SEC không thể xác định tung tích của người sáng lập Ponzi BitConnect

Updated: 02/03/2022 at 9:00

Bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cáo buộc trong một kế hoạch Ponzi trị giá 2,4 tỷ đô la, tung tích nhà sáng lập BitConnect, Satish Kumbhani vẫn chưa được xác định kể từ tháng 9 năm 2021.

SEC không thể xác định vị trí nhà sáng lập BitConnect

Trong một đơn đệ trình lên tòa án vào thứ Hai (28/2), Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) cho biết hiện vẫn chưa rõ tung tích của Kumbhani. Nơi ở cuối cùng của Kumbhani là ở quê hương Ấn Độ, nhưng anh ta đã biến mất kể từ khi bị SEC buộc tội lừa đảo các nhà đầu tư Mỹ hơn 2 tỷ đô la.

Trong hồ sơ, SEC lưu ý rằng Kumbhani có thể đã trốn ra nước ngoài và “vị trí của Kumbhani vẫn chưa được xác định và Ủy ban vẫn không thể cho biết khi nào nỗ lực tìm kiếm anh ta sẽ thành công”.

Kumbhani bị buộc tội gian lận chuyển tiền, điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và ba âm mưu: thực hiện hành vi gian lận qua điện thoại, thao túng giá hàng hóa và rửa tiền quốc tế.

Câu chuyện về BitConnect bắt nguồn từ đợt bùng nổ ICO, là một trong những dự án được đề cập và nói về nhiều nhất vào thời điểm đó. Được thành lập vào năm 2016, BitConnect đã trở thành một cơn sốt vào giữa năm 2017 khi huy động được hàng tỷ đô la từ các nhà đầu tư toàn cầu. Dự án hứa hẹn một chương trình cho vay (lending) dựa trên “bot giao dịch” và “phần mềm biến động” độc quyền, sẽ mang lại thu nhập 10% cho các nhà đầu tư thông qua token BCC của nó.

BCC đạt ATH vào tháng 12 năm 2017

DOJ đã buộc tội Kumbhani vì đã vận hành một chương trình Ponzi thông qua chương trình cho vay của BitConnect, nơi dự án này đã thu hút được 2,4 tỷ đô la từ các nhà đầu tư. Token BCC của Bitconnect đã ghi nhận mức cao nhất mọi thời đại (ATH) là 463,31 đô la, với mức vốn hóa 3,4 tỷ đô la khi toàn bộ thị trường tiền điện tử bùng nổ vào tháng 12 năm 2017.

Những nhà sáng lập BitConnect kéo thảm (rug pull) vào tháng 1 năm 2018, khiến giá BCC giảm xuống gần 0 và gây ra tổn thất lớn cho các nhà đầu tư.

SEC không thể xác định vị trí nhà sáng lập BitConnect

Biểu đồ giá BitConnect (BCC) | Nguồn: CoinMarketCap

DOJ cũng cáo buộc Kumbhani đã tạo ra nhu cầu thị trường giả cho BCC để thu hút nhiều nhà đầu tư không nghi ngờ hơn. Giống như nhiều dự án khác trong kỷ nguyên ICO, hóa ra BitConnect là một kế hoạch kim tự tháp khổng lồ, nơi những nhà sáng lập sử dụng các khoản tiền ban đầu để trả nợ cho các nhà đầu tư cũ và sau đó bỏ chạy sau khi thu về hàng tỷ đô la dựa trên sự thổi phồng và cơn sốt ICO.

Một số người quảng bá dự án trên khắp Australia và Hoa Kỳ đã bị kết án và phải đối mặt với án tù.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Một chuyên gia phân tích tiền điện tử nổi tiếng vừa gây tranh cãi trong cộng đồng Bitcoin khi cho rằng những “OG” – nhà đầu tư kỳ cựu trên thị trường – đang dần mất niềm tin vào tài sản này khi Bitcoin ngày càng được các tổ chức... ...

Trong lúc Bitcoin chiếm sóng với ETF và memecoin khuấy đảo thị trường, Ethereum đã lặng lẽ tích lũy. Giờ đây, nó không chỉ trở lại – mà đang bùng nổ với sức mạnh có thể định hình cả chu kỳ. Chỉ trong thời gian ngắn, Ethereum đã bứt phá... ...

Shiba Inu (SHIB) vừa hứng chịu một cú sốc mạnh, khi giá giảm gần 12% chỉ trong vài phiên giao dịch gần đây. Diễn biến này nhanh chóng trở thành tâm điểm trên các trang tin tiền điện tử, phản ánh tâm lý bất an lan rộng trong cộng đồng... ...

Mặc dù việc tiếp cận tiền điện tử ngày càng trở nên dễ dàng hơn, phần lớn người dân Mỹ vẫn không mặn mà với loại tài sản này. Theo một khảo sát mới của Gallup được thực hiện vào giữa tháng 6, chỉ 14% người trưởng thành tại Mỹ... ...

Giá Bitcoin trong tuần qua đã có những biến động thiếu dứt khoát, dao động trong vùng hợp nhất từ 117.000 đến 120.000 đô la. Tuy nhiên, tiền điện tử hàng đầu này đã lao dốc về vùng 115.000 đô la sau khi ghi nhận lượng lớn Bitcoin được chuyển... ...

Giá BNB giao dịch ở mức 782,3 đô la vào thời điểm viết bài, sau khi điều chỉnh từ mức đỉnh kỷ lục mới là 809 đô la đạt được vào thứ 4. Token gốc của sàn Binance đã tăng hơn 20% trong tháng 7, giữa bối cảnh thị trường... ...

Mặc dù giá TRON (TRX) đã điều chỉnh 5,5% so với đỉnh gần đây, một báo cáo mới từ Messari lại hé lộ một bức tranh hoàn toàn tích cực: mạng lưới TRON đang vận hành mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Với tổng giá trị stablecoin đạt hơn 81... ...

Ethena (ENA) tăng 27% trong phiên giao dịch ngày 25/7 khi các nhà phân tích chuyển sang xu hướng lạc quan nhờ các động lực tăng trưởng mới của dự án. Cụ thể, dự án có thể được hưởng lợi từ xu hướng stablecoin và sự quan tâm ngày càng... ...

Trong 24 giờ qua, giá SUI đã tăng mạnh, đưa altcoin này tiến gần đến một cú breakout tiềm năng. Đợt tăng trưởng gần đây, kết hợp với điều kiện thị trường thuận lợi, đã thắp lên kỳ vọng về việc SUI thiết lập các mức đỉnh mới sau giai... ...

Trong nhiều năm, việc nắm giữ Bitcoin (BTC) chỉ đơn giản là nắm giữ nó. Nhưng giờ đây, một cuộc cách mạng thầm lặng đang biến tài sản crypto ban đầu thành một cỗ máy sinh lời năng động. Con số đã chứng minh điều đó: từ quy mô chỉ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode