SEC không thể xác định tung tích của người sáng lập Ponzi BitConnect

Updated: 02/03/2022 at 9:00

Bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cáo buộc trong một kế hoạch Ponzi trị giá 2,4 tỷ đô la, tung tích nhà sáng lập BitConnect, Satish Kumbhani vẫn chưa được xác định kể từ tháng 9 năm 2021.

SEC không thể xác định vị trí nhà sáng lập BitConnect

Trong một đơn đệ trình lên tòa án vào thứ Hai (28/2), Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) cho biết hiện vẫn chưa rõ tung tích của Kumbhani. Nơi ở cuối cùng của Kumbhani là ở quê hương Ấn Độ, nhưng anh ta đã biến mất kể từ khi bị SEC buộc tội lừa đảo các nhà đầu tư Mỹ hơn 2 tỷ đô la.

Trong hồ sơ, SEC lưu ý rằng Kumbhani có thể đã trốn ra nước ngoài và “vị trí của Kumbhani vẫn chưa được xác định và Ủy ban vẫn không thể cho biết khi nào nỗ lực tìm kiếm anh ta sẽ thành công”.

Kumbhani bị buộc tội gian lận chuyển tiền, điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và ba âm mưu: thực hiện hành vi gian lận qua điện thoại, thao túng giá hàng hóa và rửa tiền quốc tế.

Câu chuyện về BitConnect bắt nguồn từ đợt bùng nổ ICO, là một trong những dự án được đề cập và nói về nhiều nhất vào thời điểm đó. Được thành lập vào năm 2016, BitConnect đã trở thành một cơn sốt vào giữa năm 2017 khi huy động được hàng tỷ đô la từ các nhà đầu tư toàn cầu. Dự án hứa hẹn một chương trình cho vay (lending) dựa trên “bot giao dịch” và “phần mềm biến động” độc quyền, sẽ mang lại thu nhập 10% cho các nhà đầu tư thông qua token BCC của nó.

BCC đạt ATH vào tháng 12 năm 2017

DOJ đã buộc tội Kumbhani vì đã vận hành một chương trình Ponzi thông qua chương trình cho vay của BitConnect, nơi dự án này đã thu hút được 2,4 tỷ đô la từ các nhà đầu tư. Token BCC của Bitconnect đã ghi nhận mức cao nhất mọi thời đại (ATH) là 463,31 đô la, với mức vốn hóa 3,4 tỷ đô la khi toàn bộ thị trường tiền điện tử bùng nổ vào tháng 12 năm 2017.

Những nhà sáng lập BitConnect kéo thảm (rug pull) vào tháng 1 năm 2018, khiến giá BCC giảm xuống gần 0 và gây ra tổn thất lớn cho các nhà đầu tư.

SEC không thể xác định vị trí nhà sáng lập BitConnect

Biểu đồ giá BitConnect (BCC) | Nguồn: CoinMarketCap

DOJ cũng cáo buộc Kumbhani đã tạo ra nhu cầu thị trường giả cho BCC để thu hút nhiều nhà đầu tư không nghi ngờ hơn. Giống như nhiều dự án khác trong kỷ nguyên ICO, hóa ra BitConnect là một kế hoạch kim tự tháp khổng lồ, nơi những nhà sáng lập sử dụng các khoản tiền ban đầu để trả nợ cho các nhà đầu tư cũ và sau đó bỏ chạy sau khi thu về hàng tỷ đô la dựa trên sự thổi phồng và cơn sốt ICO.

Một số người quảng bá dự án trên khắp Australia và Hoa Kỳ đã bị kết án và phải đối mặt với án tù.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin chỉ còn cách mức đỉnh lịch sử 111.970 đô la khoảng 3,4%, nhưng hoạt động đầu cơ đã tăng vọt lên mức cao nhất trong năm. Dữ liệu mới nhất cho thấy tâm lý ưa rủi ro gia tăng mạnh, ngay cả khi thị trường đang “nín thở” trước... ...

Ethereum (ETH) từng là “ông hoàng” không thể tranh cãi trong thế giới DeFi, NFT và hợp đồng thông minh, giữ vị trí trung tâm trong hệ sinh thái blockchain suốt nhiều năm. Tuy nhiên, ánh hào quang ấy đang dần lung lay. Những thách thức về khả năng mở... ...

Cấu trúc thị trường altcoin đang hình thành mô hình tăng giá từng xuất hiện vào cuối năm 2024. Lúc đó, biểu đồ TOTAL2 đã bứt phá khỏi mô hình quan trọng và tái hiện giai đoạn hợp nhất trước đó. Các nhà phân tích đang theo dõi xu hướng... ...

Ethereum (ETH) hiện đang trải qua một giai đoạn phục hồi mạnh mẽ trong hoạt động mạng lưới, báo hiệu sự quan tâm mới mẻ từ phía thị trường. Theo các dữ liệu on-chain, số giao dịch hàng ngày trên Ethereum đã tăng mạnh, vượt mốc 1,2 triệu giao dịch,... ...

TRON (TRX) tiếp tục duy trì sự ổn định quanh mức giá 0,28 đô la, với mức giảm nhẹ 0,9% trong ngày nhưng tăng gần 3% trong tuần qua. Mặc dù khối lượng giao dịch giảm mạnh hơn 15%, xuống còn 444 triệu đô la, TRX vẫn giữ vững được... ...

Những lời kêu gọi mua Bitcoin (BTC) đang xuất hiện dày đặc trên X sau khi Chính phủ Mỹ thông qua dự luật chi tiêu và thuế quan vào ngày 3/7 – dự kiến sẽ làm tăng thêm hơn 3.000 tỷ USD nợ công trong vòng 10 năm tới. Tỷ... ...

Tại thời điểm viết bài, NEAR Protocol (NEAR) đang giao dịch quanh mốc 2,14 USD, đối mặt với một đợt retest quan trọng tại vùng kháng cự đường xu hướng giảm sau khi hình thành mô hình hai đáy rõ rệt tại 1,85 USD. Thiết lập này thường báo hiệu... ...

Pi Network (PI) đã chứng kiến mức giảm hơn 4% vào thứ Sáu, ngay sau khi một nến Doji xuất hiện trong ngày giao dịch trước đó. Mặc dù giá trị của Pi Network tiếp tục dao động dưới mức 0,5 đô la, các cuộc trò chuyện trên mạng xã... ...

Khi Bitcoin dao động quanh mức 108.100 đô la và Ethereum trượt xuống dưới ngưỡng 2.521 đô la, giá thị trường dường như dậm chân tại chỗ. Thế nhưng, một lượng vốn khổng lồ đã âm thầm đổ vào — và đó không phải là dòng tiền thường chờ đợi... ...

Giá PEPE đã có những biến động mạnh mẽ trong vài ngày qua, đặc biệt là khi meme coin này đạt mức tăng 14% vào ngày 3 tháng 7, đưa giá lên 0,00001 đô la. Tuy nhiên, sau đợt tăng mạnh này, PEPE đã quay lại mức thấp hơn một... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode