năm 2017 khi huy động được hàng tỷ đô la từ các nhà đầu tư toàn cầu. Dự án hứa hẹn một chương trình cho vay (lending) dựa trên “bot giao dịch” và “phần mềm biến động” độc quyền, sẽ mang lại thu nhập 10% cho các nhà đầu tư thông qua token BCC của nó.

BCC đạt ATH vào tháng 12 năm 2017

DOJ đã buộc tội Kumbhani vì đã vận hành một chương trình Ponzi thông qua chương trình cho vay của BitConnect, nơi dự án này đã thu hút được 2,4 tỷ đô la từ các nhà đầu tư. Token BCC của Bitconnect đã ghi nhận mức cao nhất mọi thời đại (ATH) là 463,31 đô la, với mức vốn hóa 3,4 tỷ đô la khi toàn bộ thị trường tiền điện tử bùng nổ vào tháng 12 năm 2017.

Những nhà sáng lập BitConnect kéo thảm (rug pull) vào tháng 1 năm 2018, khiến giá BCC giảm xuống gần 0 và gây ra tổn thất lớn cho các nhà đầu tư.

SEC không thể xác định vị trí nhà sáng lập BitConnect

Biểu đồ giá BitConnect (BCC) | Nguồn: CoinMarketCap

DOJ cũng cáo buộc Kumbhani đã tạo ra nhu cầu thị trường giả cho BCC để thu hút nhiều nhà đầu tư không nghi ngờ hơn. Giống như nhiều dự án khác trong kỷ nguyên ICO, hóa ra BitConnect là một kế hoạch kim tự tháp khổng lồ, nơi những nhà sáng lập sử dụng các khoản tiền ban đầu để trả nợ cho các nhà đầu tư cũ và sau đó bỏ chạy sau khi thu về hàng tỷ đô la dựa trên sự thổi phồng và cơn sốt ICO.

Một số người quảng bá dự án trên khắp Australia và Hoa Kỳ đã bị kết án và phải đối mặt với án tù.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Theo Bloomberg, một nhóm cựu giám đốc điều hành từ Coral Capital Holdings đang lên kế hoạch thành lập một quỹ đầu tư vào BNB – token gốc của sàn Binance – thông qua một công ty mới có tên Build & Build Corporation, ám chỉ trực tiếp đến ký... ...

Tuần cuối cùng của tháng 6 sẽ đánh dấu làn sóng mở khóa token mạnh mẽ, với tổng giá trị lên đến 84,64 triệu đô la. Ba dự án nổi bật Blast (BLAST), Venom (VENOM) và Across Protocol (ACX) sẽ đồng loạt giải phóng lượng lớn token bị khóa trước... ...

Bitcoin (BTC) vẫn đang duy trì ổn định trên ngưỡng hỗ trợ tâm lý quan trọng $100.000, song xu hướng tăng có được bảo toàn hay không sẽ phụ thuộc vào sức mạnh tương đối giữa phe bò và phe gấu. Trong một bài đăng trên nền tảng X, Arthur... ...

Công ty Trump Media and Technology Group (TMTG), chủ sở hữu nền tảng Truth Social, tuyên bố chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 400 triệu USD sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch xây dựng kho dự trữ Bitcoin của họ. Trong thông báo công bố hôm thứ... ...

Các chỉ báo chính dự đoán mùa altcoin – như tỷ lệ thống trị của Bitcoin (BTC.D) và Chỉ số mùa altcoin tiếp tục cho thấy xu hướng tiêu cực trong tháng 6. Những diễn biến này khiến khả năng xảy ra đợt tăng giá mạnh của altcoin ngày càng... ...

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng, ba chỉ số kinh tế chủ chốt của Hoa Kỳ có thể ảnh hưởng sâu sắc đến danh mục đầu tư của các trader và nhà đầu tư tiền điện tử. Những tác động tiềm tàng trở nên đáng lo... ...

Trong vòng 12 tháng qua, Bitcoin đã chứng tỏ sức hút mạnh mẽ khi tăng trưởng khoảng 60%, chỉ còn thấp hơn 7% so với mức giá cao nhất mọi thời đại. Phần lớn đợt tăng giá này có thể được giải thích nhờ vào dòng tiền khổng lồ đổ... ...

Bitcoin đã chịu cú sốc vào cuối tuần khi Mỹ tấn công Iran trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran leo thang. Diễn biến này đã gây ra thiệt hại diện rộng trên thị trường và làm dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra một cuộc... ...

Bitcoin đạt 300.000 đô la trong năm nay? Nghe có vẻ như một câu chuyện hoang đường, đúng không? Khi nghe đến mức giá này, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những lời phóng đại từ các nền tảng X hay những video câu kéo trên YouTube. Thế nhưng, sự... ...

Khi thị trường crypto chao đảo vì căng thẳng địa chính trị và vị thế của Bitcoin trên mốc tâm lý 100.000 đô la đang bị đe dọa, thì một số dự án lại tung ra các chương trình airdrop hấp dẫn. Những chương trình này mang đến cho người... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode